【導(dǎo)讀】地址:北京東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國際中心D座地址:上海市寧夏路201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈4樓A座地址:濟(jì)南市經(jīng)四路288號(hào)恒昌大廈23層地址:新疆烏魯木齊新醫(yī)路165號(hào)匯文大廈9層E座。電話:010-59081156傳真:010-59081159電話:021-52356055傳真:021-52356055-820電話:0531-87910735傳真:0531-87911236電話:0991-4330938傳真:0991-4339800

　　

【正文】 工作。 審核委員會(huì)每年至少召開 兩次會(huì)議，與公司的內(nèi)部審計(jì)師、外部審計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就財(cái)務(wù)狀況及相關(guān)信息進(jìn)行溝通，且每年至少有一次審核委員會(huì)與外部審計(jì)師的會(huì)議沒有董事會(huì)執(zhí)行董事出席。在審核委員會(huì)的權(quán)責(zé)說明和工作制度中亦明確規(guī)定，其 職責(zé)乃就委聘及辭退外聘核數(shù)師向董事會(huì)做出 推薦建議、審閱財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的重要意見，以及監(jiān)控本公司的內(nèi)部監(jiān)控程序。 涉及部門： 審核委員會(huì) 相關(guān)文件： 《審核委員會(huì)權(quán)責(zé)說明》、年報(bào)、《審核委員會(huì)工作記錄》、《審核委員會(huì)工作制度》 （例如，財(cái)務(wù)報(bào)告、重要合同、調(diào)查報(bào) 告、違規(guī)行為等），以及是否存在報(bào)告重大信息的程序，以保證其履行職責(zé)。 董事會(huì)中的 6 名執(zhí)行董事由于兼任公司管理層職務(wù)，并分管各系統(tǒng)的具體事務(wù)，因此能夠及時(shí)獲得充分且適時(shí)的信息，包括公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、重大合同以及經(jīng)營預(yù)算的實(shí)現(xiàn)程度等。 審核委員會(huì)定期接收公司內(nèi)部審計(jì)部門提供的工作報(bào)告，以及在年中、年終時(shí)收到財(cái)務(wù)報(bào)表，審閱報(bào)表及重大披露內(nèi)容后將報(bào)表提交董事會(huì)審閱，由董事會(huì)秘書集中保管。 涉及部門： 董事會(huì)及審核委員會(huì) 、財(cái)務(wù)中心 、法務(wù)審計(jì)部 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》、《董事會(huì)會(huì)議記錄》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》 ，或有跡象表明對(duì)董事會(huì)成員的聘用和解雇存在監(jiān)控。 薪酬委員會(huì) 的權(quán)責(zé)說明規(guī)定了其職責(zé)是 就公司全體董事及高級(jí)管理層人員 的整體薪酬政策及架構(gòu)向董事會(huì)做出 推薦建議、審閱以表現(xiàn)制定的薪酬，以及確保董事概無制定 本身的薪酬。 提名委員會(huì) 的權(quán)責(zé)說明亦明確界定了其工作職責(zé)，為 定期檢討董事會(huì)的架構(gòu)、規(guī)模及組成，并在考慮 15 盛高咨詢 (北京 ) 盛高咨詢 (上海 ) 盛高咨詢 (山東 ) 盛高咨詢（新疆） 地址 :北京東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國際中心 D座 地址 :上海市寧夏路 201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈 4樓 A座 地址 :濟(jì)南市經(jīng)四路 288號(hào)恒昌大廈 23 層 地址 :新疆烏魯木齊新醫(yī)路 165號(hào)匯文大廈 9層 E座 電話 :01059081156 傳真 :01059081159 電話 :02152356055 傳真 :02152356055820 電話 :053187910735 傳真 :053187911236 電話 : 09914330938 傳真 :09914339800 提名人的獨(dú)立性及質(zhì)素后向董事會(huì)推薦合適的董事候選人。 涉及部門： 董事會(huì)及 下設(shè) 委員會(huì) 相關(guān)文件： 《董事會(huì)會(huì)議記錄》、《薪酬委員會(huì) 權(quán)責(zé)說明》、《提名委員會(huì)權(quán)責(zé)說明》 。 董事會(huì) 主席及各位執(zhí)行董事充分參與了對(duì) 公司道德行為準(zhǔn)則的建設(shè) ；董事會(huì)和審核委員會(huì)強(qiáng)調(diào) 各級(jí) 管理層應(yīng)該 堅(jiān)決 貫徹公司的 核心價(jià)值觀 和經(jīng)營理念 ，遵守公司行為準(zhǔn)則并對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督。 