反洗錢宣傳月活動總結(jié)-資料下載頁
2025-10-26 18:44本頁面
【正文】 強(qiáng)了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。三、活動中存在的主要問題普遍對反洗錢認(rèn)識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，造成認(rèn)識片面，重視不夠。技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識別有所疏漏。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。要以本次活動為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。第五篇：反洗錢宣傳月活動成效顯著反洗錢宣傳月活動成效顯著為提升社會公眾反洗錢意識，普及反洗錢知識，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制洗錢犯罪，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，大興安嶺分行于2017年6月15日7月15日，深入開展“自覺支持反洗錢工作，保護(hù)自身合法權(quán)益”為主題的反洗錢宣傳活動。為保證本次反洗錢宣傳活動全面落實(shí)，大興安嶺分行成立由主管行長為組長的宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂詳細(xì)宣傳方案推動宣傳工作落實(shí)。本次宣傳以反洗錢法律基本知識、公民的反洗錢義務(wù)和底線、以及違反反洗錢法律法規(guī)的后果等為主要內(nèi)容，重點(diǎn)依托12家支行網(wǎng)點(diǎn)開展以廳堂和戶外集中宣傳為主要陣地的反洗錢宣傳活動。通過廳堂設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺、分發(fā)宣傳折頁、現(xiàn)場宣講、LED/ATM滾動播放宣傳標(biāo)語，普及反洗錢知識，提升廣大客戶的反洗錢意識。同時，多家支行一線人員不畏炎熱，積極推進(jìn)反洗錢宣傳“走出去”，在繁華街道、大型商場、商圈、企業(yè)、周邊社區(qū)、公園等人流密集區(qū)進(jìn)行定點(diǎn)宣傳，獲得了在場人員的一致好評。截止目前開展戶外集中宣傳53次，現(xiàn)場宣講18次，發(fā)放宣傳折頁5200余份，公眾微信點(diǎn)擊量45200余次，累計(jì)宣傳受眾人數(shù)超過6萬人，大興安嶺反洗錢宣傳活動取得顯著成效，為預(yù)防和遏制洗錢犯罪，維護(hù)正常的金融秩序作出了積極的貢獻(xiàn)。
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