【正文】 的?！獞?yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。37 / 69——合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的?！诤炗喓贤^程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的。——在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的?！`反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的?！Y(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤炇罩新男衅渎氊煟羊炇詹缓细竦漠a(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的?！诤贤男兄袑Ψ竭`約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。——在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的?！渌鞣N違反合同管理程序的行為。3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。5 相關(guān)文件《質(zhì)量手冊》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》6 記錄合同登記臺賬合同評審表1建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度 CLJS/ZD141. 目的對采購過程、供方、發(fā)包方提供的物資以及材料現(xiàn)場進行控制,確保用于施工工程的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合規(guī)定要求。2. 適用范圍38 / 69適用于本公司建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購以及供方的選擇、評價和控制以及發(fā)包方提供的物資的控制與管理。3. 職責 設(shè)材處負責采購產(chǎn)品的供方的選擇、評價和再評價，建立和保持合格供方名錄，對供方進行控制。 項目部根據(jù)施工需要提出工程主要材料的采購計劃，生產(chǎn)經(jīng)營辦部負責審批采購計劃，設(shè)材處實施采購過程，配合項目部對采購產(chǎn)品進行驗證。 生產(chǎn)經(jīng)營辦和項目部負責對發(fā)包方提供的物資進行驗證， 項目部負責對項目現(xiàn)場原材料的防護。4. 管理要求 采購物資分類設(shè)材處根據(jù)采購產(chǎn)品對工程質(zhì)量的影響程度進行分類：A 類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的采購產(chǎn)品；B 類：非直接構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助采購產(chǎn)品； 對供方的評價 設(shè)材處根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過收集供方的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證及樣品資料和相關(guān)檢測報告等與質(zhì)量活動有關(guān)的證明文件和信息，組織相關(guān)部門代表等對供方進行評價。 評價的內(nèi)容包括：a）評價供方產(chǎn)品的質(zhì)量情況是否符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標準，需要時要到供方生產(chǎn)地進行驗證；b）評價供方如期提供產(chǎn)品及服務(wù)的保證能力，依據(jù)公司對物資或服務(wù)的需用量對供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量保證措施、產(chǎn)品環(huán)保和安全等進行評價。盡可能選擇對環(huán)境影響小，對職工健康安全風險小的物資供方；c）評價供方的價格是否合理。 供方的選擇39 / 69經(jīng)過評價，對能滿足公司采購產(chǎn)品要求和符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的供方或合約方，由設(shè)材處提出合格供方的初審名單，經(jīng)管理者代表批準后成為公司合格供方，并建立《合格供方名單》。為公司提供服務(wù)的供方,如運輸公司、檢驗機構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)，對國家授權(quán)的計量試驗室, 可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 供方的評估與更新每年年底，設(shè)材處組織相關(guān)人員對供方的供貨情況進行全面考核、復評。對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)、管理體系能滿足公司要求的，繼續(xù)保留合格供方資格，對不能滿足要求的則予以警告或取消其合格供方資格，并更新公司《合格供方名單》。 采購 采購計劃項目部根據(jù)施工計劃及材料的庫存情況編制《采購計劃》。采購計劃應(yīng)明確采購原材料的名稱、規(guī)格、型號及交貨時間等，經(jīng)批準后實施采購。 采購的實施a）設(shè)材處根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)要求 ,在《合格供方名單》中選擇供方進行采購；b）批量采購產(chǎn)品或主要材料采購時，應(yīng)與供方簽訂書面《采購協(xié)議》或《采購合同》，明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收準則、違約責任、供貨日期等；c）采購人員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實提供的技術(shù)要求是否為有效版本。 適當時采購文件還應(yīng)包括：a）對供方的產(chǎn)品制度、過程、設(shè)備、人員或提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)檢人員進行進貨驗證；40 / 69b）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。 