涉及部門： 董事會(huì) 相關(guān)文件： 《董事道德行為準(zhǔn)則》 第四條 管理理念和經(jīng)營風(fēng)格 管理層的管理理念和經(jīng)營風(fēng)格，影響公司管理的方式，形成企業(yè)文化，是業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。 ，以及是否經(jīng)常進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的投資，或者在投資時(shí)表現(xiàn)的很保守。 公司管理層對(duì)待經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)持謹(jǐn)慎的態(tài)度，對(duì)外投資與新業(yè)務(wù)開發(fā)等投資的開展均經(jīng)過事前充分的論證和分析，并最終由公司管理層嚴(yán)格把控投資項(xiàng)目的確立與實(shí)施。 就對(duì)外投資而言，公司 僅有總部層面可以進(jìn)行對(duì)外投資。各 分 /子公司未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)格禁止對(duì)外投資，嚴(yán)格禁止各 分 /子公司以任何形式對(duì)外出借資金，為其他單位提供擔(dān)保、抵押或質(zhì)押。 就新業(yè)務(wù)開發(fā)而言，由于制度環(huán)境、市場環(huán)境方面的變化，管理層和相關(guān)部門會(huì)參考國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行詳細(xì)的投資收益、組合分析、競爭者分析等評(píng)估后進(jìn)行決策。 涉及部門： 董事會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展部 、 投資部 相關(guān)文件： 《投資管理制度》 （特別是關(guān)鍵崗位員工）的流動(dòng)率維持在適當(dāng)?shù)乃健? 公司的人員流動(dòng)情況處于正常的水平。公司通過以下手段維持合理的人員流動(dòng)水平：與關(guān)鍵 崗位 人員簽訂 中長期的勞動(dòng)合同；通過績效考核機(jī)制，保持員工回報(bào)的合理性； 對(duì)中高級(jí)管理層以及專業(yè)技術(shù)骨干等人員實(shí)施購股 權(quán)計(jì)劃，以對(duì)其進(jìn)行長效激勵(lì)； 通過制度對(duì)關(guān)鍵崗位的概念進(jìn)行明確的定義，并對(duì)該類員工進(jìn)行專門的管理與培養(yǎng) 以提高其對(duì)公司的 忠誠度 ； 通過勞動(dòng)合同條款從一定程度上防止關(guān)鍵崗位人員突然流失；推行人力資源提升項(xiàng)目，根據(jù)員工績效表現(xiàn)和能力特長，制定員工的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，以確保員工的持續(xù)發(fā)展。 同時(shí)， 公司 建立對(duì)人員流動(dòng)性和人員配備的適當(dāng)性進(jìn)行定期審閱的機(jī)制，確保及時(shí)掌握人員流動(dòng)狀況。 16 盛高咨詢 (北京 ) 盛高咨詢 (上海 ) 盛高咨詢 (山東 ) 盛高咨詢（新疆） 地址 :北京東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國際中心 D座 地址 :上海市寧夏路 201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈 4樓 A座 地址 :濟(jì)南市經(jīng)四路 288號(hào)恒昌大廈 23 層 地址 :新疆烏魯木齊新醫(yī)路 165號(hào)匯文大廈 9層 E座 電話 :01059081156 傳真 :01059081159 電話 :02152356055 傳真 :02152356055820 電話 :053187910735 傳真 :053187911236 電話 : 09914330938 傳真 :09914339800 涉及部門： 人資中心 相關(guān)文件： 《勞動(dòng)合同管理制度》、《關(guān)鍵崗位管理辦法 》 、數(shù)據(jù)處理、會(huì)計(jì)職能與會(huì)計(jì)人員管理方面的態(tài)度，例如 是否將財(cái)務(wù)職能視為經(jīng)營活動(dòng)控制的主體。 管理層十分重視關(guān)鍵業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的建立和發(fā)展，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況不斷升級(jí)改造網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以增強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力。