【正文】 ………………………………………………………………………相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱醫(yī)藥公司員工手冊文件編號版 本頁 次修改狀態(tài)一、前言（略）二、公司概況（略）三、人力資源管理制度（略）四、行政事務(wù)管理制度（略）五、財務(wù)管理制度（略）六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范1．服裝儀表整潔大方。2．文明用語，不講粗話。3．落落大方，不卑不亢。4．嚴(yán)格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。5．工作中所涉及的客戶關(guān)系，均為公司所有，銷售人員應(yīng)注意嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，不做有損公司利益的事情。七、采購工作管理辦法（一）目的為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責(zé)任，以最好的價格購買貨物、材料和服務(wù)，實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。（二）總體規(guī)定1．本辦法應(yīng)結(jié)合《財務(wù)預(yù)算管理規(guī)定》等其他相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。2．公司所有的采購活動（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購部負(fù)責(zé)辦理。在整個采購過程中，使用部門負(fù)責(zé)物品質(zhì)量、性能的監(jiān)督工作，財務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)的財務(wù)和審計工作。3．采購人員應(yīng)綜合考慮貨物、材料和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務(wù)。（三）采購程序1．預(yù)算內(nèi)及價值在50 000元以內(nèi)的預(yù)算外物品采購（1）由使用部門填寫《購買申請單》，報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后，將申請單復(fù)印件提交到采購部，并將申請單原件提交到財務(wù)部。（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗收、領(lǐng)用工作，并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。2．價值在50 000元以上的預(yù)算外物品采購（1）由使用部門將《購買申請單》報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，將申請單復(fù)印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務(wù)部。（2）采購部在接到已批準(zhǔn)的《購買申請單》后，應(yīng)進(jìn)行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等）。（3）此訂購單經(jīng)使用部門的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字審批后，由采購部進(jìn)行采購。（4）采購?fù)戤吅?，使用部門應(yīng)做好驗收、領(lǐng)用工作，并填制驗收及領(lǐng)用的單據(jù)；同時采購部應(yīng)將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據(jù)交財務(wù)部做賬務(wù)處理。八、貨款回收管理辦法（一）貨款回收的監(jiān)督儲運主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購方后，應(yīng)于24小時內(nèi)通知銷售主管，由銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。（二）貨款回收的控制辦法1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，銷售人員應(yīng)收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時銀行利率計息，從經(jīng)手人的當(dāng)月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。3．呆賬：無任何原因而在90天內(nèi)仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。2．通過法律程序收回部分欠款的，相關(guān)責(zé)任人除按上述規(guī)定承擔(dān)所發(fā)生的司法部門費用外，還需承擔(dān)其余未收回貨款的懲罰。3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責(zé)任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務(wù)費用），所獎金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。九、銷售人員考核辦法（一）制定銷售指標(biāo)銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按區(qū)域下達(dá)至大區(qū)，由大區(qū)銷售經(jīng)理制定銷售指標(biāo)分配方案。（二）指標(biāo)考核的原則1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎(chǔ)上，實行上不封頂?shù)臉I(yè)務(wù)提成，激勵銷售人員多勞多得。2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績在年底進(jìn)行核定，并上下浮動。3．銷售提成主要以銷售回款額為基數(shù)，根據(jù)不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成——實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。4．銷售人員的經(jīng)濟(jì)效益與其開展業(yè)務(wù)所花的費用（如交通費、公關(guān)費、信息費等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。（三）銷售人員考核辦法1．各銷售人員的銷售指標(biāo)每季度考核一次，當(dāng)季完成的銷售額占全年銷售指標(biāo)的四分之一。2．第二季度若將半年的銷售指標(biāo)全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。3．各大區(qū)銷售經(jīng)理的銷售指標(biāo)每半年考核一次。（四）銷售提成提取規(guī)定1．根據(jù)不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。2．價格與銷售批量相對應(yīng)，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3．當(dāng)售價低于最低價而批量較大時，經(jīng)評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應(yīng)將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。4．貨款回收達(dá)到95%時，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財務(wù)部依據(jù)規(guī)定扣除業(yè)務(wù)員的借支、業(yè)務(wù)費用和個人所得稅后發(fā)放。十、銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應(yīng)符合下列規(guī)范。1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時間，要有明細(xì)表。2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。4．對預(yù)付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報批。5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購貨方時，應(yīng)收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。6．合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。7．銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。8．銷售人員送交合同時應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9．合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。1．金額在20萬元以內(nèi)的合同，由銷售主管審查簽字。2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經(jīng)理審查簽字。3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經(jīng)理審查簽字。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1．由大區(qū)銷售經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)給儲運主管，以便后者組織送貨。2．由銷售主管和銷售人員負(fù)責(zé)回收貨款。3．