【正文】 效益、協(xié)同效應(yīng)及完成時(shí)間，分別確定進(jìn)行回顧分析的投資項(xiàng)目。本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 19將年度投資計(jì)劃和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告與實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比，進(jìn)行現(xiàn)金流、凈現(xiàn)值、內(nèi)部報(bào)酬率和投資回收期等差異分析。提交回顧分析報(bào)告，并對(duì)投資項(xiàng)目存在問(wèn)題及解決方案提出建議?；仡櫡治鰣?bào)告將作為項(xiàng)目有關(guān)人員工作業(yè)績(jī)考評(píng)的參考依據(jù)。第二十條 投資項(xiàng)目回顧分析的時(shí)間。短期投資項(xiàng)目可在項(xiàng)目基本結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)實(shí)施年限較長(zhǎng)的項(xiàng)目可在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行回顧分析（一、兩年一次） 。第六章 附則第二十一條 本辦法適用于公司總部，公司控股、參股企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。第二十二條 本辦法未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 本辦法由公司投資部負(fù)責(zé)解釋。本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 20重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范重大事項(xiàng)報(bào)告程序，切實(shí)加強(qiáng)公司對(duì)所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)、監(jiān)管，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理透明度，確保資產(chǎn)的安全與增值，結(jié)合公司實(shí)際，制定本暫行辦法。第二條 本辦法適用于公司所屬控股、參股企業(yè)重大事項(xiàng)的請(qǐng)示、報(bào)告及公司的批復(fù)等行為。第二章 重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告的內(nèi)容及辦理程序第三條 重大事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：控股、參股企業(yè)的章程修改、股權(quán)變動(dòng)、分立、合并、清算、破產(chǎn)、關(guān)閉方案；控股、參股企業(yè)新設(shè)立企業(yè)、收購(gòu)企業(yè)、參股企業(yè)方案；控股、參股企業(yè)受讓和轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)方案；控股企業(yè)單項(xiàng)金額人民幣 50 萬(wàn)元以上（含 50 萬(wàn)元）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置；單項(xiàng)金額人民幣 30 萬(wàn)元以上（含 30 萬(wàn)元）的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置?？毓善髽I(yè)單項(xiàng)賬面凈值人民幣 25 萬(wàn)元以上（含 25 萬(wàn)元）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)處置，單項(xiàng)賬面凈值人民幣 15 萬(wàn)元以上（含 15 萬(wàn)元）非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)處置；控股、參股企業(yè)對(duì)外或相互之間新增（續(xù)期視同新增業(yè)務(wù)）的擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、借款，原則上不能辦理，如確因業(yè)務(wù)需要，單項(xiàng)業(yè)務(wù)人民幣在 100 萬(wàn)元以上的；控股、參股企業(yè)委托理財(cái)以及進(jìn)行有價(jià)證券（包括期貨和股票）的買賣（公司批準(zhǔn)從事上述業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)除外） ；控股、參股企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；控股企業(yè)擬提請(qǐng)本企業(yè)董事會(huì)聘任或者解聘企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師。參股企業(yè)按各自公司章程規(guī)定的高級(jí)管理人員的聘任或解聘；公司專門指示應(yīng)請(qǐng)示的其他重大事項(xiàng)。第四條 重大事項(xiàng)請(qǐng)示的辦理程序重大事項(xiàng)請(qǐng)示辦理程序原則上按“收文、提出意見(jiàn)（主辦、協(xié)辦） 、審議、審定、擬文、簽發(fā)、發(fā)文存檔”的順序依次辦理。公司綜合部為控股、參股企業(yè)重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件（以下簡(jiǎn)稱“請(qǐng)示文件” ）的收文部門。本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 21綜合部收到請(qǐng)示文件后應(yīng)進(jìn)行登記、編號(hào)、填寫《重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件辦理表》 ，并轉(zhuǎn)交主辦部門；主辦部門收到請(qǐng)示文件后，其負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)將請(qǐng)示文件復(fù)印送協(xié)辦部門，并對(duì)協(xié)辦部門提出具體的協(xié)辦要求。主辦、協(xié)辦部門可根據(jù)需要要求請(qǐng)示單位提交相關(guān)補(bǔ)充材料（需要提供補(bǔ)充材料的，主辦部門應(yīng)一次性提出） ，必要時(shí)可組織調(diào)研或聽(tīng)取相關(guān)人員意見(jiàn)。