【正文】 源部提供人力資源審計(jì)的內(nèi)容、模版和流程。第三條． 人力資源審計(jì)主要包括定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。集團(tuán)人力資源部每?jī)赡陥?zhí)行一次定期審計(jì)，遇有負(fù)面事件或有集團(tuán)決定可進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。利潤(rùn)中心內(nèi)部亦須進(jìn)行年度自審。第四條． 定期人力資源審計(jì)包括人力資本戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)性審計(jì)、人力資源管理工作成本效益和優(yōu)先級(jí)分析、領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展審計(jì)、人力資源規(guī)劃體系審計(jì)、績(jī)效管理體系審計(jì)和培訓(xùn)體系審計(jì)。第五條． 人力資源人員通過(guò)訪談和問(wèn)卷調(diào)查獲得基本信息，并形成審計(jì)報(bào)告。第六條． 人力資源審計(jì)結(jié)果將作為改進(jìn)工作的依據(jù)之一，審計(jì)結(jié)果好的，將成為標(biāo)桿，組織經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)。并購(gòu)企業(yè)要做人力資源盡職調(diào)查第七條． 并購(gòu)企業(yè)人力資源盡職調(diào)查是與企業(yè)財(cái)務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查同等重要的工作，涉及企業(yè)并購(gòu)價(jià)值評(píng)估、負(fù)債評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第八條． 集團(tuán)人力資源部與顧問(wèn)公司合作，提供人力資源盡職調(diào)查方法與工具的培訓(xùn)，并組織分享內(nèi)部有關(guān)最佳實(shí)踐。第九條． 各級(jí)利潤(rùn)中心向集團(tuán)報(bào)送并購(gòu)報(bào)告，應(yīng)摘要人力資源盡職調(diào)查的主要結(jié)果，包括：人力資本負(fù)債情況、公司價(jià)值觀、團(tuán)隊(duì)整合和流失風(fēng)險(xiǎn)、團(tuán)隊(duì)組成、文化整合難度、培訓(xùn)計(jì)劃等。并購(gòu)報(bào)告批準(zhǔn)后，集團(tuán)培訓(xùn)中心安排華潤(rùn)文化、6S管理體系、領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展、戰(zhàn)略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行動(dòng)學(xué)習(xí)五項(xiàng)課程。第十六章 人力資源監(jiān)控體系第一條． 人力資源監(jiān)控體系旨在用指標(biāo)監(jiān)控現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)預(yù)警、防范風(fēng)險(xiǎn)。第二條． 集團(tuán)建立人力資源監(jiān)控體系，通過(guò)對(duì)有關(guān)經(jīng)理人及員工重要指標(biāo)的跟蹤分析，對(duì)比行業(yè)數(shù)據(jù)，找出高績(jī)效企業(yè)人力資本指標(biāo)的表現(xiàn)特點(diǎn)，對(duì)人力資源運(yùn)作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。第三條． 監(jiān)控內(nèi)容主要包括經(jīng)理人隊(duì)伍狀況預(yù)警和員工隊(duì)伍狀況預(yù)警，當(dāng)超出合理范圍時(shí)提供預(yù)警，合理范圍通過(guò)市場(chǎng)值、標(biāo)桿值確定。第四條． 集團(tuán)監(jiān)控指標(biāo)包括：?jiǎn)T工滿意度、員工敬業(yè)度、經(jīng)理人滾動(dòng)評(píng)價(jià)指數(shù)、經(jīng)理人薪酬競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)、經(jīng)理人健康指數(shù)、經(jīng)理人流失率、經(jīng)理人組合率、廉潔指數(shù)、安全指數(shù)、全員流失率、管理人員流失率、人均銷售額、人員增長(zhǎng)率。 第五條． 