【正文】 ………………………………………………………………………相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期名稱醫(yī)藥公司員工手冊文件編號版 本頁 次修改狀態(tài)一、前言（略）二、公司概況（略）三、人力資源管理制度（略）四、行政事務管理制度（略）五、財務管理制度（略）六、醫(yī)藥銷售人員行為規(guī)范1．服裝儀表整潔大方。2．文明用語，不講粗話。3．落落大方，不卑不亢。4．嚴格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。5．工作中所涉及的客戶關系，均為公司所有，銷售人員應注意嚴守商業(yè)機密，不做有損公司利益的事情。七、采購工作管理辦法（一）目的為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責任，以最好的價格購買貨物、材料和服務，實現節(jié)省成本的目的，避免產生任何利益沖突及腐敗現象，特制定本辦法。（二）總體規(guī)定1．本辦法應結合《財務預算管理規(guī)定》等其他相關規(guī)章制度執(zhí)行。2．公司所有的采購活動（包括固定資產、辦公用品等），均由公司采購部負責辦理。在整個采購過程中，使用部門負責物品質量、性能的監(jiān)督工作，財務部負責相關的財務和審計工作。3．采購人員應綜合考慮貨物、材料和服務的數量、質量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質優(yōu)價廉的貨物和服務。（三）采購程序1．預算內及價值在50 000元以內的預算外物品采購（1）由使用部門填寫《購買申請單》，報財務總監(jiān)和總經理審批后，將申請單復印件提交到采購部，并將申請單原件提交到財務部。（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質量要求、規(guī)格、價格及供應商名稱、地址、聯系方式等）。（3）此訂購單經使用部門的部門經理簽字確認、財務總監(jiān)和總經理簽字審批后，由采購部進行采購。（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據交財務部做賬務處理。2．價值在50 000元以上的預算外物品采購（1）由使用部門將《購買申請單》報財務總監(jiān)及總經理同意后，需經董事長批準，將申請單復印件提交到采購部，同時將申請單原件提交到財務部。（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應進行多方詢價，依據“性價比最大化“的原則選擇供應商，填寫訂購單（應寫明物品的品牌、質量要求、規(guī)格、價格以及供應商名稱、地址、聯系方式等）。（3）此訂購單經使用部門的部門經理簽字確認、總經理、財務總監(jiān)簽字審批后，由采購部進行采購。（4）采購完畢后，使用部門應做好驗收、領用工作，并填制驗收及領用的單據；同時采購部應將付款憑證隨附訂購單、購物發(fā)票及以上填好的單據交財務部做賬務處理。八、貨款回收管理辦法（一）貨款回收的監(jiān)督儲運主管將某訂單最后一件產品付給購方后，應于24小時內通知銷售主管，由銷售人員負責回收貨款。（二）貨款回收的控制辦法1．未收款：自貨物全部付清起30天內，銷售人員應收回剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當時銀行利率計息，從經手人的當月工資中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序解決為止。3．呆賬：無任何原因而在90天內仍未收回所欠貨款，將視為呆賬，由銷售主管書面報告詳細追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（三）處理辦法1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費用總額計算，扣罰有關責任人。2．通過法律程序收回部分欠款的，相關責任人除按上述規(guī)定承擔所發(fā)生的司法部門費用外，還需承擔其余未收回貨款的懲罰。3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎金中包括收款人的業(yè)務費用），所獎金額由相關責任人承擔。九、銷售人員考核辦法（一）制定銷售指標銷售總監(jiān)要根據公司下達的任務指標，將銷售指標按區(qū)域下達至大區(qū)，由大區(qū)銷售經理制定銷售指標分配方案。（二）指標考核的原則1．在穩(wěn)定的保底工資的基礎上，實行上不封頂的業(yè)務提成，激勵銷售人員多勞多得。2．保底工資由人力資源部根據銷售人員的銷售指標完成情況及工作業(yè)績在年底進行核定，并上下浮動。3．銷售提成主要以銷售回款額為基數，根據不同的銷售價位，提取不同比例的銷售提成——實行“價格隨批量變動、提成隨價格變動”的原則：批量越大，可給價格越低，則提成比例也越低。4．銷售人員的經濟效益與其開展業(yè)務所花的費用（如交通費、公關費、信息費等）掛鉤，具體詳見《銷售人員薪酬管理辦法》中的相關規(guī)定。（三）銷售人員考核辦法1．各銷售人員的銷售指標每季度考核一次，當季完成的銷售額占全年銷售指標的四分之一。2．第二季度若將半年的銷售指標全部完成時，則全部返還所扣工資；未完成則扣除部分不予返還。3．各大區(qū)銷售經理的銷售指標每半年考核一次。