【正文】 的生產(chǎn)應(yīng)由各事業(yè)部管理的子公司承擔(dān)。216。 由于各大類業(yè)務(wù)的規(guī)模相當(dāng)，集團(tuán)內(nèi)部已不再可能有那個(gè)公司可以承擔(dān)主體公司的角色，因此整個(gè)集團(tuán)公司將以工程事業(yè)部、新業(yè)務(wù)事業(yè)部與投資事業(yè)部三大事業(yè)部為主體，并設(shè)立中央辦公室。216。 集團(tuán)整體形成以事業(yè)部與區(qū)域管理中心交織成的“矩陣結(jié)構(gòu)”，矩陣結(jié)點(diǎn)為各層次的子公司構(gòu)成的“子公司群”。成都院遠(yuǎn)期戰(zhàn)略階段可能的組織結(jié)構(gòu)如圖113所示。成都勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)首席執(zhí)行官黨委書記事業(yè)部總裁區(qū)域總裁副書記兼紀(jì)委書記副書記兼工會(huì)主席政治工作部工會(huì)辦公室CEO辦公室財(cái)務(wù)管理部人力資源部技術(shù)管理部綜合管理部信息檔案部審計(jì)監(jiān)察部紀(jì)委辦公室高級(jí)管理系統(tǒng)行政管理系統(tǒng)紀(jì)監(jiān)審系統(tǒng)區(qū)域管理中心A區(qū)域管理中心B區(qū)域管理中心C區(qū)域管理中心…子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群子公司群黨群系統(tǒng)事業(yè)部系統(tǒng)區(qū)域管理中心系統(tǒng)子公司系統(tǒng)工程事業(yè)部新業(yè)務(wù)事業(yè)部投資事業(yè)部圖113 成都勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)遠(yuǎn)期組織結(jié)構(gòu)第二部分 成都院管理流程規(guī)劃流程規(guī)劃是基于成都院近期戰(zhàn)略階段的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案做出，本部分對(duì)成都院關(guān)鍵業(yè)務(wù)與管理流程進(jìn)行框架式設(shè)計(jì)，并列舉各子流程，由成都院在未來(lái)流程設(shè)計(jì)中細(xì)化。本報(bào)告以近期組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案派生的三個(gè)新流程——戰(zhàn)略管理、子公司管理，以及新業(yè)務(wù)發(fā)展流程的規(guī)劃為重點(diǎn)?！冻啥荚喉?xiàng)目管理體系總體規(guī)劃》等專題研究報(bào)告已包含了項(xiàng)目管理流程規(guī)劃，本報(bào)告對(duì)此不涉及。人力資源管理管理、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)、財(cái)務(wù)管理流程等專項(xiàng)職能的管理流程涉及較多子流程，且各子流程的專業(yè)性與細(xì)節(jié)性特征使其超出了本項(xiàng)目范圍，本報(bào)告不涉及。但我們將在《近期組織結(jié)構(gòu)的流程規(guī)劃大綱（20042008年）》中給出整體的管理流程體系（包括主流程與子流程）框架，作為成都院未來(lái)流程設(shè)計(jì)工作的藍(lán)圖。一、 成都院管理流程體系的整體規(guī)劃（一） 成都院管理流程體系結(jié)構(gòu) 通過(guò)考察成都院2003年現(xiàn)狀及20032008年公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，建議成都院整體管理流程體系可以由如圖21所示的幾大類流程構(gòu)成。外包管理 生產(chǎn)管理供應(yīng)人力資源支持財(cái)務(wù)支持 市場(chǎng)管理技術(shù)研發(fā)市場(chǎng)需求戰(zhàn)略管理流程子公司管理新業(yè)務(wù)發(fā)展物流管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理流程圖21 成都院核心業(yè)務(wù)與管理流程結(jié)構(gòu)支持流程（二） 配合近期組織結(jié)構(gòu)的流程規(guī)劃大綱（20042008年）表21配合近期組織結(jié)構(gòu)的流程規(guī)劃大綱（20042008年）成都院應(yīng)有流程體系成都院已有主要流程基本流程主流程子流程戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程無(wú)戰(zhàn)略實(shí)施流程戰(zhàn)略控制流程新業(yè)務(wù)選擇流程新業(yè)務(wù)進(jìn)入流程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程市場(chǎng)管理流程市場(chǎng)管理流程－業(yè)務(wù)拓展流程－客戶管理流程－合同管理流程√……生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃流程√生產(chǎn)控制流程√質(zhì)量管理流程√……外包管理流程外包對(duì)象選擇流程無(wú)外包合同管理流程外包業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程……支持流程技術(shù)研發(fā)流程立項(xiàng)管理流程√項(xiàng)目實(shí)施流程－成果評(píng)價(jià)流程－……人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程－人力資源培訓(xùn)流程－人力資源招聘流程√人員崗位調(diào)動(dòng)流程√干部提拔流程√人員辭退流程－……財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程－成本核算流程－現(xiàn)金流管理流程√資金籌措流程－投資管理流程－……物流管理流程物資需求計(jì)劃流程－物資采購(gòu)流程√物資使用維護(hù)流程－物資報(bào)廢流程－……子公司管理流程經(jīng)營(yíng)控制流程－業(yè)績(jī)管理流程財(cái)務(wù)管理流程…………二、 