【正文】 支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量十分大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢(qián)方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢(qián)潛力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。四、反洗錢(qián)下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶(hù)，負(fù)職責(zé)的做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫忙客戶(hù)樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和用心配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。第五篇：反洗錢(qián)宣傳總結(jié)反洗錢(qián)宣傳總結(jié)為切實(shí)提升社會(huì)公眾預(yù)防和打擊洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造知法守法的反洗錢(qián)氛圍，近期，中原銀行市中支行組織開(kāi)展了以“預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)、打擊洗錢(qián)犯罪、維護(hù)金融秩序”為主題的“《反洗錢(qián)法》頒布實(shí)施十周年”宣傳活動(dòng)，采取各種措施積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，提高反洗錢(qián)宣傳的滲透力和有效性，有效推動(dòng)反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展。一是采取戶(hù)外集中宣傳方式，擴(kuò)大宣傳范圍，廣泛營(yíng)造聲勢(shì)。該支行利用led滾動(dòng)屏投放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，宣傳本次反洗錢(qián)主題活動(dòng)。利用半日營(yíng)銷(xiāo)，組織員工走上街頭、走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，對(duì)社區(qū)群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)講解，宣傳反洗錢(qián)法規(guī)，引起社會(huì)大眾對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)和重視。二是采取室內(nèi)重點(diǎn)宣傳方式，廳堂擺放展臺(tái)、發(fā)放宣傳折頁(yè)、宣傳反洗錢(qián)相關(guān)制度法規(guī)，提高客戶(hù)認(rèn)識(shí)?；顒?dòng)期間，該支行組織大堂經(jīng)理在客戶(hù)集中的時(shí)間段對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳，講解反洗錢(qián)知識(shí)，宣傳反洗錢(qián)法規(guī)，特別提示客戶(hù)要保管好身份證和銀行卡，不要輕易借給他人使用，避免無(wú)意中落入非法洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，得到客戶(hù)的高度稱(chēng)贊。三是反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步做好網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作。市中支行利用本次主題活動(dòng)，采取制度解讀、案例剖析等多種培訓(xùn)方式，強(qiáng)化員工反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作的重視。要求員工細(xì)致做好反洗錢(qián)各項(xiàng)工作，柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)做好客戶(hù)身份證聯(lián)網(wǎng)核查，對(duì)現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)按要求登記反洗錢(qián)一次性業(yè)務(wù)登記簿，對(duì)大額可疑交易及時(shí)報(bào)備。通過(guò)不斷提高員工在客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)等方面的反洗錢(qián)履職水平，全面提升網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作質(zhì)量。這次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，促進(jìn)廣大市民了解了反洗錢(qián)的基本知識(shí)，從而提高公眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)，自覺(jué)遠(yuǎn)離反洗錢(qián)。同時(shí)提高了中原銀行在本地公眾中的影響力，進(jìn)一步提升了中原銀行服務(wù)大眾的社會(huì)責(zé)任形象。為進(jìn)一步提高社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，中國(guó)人壽XX市XX區(qū)支公司2016年9月10月開(kāi)展了以《反洗錢(qián)法》頒布實(shí)施十周年“預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)、打擊洗錢(qián)犯罪、維護(hù)金融秩序”為主題的反洗錢(qián)宣傳月系列活動(dòng)。一、營(yíng)造主題宣傳月活動(dòng)氛圍 活動(dòng)中，泉港公司采取集中學(xué)習(xí)宣導(dǎo)和分散宣傳相結(jié)合的方式擴(kuò)大宣傳面，增強(qiáng)宣傳實(shí)效。一是組織公司員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)并利用典型案例進(jìn)行重點(diǎn)宣導(dǎo),強(qiáng)調(diào)在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，加強(qiáng)落實(shí)反洗錢(qián)工作，認(rèn)真履行崗位反洗錢(qián)職責(zé)，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和反洗錢(qián)識(shí)別技能，強(qiáng)化自身應(yīng)承擔(dān)的履職義務(wù)意識(shí)。二是充分利用公司地處鬧市的地理位置優(yōu)勢(shì)，在營(yíng)業(yè)大廳門(mén)口led電子屏持續(xù)滾動(dòng)播出“警惕洗錢(qián)陷阱 增強(qiáng)防詐騙意識(shí)”等宣傳用語(yǔ)，增強(qiáng)社會(huì)公眾的關(guān)注度，提高公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。在營(yíng)業(yè)大廳的宣傳陣地?cái)[放宣傳展架、墻上張貼宣傳海報(bào)、在等候區(qū)的視頻機(jī)上滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)窗口、在展架上擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)等便于讓客戶(hù)了解、閱讀，提醒公眾警惕洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范力。三是利用營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部覆蓋面廣、面對(duì)面接觸客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)，在各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、各會(huì)場(chǎng)懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)、知識(shí)問(wèn)答及典型案例分析等，提醒社會(huì)公眾警惕洗錢(qián)陷阱、提高對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度，增強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳的社會(huì)效果，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)氛圍，擴(kuò)大活動(dòng)影響力。二、開(kāi)展進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)宣傳活動(dòng) 中國(guó)人壽XX市XX區(qū)支公司分別前往泉港一中、泉港六中、泉港惠華中學(xué)及泉港博文中學(xué)等校區(qū)及山腰錦祥社區(qū)開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)服務(wù)臺(tái)，擺放宣傳資料。通過(guò)向?qū)W生及家長(zhǎng)、過(guò)往群眾分發(fā)宣傳材料，介紹反洗錢(qián)的定義、常見(jiàn)的洗錢(qián)方式，詳細(xì)講解洗錢(qián)的危害、重要性等相關(guān)知識(shí)、公民在反洗錢(qián)工作中應(yīng)負(fù)的責(zé)任，反洗錢(qián)對(duì)于維護(hù)金融環(huán)境安全穩(wěn)定的重要性等知識(shí)，講解防詐騙知識(shí)，講解諸如“不要出租、出借自己的身份證、賬戶(hù)(卡)和u盾”、“配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別”等基本的反洗錢(qián)知識(shí)，使社會(huì)公眾及時(shí)充分地認(rèn)識(shí)洗錢(qián)活動(dòng)的本質(zhì)危害，增強(qiáng)自身防范意識(shí)和打擊洗錢(qián)犯罪共識(shí)。此次主題宣傳月活動(dòng)，不僅提高員工的反洗錢(qián)宣傳意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，樹(shù)立“風(fēng)險(xiǎn)為本”和“勤勉盡責(zé)”的反洗錢(qián)履職意識(shí)，同時(shí)從不同的時(shí)間和空間向社會(huì)公眾傳播反洗錢(qián)知識(shí)，提升公眾金融安全意識(shí)，使社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)