（四）銷售提成提取規(guī)定1．根據不同的銷售批量和銷售價位，實行不同的銷售提成辦法。2．價格與銷售批量相對應，因大訂單要求更低價位的，銷售主管必須上報經理，經批準后方可執(zhí)行。3．當售價低于最低價而批量較大時，經評審后仍能為公司帶來利潤，而非銷售人員個人能力所能完成的項目，應將此項目上交公司統(tǒng)一安排完成。4．貨款回收達到95%時，可提取提成的70%，其余的30%待余款收回后提取，財務部依據規(guī)定扣除業(yè)務員的借支、業(yè)務費用和個人所得稅后發(fā)放。十、銷售合同管理辦法（一）合同填寫規(guī)范為了維護公司的合法權益，加強合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時應符合下列規(guī)范。1．合同中應寫明產品質量標準及有關原材料、生產廠家和生產時間，要有明細表。2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費。3．合同中應寫明需修改或終止合同的有關內容和期限。4．對預付款實行統(tǒng)一管理，每份合同的預付金額應達到該合同總額的10%～30%，特殊情況需報批。5．合同中應明確規(guī)定：合同的最后一件產品交給購貨方時，應收回該合同總金額的95%，并依此時間向后推30天，收回該合同的所有款額。6．合同上應寫明訂貨單位全稱、聯系人、電話、開戶行、賬號、增值稅號、簽訂日期、地點、合同號、簽訂人（印章）及預付款的處理方法。7．銷售人員應根據公司的規(guī)定在最低價的基礎上開展業(yè)務，特殊情況要經公司批準，否則合同不予蓋章。8．銷售人員送交合同時應隨合同附一張《客戶資信情況調查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。9．合同中還應寫明客戶逾期付款的規(guī)定。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計息。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應經過相關權限管理人員的審查和簽字。1．金額在20萬元以內的合同，由銷售主管審查簽字。2．金額超過20萬元的合同，需由大區(qū)銷售經理審查簽字。3．超過100萬元（含）的合同，需由大區(qū)總經理審查簽字。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1．由大區(qū)銷售經理將任務下達給儲運主管，以便后者組織送貨。2．由銷售主管和銷售人員負責回收貨款。3．由大區(qū)總經理負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調相關部門的業(yè)務關系。（四）合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應追究當事人的經濟責任。2．合同簽訂后，將有關資料一同交給公司銷售部保管備案。3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時間應在三年以上。十一、銷售禮品管理辦法（一）禮品的申領與審批在業(yè)務開展過程中，如需向客戶贈送禮品，銷售人員應先填寫《禮品領用單》，交銷售主管審查，由大區(qū)銷售經理簽字下發(fā)。禮品領用發(fā)放情況，由大區(qū)銷售經理上報給公司銷售部。（二）禮品的發(fā)放與保存1．禮品的保存與發(fā)放由辦公室人員負責。2．禮品的發(fā)放要登記建檔，每月底上報銷售總監(jiān)審查；如有丟失或錯發(fā)，損失部分由責任人賠償。（三）禮品使用情況反饋1．銷售人員領用禮品后一周內，要向銷售主管匯報禮品的使用情況、客戶反饋情況。通過贈送禮品，是否推進了工作的進展，若未能取得預期效果，銷售人員應與銷售主管共同討論原因和下一步的工作方式。2．銷售主管要對禮品的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現假公濟私的情況應及時上報，并按禮品價值的三倍扣罰相關責任人。十二、藥品儲存管理辦法（一）藥品儲存1．藥品儲存的原則是：安全儲存，收發(fā)迅速、準確。2．在庫藥品必須質量完好，數量準確，賬、貨相符。3．藥品保管人員應依據驗收員的驗收結論將藥品移入相應的庫（區(qū)）。4．藥品應按溫、濕度要求儲存于相應的庫（區(qū)）中，其中常溫庫0～30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2～10℃，各庫（區(qū)）的相對濕度保持在45%～75%。5．藥品與非藥品，內服藥與外用藥，易串味藥品與一般藥，中藥材、中藥飲片與其他藥品應分開存放。6．在庫藥品實行分區(qū)管理和色標管理、統(tǒng)一標準：待驗藥品庫（區(qū)）、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，合格藥品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）為綠色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。7．庫存藥品應按批號及有效期的遠近依次或分開堆放，并與墻、柱、屋頂保持30cm的距離，與地面保持10cm的距離。8．庫房應每日上、下午各做一次溫、濕度記錄，發(fā)現溫、濕度超出規(guī)定范圍，應采取調控措施并予以記錄。