海問—廣州杰賽—杰賽科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案(職代會說明4-資料下載頁
2025-05-04 08:22本頁面
【正文】 8. 購買股權(quán)的收益如果公司業(yè)績達到預期目標，并且成功上市，股東將會有以下三方面的收益：股利收益，即司經(jīng)營業(yè)績獲得持續(xù)增長所帶來的分紅收益；股東權(quán)益增長，即公司的凈利潤積累使所有者權(quán)益增加；股票溢價，即公司經(jīng)營狀況良好并上市后，在股票市場上獲得的差價收益。 三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案概述1. 轉(zhuǎn)讓總股份七所轉(zhuǎn)讓其直接持有公司股權(quán)的15%，間接持有公司股權(quán)的5%（即華遠電氣所持有的公司股權(quán)）。 2. 受讓人確定根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所必須遵循的原則，杰賽高中層經(jīng)營管理和技術(shù)人員（總裁助理和以下）成為本次股權(quán)授予對象必須符合工作年限、年齡限制、學歷要求等方面的條件。杰賽公司滿足條件的人員有32人。對七所的關(guān)鍵管理和技術(shù)人員按照海問設計的評估模型進行評估后根據(jù)評估結(jié)果選前11名為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓人。3. 轉(zhuǎn)讓價格股票價格應該在杰賽凈資產(chǎn)的基礎上乘以一定的相關(guān)系數(shù)a來確定，即：價格P=每股凈資產(chǎn)* 系數(shù)a?？紤]到杰賽目前的非上市公司性質(zhì)、股票上市流通的增值空間以及對持股人的激勵作用、受讓人的支付能力等綜合因素，海問參照國內(nèi)的經(jīng)典案例以及自身的類似項目經(jīng)驗，—。4. 支付方式根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所遵循的原則，參照對實施員工持股的企業(yè)的實證研究，以及對各種支付模式的優(yōu)缺點以及相對應的購股資金來源的特點等方面的綜合分析，海問建議選擇現(xiàn)金支付+信貸支付模式。信貸支付的方式為：七所與受讓人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的同時簽定貸款協(xié)議，由七所向受讓人提供貸款，以受讓人所擁有的并經(jīng)專業(yè)評估機構(gòu)評估后的不動產(chǎn)作為抵押。貸款的利息按照3年期國債利率計算，如果受讓人沒有違約情況出現(xiàn)，由七所或公司對受讓人進行貼息。七所以月為單位定期從受讓人工資、獎金、分紅中扣除或從受讓人其他穩(wěn)定收入中扣除固定的金額來償還貸款。 5. 簽定的法律文件本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程中，七所（杰賽）與受讓人必須簽定以下三個具有法律效力的合同：1) 5年勞動服務合同，內(nèi)容包括：工作不滿年限的懲罰條款（如違約金）；何種原因離職可以免除懲罰條款；2) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，內(nèi)容包括：轉(zhuǎn)讓時機、條件（服務年限、業(yè)績考核標準）；股份來源、轉(zhuǎn)讓數(shù)量與價格；購股款項的支付形式和還款計劃；股份轉(zhuǎn)讓與變現(xiàn)；股票管理機構(gòu)；協(xié)議變更、解除、終止與爭議的解決；3) 貸款與還貸協(xié)議，內(nèi)容包括：貸款數(shù)量；償還方式；抵押內(nèi)容；違約處理等。完6 / 6
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