華寶信托反洗錢(qián)宣傳-資料下載頁(yè)
2024-10-13 12:05本頁(yè)面
【正文】 使用資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)”。五、什么是洗錢(qián)罪？根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，洗錢(qián)罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞非法資金的來(lái)源和性質(zhì)”的犯罪。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。六、什么是反洗錢(qián)？為什么要反洗錢(qián)？根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定：“反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。洗錢(qián)活動(dòng)與上游犯罪活動(dòng)相互交織，增強(qiáng)了犯罪分子的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，破壞社會(huì)信用體系，使社會(huì)財(cái)富大量流失，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，威脅國(guó)家安全，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因此，為了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、遏制嚴(yán)重刑事犯罪，深化金融改革、維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的誠(chéng)信和穩(wěn)定，維護(hù)我國(guó)負(fù)責(zé)任的大國(guó)形象和切身利益，切實(shí)履行反洗錢(qián)承諾，我們要大力推進(jìn)反洗錢(qián)工作，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪，遏制其上游犯罪。反洗錢(qián)知識(shí)宣傳（二）七、洗錢(qián)罪的七種上游犯罪有哪些？根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢(qián)罪的七種上游犯罪為：。毒品犯罪是指違反我國(guó)有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應(yīng)的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實(shí)施的犯罪行為?？植阑顒?dòng)犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動(dòng)組織，危害公共安全，或者以金錢(qián)、物質(zhì)資助恐怖活動(dòng)組織或個(gè)人實(shí)施恐怖活動(dòng)的犯罪行為。走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運(yùn)輸、攜帶、郵寄國(guó)家禁止進(jìn)出境或者限制進(jìn)出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進(jìn)出國(guó)（邊）境，或者未經(jīng)海關(guān)許可并補(bǔ)繳關(guān)稅，擅自出售特許進(jìn)口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購(gòu)走私物品，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運(yùn)輸、收購(gòu)、販賣(mài)國(guó)家禁止或者限制進(jìn)出口的貨物、物品，情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。貪污賄賂犯罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財(cái)物，索取、收受賄賂，或者以國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有單位為對(duì)象進(jìn)行賄賂，收買(mǎi)公務(wù)行為的犯罪行為。破壞金融管理秩序犯罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，破壞國(guó)家金融管理秩序的犯罪行為。金融詐騙犯罪是指在金融活動(dòng)中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的犯罪行為。八、反洗錢(qián)法律法規(guī)有哪些？現(xiàn)行有關(guān)反洗錢(qián)法律法規(guī)主要是“一法四令”?！耙环ā笔恰吨腥A人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（2007 年1 月1 日起實(shí)施）?！八牧睢狈謩e為：1.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2007 年1 月1 日起實(shí)施）。2.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2007 年3月1 日起實(shí)施）。3.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年6 月11 日起實(shí)施）。4.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007 年8 月1 日起實(shí)施）。九、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是哪個(gè)部門(mén)？其主要職責(zé)是什么？我國(guó)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是中國(guó)人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作，調(diào)查可疑交易，開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作等。十、社會(huì)公眾與反洗錢(qián)反洗錢(qián)工作離不開(kāi)社會(huì)公眾的理解和支持。社會(huì)公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢(qián)的知識(shí)，遵守反洗錢(qián)的法律法規(guī)，配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。同時(shí)可以對(duì)下列行為進(jìn)行舉報(bào)：1．有關(guān)通過(guò)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)犯罪的線索；2．金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)義務(wù)；3．金融機(jī)構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢(qián)行為；4．金融機(jī)構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢(qián)信息資料等。
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