華寶信托反洗錢宣傳-文庫吧資料
2024-10-13 12:05本頁面
【正文】 勵和福利資金的保值增值。在企業(yè)人才市場競爭日益激烈的今天，如何有效地保留優(yōu)秀員工、激勵核心骨干，為員工提供更有競爭力的薪酬福利計劃，提升企業(yè)的核心競爭力，是企業(yè)人力資源戰(zhàn)略管理的成敗關鍵。找光大銀行就可以解決所有相關業(yè)務問題嗎？中國光大銀行能夠為企業(yè)提供全面的業(yè)務解決方案，從而幫助企業(yè)建立企業(yè)年金計劃、信托型福利計劃甚至彈性福利計劃。目前，中國光大銀行已經(jīng)發(fā)展成為以企業(yè)年金賬戶管理業(yè)務、托管業(yè)務為核心，全面開展企業(yè)信托型福利計劃、彈性福利計劃等泛養(yǎng)老金業(yè)務的綜合養(yǎng)老金業(yè)務管理機構。本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。三是通過對各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時報告，掌握一切可疑資金識別和分析的材料，將所學理論充分運用于工作實踐中。我行于9月份在我行會議室專門舉辦全行員工反洗錢學習會，使全行員工充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊500余冊、懸掛橫幅2條、張貼標語5處，受教育群眾達500余人次。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標注反洗錢的標語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務的意識，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。只有深刻領悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。在現(xiàn)有的基礎上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。在公司領導的正確領導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照反洗錢規(guī)定開展工作。通過該類宣傳，使客戶對反洗錢相關知識有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。為了使反洗錢意識廣泛普及，公司懸掛反洗錢宣傳橫幅并在營業(yè)場所擺放反洗錢知識宣傳手冊。2010年月，由客戶服務部牽頭，公司參加了銀行業(yè)協(xié)會在陜西省體育場舉辦的反洗錢宣傳日活動，取得了良好效果?？蛻舴詹渴枪九c客戶交流最密切的部門。因此，2010年10月公司開展了反洗錢知識宣傳“兩步走”計劃。同時與其他金融機構進行“反洗錢業(yè)務知識”交流會，加強了行業(yè)間的交流與合作。培訓期間，除“反洗錢”相關法律法規(guī)外，公司風險控制部派專人講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務，傳授了反洗錢的操作技術與方法。一、加強員工反洗錢業(yè)務知識金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。我國《反洗錢法》特別規(guī)定任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，同時規(guī)定接受舉報的機關應對舉報人和舉報內(nèi)容保密。6月26日，警方搗毀了這個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人6名，并扣押凍結了大量非法資金。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這伙人沒有任何正當職業(yè)，但在附近銀行開設了大量賬戶，每天資金交易量都很大。因此，一定要選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構。王先生向對方的賬戶里匯入2000元后，再也無法打通這個錢莊的電話，這才發(fā)現(xiàn)被騙。但這次正好王先生的公司資金緊張，而且利息也不高，于是他就咨詢了“吳經(jīng)理”，說明想貸款10萬元，一個月后還款。洗錢案例案例一：2008年3月，市民王先生收到一條手機短信：“鵬程錢莊為資金短缺的個人或企業(yè)提供貸款，無需擔保、方便快捷、保密性強，月利息2%，請詳情致電……，吳經(jīng)理。洗錢活動與恐怖活動相結合，還將危害社會穩(wěn)定，國家安全，并對人民的生命和財產(chǎn)安全形成
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