戰(zhàn)略管理流程設(shè)計(jì)（一） 戰(zhàn)略規(guī)劃流程院長(zhǎng)工作部院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)董事會(huì)備注戰(zhàn)略規(guī)劃/目標(biāo)調(diào)整下達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)規(guī)劃方案制訂是否確認(rèn)規(guī)劃方案研究是規(guī)劃方案調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃草案形成是否確認(rèn)審批戰(zhàn)略規(guī)劃下達(dá)審批否批準(zhǔn)批準(zhǔn)公布實(shí)施是圖22 成都院戰(zhàn)略規(guī)劃流程 院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃后向董事會(huì)報(bào)告批準(zhǔn)。 院長(zhǎng)工作部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的下達(dá)，但是戰(zhàn)略規(guī)劃的傳達(dá)也可能直接由戰(zhàn)略決策層直接傳達(dá)給相關(guān)職能部門或事業(yè)部成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)（二） 戰(zhàn)略實(shí)施流程職能部門/子公司院長(zhǎng)工作部院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)備注戰(zhàn)略目標(biāo)分解戰(zhàn)略執(zhí)行計(jì)劃是否確認(rèn)戰(zhàn)略執(zhí)行是執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整董事會(huì)制作戰(zhàn)略實(shí)施報(bào)告是否批準(zhǔn)是調(diào)整執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行否是否調(diào)整意見(jiàn)否則是圖23 成都院戰(zhàn)略實(shí)施流程 各職能部門在戰(zhàn)略實(shí)施中提出調(diào)整建議，若經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，該項(xiàng)調(diào)整已對(duì)原設(shè)定的戰(zhàn)略規(guī)劃做出了實(shí)質(zhì)性調(diào)整，院長(zhǎng)應(yīng)就此向董事會(huì)作專項(xiàng)目報(bào)告； 各職能部門應(yīng)記錄戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程，并根據(jù)公司戰(zhàn)略實(shí)施控制制度完成實(shí)施報(bào)告成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)（三） 戰(zhàn)略控制流程職能部門/子公司院長(zhǎng)工作部院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)董事會(huì)備注戰(zhàn)略責(zé)任備案階段戰(zhàn)略實(shí)施報(bào)告是否匹配戰(zhàn)略執(zhí)行考評(píng)獎(jiǎng)懲戰(zhàn)略執(zhí)行改進(jìn)調(diào)整調(diào)整意見(jiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行階段評(píng)估戰(zhàn)略期末報(bào)告階段意見(jiàn)調(diào)整意見(jiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行整體評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施總報(bào)告戰(zhàn)略執(zhí)行總評(píng)估新戰(zhàn)略期間實(shí)施改進(jìn)建議新戰(zhàn)略期間實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃新戰(zhàn)略期間實(shí)施改進(jìn)方案圖24 戰(zhàn)略控制流程 戰(zhàn)略責(zé)任備案指在戰(zhàn)略目標(biāo)分解時(shí)，各職能部門/子公司就其在各戰(zhàn)略期間承擔(dān)的戰(zhàn)略實(shí)施責(zé)任在院長(zhǎng)工作部所做的書面?zhèn)浒浮?前期戰(zhàn)略階段結(jié)束后，即進(jìn)入下一戰(zhàn)略階段的戰(zhàn)略控制流程。