【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客要求，現(xiàn)結(jié)合本公司的產(chǎn)品和過程特點(diǎn)，實(shí)各部門質(zhì)量職責(zé)、規(guī)范質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。按照ISO/ITS16949：2020標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；確保整個公司范圍內(nèi)所有員工提高滿足顧客要求的意識；要求，旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量管理體系。進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T19001—2020的特別要求》的編制。本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。受控文件在封面作出“受控”標(biāo)記，只有“受控”手冊才能更改或換版。復(fù)印、污損、和隨意更改。本手冊丟失時，責(zé)任人要及時報告總經(jīng)辦說明情況，并進(jìn)行妥善處理。本手冊持有者如因工作變動，需到總經(jīng)辦辦理手冊移交手續(xù)。

　　

【正文】 版本的有效性，由總經(jīng)辦編制《管理文件和資料控制程序》，技術(shù)中心編制《技術(shù)文件和資料控制程序》 予以控制 。 b）文件的控制程序適用于 公司與質(zhì)量體系有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件、資料和體系運(yùn)行文件在以下方面所需的控制。 c） 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布： 文件在發(fā)布前要經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。其中《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；公司質(zhì)量管理體系程序文件由責(zé)任部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)；其他質(zhì)量管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的編制審核、批準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)；技術(shù)文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限及相應(yīng)的管理 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 4 質(zhì)量管理體系 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 4 頁 共 5 頁 部門，在《技術(shù)文件和資料控制程序》中 規(guī)定；其他文件由相關(guān)部門各自負(fù)責(zé)管理。 (1)文件的批準(zhǔn)與發(fā)放應(yīng)符合規(guī)定的程序，以確保文件的充分性和適宜性； (2)當(dāng)文件不能滿足要求時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； (3)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)可識別； (4)文件發(fā)放需發(fā)放到使用點(diǎn)； (5)確保文件清晰、易于識別和檢索； (6)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件，應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別，并建立作廢保留文件清單。 (7)各部門應(yīng)編制受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、版本號或有效日期、實(shí)施日期、發(fā)放范圍。 d）外來文件的控制 需控制的 外來文件主要是來自公司外部且對質(zhì)量有重要影響的文件和資料： (1)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (2)合同規(guī)定用戶提供的圖樣、技術(shù)要求、樣品、樣件。 (3)與體系有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范等。 (4)各業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)收集涉及本部門業(yè)務(wù)所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)，按照《管理文件和資料控制程序》、《技術(shù)文件和資料控制程序》中外來受控文件進(jìn)行管理，并對此類特殊文件最新版本的標(biāo)識、傳遞、貯存、發(fā)放、回收、銷毀和處置予以規(guī)定。 E）文件的更改 (1)文件的更改由原文件制訂部門執(zhí)行 ,文件更改的審批由該文件的原審批部門進(jìn)行。若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 (b)文件劃改次數(shù) 5 次以上時應(yīng)換頁，修改次數(shù) 15 次以上時應(yīng)重新印發(fā)或換版。 (c)文件修改和修訂必須建立記錄，作出標(biāo)識。 工程規(guī)范 (1)顧客提供的圖樣、技術(shù)要求及其更改由技術(shù)中心進(jìn)行評審、發(fā)放、實(shí)施。 技術(shù)中心要保證在 2 個工作周內(nèi)評審并轉(zhuǎn)化為本公司資料予以發(fā)放和實(shí)施。 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 4 質(zhì)量管理體系 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 5 頁 共 5 頁 (2)技術(shù)中心必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn) 中實(shí)施日期的記錄。 (3)如果更改引起生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件變化，應(yīng)及時更新生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄。 (4)對 顧客 的文件及資料進(jìn)行保管并做好使用中的保密工作。 記錄控制 總經(jīng)辦建立并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，對與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)，確保： （ 1） 有證據(jù)證明公司質(zhì)量活動符合 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求； （ 2） 有證據(jù)證明公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，確保發(fā)生的重大質(zhì)量問題可以追溯，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的； （ 3） 為糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)提供經(jīng)過數(shù)據(jù)分析的信息。 記錄一般分兩個階段加以控制 ：一是記錄式樣或格式的設(shè)計；二是記錄填寫、保存和使用的控制，具體要求如下： （ 1）使用部門設(shè)計的記錄格式應(yīng)符合過程的需要， 以記錄名稱和記錄編號進(jìn)行標(biāo)識 ，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報總經(jīng)辦 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法律、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄的保存期限 、編號、備案、印刷、發(fā)放使用。 （ 2）記錄的控制 各部門按質(zhì)量記錄的要求負(fù)責(zé) 本部門歸口 控制記錄的 標(biāo)識、 貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 記錄應(yīng)按照規(guī)定要求填寫，確保其清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整、規(guī)范 ，易于識別 。 