華寶信托反洗錢宣傳-資料下載頁
2024-10-13 12:05本頁面
【正文】 使用資金或其他形式財產(chǎn)；以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)”。五、什么是洗錢罪？根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)”的犯罪。犯罪形式包括：提供資金賬戶，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，協(xié)助將資金匯往境外等。六、什么是反洗錢？為什么要反洗錢？根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：“反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為”。洗錢活動與上游犯罪活動相互交織，增強了犯罪分子的經(jīng)濟實力，助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，破壞社會信用體系，使社會財富大量流失，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，威脅國家安全，甚至影響國家聲譽。因此，為了打擊經(jīng)濟犯罪、遏制嚴(yán)重刑事犯罪，深化金融改革、維護(hù)金融機構(gòu)的誠信和穩(wěn)定，維護(hù)我國負(fù)責(zé)任的大國形象和切身利益，切實履行反洗錢承諾，我們要大力推進(jìn)反洗錢工作，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，遏制其上游犯罪。反洗錢知識宣傳（二）七、洗錢罪的七種上游犯罪有哪些？根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的七種上游犯罪為：。毒品犯罪是指違反我國有關(guān)禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪行為。黑社會性質(zhì)的組織犯罪是指具有相應(yīng)的內(nèi)部組織體系，以暴力、威脅、賄賂腐蝕等作為基本手段，為謀取非法利益所實施的犯罪行為。恐怖活動犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或參加恐怖活動組織，危害公共安全，或者以金錢、物質(zhì)資助恐怖活動組織或個人實施恐怖活動的犯罪行為。走私犯罪是指違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止進(jìn)出境或者限制進(jìn)出境的貨物、物品以及其他貨物、物品進(jìn)出國（邊）境，或者未經(jīng)海關(guān)許可并補繳關(guān)稅，擅自出售特許進(jìn)口的保稅、減稅或免稅的貨物、物品，或者直接向走私人非法收購走私物品，或者在內(nèi)海、領(lǐng)海運輸、收購、販賣國家禁止或者限制進(jìn)出口的貨物、物品，情節(jié)嚴(yán)重的犯罪行為。貪污賄賂犯罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，貪污、挪用、私分公共財物，索取、收受賄賂，或者以國家機關(guān)、國有單位為對象進(jìn)行賄賂，收買公務(wù)行為的犯罪行為。破壞金融管理秩序犯罪是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家金融管理秩序的犯罪行為。金融詐騙犯罪是指在金融活動中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的犯罪行為。八、反洗錢法律法規(guī)有哪些？現(xiàn)行有關(guān)反洗錢法律法規(guī)主要是“一法四令”?！耙环ā笔恰吨腥A人民共和國反洗錢法》（2007 年1 月1 日起實施）?！八牧睢狈謩e為：1.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2007 年1 月1 日起實施）。2.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2007 年3月1 日起實施）。3.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年6 月11 日起實施）。4.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007 年8 月1 日起實施）。九、反洗錢行政主管部門是哪個部門？其主要職責(zé)是什么？我國反洗錢行政主管部門是中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。十、社會公眾與反洗錢反洗錢工作離不開社會公眾的理解和支持。社會公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。同時可以對下列行為進(jìn)行舉報：1．有關(guān)通過金融機構(gòu)洗錢犯罪的線索；2．金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)；3．金融機構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢行為；4．金融機構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢信息資料等。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1