大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會決議公告-資料下載頁
2025-06-24 21:44本頁面
【正文】 的真實、準確、完整。 包括大唐電信科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在大唐電信科技股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。 本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。 聲明人： 王克齊2010年7月30 日 附件三：大唐電信科技股份有限公司獨立董事提名人聲明 提名人大唐電信科技股份有限公司董事會現(xiàn)就提名蔣占華、王文博、王克齊 為大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與大唐電信科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下： 本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人： 一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格； 二、符合大唐電信科技股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件； 三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性： 被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)任職； 被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東； 被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職； 被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形之一。 四、被提名人及其直系親屬不是大唐電信科技股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員； 五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財務、法律、咨詢等服務的人員； 六、被提名人不在與大唐電信科技股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在該業(yè)務往來單位的控股股東單位任職； 七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規(guī)定； 八、被提名人不是中管干部（其他黨員領導干部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀發(fā)[2008]22號）的規(guī)定。 包括大唐電信科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在大唐電信科技股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。 本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關于加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規(guī)定對獨立董事候選人相關情形進行核實。 本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。 提名人： 大唐電信科技股份有限公司董事會 2010年7 月30 日13 / 13
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1