20xx年反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-05 13:41本頁面
【導(dǎo)讀】作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。1．反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召。開兩次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進行?；顒觾?nèi)容針對性較強，宣傳達到較好效果。2．舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)。撰寫反洗錢季度總結(jié)等。人工識別,并逐筆保留可疑交易識別軌跡。交易報告管理辦法》規(guī)定；并將反洗錢納入崗。度，嚴格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。系進行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。合法律法規(guī)的條件下，按保險合同規(guī)定識別被保險人。（一）繼續(xù)加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。法機關(guān)嚴厲打擊洗錢犯罪活動。及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。序的開展，切實履行反洗錢義務(wù)。
【正文】 錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合 司法機關(guān) 嚴厲打擊洗錢犯罪活動。 （三）強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。 反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我公司將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展；在新一年反洗錢工作中，我司會一如既往的對相關(guān)崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合我公司反洗錢工作；不斷總結(jié)公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保公司反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務(wù)。 20201224
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