集團全面風險管理實施方案(編輯修改稿)
2025-05-31 18:52 本頁面
【文章內容簡介】 0年09月～10月全面風險管理工作小組6聘請咨詢機構采取議標方式，擇優(yōu)確定咨詢服務機構簽訂業(yè)務約定書2010年09月～10月全面風險管理工作小組7風險管理理論和實務準備由咨詢機構協(xié)助進行風險管理基礎培訓，為體系建設工作做好充分的理論和實務準備風險管理基礎培訓及方案介紹2010年10月全面風險管理工作小組8其他準備工作****集團完成全面風險管理體系框架建設的其他準備工作2010年09月～10月全面風險管理工作小組附件二：項目啟動階段實施方案（2010年11月～2011年04月）階段性工作名稱****集團本部及所屬企業(yè)建立全面風險管理體系負 責 機 構****集團全面風險管理工作小組、所屬企業(yè)風險管理工作小組及職能機構工 作 范 圍****集團本部及所屬企業(yè)工作總體描述（1）結合****集團的實際情況，建立全面風險管理體系，落實風險責任，統(tǒng)一風險語言；（2）通過風險識別、評估，建立風險事件庫，編制2011年風險評估診斷報告；（3）圍繞風險評估確定的重大風險及相關重要領域制定風險管理策略和應對措施；（4）按照國務院國資委要求，完成滿足國資委要求的《****集團2011年度全面風險管理報告》；（5）同步啟動和指導所屬企業(yè)全面風險管理體系建設工作，監(jiān)督所屬企業(yè)完成2011年度全面風險管理報告。工作預期目標（1）****集團本部及所屬企業(yè)建立全面風險管理體系，初步實現風險管理的體系化管理，從而提高****集團應對風險的管理能力；（2）****集團本部及所屬企業(yè)開展全面風險管理體系建設和重大風險管控工作取得階段性成果。序號工作模塊具體工作內容文檔及成果時間安排責任機構1進行所屬企業(yè)工作安排（1）所屬企業(yè)根據****集團總體實施規(guī)劃原則、要求、進度和模板，制定本企業(yè)全面風險管理體系建設實施規(guī)劃，提交****集團備案（2）確定試點企業(yè)；參照集團本部的總體目標，試點企業(yè)根據自身的發(fā)展階段和具體情況，制定本企業(yè)全面風險管理體系建設具體工作方案并報送****集團備案①所屬企業(yè)全面風險管理體系建設實施規(guī)劃②試點企業(yè)全面風險管理體系建設具體工作方案2010年11月全面風險管理工作小組2風險信息收集（1）在集團本部及所屬企業(yè)范圍發(fā)放風險調查問卷（2）組織****集團本部及所屬企業(yè)的風險訪談工作①風險調查問卷②訪談提綱③訪談記錄及分析2010年11月全面風險管理工作小組及職能機構3風險評估（1）根據前期信息收集和分析工作，確定風險評估標準（2）形成集團總體風險分類框架 （3）制定集團本部風險管理組織架構，明確各級職能（其中包括母子公司風險管理架構） （4）根據風險調查問卷和訪談結果，形成集團總體風險事件庫（5）集團本部組織相關部門針對辨識的風險進行評估排序，初步確定風險等級 （6）繪制風險圖譜，初步明確各層面的重大風險 （7）所屬企業(yè)層面的風險辨識與評估工作，包括：所屬企業(yè)相關風險事件的收集和整理以及風險事件庫的建立、風險的定義、風險組織責任劃分等。 ①集團風險分類框架②集團風險清單③總部風險事件庫④總部風險組織架構及職責說明⑤風險圖譜⑥總部風險評估報告⑦各所屬企業(yè)風險事件庫⑧各所屬企業(yè)風險評估報告2010年11月～12月全面風險管理工作小組及職能機構4重大風險管理策略制定（1）根據前期問卷調查的結果及流程梳理的結果，分析集團本部及哈動股份公司風險管理體系的現狀（2）集團本部圍繞重大風險，確定風險應對目標，制定相應的應對措施（3）對重大風險相關流程進行分析與梳理，對重大風險的成因進行分解（4）各所屬企業(yè)根據項目組提供的方法和工具，針對本企業(yè)的重大風險制定風險管理策略①****集團重大風險應對策略②****集團重大風險管理流程③所屬企業(yè)重大風險應對策略2011年01月～02月全面風險管理工作小組及職能機構5重大風險應對措施及風險管理實務操作規(guī)程培訓（1）針對集團本部重大風險制定應對措施（2）明確集團本部重大風險報告與監(jiān)督流程（3）明確集團本部重大風險應對措施中相關部門及崗位職責（4）所屬企業(yè)針對本企業(yè)重大風險制定應對措施，明確風險報告流程及職責定位（5）結合風險管理體系建設具體實施，咨詢機構組織全集團層面的風險管理實務操作規(guī)程培訓
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