成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)三、 子公司管理流程設(shè)計(jì)（一） 子公司經(jīng)營(yíng)控制流程子公司集團(tuán)投資部審計(jì)監(jiān)察部集團(tuán)院長(zhǎng)集團(tuán)董事會(huì)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施月度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)季度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)備案年度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)調(diào)整意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)調(diào)整周期性與臨時(shí)性審計(jì)/監(jiān)察審計(jì)監(jiān)察報(bào)告審批處理意見(jiàn)審批審批執(zhí)行臨時(shí)性匯報(bào)圖25 子公司經(jīng)營(yíng)控制流程成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)（二） 子公司業(yè)績(jī)管理流程子公司集團(tuán)投資部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)院長(zhǎng)集團(tuán)董事會(huì)制定考核制度制定業(yè)績(jī)目標(biāo)與考核方案制度制定參與目標(biāo)設(shè)定參與審批經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程階段反饋備案財(cái)務(wù)分析目標(biāo)調(diào)整建議審批審批年度反饋年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估獎(jiǎng)懲意見(jiàn)獎(jiǎng)懲承兌分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)跟蹤圖26 子公司業(yè)績(jī)管理流程成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)（三） 子公司財(cái)務(wù)管理流程子公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)投資部院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)集團(tuán)董事會(huì)財(cái)務(wù)管理制度制訂審批決議年度預(yù)算評(píng)估意見(jiàn)評(píng)估意見(jiàn)審批決議階段性財(cái)務(wù)報(bào)告?zhèn)浒肛?cái)務(wù)與投資評(píng)估報(bào)告意見(jiàn)年度財(cái)務(wù)報(bào)告臨時(shí)性財(cái)務(wù)報(bào)告決議董事會(huì)決議實(shí)施頒布備案監(jiān)督執(zhí)行制度遵守圖27 成都院子公司財(cái)務(wù)管理流程備注：預(yù)算制度與財(cái)務(wù)報(bào)告制度是子公司財(cái)務(wù)管理制度的核心內(nèi)容，流程圖最左列中的內(nèi)容都是子公司要遵守的成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)四、 新業(yè)務(wù)發(fā)展流程設(shè)計(jì)（一） 新業(yè)務(wù)選擇流程業(yè)務(wù)發(fā)展部集團(tuán)投資部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)院長(zhǎng)集團(tuán)董事會(huì)市場(chǎng)研究業(yè)務(wù)選擇報(bào)告業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制訂實(shí)施任務(wù)分配財(cái)務(wù)分析投資分析是否批準(zhǔn)備案方案調(diào)整業(yè)務(wù)嘗試實(shí)施與評(píng)估提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)提出意見(jiàn)是否批準(zhǔn)決議通過(guò)放棄新業(yè)務(wù)建議是提出調(diào)整意見(jiàn)否是業(yè)務(wù)進(jìn)入準(zhǔn)備否圖28 成都院新業(yè)務(wù)選擇流程成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)（二） 新業(yè)務(wù)進(jìn)入流程子公司生產(chǎn)系統(tǒng)新業(yè)務(wù)發(fā)展部職能部門院長(zhǎng)/副院長(zhǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)入規(guī)劃職能支持安排審批職能支持安排是否由子公司經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)務(wù)安排正式業(yè)務(wù)開發(fā)是否正式業(yè)務(wù)開發(fā)業(yè)務(wù)周期性評(píng)估圖29 成都院新業(yè)務(wù)進(jìn)入流程成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)附件：成都院現(xiàn)行部分管理流程明確或優(yōu)化1. 合同管理流程附圖1 成都院合同管理流程圖2. 項(xiàng)目生產(chǎn)管理流程附圖2 成都院項(xiàng)目生產(chǎn)管理流程圖3. 委外業(yè)務(wù)管理流程附圖3 成都院項(xiàng)目生產(chǎn)管理流程圖4. 技術(shù)質(zhì)量管理流程附圖4 成都院技術(shù)質(zhì)量管理流程圖5. 科研管理流程附圖5 成都院科研管理流程圖6. 大宗物資、設(shè)備采購(gòu)流程附圖6 成都院采購(gòu)管理流程圖7. 培訓(xùn)管理流程附圖7 成都院培訓(xùn)管理流程圖8. 招聘管理流程附圖8 成都院招聘管理流程圖9. 財(cái)務(wù)管理流程附圖9 成都院融資管理流程圖10. 投資管理流程附圖10 成都院投資管理流程圖11. 內(nèi)部審計(jì)流程附圖11 成都院內(nèi)部審計(jì)流程