集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案-資料下載頁
2025-05-04 18:52本頁面
【正文】 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)7實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)“亮點(diǎn)”工程有選擇地完善3～5個(gè)重要領(lǐng)域具體風(fēng)險(xiǎn)的管理措施或手段，實(shí)施1～2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理“亮點(diǎn)”工程。1～2個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)“亮點(diǎn)”工程，及時(shí)監(jiān)控和預(yù)警2011年11月～12月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)8集團(tuán)本部全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)(1)進(jìn)一步完善集團(tuán)本部層面組織職能，明確集團(tuán)本部風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)構(gòu)、職能機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任機(jī)構(gòu)及相關(guān)崗位的職責(zé)；(2)進(jìn)一步完善****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程。包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與改進(jìn)等；(3)建立集團(tuán)本部全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告機(jī)制，理順試點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的對(duì)接關(guān)系和要求，集團(tuán)本部相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，主要包括年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷報(bào)告、年度風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案報(bào)告、年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；(4)編制《****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》和《****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》。①全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告②全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)2011年11月～12月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)附件四：全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系推廣、改進(jìn)階段實(shí)施方案（2012年01月～2012年12月）階段性工作名稱****集團(tuán)本部及所屬企業(yè)持續(xù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系、****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系整合負(fù) 責(zé) 機(jī) 構(gòu)****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組、所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)工 作 范 圍****集團(tuán)本部及所屬企業(yè)工作總體描述（1）在****集團(tuán)范圍整體推廣風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（2）根據(jù)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，組織****集團(tuán)本部層面及所屬企業(yè)重新對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件庫進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷報(bào)告和年度****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；（3）****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作逐步進(jìn)入常態(tài)化管理。工作預(yù)期目標(biāo)（1）****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系持續(xù)運(yùn)行與改進(jìn)；（2）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案的落實(shí)情況持續(xù)監(jiān)督與評(píng)估。序號(hào)工作模塊具體工作內(nèi)容文檔及成果時(shí)間安排責(zé)任機(jī)構(gòu)1風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估（1）集團(tuán)本部在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組的組織下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估，更新評(píng)估結(jié)果，并編制年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷報(bào)告。（2）所屬企業(yè)按照****集團(tuán)要求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，編制本企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，并報(bào)****集團(tuán)備案；（3）所屬企業(yè)按照****集團(tuán)要求，持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)開展策略制定和應(yīng)對(duì)措施制定，并定期對(duì)體系運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行自我檢查、評(píng)估和改進(jìn)。①更新風(fēng)險(xiǎn)事件庫②調(diào)整與更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)③年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷報(bào)告2012年01月～02月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)2編制年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（1）組織所屬企業(yè)編制本企業(yè)年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，并報(bào)****集團(tuán)備案；（2）全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組根據(jù)國務(wù)院國資委要求，編制****集團(tuán)年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，并上報(bào)國務(wù)院國資委。（3）配合****集團(tuán)向國務(wù)院國資委上報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，所屬企業(yè)需組織所屬子公司于2月完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，以便3月底完成本企業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。①所屬企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告②****集團(tuán)年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2012年01月～03月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)3****集團(tuán)持續(xù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系集團(tuán)本部針對(duì)新評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定和應(yīng)對(duì)措施制定，對(duì)歷史重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施持續(xù)跟蹤和改進(jìn)。****集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和應(yīng)對(duì)措施2012年01月～12月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組、職能機(jī)構(gòu)及重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門4****集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整合提升及對(duì)所屬企業(yè)的持續(xù)指導(dǎo)、監(jiān)督和評(píng)估（1）全面整合集團(tuán)本部及所屬企業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、報(bào)告體系、考核體系，使風(fēng)險(xiǎn)管理在整個(gè)集團(tuán)發(fā)揮更大效用；（2）通過管理報(bào)告體系的有效運(yùn)行，對(duì)所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況和重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況持續(xù)預(yù)警和監(jiān)控，及時(shí)給予指導(dǎo)和督促改進(jìn)。2012年01月～12月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)5****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系整合的其他事項(xiàng)所屬企業(yè)配合****集團(tuán)組織開展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系整合的其他事宜。2012年01月～12月所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)6****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)****集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和交流。經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和交流報(bào)告2012年11月～12月全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組及職能機(jī)構(gòu)13 / 13
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