9．保持庫房、貨架和在庫藥品的清潔衛(wèi)生，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染等工作。10．藥品的搬運和堆放應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規(guī)范操作。怕壓藥品應控制堆放高度。（二）藥品盤點1．庫存的藥品應做定期或不定期的盤點，盤點時由財務部將盤點項目依規(guī)格類別填制《成品盤點表》會同儲運部盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。2．財務部核對《成品盤點表》的盤點數量與賬面數量。若有差異，即填具《盤點異常報告單》，并計算其盤點盈虧數及金額，送儲運部查明原因，擬出改善措施呈總經理核定。3．盤點盈虧數量經核定后，由儲運部開具《庫存調整單》，第一聯由儲運部自存，第二聯送財務部存檔。（三）庫房抽查考核制度1．為了了解倉庫的工作效率以及工作進展，公司將不定期地對倉庫的生產與管理情況進行抽查。2．抽查內容包括倉庫的貨品陳列、人員考勤、溫濕度和場地衛(wèi)生等。3．抽查人員的安排由公司指定或派遣。4．抽查時間將不提前通知，每月抽查次數為2～3次。（四）倉庫管理的注意事項1．倉庫內應經常維持清潔，并隨時注意通風情況。2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，儲運部應隨時注意。3．倉庫內不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后方可進行。4．儲運部對藥品庫及儲運設備應負安全使用之責，如果破損應立即委托修護。5．未經儲運部主管核準，閑雜人員不得進入藥品倉庫，搬運完畢后亦不得在倉庫逗留。6．儲運部人員于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。十三、保密工作管理辦法（一）文件、資料的保密工作1．重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳；草稿紙用完后，即行銷毀。2．文件在打印過程中，用過的軟盤及廢棄的文件都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復印和外傳。3．復印、翻版重要的文件、圖紙等，均應得到相關領導批準，未經批準不得擅自復印和翻版。4．重要及機密文件不得用普通信函寄送，應以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件能夠安全傳遞。5．文件資料實行集中分類保管。指定專人負責管理，所有文件均應定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應經領導批準后指派專人監(jiān)督執(zhí)行。（二）會議保密工作1．會議內容未經批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關于董事會會議決議、營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。2．會議文件資料的印發(fā)要由專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件應及時收回。3．會議結束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，檢查有無遺失文件、資料和筆記本等。（三）經濟保密工作1．公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、財務數據等屬于公司最高機密。凡是與此相關的任何文件資料均應加蓋保密印章，并由主管領導和專門人員妥善保管。2．凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。3．公司的所有印章由專人管理，應建立相應的使用規(guī)定。用印前，必須填寫《用印申請單》，經部門經理以上領導簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經理簽字批準。4．凡標有密級的文件資料必須確定印制份數，不得隨便復制或轉借，更不得隨處擺放。5．公司的薪資制度屬于公司商業(yè)機密，除公司領導和相關崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資，也不得對外宣揚。（四）對外信息披露董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機構，公司所有的應對外披露的信息，必須經由董事會簽字確認后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露任何相關信息。（五）違紀的處罰由于泄密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。十四、人員健康管理辦法1．對從事直接接觸藥品的工作人員實行人員健康狀況管理，確保直接接觸藥品的工作人員符合規(guī)定的健康要求。2．凡從事直接接觸藥品的工作人員包括藥品質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管員，應每年定期到市區(qū)級以上醫(yī)療機構進行