對各部門保存的記錄，應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞、變質(zhì) 和丟失。 記錄應(yīng)編目、分類、歸檔保存，便于檢索，易于查找，借閱時應(yīng)辦理借閱手續(xù)。 各部門對已作廢或超過保存期的記錄，應(yīng)收集起來，報管理者代表同意后統(tǒng)一銷毀。銷毀時應(yīng)辦理審批手續(xù)，注意防止保密內(nèi)容的泄密。 記錄保存 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。對法律法規(guī)、安全件的保存期限按顧客要求執(zhí)行， 與管理 需要相一致，實(shí)現(xiàn)其可追溯 .山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責(zé) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 14 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對其 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： （ 1） 利用各種途徑和方式，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； 公司年度培訓(xùn)計劃，將此要求作為重要培訓(xùn)內(nèi)容； 總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層參與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客要求和期望、顧客滿意度分析、質(zhì)量管理體系有效性評價等活動； 召開公司大會，利用宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等各種宣傳工具宣傳相關(guān)內(nèi)容、鼓勵員工參加討論； ――表彰遵紀(jì)守法者，批評和處理未滿足法律法規(guī)和顧客要求的員工和事件。 （ 2） 制定并頒布公司質(zhì)量方針； （ 3） 按質(zhì)量方針制定并發(fā)布公司的經(jīng)營計劃，包括質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo) 分解到各部門，直至各作業(yè)班組。 （ 4） 定期進(jìn)行 管理評審， 對影響體系運(yùn)行的重大因素 及時做出決策和調(diào)整，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ； （ 5） 提供所需的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等資源，滿足體系要求。 過程 績效 公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中，對顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程進(jìn)行了識別，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程?？偨?jīng)理通過管理評審和日常報表、報告、會議等信息溝通形式，監(jiān)控、評審各部門經(jīng)營計劃的完成情況、過程資源利用率和顧客滿意度，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、支持過程的有效性和 績效 ，確保質(zhì)量管理體系的績效。 以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司管理層承諾以提升顧客滿意度為目的，并采取以下措施予以實(shí)現(xiàn)： （ 1） 在公司內(nèi)貫徹“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的經(jīng)營理念； 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責(zé) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 2 頁 共 14 頁 （ 2） 供銷部、技術(shù)中心通過市場調(diào)研、合同、技術(shù)協(xié)議等方式確定顧客明示和隱含的要求，對其評審后制定計劃并傳遞到相關(guān)部門； （ 3） 技術(shù)中心把顧客要求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場生產(chǎn)的法規(guī)要求，總經(jīng)辦把顧客對體系的要求轉(zhuǎn)化為各部門的管理要求； （ 4） 供銷部組織顧客滿意度調(diào)查，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 ，并采取糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施； （ 5） 總經(jīng)辦、質(zhì)量部組織對顧客反饋的意見和退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析改進(jìn)； （ 6） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗(yàn)收、記帳、入庫保管和顧客溝通； （ 7） 公司各部門、各崗位明確實(shí)現(xiàn)顧客要求的方法，以及對顧客影響的控制方法。 質(zhì)量方針 （ 1） 質(zhì)量方針 作為 公司經(jīng)營總方針的重要組成部分，與公司總的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，代表著公司質(zhì)量追求的總方向。 （ 2） 質(zhì)量方針是 公司 對滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求以及對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)做出的承諾。 （ 3） 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)的確定基礎(chǔ)，質(zhì)量目標(biāo)的確定和評審 是 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行 的 。 （ 4） 總經(jīng)理通過對 質(zhì)量方針在公司各 部門的 傳達(dá)和溝通，使全體員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有深刻的理解和認(rèn)識，并以高度的責(zé)任感，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。 （ 5） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、頒布、評審、實(shí)施和修改予以全面控制 實(shí)施 和督導(dǎo)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品不良品率≤ 300PPM 顧客滿意度達(dá) 91%以上 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責(zé) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3 頁 共 14 頁 產(chǎn)品交付及時率 100% 培訓(xùn)率達(dá) 95% 質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針的框架下確定的，與質(zhì)量方針保持一致， 各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)按不同職能和層次進(jìn)行了展開和分解并形成在公司的經(jīng)營計劃中。 質(zhì)量目標(biāo)－－補(bǔ)充 總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)作為實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針的措施，并規(guī)定具體的質(zhì)量目標(biāo)和測量方法 ， 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采用過程分析的方法把質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，并對各部門目標(biāo)的測量方法進(jìn)行了規(guī)定。制定《過程指標(biāo)》文件，將其納入經(jīng)營計劃的考核體系，按考核周期統(tǒng)計、分析、評價質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。