集團(tuán)人力資源部根據(jù)各利潤(rùn)中心上報(bào)信息、訪談、調(diào)研和市場(chǎng)信息，形成人力資源年度報(bào)告，并在經(jīng)理人控股年會(huì)上公布。內(nèi)容包括人力資源特點(diǎn)分析、人力資源監(jiān)控體系、員工隊(duì)伍狀況分析、經(jīng)理人隊(duì)伍狀況分析等，并給利潤(rùn)中心適當(dāng)反饋。第六條． 集團(tuán)將對(duì)利潤(rùn)中心存在的共性問(wèn)題，統(tǒng)一解決。利潤(rùn)中心也要根據(jù)人力資源年度報(bào)告中反映的問(wèn)題，分析具體原因、提出應(yīng)對(duì)措施，保證實(shí)施，集團(tuán)人力資源部根據(jù)需要抽查。第七條． 利潤(rùn)中心按集團(tuán)的要求提供數(shù)據(jù)，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、詳實(shí)。要求各利潤(rùn)中心使用的信息系統(tǒng)采用集團(tuán)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式，要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一語(yǔ)言。第八條． 集團(tuán)鼓勵(lì)各級(jí)利潤(rùn)中心推廣人力資源監(jiān)控體系，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、歷史數(shù)據(jù)為各單位定制個(gè)性化的監(jiān)控指標(biāo)區(qū)間，定期跟蹤、及時(shí)糾偏，以便有效控制人力資源的管理方向和效果。第十七章 附則第一條． 華潤(rùn)集團(tuán)人力資源政策指引是集團(tuán)管理制度的重要組成部分，是進(jìn)行人力資源管理活動(dòng)的規(guī)范和準(zhǔn)則，適用于集團(tuán)各級(jí)公司。各上市公司在不違反上市公司規(guī)則的前提下適用，具體操作應(yīng)根據(jù)集團(tuán)上市公司管理辦法進(jìn)行。第二條． 本政策指引由集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起施行。解釋權(quán)在集團(tuán)人力資源部，每?jī)赡隀z討一次，如有修訂，須報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第三條． 名詞解釋； 經(jīng)理人：集團(tuán)各級(jí)負(fù)有管理責(zé)任的員工 集團(tuán)管理的經(jīng)理人：列入集團(tuán)管理名錄的經(jīng)理人 內(nèi)地員工：在內(nèi)地工作的員工 內(nèi)地雇員：在香港工作的內(nèi)地員工 利潤(rùn)中心：指各一級(jí)利潤(rùn)中心 各單位：指集團(tuán)各上市公司、一級(jí)利潤(rùn)中心和職能部室 附件1集團(tuán)和一級(jí)利潤(rùn)中心之間的分級(jí)管理體系總體原則：明晰角色、分級(jí)管理、各司其職、協(xié)同增效　集團(tuán)人力資源部一級(jí)利潤(rùn)中心人力資源部人員管理管理各一級(jí)利潤(rùn)中心管理團(tuán)隊(duì)成員管理屬下經(jīng)理人及員工崗位體系提供專業(yè)方法和指導(dǎo)意見(jiàn)開(kāi)展崗位管理工作評(píng)價(jià)體系與戰(zhàn)略部共同制定各一級(jí)利潤(rùn)中心戰(zhàn)略評(píng)價(jià)體系、核準(zhǔn)二級(jí)利潤(rùn)中心評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)各一級(jí)利潤(rùn)中心管理團(tuán)隊(duì)成員的晉升評(píng)價(jià)和滾動(dòng)評(píng)價(jià)制定本一級(jí)利潤(rùn)中心評(píng)價(jià)體系細(xì)則；制定所屬各二級(jí)利潤(rùn)中心評(píng)價(jià)體系并報(bào)備 