【正文】 議進(jìn)行討論和表決。第7．12條 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督，確保公司執(zhí)行了有效的內(nèi)部監(jiān)控措施以防止可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。第7．13條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用出公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)每年至少召開[次數(shù)]會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第7．14條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議第7．15條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：[具體議事方式]。第7．16條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋篬具體表決程序]。第7．17條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議在至少二分之一以上監(jiān)事會(huì)成員出席時(shí)，方可召開。每一監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)由全體監(jiān)事的二分之一以上表決通過。第7．18條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄入，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。注釋：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況，在章程中規(guī)定會(huì)議記錄的保管期限。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第8．0l條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第8．02條 公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第8．03條 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：(1)資產(chǎn)負(fù)債表；(2)利潤表；(3)利潤分配表；(4)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表(或現(xiàn)金流量表)；(5)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。公司不進(jìn)行中期利潤分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(3)項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第8．04條 中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第8．05條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第8．06條 公司交納所得稅后的利潤，披下列順序分配：(1)彌補(bǔ)上一年度的虧損；(2)提取法定公積金百分之十；(3)提取法定公益金[比例數(shù)]；(4)提取任意公積金；(5)支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。第8．07條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的25％。第8．08條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第8．09條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。注釋：發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司應(yīng)當(dāng)按照《境內(nèi)上市外資股規(guī)定實(shí)施細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充本節(jié)的內(nèi)容。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第8．10條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第8．11條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第8．12條 公司聘用取得從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。第8．13條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。第8．14條 經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：(一)查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的范班、經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說明；(二)要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需公司的資料和說明；(三)列席股東大會(huì)，獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息，在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的合計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。第8．15條 如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺。第8．16條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬，由董事會(huì)確定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第8．17條 公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)說明更換原因，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案。第8．18條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前[ ]天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為公司對(duì)其解聘或者不再續(xù)聘理由不當(dāng)?shù)?，可以向中國證監(jiān)會(huì)和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)提出申訴。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情事。第九章 通知和公告第一節(jié) 通知第9．0l條 公司的通知以下列形式發(fā)出：(一)以專人送出；(二)以郵件方式送出；(三)以公告方式進(jìn)行；(四)公司章程規(guī)定的其他形式。第9．02條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。第9．03條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以［具體通知方式］進(jìn)行。第9．04條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以［具體通知方式］進(jìn)行。第9．05條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以［具體通知方式]方式進(jìn)行。注釋：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定公司各種會(huì)議的具體通知方式。第9．06條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第[ ]個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。第9．07條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知的或者該等人沒有受到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決定并不因此無效。第二節(jié) 公告第9．08條 公司指定[ ]和[ ]為刊登公司公告和和其他需要披露信息的報(bào)刊和網(wǎng)站。注釋：公司應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站范圍內(nèi)，在章程中確定一份或者多份報(bào)紙、期刊或網(wǎng)站作為公司刊登股東大會(huì)通知和披露其他信息的固定報(bào)刊和網(wǎng)站。第十章 合并、分立、解散和清算第一節(jié) 合并或分立第10．01條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。第10．02條 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：(一) 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；(二)股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；(六)辦理解散登記或者變更登記。第10．03條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在[報(bào)紙名稱]上公告三次。第10．04條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司消償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。第10．05條 公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。第10．06條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。第10．07條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第二節(jié) 解散和清算第10．08條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：(一)營業(yè)期限屆滿；(二)股東大會(huì)決議解散；(三)因合并或者分立而解散；(四)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；(五)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。第10．09條 公司因有本節(jié)條例第(一)、(二)項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。公司因有本節(jié)前條(三)項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。公司因有本節(jié)前條(四)項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。公司因有本節(jié)條例(五)項(xiàng)情形而解散的，出有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東，有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第10．10條 清算組成立后，董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。第10．11條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；(二)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(四)清繳所欠稅款；(五)清理債權(quán)、債務(wù)；(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第10．12條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)制定報(bào)刊上公告三次。第10．13條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組中報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第10．14條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第10．15條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：(一)支付清算費(fèi)用；(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；(三)交納所欠稅款；(四)清償公司債務(wù)；(五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。第10．16條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第10．17條 清算結(jié)束后，消算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。第10．18條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章 修改章程第11．0l條．有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：()《公司法》或有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；(二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；(三)股東大會(huì)決定修改章程。第11．02條 股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。第11．03條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改公司章程。第11．04條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以公告。第十二章 附則第12．0l條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。第12．02條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在［公司登記機(jī)關(guān)全稱］最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第12．03條 本章程所稱以上、以內(nèi)、以下，都含本數(shù)；不滿、以外不含本數(shù)。第12．04條 章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附件二36 / 36