上市公司治理準(zhǔn)則-資料下載頁
2025-05-27 22:33本頁面
【正文】 公開聲明。獨立董事認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受侵害；獨立董事兼職不能超過5家，以確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。上市公司應(yīng)向獨立董事提供必要的信息資料。公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。獨立董事行使職權(quán)時，上市公司應(yīng)當(dāng)積極配合，所需的費用由公司承擔(dān)。公司可為獨立董事購買責(zé)任保險?！ 《聲ｉT委員會：上市公司董事會要按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略決策、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。審計委員會、薪酬與考核委員會以及提名委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，審計委員會至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。各專門委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為期決策提供專業(yè)意見。 董事會議事規(guī)則和決策程序：董事會應(yīng)該定期召開會議。董事會會議應(yīng)該嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。董事會應(yīng)該安法定的時間事先通知所有董事，并提供足夠的資料。2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會擬議的部分事項，董事會應(yīng)予以采納。公司應(yīng)在公司章程中制定明確規(guī)則，對授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權(quán)的內(nèi)容，權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確、具體，凡涉及公司重大利益的事項應(yīng)提交董事會集體決策?！ ”O(jiān)事會的監(jiān)督作用：上市公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向全體股東負(fù)責(zé)，以財務(wù)監(jiān)督為核心，同時對公司董事、經(jīng)理及其高級管理人員的盡職情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會有權(quán)向股東大會提議公司外部審計機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會具有足夠的經(jīng)驗、能力和專業(yè)背景，獨立有效地行使對董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)督和對公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)制定和完善監(jiān)事會議事規(guī)則及工作程序，監(jiān)事會的工作應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)則和程序進(jìn)行。 績效評價與激勵約束機(jī)制：公司應(yīng)當(dāng)建立公正透明的董事和董事會績效評價的標(biāo)準(zhǔn)和程序，董事的評價由董事會下設(shè)的薪酬和考核委員會負(fù)責(zé)組織。董事會應(yīng)當(dāng)向股東大會報告董事履行職責(zé)的情況、績效評價結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露。建立市場化的高級管理人員選聘機(jī)制。建立對高級管理人員的公正、透明的績效評價體系，明確績效評價的標(biāo)準(zhǔn)和程序。建立高級管理人員的薪酬與公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的長期激勵機(jī)制；薪酬和考核委員會負(fù)責(zé)?！ ±嫦嚓P(guān)者的合法權(quán)利：銀行及其它債權(quán)人、職工、消費者、供應(yīng)商、社區(qū)等公司的利益相關(guān)者的法定權(quán)利應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶鹬亍９竞投聲?yīng)該認(rèn)識到維護(hù)利益相關(guān)者合法權(quán)益的重要性，并與其充分合作 ，共同推動公司健康、持續(xù)地發(fā)展。公司應(yīng)當(dāng)為維護(hù)利益通過與監(jiān)事會、管理層的直接溝通和交流，反映職工對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。上市公司在實現(xiàn)股東利益最大化的同時，應(yīng)關(guān)注所在社區(qū)的環(huán)境、公益事業(yè)等問題，重視公司的社會責(zé)任。 信息披露和透明度：信息披露是上市公司的持續(xù)責(zé)任，上市公司應(yīng)該忠實履行持續(xù)信息披露的義務(wù)。信息披露應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時。公司應(yīng)當(dāng)建立信息管理和控制系統(tǒng)，指定專人負(fù)責(zé)公司信息的收集和披露工作，董事會秘書經(jīng)董事會授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項。上市公司要披露公司治理方面的信息，包括董事會的構(gòu)成及獨立性，董事會工作評價等，公司治理的實際狀況，及與本準(zhǔn)則存在的差距。公司應(yīng)當(dāng)及時披露持有公司股份比例較大的股東名單，以及一致行動時可以實際上控制公司的股東名單或?qū)嶋H控制者，公司、控股股東都應(yīng)當(dāng)披露公司控制權(quán)的實際狀況。 七，公司治理文化 公司治理是一種文化。除了制訂公司治理原則標(biāo)準(zhǔn)和基本架構(gòu)之外，參與各方均應(yīng)就公司治理結(jié)構(gòu)的重要性和其對公司持續(xù)發(fā)展的意義達(dá)成共識，形成股東利益導(dǎo)向的公司治理文化。中國上市公司治理結(jié)構(gòu)的完善，面臨著培育相應(yīng)的市場環(huán)境、法律環(huán)境、制度與商業(yè)文化環(huán)境的艱巨任務(wù)，需要包括監(jiān)管部門和獨立董事在內(nèi)的社會各方的共同努力。12 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1