薪酬體系提供薪酬指引；決定各一級(jí)利潤(rùn)中心主要負(fù)責(zé)人的薪酬；核準(zhǔn)各一級(jí)利潤(rùn)中心管理團(tuán)隊(duì)成員的薪酬；備案各一級(jí)利潤(rùn)中心員工薪酬體系制定本一級(jí)利潤(rùn)中心員工薪酬體系并報(bào)備；核準(zhǔn)所屬各二級(jí)利潤(rùn)中心薪酬體系關(guān)鍵崗位梳理各一級(jí)利潤(rùn)中心主要負(fù)責(zé)人崗位、各一級(jí)利潤(rùn)中心管理團(tuán)隊(duì)成員崗位、二級(jí)利潤(rùn)中心主要管理和專業(yè)崗位自行建立對(duì)本利潤(rùn)中心發(fā)展起關(guān)鍵作用的崗位招聘總體協(xié)調(diào)，輔助招聘，建立內(nèi)部人才流動(dòng)平臺(tái)按行業(yè)自行招聘領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展與培訓(xùn)負(fù)責(zé)集團(tuán)層面的培訓(xùn)；并對(duì)各利潤(rùn)中心的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專業(yè)支持各利潤(rùn)中心設(shè)相應(yīng)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本利潤(rùn)中心的培訓(xùn)人才后備計(jì)劃負(fù)責(zé)各一級(jí)利潤(rùn)中心和集團(tuán)部室主要負(fù)責(zé)人及管理團(tuán)隊(duì)成員后備的選拔、培養(yǎng)；檢查和督促各利潤(rùn)中心建立針對(duì)關(guān)鍵崗位的人才后備計(jì)劃各利潤(rùn)中心建立針對(duì)關(guān)鍵崗位的人才后備計(jì)劃職業(yè)生涯管理負(fù)責(zé)各一級(jí)利潤(rùn)中心主要負(fù)責(zé)人的職業(yè)生涯管理；對(duì)利潤(rùn)中心職業(yè)生涯管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和審計(jì)負(fù)責(zé)本利潤(rùn)中心員工的職業(yè)生涯規(guī)劃員工關(guān)系管理遵規(guī)守法，強(qiáng)調(diào)營(yíng)造令個(gè)人心情舒暢的成長(zhǎng)環(huán)境；提供勞動(dòng)關(guān)系管理指引、健康安全指引合法用工、關(guān)注健康安全人力資源戰(zhàn)略制定集團(tuán)的人力資源戰(zhàn)略和三年規(guī)劃；核準(zhǔn)各一級(jí)利潤(rùn)中心人力資源三年規(guī)劃制定本利潤(rùn)中心人力資源三年規(guī)劃人力資源預(yù)算負(fù)責(zé)人力資源預(yù)算的管理組織工作，并審批各一級(jí)利潤(rùn)中心人力資源預(yù)算編制本利潤(rùn)中心人力資源預(yù)算上報(bào)集團(tuán)人力資源審計(jì)負(fù)責(zé)定期審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)負(fù)責(zé)年度自審人力資源監(jiān)控體系負(fù)責(zé)監(jiān)控經(jīng)理人和員工隊(duì)伍狀況，并向集團(tuán)和各一級(jí)利潤(rùn)中心提供監(jiān)控報(bào)告提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)47附件2 職務(wù)稱謂指引第一層董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官和/或總裁（首席執(zhí)行官與總裁是否分設(shè)需要根據(jù)公司之重大經(jīng)營(yíng)權(quán)和日常經(jīng)營(yíng)權(quán)是否需要分設(shè)來(lái)確定）第二層高級(jí)副總裁、副總裁和總裁助理（如需可設(shè)置首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營(yíng)官、首席營(yíng)銷官等稱謂，但需與相應(yīng)的職位層級(jí)，如高級(jí)副總裁、副總裁和總裁助理對(duì)應(yīng)）行 政 序 列專 業(yè) 序 列 第三層高級(jí)總經(jīng)理/副總經(jīng)理助理總經(jīng)理總監(jiān)/副總監(jiān)助理總監(jiān)第四層中級(jí)初級(jí)高級(jí)經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理高級(jí)分析師/高級(jí)培訓(xùn)師/高級(jí)審計(jì)師中級(jí)分析師/中級(jí)培訓(xùn)師/中級(jí)審計(jì)師助理分析師/助理培訓(xùn)師/助理審計(jì)師第五層輔助專員助理見(jiàn)習(xí)分析師/見(jiàn)習(xí)培訓(xùn)師/見(jiàn)習(xí)審計(jì)師助理52附件3 職位說(shuō)明書職務(wù)：華潤(rùn)一級(jí)利潤(rùn)中心集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職級(jí)：華潤(rùn)集團(tuán)一級(jí)利潤(rùn)中心主要領(lǐng)導(dǎo)直屬上級(jí)：集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)工作目標(biāo)： 為股東創(chuàng)造價(jià)值，保證股東回報(bào)； 積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張，并盡快上市。