合同欺詐的識別與防范-資料下載頁
2025-05-30 02:04本頁面
【正文】 爾后需方才支付貨款的情況下，如果供方提供的貨物質(zhì)量有缺陷，需方可視不同情況采取相應措施，以維護其合法權益。如同意利用，降低貨物價格；交付替代貨物；拒收或退貨，并要求承擔違約責任等?！ 。?） 合同中沒有質(zhì)量約定或約定不明確的，按照國家法律、行業(yè)標準履行，尚無上述標準的，按照通常標準或符合合同目的特定標準履行。交貨驗收時，購貨方一定要親臨現(xiàn)場，依據(jù)有關法律根據(jù)資料、協(xié)議、樣品等質(zhì)量標準逐項逐批進行驗收。也可聘請專家質(zhì)檢人員代檢。卻不可礙于情面免檢留下后遺癥?！ 。?） 付款時要嚴格資金管理制度，切不可義氣用事，輕易兌付。大額資金流動要商請銀行把關，萬萬不可違背財經(jīng)制度，鑄成大錯。 ?。?） 如果供方無履約能力或根本不準備履約，以欺詐手段引誘需方簽訂買賣合同，從而騙取定金或預付款的，需方應及時向人民法院起訴，并適時申請財產(chǎn)保全。供方騙款后出逃的，需方應及時向公安機關報案，收集提供供方實施欺詐的線索和證據(jù)?！ ?項目反詐。對經(jīng)濟技術信息包括種植、養(yǎng)殖、加工、貿(mào)易、施工項目，要進行綜合考察，重點是信息來源，提供人身份、項目的可能性與可行性，斷定真?zhèn)?、評估價值后再支付相關合理費用?！ ?引資反詐。在中外合資合作經(jīng)營合同簽訂中，引資方往往急于求成，外方借機欺詐，簽訂不平等合同，先發(fā)制人。因此，雙方在簽約時，出資方式中既要考慮贏利性，又要考慮對等性，出資應當公平合理，對外方的出資應當要求至少提供部分資金，外方如以物化形式進行部分投資，引資方也應要求以場地、廠房、設備等進行投資。對外方以無形資產(chǎn)作為入資形式的，要選擇資質(zhì)、信譽良好的機構進行科學評估。對外方以設備、產(chǎn)品進行投資的，必須堅持用原始憑證計算價格，并通過國家商檢部門的檢驗，借以有效防范國際合同欺詐的發(fā)生。 租賃反詐。對出租人不按期交付租賃物致使承租人無法實現(xiàn)合同預期的目的，承租人有權要求解除合同、支付違約金或賠償損失。租賃物存在權利瑕疵，第三人對租賃物主張權利致使承租人不能使用收益的，承租人可要求減免租金。承租人無正當理由延遲或拒付租金，出租人應在法定訴訟時效內(nèi)討債。承租人如征得出租人同意為經(jīng)營需要而增加的租賃物價值，應留下書證，充抵租金或返還租賃物時要求出租人出資贖回。 1 擔保防詐。企業(yè)在借貸、買賣、貨運、租賃、加工承攬等經(jīng)濟活動中，債權人需要以擔保方式保障其債權實現(xiàn)的，應依照《擔保法》的規(guī)定設定擔保。經(jīng)濟交往中，合同雙方當事人都應盡量避免風險。債權人一般希望擔保金額不低于債款，債務人一般希望擔保金額不高于債務，以防止合同欺詐的發(fā)生。雙方都應對對方的身份、地位、聲譽、履約能力等進行綜合考察，視其情況決定交易額度、交易方法、擔保類別、押金多少，以減免風險。 ?。ㄈ?遭遇合同欺詐時的應急預案 經(jīng)濟活動中遭遇合同欺詐時，既要沉著應對，臨危不懼，又要急中生智，當機立斷，學會掌握利用法律武器保護自己合法權益，制裁打擊經(jīng)濟違法犯罪。根據(jù)我國民法和刑法關于合同欺詐應承擔的責任規(guī)定，在遭遇欺詐侵害行為時，應采取以下救濟措施： 協(xié)商變更和解除合同。協(xié)商變更，包括對合同的內(nèi)容進行修改、完善或補充。協(xié)商解除，是合同當事人通過蹉商，在合同關系有效期限尚未屆滿提前終止合同。協(xié)商變更和協(xié)商解除這種補救措施，往往會遭到欺詐方不予理會或干脆拒絕，在這種情況下，被欺詐方應不失時機地采取其它措施?！ ?依法廢約。該措施適用于被欺詐方發(fā)現(xiàn)已簽訂的合同不符合法律的規(guī)定，對方有欺詐嫌疑，雙方簽訂的合同有可能成為欺詐性的無效合同的特定場合。在這種場合，被欺詐方應暫不履行合同規(guī)定的內(nèi)容，如不予發(fā)貨，不予付款，對于尚未履行或部分未履行的合同，要立即中止；對于應入帳而未進帳的貨款，要派員督促查辦，采取一切必要手段和措施保證應收盡收。對已被騙出的商品和貨款，要及時報案，請求有關部門圍追堵截和依法討還?！ ?請求工商行政管理部門和司法機關及時介入查處。如果被欺詐方在合同訂立后或正在履行中覺察意識到合同可能為欺詐性合同，應及時提請工商行政管理部門予以審查，確認該合同無效。如雙方?jīng)]有訂立書面仲裁協(xié)議，又發(fā)現(xiàn)對方有欺詐嫌疑的，要注意收集證據(jù)，寫好訴狀，及時向人民法院起訴。如果發(fā)現(xiàn)欺詐方可能處分或轉(zhuǎn)移已經(jīng)履行的財物、貨款的，要及時向人民法院依法申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)賬戶。如果發(fā)現(xiàn)欺詐方隱匿財產(chǎn)或攜款潛逃，不能履行合同的，被欺詐方要及時向司法機關報案，并積極提供各種線索，采集合同欺詐有關證據(jù)，協(xié)助司法機關快偵快破，追還款物，并追償因遭受合同欺詐帶來的經(jīng)濟損失?！ ∮捎诮?jīng)濟活動領域、行業(yè)無限擴展，合同欺詐行為無孔不入，無隙不鉆，欺詐與反欺詐的斗爭將是長期的，“此恨綿綿無絕期”。本文僅就合同欺詐的典型特征、常見類型、常用手段、防范措施和應急對策，向企業(yè)經(jīng)營人員提個醒，市場經(jīng)濟是契約經(jīng)濟，現(xiàn)代社會是法制社會，守法經(jīng)營、依法維權和科學管理是企業(yè)的命脈，萬萬不可粗心大意?！ ⒖嘉墨I資料 《最新工商政務管理與行政執(zhí)法實務》 2004年5月 經(jīng)濟日報出版社出版 覃小英主編 《工商執(zhí)法全書》 1997年7月 中國方正出版社出版 張經(jīng)主編 《典型案例與法律適用》 2003年8月 中國法制出版社出版 祝銘山主編 《合同陷阱與防范全書》 1999年5月 中國物資出版社出版 《基層工商所工作實務全書》 1999年10月 人民日報出版社出版 李 旸主編 《防止利用合同欺詐指南》 1995年5月 人民日報出版社出版 張 鈞編著 論文網(wǎng)11 / 1
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