公司制定政策和程序，對(duì)各個(gè)部門取得生產(chǎn)經(jīng)營分析數(shù)據(jù)以及其他關(guān)鍵信息的權(quán)限進(jìn)行了明確并建立對(duì)保密或關(guān)鍵信息內(nèi)容及發(fā)送渠道的嚴(yán)格規(guī)定。除規(guī)定的例行提交的報(bào)告或報(bào)表以外，各部門從財(cái)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、市場、業(yè)務(wù)支撐等部門取得關(guān)鍵信息應(yīng)得到適當(dāng)授權(quán)的人員批準(zhǔn)。 管理層亦認(rèn)識(shí)到了財(cái)務(wù)職能對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)控制的重要性，不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。公司的會(huì)計(jì)政策遵循謹(jǐn)慎性原則。對(duì)于重要的財(cái)務(wù)報(bào)告，例如半年報(bào)、年度報(bào)告，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、行政總裁 和審核委員會(huì)的審閱方可對(duì)外公布。財(cái)務(wù)中心除負(fù)責(zé)賬務(wù)核算以外，亦參與 商務(wù)談判及合同審查等。 涉及部門： 財(cái)務(wù)中心 、信息中心 相關(guān)文件： 《財(cái)務(wù)手冊(cè)》、《財(cái)務(wù)分析管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度》、《財(cái)務(wù)部門職責(zé)說明》 ，特別是對(duì)于地理位臵較遠(yuǎn)的經(jīng)營地點(diǎn)，例如高管層是否經(jīng)?，F(xiàn)場視察分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況，公司或分支機(jī)構(gòu)的管理層會(huì)議是否經(jīng)常召開。 每年 年初， 公司召開高管述職會(huì)議 ， 由 高級(jí)管理人員做 上年度 工作 總結(jié)與 下年度 工作計(jì)劃； 年度中期，高管人員對(duì)上半年工作進(jìn)行總結(jié)，并考慮根據(jù)上半年實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)整下半年工作計(jì)劃。 公司每個(gè)月召開總裁辦公會(huì) ， 各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 就經(jīng)營過程中的重要事項(xiàng)進(jìn)行討論。 各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人不定期的對(duì)公司各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行視察，了解其日常經(jīng)營事務(wù) ， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 做出 回應(yīng)。 各分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人 亦通過 RTX 系統(tǒng)、電子郵件、電話或當(dāng)面溝通等方式， 對(duì)工作中出現(xiàn)的影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題進(jìn)行及時(shí)的匯報(bào) 。 涉及部門： 總裁辦 、戰(zhàn)略發(fā)展部 及各相關(guān)業(yè)務(wù)部門 相關(guān)文件： 《年終高管述職 XXX（模板）》、《 高管述職 通知》、《年終高管述職自我評(píng)分表會(huì)議記錄》、 《會(huì)議管理制度》 第五條 分配權(quán)力及責(zé)任，以及行動(dòng)問責(zé)性 確立匯報(bào)關(guān)系及授權(quán)協(xié)定，下放權(quán)責(zé)并限于達(dá)致目標(biāo)所需的程度，且要確保風(fēng)險(xiǎn)的接受是基于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及盡量減低風(fēng)險(xiǎn)的合理措施，同時(shí)要確保所有雇員明白公司的目標(biāo)。 ，且決策權(quán)與員工的職責(zé)和權(quán)限相關(guān)聯(lián)。 