荊州市商業(yè)銀行股份有限公司-資料下載頁
2025-07-09 13:04本頁面
【正文】 發(fā)揮決策機構(gòu)和股東大會執(zhí)行機構(gòu)的作用，使董事會的運行更加有效，公司治理進一步規(guī)范，從而確保我行各項業(yè)務(wù)的平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，整體素質(zhì)和經(jīng)營水平有了新的提高。截止2006年末，全行各項存款總額325,126萬元，全年實現(xiàn)撥備前凈利潤1,517萬元，同比增長205%。全行不良貸款余額6,495萬元，比年初下降65,390萬元，%，比年初下降37個百分點；彌補虧損6,797萬元；%，比年初提高18個百分點；增加專項撥備1,498萬元，%，比年初上升55個百分點；%，%。（一）發(fā)揮專門委員會作用，確保董事會職權(quán)有效落實和正常運作。為了確保董事會充分履行職責(zé)，根據(jù)章程規(guī)定，董事會設(shè)立了風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、審計委員會、人事提名與薪酬管理委員會。各委員會根據(jù)公司章程和董事會的授權(quán)，積極開展工作，切實履行各自的職責(zé)，發(fā)揮其監(jiān)督、制衡和決策作用，保證對業(yè)務(wù)運行中的風(fēng)險實施有效控制。對提交董事會審議的事項，在董事會召開前分別進行認真審議，對全行重大經(jīng)營決策、風(fēng)險管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)負債比例管理等重大事項進行充分的論證，從而確保董事會作出正確的決策，保證全行業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健運行。（二）積極做好增資擴股工作年初董事會便積極部署增資擴股計劃，并成立專班，制定增資擴股方案及招股說明書，并向市內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行積極推介，廣開增資擴股新途徑。通過不懈努力，全行資本金總額由12,768萬元擴充到30,068萬元，從而進一步改善和優(yōu)化了本行股本結(jié)構(gòu)，增強了本行的資本實力和抗風(fēng)險能力。（三）完成征地置換不良資產(chǎn)工作在市政府和土地、規(guī)劃、發(fā)改委等部門的大力支持下，董事會抽調(diào)專人，成立專班，全力參與配合規(guī)劃選址、實地勘察、地籍調(diào)查、價格協(xié)商等各個環(huán)節(jié)的工作，，以土地評估增值部分置換不良資產(chǎn)23,428萬元。（四）做好信息披露工作2006年我行按照信息披露辦法，認真履行信息披露義務(wù)，完成了2005年度年報披露工作，保證了投資者和利益相關(guān)人的知情權(quán)。增長13%，；，增長18%，其中儲蓄存款增長2億元；（不含承兌匯票），（不含承兌匯票），不良貸款率控制在4%以內(nèi)；確保實現(xiàn)稅前利潤1,200萬元，稅后凈利潤530萬元；力爭實現(xiàn)稅前利潤1,606萬元，稅后凈利潤800萬元；資本充足率保持8%以上；全年無重大經(jīng)濟案件與責(zé)任事故。十、監(jiān)事會工作情況2006年2月14日召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《關(guān)于2005年度財務(wù)決算和2006年度財務(wù)預(yù)算的報告》、《關(guān)于免去萬宏啟先生荊州市商業(yè)銀行監(jiān)事長職務(wù)的議案》、《關(guān)于推舉李佐年先生擔(dān)任監(jiān)事會召集人的議案》。2006年4月28日召開了第三屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《荊州市商業(yè)銀行二○○五年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于2006年至2008年補充撥備計劃的議案》、《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》。2006年12月22日召開了第三屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于推選監(jiān)事長的議案》、《關(guān)于用城投公司置換的表外利息收入消化歷年虧損的議案》、《關(guān)于2006年度財務(wù)決算方案的議案》。2006年1月4日出席了2006年第一次臨時股東大會。2006年4月28日出席了2005年度股東大會。2006年1月4日列席了第三屆董事會第四次臨時會議。2006年2月14日列席了第三屆董事會第五次會議。2006年4月28日列席了第三屆董事會第六次會議。2006年6月30日列席了第三屆董事會第七次會議。2006年12月22日列席了第三屆董事會第九次會議。 2006年，監(jiān)事會認真履行監(jiān)事會職責(zé)，從規(guī)范運作程序，加強內(nèi)控建設(shè)入手，逐步健全監(jiān)督機制，突出了對本行經(jīng)營管理中重點環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督。（一）對本行信貸業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況進行了檢查監(jiān)督，針對存在的問題下達了檢查監(jiān)督意見書。（二）對2006年度的內(nèi)部控制評價情況進行了檢查監(jiān)督，針對存在的問題下達了檢查監(jiān)督意見書。（三）組織開展了案件專項治理和治理商業(yè)賄賂工作。（一）依法經(jīng)營情況報告期內(nèi)，本行依法經(jīng)營、規(guī)范管理、經(jīng)營業(yè)績客觀真實，決策程序合法有效，未發(fā)現(xiàn)本行董事、高級管理層執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害本行及本行股東利益的行為。（二）股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提交股東大會審議的各類報告和提案沒有異議，認為董事會認真履行了股東大會的有關(guān)決議。十一、重要事項、仲裁事項和重大案件情況報告期內(nèi)，本行未發(fā)生對經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響的訴訟、仲裁事項和重大案件。、擔(dān)保、承諾、委托資產(chǎn)管理情況報告期內(nèi)，我行無重大的托管、擔(dān)保、承諾、委托資產(chǎn)管理事項。、分立合并事項 報告期內(nèi)，本行按照2006年第一次臨時股東大會會議決議，注冊資本由127,681,500元變更為300,681,500元。、置換事項2005年度股東大會審議通過，；將原在荊州開發(fā)區(qū)征用的924畝工業(yè)用地以位于東方大道靠近鑼場段的1000畝土地置換，并在不增加任何費用的前提下調(diào)整為商業(yè)用地，以調(diào)整土地用途后的評估增值部分彌補退還土地帶來的價值減少部分。，本行、本行董事、高級管理層人員未有任何受到相關(guān)監(jiān)管部門和司法部門的處罰情況發(fā)生。除已披露事項外，本行董事、監(jiān)事、高級管理層人員無作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項。十二、財務(wù)會計報告，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。（見附表）20 / 2
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