合同欺詐的識(shí)別與防范-在線瀏覽
2025-07-17 02:04本頁面
【正文】 ，受騙方誤中連環(huán)計(jì)。欺詐人一般具有較高的智商、技能和作案手段，表現(xiàn)在詐騙人利用合同行騙前都要認(rèn)真策劃，精心準(zhǔn)備，一般要對(duì)行騙對(duì)象、市場行情、合同款項(xiàng)、逃避制裁等作可行性調(diào)查研究，在簽約形式、內(nèi)容條款上作手腳，埋伏筆，置陷阱，設(shè)圈套，為達(dá)目的，不擇手段。欺詐人可分為“公詐”、“私詐”?！ I(yè)性。有的受同鄉(xiāng)、同學(xué)、同胞、同僚關(guān)系影響，有的受人利誘，見利忘義，有的曾是詐騙受害人，受損或破產(chǎn)后不惜孤注一擲，鋌而走險(xiǎn)，變本加厲地謀害他人，有的成為職業(yè)慣犯。指欺詐人詭計(jì)多端，隨機(jī)應(yīng)變，手法變幻，花樣翻新?！ 《?、合同欺詐的手段 當(dāng)前，合同欺詐的方式五花八門，手段千奇百怪，既有慣常的民事欺詐方式，也有更為詭秘與險(xiǎn)惡的刑事詐騙方式，手段無論怎樣翻新，大都是利用人們賺錢迫切的浮躁心理?！ 。ㄒ唬?合同民事欺詐的主要表現(xiàn)，是圍繞合同的主要內(nèi)容條款?；ㄕ?、玩手段：如虛假的陳述或說明，或制造假象、隱瞞真相，目的旨在騙取對(duì)方信任，利誘對(duì)方簽訂合同，借履行合同獲取非法利益。一般來說，合同民事欺詐的手段有： 虛假的質(zhì)量欺詐，在合同標(biāo)示質(zhì)量條款上作引人誤解的不真實(shí)表示。 虛假的商品標(biāo)識(shí)欺詐：（1）假冒他人或虛構(gòu)個(gè)人的注冊(cè)商標(biāo)的商品為欲訂合同的標(biāo)的物；（2）在商品或商品包裝上，印制虛假標(biāo)志，標(biāo)遲出廠期，延長有效期，擴(kuò)大保質(zhì)期，以推銷劣質(zhì)、過期商品；（3）仿冒他人商品標(biāo)識(shí)。 虛假的合同主體欺詐：（1）欺世盜名，偽造證明文件公章公函，或通過不正當(dāng)手段獲得其他單位的公章或合同專用章或空白合同書，而與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同，詐騙錢財(cái)；（2）假單位欺詐法，社會(huì)上少數(shù)不法分子偽造公章、合同章和營業(yè)執(zhí)照，設(shè)立無資金、無場地、無設(shè)施、無從業(yè)人員的“皮包公司”，利誘被欺詐方簽訂合同，待對(duì)方先行履約或預(yù)付錢款后逃之夭夭。 虛假的價(jià)格欺詐，是指當(dāng)事人利用虛假或令人誤解的價(jià)格條款或條件誘騙對(duì)方與其簽訂合同，從中漁利，往往是通過“大削價(jià)”、“大甩賣”、“大清倉”、“季節(jié)降價(jià)”、“破產(chǎn)處理”、節(jié)日大酬賓活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的；（1）虛假標(biāo)注差額巨大的原價(jià)、現(xiàn)價(jià)，謊稱降價(jià)的促銷行為；（2）模糊標(biāo)價(jià)，用模糊語言、計(jì)量單位誘人誤購；（3）虛實(shí)兩套價(jià)格，以低價(jià)成交、高價(jià)結(jié)算，先蒙人后坑人。然后謊稱因生產(chǎn)生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，簽訂大額訂單，騙取大量貨物和錢款。三是欺詐目的得逞后，欺詐方往往隱匿遁形，杳無音訊。（1）偽造“破產(chǎn)拍賣”文件資料，多方騙取定金；（2）編造理由，侵吞定金：以大批量的加工業(yè)務(wù)為誘餌，簽訂加工承攬合同并收取定金，最后以加工質(zhì)量不合格為“由”拒退定金；（3）詐騙者本身不具有專業(yè)資質(zhì)，通過不正當(dāng)手段獲得項(xiàng)目工程的資料，然后利用這些資料圖紙，以發(fā)包方的身份引誘其他單位承包工程，甚至搞“多角戀愛”，一女許嫁幾家，從而騙取對(duì)方的合同保證金等；（4）偽造政府批文，偽造抵押擔(dān)保，騙取信貸投資和其他“投資伙伴”?！ ?買賣雙方欺詐?！ 。ǘ?