投資企業(yè)董事會議事規(guī)則指引-資料下載頁
2025-06-28 19:21本頁面
【正文】 ） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十九條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財務(wù)負責人應列席公司董事會議。第五節(jié) 董事會工作程序第四十條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術(shù)改造項目決策程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。董事會認為有必要時，應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審；公司涉及的任何新建、購并、技改等投資項目的決策權(quán)在公司董事會。（二） 人事任免程序：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)部經(jīng)理由董事會選聘；其他中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案，提交董事會審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部門提出方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議作出決定。（三） 財務(wù)預決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務(wù)部和相關(guān)部門人員擬訂公司年度財務(wù)預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。 (四) 銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔保的決策程序公司每年年度的銀行貸款計劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，上報公司董事會批準。經(jīng)董事會批準后，在年度信貸額度內(nèi)由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤９径聲跈?quán)董事長審批董事會審定的年度銀行信貸計劃額度內(nèi)的信貸資金使用，由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定起草專項報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，上報董事長審批。公司董事會授權(quán)公司董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會審定的年度銀行貸款額度內(nèi)的擔保合同，公司總經(jīng)理不得以本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會批準的情況下對外擔保。(五)重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議) 的決策程序公司擬定的重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)，按照公司董事會批準的業(yè)務(wù)合同簽署及付款審批權(quán)限管理辦法的規(guī)定辦理。超過公司總經(jīng)理辦公會的權(quán)限時，由公司總經(jīng)理報公司董事長或董事會審批。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會會議審批重大貿(mào)易合同(協(xié)議)授權(quán)時，應征求有關(guān)方面意見。 (六)其他重大事項工作程序：董事長在授權(quán)范圍內(nèi)審核簽署有關(guān)重大事項的文件，應對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權(quán)應提請召開董事會臨時會議進行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。第四十一條 董事會檢查工作程序：董事會決議實施過程中，董事長應就決議的實施情況進行督促檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促總經(jīng)理經(jīng)營班子予以糾正，總經(jīng)理經(jīng)營班子若不采納其意見，董事長可提請召開董事會臨時會議，作出決議要求經(jīng)理班子糾正。第四章 附 則第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十三條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第四十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效，修改時亦同。第四十五條 本規(guī)則由董事會負責解釋。
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