大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會決議公告(已修改)
2025-07-06 21:44 本頁面
【正文】 股票簡稱：大唐電信 股票代碼：600198 編號：臨2010023大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會決議公告暨召開2010年第二次臨時股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，由董事長曹斌先生召集，大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2010年7月26日以郵件方式向全體董事發(fā)出第四屆第四十五次董事會會議通知，本次會議于2010年7月26日至7月30日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議經(jīng)審議作出如下決議：一、審議通過《關(guān)于提名第五屆董事會董事候選人的議案》，同意提名曹斌、閃寧、蔣占華、王文博、王克齊、張志勇、李永華為第五屆董事會董事候選人，其中蔣占華、王文博、王克齊為獨(dú)立董事候選人，提請股東大會審議。董事候選人簡歷、獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事提名人聲明見附件。董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。二、審議通過《關(guān)于受讓西安大唐所持微電子10%股權(quán)的議案》，同意控股子公司西安大唐電信有限公司（%，%）以不低于6,（本公司直接持股85%，公司控股子公司西安大唐電信有限公司持股10%）10%股權(quán)，同意本公司以該價格受讓上述股權(quán)。根據(jù)立信大華會計師事務(wù)所有限公司出具的立信大華審字[2010]1177號《審計報告》，截至2009年12月31日，大唐微電子技術(shù)有限公司總資產(chǎn)94,，凈資產(chǎn)60,。根據(jù)中資資產(chǎn)評估有限公司出具的中資評報字[2010]第150號《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日2009年12月31日，大唐微電子技術(shù)有限公司評估后總資產(chǎn)94,，凈資產(chǎn)60,。董事表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。三、審議通過《關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容如下：（一）會議時間2010年8月16日上午9:30—11:30（二）會議地點北京市海淀區(qū)永嘉北路6號大唐電信201會議室（三）會議內(nèi)容關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案（四）會議出席人員1．2010年8月9日下午15時止在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會。2．本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。（五）登記事項1．登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章），法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。2．登記時間及登記地點：登記時間：2010年8月11日 上午9:30—11:30 下午13:00—16:00登記地點：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號，大唐電信一層大廳3．聯(lián)系事宜： 聯(lián)系人：王少敏、呂明達(dá) 電話：01058919172 傳真：01058919173 郵政編碼：100094（六）參會人員所有費(fèi)用自理。授權(quán)委托書茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席參加大唐電信科技股份有限公司2010年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人簽名： 身份證號碼：委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：受托人簽名：
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1