北京首信股份有限公司全案管理篇股權(quán)管理制度-資料下載頁
2025-05-12 00:25本頁面
【正文】 大會，并及時(shí)通告各股東。公司召開股東大會審議有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東大會只對股東大會通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行決議。公司召開股東大會，由董事會在會議召開30日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內(nèi)容：會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；提交會議審議的事項(xiàng)；以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。公司應(yīng)該事先制作股東大會出席會議人員的簽名冊，載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)，并由出席會議股東簽字。股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。公司應(yīng)記錄各次股東大會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次董事會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次監(jiān)事會會議，由出席會議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。公司應(yīng)該根據(jù)《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)、充分披露有關(guān)信息。具體披露信息的內(nèi)容、格式、時(shí)間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。公司應(yīng)該堅(jiān)持股東利益最大化原則開展經(jīng)營活動，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現(xiàn)金流量狀況等擬定公司的經(jīng)營方針、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配與虧損彌補(bǔ)方案、減少注冊資本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股東大會審議通過后執(zhí)行。附 則本辦法未盡事宜，參照《北京首信股份有限公司章程》及國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法由證券管理部解釋，經(jīng)公司總裁工作會議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。
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