工作職責(zé)： 對(duì)公司整體日常經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)負(fù)全責(zé)； 負(fù)責(zé)研究制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，上報(bào)集團(tuán)審批后執(zhí)行； 完成集團(tuán)批準(zhǔn)的公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算； 主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)，研究重大投資管理、經(jīng)營(yíng)決策問(wèn)題； 開(kāi)發(fā)高回報(bào)、符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的并購(gòu)、投資項(xiàng)目，并進(jìn)行可行性研究，報(bào)集團(tuán)審批后執(zhí)行； 培養(yǎng)推動(dòng)后備經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè)； 總結(jié)、提煉、創(chuàng)造有效的生意模型和管理方式； 對(duì)公司總體安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況負(fù)責(zé)。任職資格：216。 精神方面 工作高度投入，勤奮忘我； 帶頭推動(dòng)誠(chéng)信、以人為本、業(yè)績(jī)主導(dǎo)的文化理念。216。 能力方面 善于組建、激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，有凝聚力； 工作有前瞻性和預(yù)見(jiàn)性； 善于反思，并聽(tīng)取不同意見(jiàn)； 能夠根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析； 流利的英語(yǔ)交流能力（適用于35歲以下經(jīng)理人）。216。 經(jīng)歷方面 有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有突出業(yè)績(jī)； 擔(dān)任過(guò)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的職務(wù)。職務(wù)權(quán)利： 對(duì)利潤(rùn)中心班子人選有建議權(quán)和提名權(quán)，提出具體方案須上報(bào)集團(tuán)審批，必要時(shí)集團(tuán)人力資源部進(jìn)行考核； 對(duì)利潤(rùn)中心經(jīng)理人選有提名權(quán)，最終人選須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)； 負(fù)責(zé)提出利潤(rùn)中心獎(jiǎng)懲激勵(lì)方案，報(bào)集團(tuán)審批后執(zhí)行； 負(fù)責(zé)提出利潤(rùn)中心薪酬福利體系基本架構(gòu)，并報(bào)集團(tuán)備案。獎(jiǎng)懲激勵(lì)： 利潤(rùn)中心總經(jīng)理的獎(jiǎng)懲激勵(lì)方案由華潤(rùn)集團(tuán)負(fù)責(zé)研究制定。附件4 華潤(rùn)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)理人談話備案表華潤(rùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo):利潤(rùn)中心經(jīng)理人:任職單位及職務(wù):談話時(shí)間: 年 月 日談話地點(diǎn):華潤(rùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的總體感受和建議:由集團(tuán)人力資源部受命完成利潤(rùn)中心總經(jīng)理的總體感受和建議:由經(jīng)理人本人提供書面意見(jiàn)或由集團(tuán)人力資源部訪談?wù)砀郊? 