合同刑事詐騙，比起合同民事欺詐，具有目的更險(xiǎn)惡、手段更卑劣、方式更隱蔽，作案更狡猾，情節(jié)更復(fù)雜，后果更嚴(yán)重的特點(diǎn)，更應(yīng)引起人們高度警惕，拭目以待，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。即利用一些單位或個(gè)人急需某種緊俏商品，或急于出手某種滯銷積壓商品，誘人簽訂購銷合同，騙取大量預(yù)付金和定金中飽私囊，這里欺詐方可以買方、賣方或中介方的不同身份在合同中出現(xiàn)。欺詐方與對(duì)方先做成數(shù)筆交易，甚至做成一些賠本買賣，騙取對(duì)方信任，爾后簽訂大宗買賣合同，套取大宗貨物或大筆貨款，大發(fā)不義之財(cái)，抑或置人于死地。為騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，欺詐方采取拼造達(dá)官貴人、社會(huì)名流視察、題詞、合影圖片，讓對(duì)方參觀他人車間，看別人貨物的手法，虛構(gòu)事實(shí)，制造假相引人上其賊船，一旦簽約后將對(duì)方貨款、定金騙到手，就溜之大吉，逃避法律制裁。即欺詐方事先假冒機(jī)關(guān)事業(yè)單位、知名度高或信譽(yù)較好企業(yè)的名稱，發(fā)布大額度招標(biāo)采購公告，被騙方一旦簽訂合同落入精心設(shè)計(jì)的圈套，欲罷不能，欲退不行，巨額商品打了水漂，這里欺詐方扮演的是訂購發(fā)包方身份，而且往往因人而異，一戶一策。即欺詐方利用發(fā)布招商信息的方法，聲稱自己因業(yè)務(wù)急需加工一批產(chǎn)品，時(shí)間緊，要求高，加工費(fèi)高出正常費(fèi)用許多，引誘一些企業(yè)上當(dāng)，但要求先簽訂加工承攬合同，并預(yù)付一定量的合同保證費(fèi)或質(zhì)量押金，但對(duì)方簽約付款后曲終人散，討債無主，告狀無門。古往今來，案例很多，但較有代表性的是，在當(dāng)?shù)赝顿Y興業(yè)的外來戶蓄謀已久，精心策劃，營造一片紅火興旺的繁榮景象，大肆進(jìn)行社會(huì)公關(guān)和感情投資，從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營到供應(yīng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，簽訂大批賒欠合同，惡意拖欠地租、房租、水費(fèi)、電費(fèi)、稅金、貨款和員工工資，累積到巨大數(shù)額，突然一夜之間，人去樓空，所有動(dòng)產(chǎn)從此蒸發(fā)，登記檔案里為警方留下一堆虛假資料。即欺詐方因嫖娼、賭博、走私、制假、販毒、盜竊、偷渡等犯罪需要與受騙方簽訂借債合同，或者由于意外原因賠得血本無歸，或者由于欠方惡意黃債，一走了之?！ 髡嬖p騙?！ ∪?、合同欺詐的防范 合同欺詐防范，是指合同當(dāng)事人在合同訂立之前或履行過程中或遭遇欺詐時(shí)采取的各種防備、救濟(jì)預(yù)案中的應(yīng)對(duì)措施。因此，如何喚醒全社會(huì)的法律意識(shí)，有效防范和抵御合同欺詐，在理論研究中的探索和法律實(shí)踐中的創(chuàng)新，就顯得尤為重要而迫切?！ 。ㄒ唬?加強(qiáng)對(duì)合同欺詐的宏觀控制 合同欺詐的宏觀控制，是指國家從宏觀角度出發(fā)，綜合動(dòng)用宣傳教育、立法調(diào)整、行政執(zhí)法、司法干預(yù)等手段進(jìn)行有效地控制與預(yù)防的措施?！ ?與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，適應(yīng)國內(nèi)外市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢與市場交易中出現(xiàn)的新問題，通過立法程序及時(shí)調(diào)整和完善合同規(guī)范的法律法規(guī)?！ ?發(fā)揮工商行政管理機(jī)關(guān)的執(zhí)法功能。同時(shí)，要在源頭上把好市場主體準(zhǔn)入關(guān)，把好新開企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)和已開企業(yè)的年檢驗(yàn)照的審核關(guān)，教育和引
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