17 盛高咨詢 (北京 ) 盛高咨詢 (上海 ) 盛高咨詢 (山東 ) 盛高咨詢（新疆） 地址 :北京東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國際中心 D座 地址 :上海市寧夏路 201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈 4樓 A座 地址 :濟(jì)南市經(jīng)四路 288號(hào)恒昌大廈 23 層 地址 :新疆烏魯木齊新醫(yī)路 165號(hào)匯文大廈 9層 E座 電話 :01059081156 傳真 :01059081159 電話 :02152356055 傳真 :02152356055820 電話 :053187910735 傳真 :053187911236 電話 : 09914330938 傳真 :09914339800 管理層根據(jù)部門結(jié)構(gòu)、職位說明書、員工的職級(jí)以及其具體的工作范圍和性質(zhì)分配職責(zé)并賦予相應(yīng)職權(quán)。在合同審批以及費(fèi)用審批 等 方面， 《授權(quán)手冊(cè) 》及其他 相關(guān)的制度明確了各級(jí)管理層的審批權(quán)限。 員工在信息系統(tǒng)中的使用權(quán)限亦根據(jù)其職責(zé)范圍進(jìn)行設(shè)臵。公司制定了正式的政策和程序，定期對(duì)行使關(guān)鍵崗位職權(quán)的員工在信息系統(tǒng)中的訪問和使用權(quán)限比照其職責(zé)范圍進(jìn)行審閱。對(duì)于因職責(zé)范圍變化引起的用戶權(quán)限變化，通知信息中心及時(shí)進(jìn)行更新，以確保信息系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限與職 責(zé)的一致性。 涉及部門： 人資中心 、 戰(zhàn)略發(fā)展部、 信息中心 相關(guān)文件： 《職位說明書》、 《知識(shí)管理制度》、《知識(shí)管理組織》、《權(quán)限和文檔梳理》 、 《授權(quán)手冊(cè)》、《合同審批管理制度》、《費(fèi)用審批管理制度》 、授權(quán)文件實(shí)例 。 公司的部門劃分清晰，且各部門之間有明確的職責(zé)分工和定義，各部門之間能夠根據(jù)自身的職責(zé)分工協(xié)調(diào)配合。 管理層對(duì)各部門職位建立 了 職位說明書，其中亦包括了對(duì)關(guān)鍵職位的職責(zé)說明 。職位說明書 對(duì)各職位的職責(zé)進(jìn)行 了 明確的書面描述，其中包括職責(zé)、 職位 關(guān)系以及任職資格 等內(nèi)容。該職位說明書經(jīng)公司管理層審閱批準(zhǔn)，并由 人資中心 定期根據(jù)職責(zé)、權(quán)限的變化對(duì)其進(jìn)行及時(shí)更新。 涉及部門： 人資中心 相關(guān)文件： 《職位說明書》 第六條 組織結(jié)構(gòu) 公司的架構(gòu)須加以組織，使制訂的策略得以最有效的貫徹施行，從而達(dá)致特定目標(biāo)，并提供所需的信息流，以致可適當(dāng)?shù)毓芾砉镜幕顒?dòng)。 ，且有利于信息的上行下達(dá)并且貫穿所有經(jīng)營行為。 公司各主要部門的組織結(jié)構(gòu)清晰、職責(zé)明確。在機(jī)構(gòu)設(shè)臵中，將 鞋業(yè)系統(tǒng)、服裝系統(tǒng)、配件中心、營銷系統(tǒng)和迪士尼事業(yè)部 設(shè)臵為核心業(yè)務(wù)管理部門， 人資中心、財(cái)務(wù)中心 、 信息中心、集團(tuán)行政部、物業(yè)公司、戰(zhàn)略發(fā)展部 、法務(wù)審計(jì)部 等作為核心業(yè)務(wù)的支撐部門。各系統(tǒng)內(nèi)設(shè)臵副總裁，下設(shè)各職能部門 ，各 部門負(fù)責(zé)人直接向系統(tǒng)副總裁 匯報(bào)。 公司建立了定期或不定期的對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)的系統(tǒng)化機(jī)制，根據(jù)市場變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需求，綜合考慮現(xiàn)有架構(gòu)的合理性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)中不適應(yīng)經(jīng)營和信息溝通的環(huán)節(jié)，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 各系統(tǒng)、中心亦可提出內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整的需求并提交給 人資中心 ， 人資中心 兼顧全公司的組織結(jié)構(gòu)情況，提交公司 總裁辦公會(huì) 決策。 18 盛高咨詢 (北京 ) 盛高咨詢 (上海 ) 盛高咨詢 (山東 ) 盛高咨詢（新疆） 地址 :北京東四環(huán)中路遠(yuǎn)洋國際中心 D座 地址 :上海市寧夏路 201號(hào)綠地科創(chuàng)大廈 4樓 A座 地址 :濟(jì)南市經(jīng)四路 288號(hào)恒昌大廈 23 層 地址 :新疆烏魯木齊新醫(yī)路 165號(hào)匯文大廈 9層 E座 電話 :01059081156 傳真 :01059081159 電話 :02152356055 傳真 :02152356055820 電話 :053187910735 傳真 :053187911236 電話 : 09914330938 傳真 :09914339800