xx年反洗錢知識(shí)宣傳月總結(jié)(文件)
【正文】 。 認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的 交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類和大額可疑交易分析工作。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。使廣大客戶 對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。 二、取得的實(shí)際效果 通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職
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