天一創(chuàng)業(yè)投資公司外派執(zhí)行董事管理制度-資料下載頁
2025-05-30 18:53本頁面
【導(dǎo)讀】執(zhí)行董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及天一創(chuàng)投的實際情況，特制定本制度。執(zhí)行董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向天一創(chuàng)投提交所在子集團運營情。況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責(zé)。履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的職責(zé)。自覺接受天一創(chuàng)投相關(guān)職能中心的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。維護并促進天一創(chuàng)投與子集團之間信息渠道的暢通。的股權(quán)處置意見。定期報告每季度一次，主持天一創(chuàng)投有關(guān)其任職子集團經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；權(quán)為自己謀取私利；因決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益。于會議記錄的，執(zhí)行董事可免除責(zé)任；第八條外派執(zhí)行董事的人選按照一定條件提名并遴選，由天一創(chuàng)投董事會決定。對外派執(zhí)行董事候選人進行初步篩選,報天一創(chuàng)投董事會批準；報告作為評價其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。素不能出席，應(yīng)該以書面形式委托天一創(chuàng)投其他人員代為參加，并及時向天一創(chuàng)投匯報。
【正文】 先生（女士）： 經(jīng)天一創(chuàng)投 董事會 研究，決定由你自 年 月 日起開始 不再 擔(dān)任天一創(chuàng)投 子集團外派執(zhí)行董事職務(wù)。 請于通知后 工作日 完成工作交接 。 特此 通知 。 江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司 （蓋章） 年 月 日 附件三： 子集團 經(jīng)營管理會 決策議案審核表 子集團 名稱 議案提交時間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派執(zhí)行董事意見 簽名 ： 時間 ： 相關(guān)職能中心意見 簽名 ： 時間 ： 分管副總意見 簽名 ： 時間 ： 天一創(chuàng)投最終決議 簽名 ： 時間 ： 附件四： 天一創(chuàng)投 外派執(zhí)行董事 行權(quán)履職報告 一、引言 二、 子集團 基本情況介紹 三、報告期內(nèi) 子集團 經(jīng)營情況（簡述） 對 子集團 所處行業(yè)的簡要分析 子集團 主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展狀況 子集團 主要全資附屬企業(yè)及控股 企業(yè) 的經(jīng)營情況及業(yè)績 在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 四、 子集團 財務(wù)狀況（簡述） 五、 子集團經(jīng)營管理會議 日常工作 報告期內(nèi) 經(jīng)營管理會 的會議情況及決議內(nèi)容 子集團領(lǐng)導(dǎo)班子對經(jīng)營管理會議決議的執(zhí)行 情況 六、個人參加 子集團經(jīng)營管理會議的 工作情況 參加 經(jīng)營管理會議的 次數(shù) 經(jīng)營管理會議 發(fā)言情況 在 經(jīng)營管理會議 上對 子集團 的經(jīng)營管理提出的建議和意見 七、 經(jīng)營管理會議 決議執(zhí)行情況 八、研究工作完成情況 研究工作的投入 研 究成果 九、委托責(zé)任書各項委托事項落實情況 十、新年度個人工作計劃 十一、需向 天一創(chuàng)投 報告的其他事項 十二、需要 天一創(chuàng)投 支持解決的其它問題 十三、附表和附件 附件五： 天一創(chuàng)投 外派執(zhí)行董事 定期研究報告 一、 引言 二、 企業(yè)概況： 主要 歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要的下屬成員企業(yè) 及分支機構(gòu)等。 三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。 四、 企業(yè)經(jīng)營情況： 主要 包括 產(chǎn)品創(chuàng)新；產(chǎn)品定位； 技術(shù) 狀況 ； 資質(zhì)情況； 市場競爭分析；銷售情況等 。 五、 企業(yè)管理情況： 主要 包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。 六、 財務(wù)狀況及評價： 主要 包括企業(yè)具體的財務(wù)狀況；財務(wù)變動情況及原因；對財務(wù)狀況的評價；會計報表及其附注等。 七、 未來發(fā)展戰(zhàn)略 八、 企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險因素 九、 綜合評價 十、 公司存在的問題及建議 十一、 重大或?qū)ｎ}事項說明 十二、 附表和附件
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