反洗錢宣傳月活動總結-資料下載頁
2025-10-26 18:44本頁面
【正文】 強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題普遍對反洗錢認識片面。多數群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，造成認識片面，重視不夠。技術支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準確率低，往往流于形式，缺乏實效。整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習慣性思維，身份識別有所疏漏。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結，以提高網點員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。第五篇：反洗錢宣傳月活動成效顯著反洗錢宣傳月活動成效顯著為提升社會公眾反洗錢意識，普及反洗錢知識，發(fā)揮公眾力量，預防、遏制洗錢犯罪，維護正常經濟秩序，大興安嶺分行于2017年6月15日7月15日，深入開展“自覺支持反洗錢工作，保護自身合法權益”為主題的反洗錢宣傳活動。為保證本次反洗錢宣傳活動全面落實，大興安嶺分行成立由主管行長為組長的宣傳活動領導小組，并制訂詳細宣傳方案推動宣傳工作落實。本次宣傳以反洗錢法律基本知識、公民的反洗錢義務和底線、以及違反反洗錢法律法規(guī)的后果等為主要內容，重點依托12家支行網點開展以廳堂和戶外集中宣傳為主要陣地的反洗錢宣傳活動。通過廳堂設置反洗錢宣傳咨詢臺、分發(fā)宣傳折頁、現場宣講、LED/ATM滾動播放宣傳標語，普及反洗錢知識，提升廣大客戶的反洗錢意識。同時，多家支行一線人員不畏炎熱，積極推進反洗錢宣傳“走出去”，在繁華街道、大型商場、商圈、企業(yè)、周邊社區(qū)、公園等人流密集區(qū)進行定點宣傳，獲得了在場人員的一致好評。截止目前開展戶外集中宣傳53次，現場宣講18次，發(fā)放宣傳折頁5200余份，公眾微信點擊量45200余次，累計宣傳受眾人數超過6萬人，大興安嶺反洗錢宣傳活動取得顯著成效，為預防和遏制洗錢犯罪，維護正常的金融秩序作出了積極的貢獻。
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