大唐電信科技股份有限公司第四屆第四十五次董事會(huì)決議公告(編輯修改稿)
2025-07-21 21:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)任職； 二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東； 三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職； 四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一； 五、本人及本人直系親屬不是大唐電信科技股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； 六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員； 七、本人不在與大唐電信科技股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職； 八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定； 九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定； 十、本人沒(méi)有從大唐電信科技股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益； 十一、本人符合大唐電信科技股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件； 十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形； 十三、本人保證向擬任職大唐電信科技股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 包括大唐電信科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在大唐電信科技股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。 本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。 聲明人： 蔣占華2010年 7 月 30日 大唐電信科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明 聲明人王文博，作為大唐電信科技股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)任職； 二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東； 三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有大唐電信科技股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職； 四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一； 五、本人及本人直系親屬不是大唐電信科技股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； 六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為大唐電信科技股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員； 七、本人不在與大唐電信科技
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