華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)理人執(zhí)行休假制度情況簡(jiǎn)報(bào)表單 位團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)總計(jì)最低應(yīng)休假天數(shù)（人數(shù)10天/人）總計(jì)實(shí)際休假天數(shù)達(dá)標(biāo)人數(shù)未達(dá)標(biāo)人數(shù)未達(dá)標(biāo)原因附件6 崗位評(píng)估關(guān)系模型附件7 華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)理人標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)表附件8 華潤(rùn)集團(tuán)一把手標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)表55附件9 滾動(dòng)評(píng)價(jià)流程圖58附件10 經(jīng)理人晉升審批表 年 月 日姓名所在公司現(xiàn)任職務(wù)擬任職務(wù)工 作 經(jīng) 歷主 要 業(yè) 績(jī)個(gè) 人 能 力 與 晉 升 職 務(wù) 匹 配 度團(tuán) 隊(duì) 發(fā) 展 角 色 匹 配 度集 團(tuán) 審 批 意 見(jiàn)附件11 經(jīng)理人晉升示意圖60附件12 各類員工薪酬構(gòu)成示意表附件13 關(guān)鍵崗位確定要素63附件14 畢業(yè)生招聘流程及相關(guān)工作階段項(xiàng) 目實(shí)施細(xì)則準(zhǔn)備階段各單位編制招生預(yù)算需求職位、職位說(shuō)明、需求人數(shù)、專業(yè)、院校、學(xué)歷、工作地、薪酬、落戶地集團(tuán)人力資源部編制統(tǒng)一招聘計(jì)劃匯總各單位招生預(yù)算，確定招聘基本思路及總體框架確定推介院校及雙選會(huì)選擇各單位需求較多的院校及雙選會(huì)類別宣傳、策劃、與校方聯(lián)系與校方或雙選會(huì)組織單位對(duì)接，擬定宣傳方案（海報(bào)、宣傳手冊(cè)、演講ppt、招聘現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)、校園網(wǎng)站與公司網(wǎng)站的連接等），確定宣傳內(nèi)容，準(zhǔn)備及制作宣傳資料申報(bào)招聘及戶籍計(jì)劃如有需要，向北京、深圳人事局申報(bào)招聘及戶籍計(jì)劃實(shí)施階段舉辦專場(chǎng)推介會(huì)或參加雙選會(huì)注意會(huì)前海報(bào)張貼、校園網(wǎng)絡(luò)招聘信息的發(fā)布、宣傳手冊(cè)的準(zhǔn)備，求職申請(qǐng)表、筆、訂書器的準(zhǔn)備、招聘人員統(tǒng)一口徑等資料收集與資格初選資料收集后按職位分類，然后嚴(yán)格按照職位要求的硬件條件進(jìn)行初選筆試各單位按事先計(jì)劃對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行基本素質(zhì)、專業(yè)綜合知識(shí)或職業(yè)性向等方面的測(cè)試結(jié)構(gòu)化面試根據(jù)設(shè)計(jì)好的結(jié)構(gòu)化試題和面試程序進(jìn)行，做好面試紀(jì)錄并把握評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和尺度信息反饋及簽訂三方協(xié)議對(duì)符合公司需要的且有意愿加盟公司的優(yōu)秀畢業(yè)生在面試后及時(shí)簽定協(xié)議。對(duì)未予錄用的畢業(yè)生及時(shí)發(fā)出反饋信，告知結(jié)果并表示感謝工作總結(jié)總結(jié)年度招聘工作中的不足以及需注意事項(xiàng)，以便指導(dǎo)今后的招聘工作后續(xù)工作報(bào)送年度招生情況各單位需向人事部報(bào)送年度實(shí)際招生情況，以便安排新生入職培訓(xùn)及向相關(guān)地人事局報(bào)送集團(tuán)年度招生情況實(shí)習(xí)及培訓(xùn)各單位根據(jù)職位及公司要求，安排新員工的實(shí)習(xí)及培訓(xùn)工作檔案轉(zhuǎn)接及落戶手續(xù)各單位負(fù)責(zé)本單位新員工的檔案轉(zhuǎn)接及落戶手續(xù)的辦理、新員工報(bào)到接待、入職手續(xù)辦理等事宜辦理社保等事宜對(duì)于集團(tuán)各部室招收的新員工，由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)辦理社保等事宜，各利潤(rùn)中心招收的新員工由各單位負(fù)責(zé)辦理附件15 華潤(rùn)集團(tuán)的培訓(xùn)體系 64附件16 集團(tuán)管理的后備隊(duì)伍確定程序65附件17 華潤(rùn)集團(tuán)“大安全”系統(tǒng)66