若公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 顧客驗證不能作為對供方產(chǎn)品有效控制的依據(jù)，也不能減輕采購人員對提供合格產(chǎn)品的責任，仍需按規(guī)定對供方進行有效控制和驗證。 在對采購產(chǎn)品或服務(wù)提供進行驗證時，采購人員要積極配合，提供必要的資料和幫助。 經(jīng)驗證合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，驗證人員在驗證記錄上簽字蓋章后才能入庫貯存或投入使用，或交業(yè)主或其代表驗收合格后投入使用；經(jīng)驗證不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備，驗證人員在驗收記錄上記錄不合格的性質(zhì)后由采購員負責處理，并保存記錄處理結(jié)果。并對更換或維修后的采購產(chǎn)品重新驗證，并記錄驗證結(jié)果。 驗證活動可包括檢驗、復測、測量、觀察、工藝驗證，查驗規(guī)格型號、數(shù)量、合格證明文件，查看外觀等等方式。 公司確保所采購的材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。設(shè)材處收集相關(guān)產(chǎn)品的職業(yè)健康安全和環(huán)保要求的法律法規(guī)、技術(shù)參數(shù)以及相關(guān)的產(chǎn)品信息，并將相關(guān)資料傳達到其他部門。公司各部門有責任和義務(wù)保障采購環(huán)保安全的設(shè)備和材料。對有特殊環(huán)保要求的材料或設(shè)備，采購驗收時需要供方提供本批產(chǎn)品的相關(guān)檢測報告，以證明滿足規(guī)定的環(huán)保要求。設(shè)材處在簽訂采購合同時，應(yīng)對環(huán)保和安全的要求明確提出，以確保采購到符合法規(guī)要求的材料和設(shè)備。項目部經(jīng)理部在物品的使用時，要搜集材料和設(shè)備的職業(yè)健康、安全和環(huán)保信息，并將此信息及時傳達到設(shè)材處，作為供方再評價的產(chǎn)品信息輸入。 管理 經(jīng)驗收合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備等采購產(chǎn)品，由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。按采購產(chǎn)品的分類和要求分別存放，進行標識和管理。 貯存產(chǎn)品庫房、料場要滿足下列條件：a)庫房空氣流通、不潮濕、不滲漏、下墊、離地、離墻；b)露天存放產(chǎn)品要做到場地排水暢通；41 / 69c)庫房配齊有效的消防器材，并有專人負責；d)對個別貴重產(chǎn)品要有對應(yīng)的保護措施；e)庫房有明顯的禁煙防火標識；f)對易燃、易爆、腐蝕和有毒的產(chǎn)品必須隔離存放，劇毒產(chǎn)品實現(xiàn)雙人雙鎖管理；g)對有儲存期限要求的產(chǎn)品要標明產(chǎn)品的有效期限，臨近儲存期 2 個月的產(chǎn)品要及時處理；h）庫管員要定期檢查庫房產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 項目部開料票到庫房領(lǐng)取材料、構(gòu)配件和設(shè)備等采購產(chǎn)品，庫管員核實后進行發(fā)放，并在記錄發(fā)放情況。發(fā)放記錄要具有可追溯性。 搬運設(shè)備或送貨時，要采取有效的防護措施，如使用與物資特點相適應(yīng)的容器和運輸工具，加防護墊等防止由于振動、撞擊、磨損、跌落等原因造成物品的損傷。 發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備的管理 生產(chǎn)經(jīng)營辦配合項目部按照有關(guān)規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收，建立發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收記錄。 對發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。 驗證合格的發(fā)包方提供的產(chǎn)品臨存時，要放置于專門指定的區(qū)域或在其上注明為發(fā)包方提供的產(chǎn)品。 對于發(fā)包方提供產(chǎn)品的貯存和維護，要根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照發(fā)包方的要求進行控制，并定期查驗產(chǎn)品狀況，防止由于貯存，維護不當造成損壞或丟失。 發(fā)包方提供的產(chǎn)品要按照顧客指定的用途使用，未經(jīng)發(fā)包方同意不得擅自挪作他用或處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)，產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，要進行保密控制。 /支持性文件《倉庫管理制度》《采購產(chǎn)品驗收準則》42 / 69《供方評價記錄表》《合格供方名單》《采購計劃》《采購合同》《采購產(chǎn)品驗證記錄》《不合格采購產(chǎn)品處置記錄》《領(lǐng)料票》《倉庫管理臺帳》顧客或其代表驗收記錄《發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收記錄》《發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收不合格報告》1分包管理制度 CLJS/ZD151. 目的對工程實現(xiàn)過程中的分包過程（勞務(wù)分包、防水工程、地基與基礎(chǔ)工程等）及分包方實施管理，確保分包方提供的分包服務(wù)滿足要求。2. 適用范圍適用于本公司分包方的選擇、評價，分包合同的簽訂以及分包項目實施過程的控制。3. 職責 生產(chǎn)經(jīng)營辦負責本項目施工中工程分包方的選擇、評價并建立分包方清單，對分包項目實施過程進行控制。 生產(chǎn)經(jīng)營辦負責簽訂本項目的分包合同。4. 