由大區(qū)總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（四）合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應(yīng)在三年以上。十一、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領(lǐng)與審批在業(yè)務(wù)開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應(yīng)先填寫《禮品領(lǐng)用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經(jīng)理簽字下發(fā)。禮品領(lǐng)用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經(jīng)理上報給公司銷售部。（二）禮品的發(fā)放與保存1．禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負(fù)責(zé)。2．禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯發(fā)，損失部分由責(zé)任人賠償。（三）禮品使用情況反饋1．銷售人員領(lǐng)用禮品后一周內(nèi)，要向銷售主管匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進(jìn)了工作的進(jìn)展，若未能取得預(yù)期效果，銷售人員應(yīng)與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。2．銷售主管要對禮品的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)假公濟(jì)私的情況應(yīng)及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關(guān)責(zé)任人。十二、藥品儲存管理辦法（一）藥品儲存1．藥品儲存的原則是：安全儲存，收發(fā)迅速、準(zhǔn)確。2．在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，賬、貨相符。3．藥品保管人員應(yīng)依據(jù)驗收員的驗收結(jié)論將藥品移入相應(yīng)的庫（區(qū)）。4．藥品應(yīng)按溫、濕度要求儲存于相應(yīng)的庫（區(qū)）中，其中常溫庫0～30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2～10℃，各庫（區(qū)）的相對濕度保持在45%～75%。5．藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥品應(yīng)分開存放。6．在庫藥品實行分區(qū)管理和色標(biāo)管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：待驗藥品庫（區(qū)）、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，合格藥品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）為綠色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。7．庫存藥品應(yīng)按批號及有效期的遠(yuǎn)近依次或分開堆放，并與墻、柱、屋頂保持30cm的距離，與地面保持10cm的距離。8．庫房應(yīng)每日上、下午各做一次溫、濕度記錄，發(fā)現(xiàn)溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)采取調(diào)控措施并予以記錄。9．保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。10．藥品的搬運和堆放應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。（二）藥品盤點1．庫存的藥品應(yīng)做定期或不定期的盤點，盤點時由財務(wù)部將盤點項目依規(guī)格類別填制《成品盤點表》會同儲運部盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。2．財務(wù)部核對《成品盤點表》的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量。若有差異，即填具《盤點異常報告單》，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送儲運部查明原因，擬出改善措施呈總經(jīng)理核定。3．盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核定后，由儲運部開具《庫存調(diào)整單》，第一聯(lián)由儲運部自存，第二聯(lián)送財務(wù)部存檔。（三）庫房抽查考核制度1．為了了解倉庫的工作效率以及工作進(jìn)展，公司將不定期地對倉庫的生產(chǎn)與管理情況進(jìn)行抽查。2．抽查內(nèi)容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場地衛(wèi)生等。3．抽查人員的安排由公司指定或派遣。4．抽查時間將不提前通知，每月抽查次數(shù)為2～3次。（四）倉庫管理的注意事項1．倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，儲運部應(yīng)隨時注意。3．倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責(zé)允許后方可進(jìn)行。4．儲運部對藥品庫及儲運設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即委托修護(hù)。5．未經(jīng)儲運部主管核準(zhǔn)，閑雜人員不得進(jìn)入藥品倉庫，搬運完畢后亦不得在倉庫逗留。6．儲運部人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。十三、保密工作管理辦法（一）文件、資料的保密工作1．重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。2．文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復(fù)印和外傳。3．復(fù)印、翻版重要的文件、圖紙等，均應(yīng)得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自復(fù)印和翻版。4．重要及機(jī)密文件不得用普通信函寄送，應(yīng)以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。5．文件資料實行集中分類保管。指定專人負(fù)責(zé)管理，所有文件均應(yīng)定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。（二）會議保密工作1．會議內(nèi)容未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向會外人員傳達(dá)或透露。尤其是關(guān)于董事會會議決議、營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。2．會議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應(yīng)及時收回。3．會議結(jié)束后，會議工作人員要對會場進(jìn)行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。（三）經(jīng)濟(jì)保密工作1．公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)數(shù)據(jù)等屬于公司最高機(jī)密。凡是與此相關(guān)的任何文件資料均應(yīng)加蓋保密印章，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和專門人員妥善保管。2．凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負(fù)責(zé)提供，其他任何人不得擅自對外提供。3．公司的所有印章由專人管理，應(yīng)建立相應(yīng)的使用規(guī)定。用印前，必須填寫《用印申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4．凡標(biāo)有密級的文件資料必須確定印制份數(shù)，不得隨便復(fù)制或轉(zhuǎn)借，更不得隨處擺放。5．公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機(jī)密，除公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。（四）對外信息披露董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機(jī)構(gòu)，公司所有的應(yīng)對外披露的信息，必須經(jīng)由董事會簽字確認(rèn)后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露任何相關(guān)信息。（五）違紀(jì)的處罰由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀(jì)員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責(zé)任的處理。十四、人員健康管理辦法1．對從事直接接觸藥品的工作人員實行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規(guī)定的健康要求。2．凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管員，應(yīng)每年定期到市區(qū)級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行