在管理評審會議 上對方針目標(biāo)進(jìn)行評審。 質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)顧客期望并通過經(jīng)營計劃予以實(shí)現(xiàn)： （ 1）每年年底由供銷部分析顧客期望；技術(shù)中心分析競爭對手；總經(jīng)辦分析自身水平。以上分析形成報告報總經(jīng)辦。 （ 2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編寫、修訂公司長期計劃及年度經(jīng)營計劃。 （ 3）各部門依據(jù)公司經(jīng)營計劃制定本部門年度經(jīng)營計劃和月度實(shí)施計劃。 （ 4）經(jīng)營計劃包括但不限于：產(chǎn)品開發(fā)計劃、質(zhì)量控制計劃、人力資源計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、安全環(huán)保計劃、生產(chǎn)與銷售計劃、成本計劃、顧客滿意計劃、設(shè)備維護(hù)檢修計劃等。 （ 5）由總經(jīng)辦對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控，定期 考核分析，并與工作目標(biāo)對比，明確差距加以改進(jìn)。 （ 6）在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時對經(jīng)營計劃及時修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1）在建立質(zhì)量管理體系時，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，滿足了質(zhì)量目標(biāo)（ ）及總要求（ ）。 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責(zé) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 4 頁 共 14 頁 （ 2） 當(dāng)質(zhì)量管理體系 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化， 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動，人員職責(zé)發(fā)生變動和質(zhì)量管理體系變更時，總經(jīng)理對 質(zhì)量管理體系 重新 進(jìn)行分析和策劃， 召集管理層會議評 審，并有總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。 確保質(zhì)量管理體系的完整性及其有效運(yùn)行 。 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖見 《公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司對從事與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員，特別是需要獨(dú)立行使職權(quán)開展工作的人員，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理對各部門和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定和溝通（見 《公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》）。 必要時，對突發(fā)事件，總經(jīng)理可用授權(quán)方式加以解決。授權(quán)方式可以是口頭的、書面的，但必須針對突發(fā)事件明確職 責(zé)和權(quán)限，以及有效時限和事件。 質(zhì)量職責(zé) （ 1）在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程，生產(chǎn)管理人員、產(chǎn)品生產(chǎn)操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測量人員及時報告責(zé)任部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織采取糾正、糾正措施予以處置。 （ 2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，當(dāng)有生產(chǎn)不合格品的趨勢時，負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性要求的人員（如檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、質(zhì)量工程技術(shù)人員），應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題，并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。 （ 3）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)，包括夜班，應(yīng)指定 1 名為產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人（班長、工 段長、檢查員、技術(shù)員等），以確保符合產(chǎn)品要求符合性，當(dāng)未明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人時，由其行政職責(zé)負(fù)責(zé)人擔(dān)任產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 公司管理層及部門職責(zé) 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)政策、法律和法規(guī)、顧客要求； b) 負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營和管理， 主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計確定，并批準(zhǔn)公司的《質(zhì)量手冊》 ； c) 根據(jù)企業(yè)需求確定組織機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)能力的人員，明確規(guī)定其責(zé)任和權(quán)限； d) 為企業(yè) 配備必要的資源 (包括設(shè)備 、設(shè)施 、資金和經(jīng)過培訓(xùn)的人員 )； e) 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； f) 任命公司管理者代表及顧客代表，并明確其職責(zé)； g) 組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃； h) 主管財務(wù)及成本管理工作； i) 對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) ,主持重大質(zhì)量工作會議； j) 提高全員滿足顧客、法律法規(guī)要求的意識。 管理者代表 a) 協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)； b) ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保其有效運(yùn)行； c) 提高全員質(zhì)量意識、顧客意識； d) 代表公司就質(zhì)量體系 和其它相關(guān)事項(xiàng)與顧客或第三方聯(lián)絡(luò)； e) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況； f) 主管內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，確保體系有效運(yùn)行； 顧客代表 a)貫徹質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) b)代表顧客對產(chǎn)品特殊特性選擇； 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責(zé) 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 5 頁 共 14 頁 c) 代表顧客對公司的質(zhì)量目標(biāo)提出要求； d)代表顧客對培訓(xùn)內(nèi)容提出要求； e)代表顧客對糾正措施和預(yù)防措施提出要求。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、組織實(shí)現(xiàn) 經(jīng)營計 劃 、質(zhì)量目標(biāo)； b)分管生產(chǎn)部的工作