股權(quán)管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-04-18 01:32本頁(yè)面
【正文】 公司未完成審核流程，公司將書面通知企業(yè)撤銷議案或?qū)⒈頉Q事項(xiàng)更改為報(bào)告事項(xiàng)，同時(shí)抄報(bào)股東代表、董事、監(jiān)事。 （八）股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案、記錄和決議要在會(huì)議結(jié)束后20日向公司財(cái)務(wù)部門股權(quán)管理信息系統(tǒng)備案和歸檔，公司財(cái)務(wù)部門及時(shí)向總部財(cái)務(wù)部報(bào)備。第三十一條 參股企業(yè)的管理（一）參股企業(yè)應(yīng)在召開(kāi)股東（大）會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)20日前，向公司提交會(huì)議議案及相關(guān)資料（也可通過(guò)董事和監(jiān)事向公司提交）。前述日期與參股企業(yè)《公司章程》規(guī)定不符的，按《公司章程》規(guī)定的日期執(zhí)行。 （二） 參股企業(yè)不提交或不按時(shí)提交相關(guān)會(huì)議議案及資料，導(dǎo)致公司未完成審核流程，公司將書面通知股東代表、董事、監(jiān)事對(duì)相關(guān)議案作否決或棄權(quán)表決。 （三） 公司收到參股企業(yè)股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案，由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核，并由公司批準(zhǔn)后，書面通知公司股東代表、董事、監(jiān)事。涉及重大議題的需報(bào)中鋁總部決策。 （四）股東代表、董事、監(jiān)事根據(jù)公司書面通知意見(jiàn)參加參股企業(yè)相關(guān)會(huì)議，并行使表決權(quán)。 第六章 股東代表、董事、監(jiān)事的管理第三十二條 公司擬定出資企業(yè)董事、監(jiān)事的名額、名單，應(yīng)與其他股東協(xié)商確定，并依據(jù)協(xié)議約定派出董事、監(jiān)事和經(jīng)理層人員。 第三十三條 公司向出資企業(yè)提出委派或更換董事、監(jiān)事人選，由公司相關(guān)會(huì)議審議通過(guò)后向中鋁總部報(bào)批，獲得批準(zhǔn)后進(jìn)行委派或更換。董事、監(jiān)事的委派或更換方案實(shí)施后，及時(shí)向公司股權(quán)管理信息系統(tǒng)備案，并向總部報(bào)備。第三十四條股東代表、董事、監(jiān)事應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行相關(guān)責(zé)任、義務(wù)。出席股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，應(yīng)依法充分行使權(quán)力，按照公司對(duì)出資企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分配等議案的審核意見(jiàn)行使表決權(quán)，維護(hù)公司的權(quán)益，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和資產(chǎn)收益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三十五條 股東代表、董事、監(jiān)事不得以個(gè)人名義在授權(quán)范圍外行使表決權(quán)。凡不按公司決定表決造成損失的，將按公司有關(guān)規(guī)定予以追究。第三十六條 公司或總部依據(jù)有關(guān)管理考核辦法，對(duì)所委派股東代表、董事、監(jiān)事的履職情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為對(duì)董事、監(jiān)事留任、更換和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。 10
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