管理要求 分包方的選擇和分包合同 分包方的選擇 生產(chǎn)經(jīng)營辦根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容包括：1 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；2 專業(yè)能力；3 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；4 機具裝備；5 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；6 工程業(yè)績和信譽。43 / 69 對分包方評價時要填寫 《分包方評價表》。通過收集分包方經(jīng)營許可和資質(zhì)證明等背景資料，對方包方專業(yè)能力、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)、機具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力、工程業(yè)績和信譽進行評價、比較，將符合要求的分包方列入初選合格分包方名單，報管理者代表審批后成為《合格分包方名單》。 分包合同的簽訂 公司按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。 分包合同中要明確分包項目內(nèi)容、雙方責任、服務(wù)要求、質(zhì)量標準等要求。 分包項目實施過程的控制 公司在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，內(nèi)容包括：1 確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；2 驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導要符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，內(nèi)容包括：1 對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；2 依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。 公司對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。5. 相關(guān)/支持性文件無6. 記錄《分包方評價記錄表》《合格分包方名單》《分包合同》《分包工程施工或服務(wù)要求交底記錄》《分包方施工或服務(wù)方案確認和驗證記錄》《分包方施工和服務(wù)活動監(jiān)督檢查記錄》《分包方整改記錄》《分包項目進行驗收記錄》《分包方的履約情況評價記錄》1工程項目施工質(zhì)量管理制度 CLJS/ZD1644 / 69對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制，確保質(zhì)量滿足顧客的需求和期望。2. 適用范圍適用于工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。3. 職責 項目經(jīng)理部負責工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。 生產(chǎn)經(jīng)營辦負責對項目部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核4. 管理要求 建筑工程施工和服務(wù)控制的總要求 生產(chǎn)經(jīng)營辦提供工程施工的項目、施工地點、工程施工圖紙、技術(shù)要求資料、質(zhì)量和施工進度要求等表述產(chǎn)品特性的信息。根據(jù)工程需要成立項目經(jīng)理部。 項目經(jīng)理部對施工質(zhì)量管理進行策劃，編制施工組織方案、施工進度計劃和必要的作業(yè)指導書。施工質(zhì)量管理進行策劃的內(nèi)容包括：1 管理目標和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進度控制措施；8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對違規(guī)事件的報告和處理；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；45 / 6912 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 公司質(zhì)量管理的其他要求。 項目部將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成施工組織方案并在實施前批準。施工組織方案按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可。 根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。 對施工設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備能力能滿足施工要求。 獲得和使用施工所需的監(jiān)視和測量設(shè)備。 對施工過程的工藝參數(shù)進行監(jiān)視和測量，確保施工過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 將經(jīng)過驗收合格的建筑工程及有關(guān)竣工資料移交業(yè)主，并做好后續(xù)服務(wù)。 施工準備 按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。 根據(jù)工程特點，對業(yè)主（顧客）指定的場地進行現(xiàn)場勘察。 根據(jù)現(xiàn)場勘察情況進行人員分工，材料、施工設(shè)備配備。 組織人員熟悉、審查施工圖紙和有關(guān)的設(shè)計資料，根據(jù)施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)規(guī)定及招標文件中的有關(guān)規(guī)定，對施工中可能出現(xiàn)的問題進行分析，做到提前準備。 技術(shù)交底 由設(shè)計單位向施工單位進行的交底，主要工程的功能與特點、設(shè)計圖紙及規(guī)范主要要求、施工方法、質(zhì)量標準與保證質(zhì)量措施、可能發(fā)生的技術(shù)問題及處理方法、安全、消防等要求與措施、施工進度的要求、節(jié)約、成品保護要求與措施和業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理的特殊要求等。 由施