【導(dǎo)讀】經(jīng)營決策委員會(huì)通過會(huì)議形式做出決策，會(huì)議決策應(yīng)以維護(hù)出資者和公司利益為行為準(zhǔn)則，制定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)；擬訂公司章程，審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度和經(jīng)營機(jī)制重要變動(dòng)方案；提出總裁、執(zhí)行總裁和其他高管報(bào)酬的支付方式建議以及決定經(jīng)營決策委員會(huì)人選；決定聘任、解聘公司執(zhí)行總裁以下中高級管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲；季度會(huì)議在每季度末的最后1周內(nèi)召開，主要審議公司季度經(jīng)營目標(biāo)的完。成情況及處理其他有關(guān)重大決策事宜。員；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十條經(jīng)營決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的成員出席方可舉行。應(yīng)當(dāng)由本人出席，本人因故不能出席時(shí)，可書面提交關(guān)于決策事項(xiàng)的傾向性意見。態(tài)度對所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見。會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　

【正文】 可不受上述規(guī)定限制。 第四十條 專業(yè)工作會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。 第四十一條 專業(yè)工作會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。需要決策的事項(xiàng)一般應(yīng)由主管執(zhí)行總裁在充 分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定。非決策事項(xiàng)（包 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 10 頁 括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在主管執(zhí)行總裁的指導(dǎo)下通過充分溝通和討論由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決問題的目的。 第四十二條 專業(yè)工作會(huì)議由會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)； (2) 會(huì)議主持人、出席、列席會(huì)議人員、記錄人的姓名； (3) 會(huì)議議程與主要議題； (4) 參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。 第四十三條 專業(yè)工作會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由會(huì)議承辦部門根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門遵照執(zhí) 行。 第五章 部門會(huì)議制度和議事規(guī)則 第四十四條 總部各職能中心應(yīng)根據(jù)職能分工認(rèn)真履行部門職責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。 第四十五條 部門會(huì)議制度是為確保職能中心總監(jiān)有效履行職責(zé)而建立的一種工作會(huì)議制度。部門會(huì)議可以定期（一般每周召開 1次）或不定期召開，各職能中心可通過部門會(huì)議對本中心職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、溝通和協(xié)調(diào)。 第四十六條 部門會(huì)議應(yīng)由各中心總監(jiān)召集和主持。 第四十七條 部門會(huì)議的議題、議程和參加人員由總監(jiān)在部門職責(zé)范圍內(nèi)根據(jù)具體工作情況確定。 第四十八條 部門會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。屬于工作安排的事項(xiàng)，會(huì)議組織部門應(yīng)提前做好 工作計(jì)劃，明確任務(wù)要求、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任單位、完成時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)，會(huì)議中主持人應(yīng)認(rèn)真聽取相關(guān)單位和部門與會(huì)人員的意見，并當(dāng)場做出維持或調(diào)整工作安排的決定；屬于工作檢查的事項(xiàng)，會(huì)議組織部門應(yīng)通知有關(guān)單位和部門提前做好匯報(bào)準(zhǔn)備，會(huì)議主持人在聽取工作匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)工作計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行情況，明確提出對工作進(jìn)度、質(zhì)量等方面的要求，需要進(jìn)行工作調(diào)整或進(jìn)行處罰的，主持人應(yīng)在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上當(dāng)場做出決定；屬于會(huì)議溝通和工作協(xié)調(diào)的事項(xiàng)，會(huì)議主持人則應(yīng)引導(dǎo)參會(huì)人員在充分溝通和討論的基礎(chǔ)上達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、解決 問題的目的。 第四十九條 部門會(huì)議由中心總監(jiān)指定專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： (1) 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 10 頁 (2) 會(huì)議主持人、出席會(huì)議人員、記錄人的姓名； (3) 會(huì)議議程與主要議題； (4) 參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)； (5) 會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。 第五十條 會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成工作備忘錄的，會(huì)議記錄人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)總監(jiān)簽發(fā)后發(fā)本中心各部門負(fù)責(zé)人。 第五十一條 事業(yè)部的會(huì)議制度可根據(jù)各事業(yè)部的具體情況參照本制度制定，報(bào)綜合管理中心備案。 第六章 附則 第五十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第五十三條 本制度由綜合管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。