主辦、協(xié)辦部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提出書面意見(jiàn)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)可視具體情況組織審議；報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可召開(kāi)董事會(huì)作出決議；主辦部門按照公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)草擬批復(fù)文件并按發(fā)文程序辦理；上述環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人都必須在《重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件辦理表》上簽字并注明辦理時(shí)間；上述請(qǐng)示文件運(yùn)轉(zhuǎn)處理過(guò)程中的經(jīng)辦人員，若有出差、休假等特殊情況，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排其他人員接替工作，不得影響文件正常運(yùn)轉(zhuǎn)；公司對(duì)重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件的批復(fù)時(shí)限原則上為 15 個(gè)工作日，工作日自申請(qǐng)材料提交齊備之日起計(jì)算。相關(guān)部門必須講求辦文效率，在保證辦文質(zhì)量的前提下，盡可能縮短辦文時(shí)間。需要與企業(yè)協(xié)調(diào)、補(bǔ)充調(diào)研的復(fù)雜事項(xiàng)經(jīng)董事長(zhǎng)特批，批復(fù)時(shí)限可以適當(dāng)延長(zhǎng)；重大事項(xiàng)的主辦及協(xié)辦部門、辦文時(shí)限、審定和簽發(fā)等見(jiàn)《重大事項(xiàng)請(qǐng)示辦理程序一覽表》 。第五條 相關(guān)責(zé)任主辦部門的負(fù)責(zé)人是承辦請(qǐng)示批復(fù)的第一責(zé)任人，主辦部門的經(jīng)辦人是直接責(zé)任人；協(xié)辦部門的負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；正在辦理的請(qǐng)示文件運(yùn)轉(zhuǎn)到有關(guān)部門，該部門的負(fù)責(zé)人是保證辦文按時(shí)限運(yùn)轉(zhuǎn)的第一責(zé)任人，經(jīng)辦人員是直接責(zé)任人；主辦部門必須加強(qiáng)對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)執(zhí)行情況的定期檢查和監(jiān)督；控股企業(yè)對(duì)應(yīng)請(qǐng)示的重大事項(xiàng)未請(qǐng)示，而擅自決策并實(shí)施，且公司在六個(gè)月后尚不知情的，該事項(xiàng)的主辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；對(duì)在辦理過(guò)程中，辦文拖拉、相互推諉、弄虛作假、玩忽職守，以至延誤辦文時(shí)間或嚴(yán)重影響重大事項(xiàng)決策，造成嚴(yán)重后果者，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或扣發(fā)獎(jiǎng)金、降薪、免職、辭退等處罰。第三章 重大事項(xiàng)報(bào)告的要求第六條 凡是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)生重大變化，安全、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)糾紛等方面出現(xiàn)重大事項(xiàng)，控股、參股企業(yè)需及時(shí)向公司請(qǐng)示或報(bào)告，并依照公司批復(fù)意見(jiàn)，本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 22按有關(guān)程序做出相應(yīng)處理。第七條 重大事項(xiàng)報(bào)告的公文形式分為“報(bào)告”和“請(qǐng)示”兩種類型。向公司匯報(bào)工作、反映情況及有關(guān)備案事項(xiàng)的用“報(bào)告” ；向公司請(qǐng)求批示的用“請(qǐng)示” 。公司對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)給予答復(fù)，答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)的用“批復(fù)” ，并直接批復(fù)請(qǐng)示人。第八條 公司董事會(huì)責(zé)成專門小組每年對(duì)控股、參股企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果向公司董事會(huì)專題報(bào)告。第四章 違規(guī)處理第九條 控股、參股企業(yè)違反本辦法有下列情形之一的，按照有關(guān)程進(jìn)行違規(guī)處理。對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)不經(jīng)請(qǐng)示擅自決策的；對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)雖作請(qǐng)示但公司批復(fù)后拒不執(zhí)行的；對(duì)本辦法所列重大事項(xiàng)監(jiān)管不力，導(dǎo)致重大事項(xiàng)未經(jīng)請(qǐng)示而實(shí)施的；在請(qǐng)示文件中，對(duì)本辦法所列事項(xiàng)的主要客觀事實(shí)和主要數(shù)據(jù)弄虛作假、隱瞞真相的。第十條 控股企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人因違反本辦法造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。第六章 附則第十一條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 23控股及參股企業(yè)重大事項(xiàng)請(qǐng)示辦理程序一覽表事項(xiàng) 分類及辦理時(shí)間 收文 主辦部 門 協(xié)辦部門 審議 審定 擬文 簽發(fā) 發(fā)文存檔股權(quán)變動(dòng)章程修改 綜合部 投資部 財(cái)務(wù)部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1分立、合并 綜合部 投資部 財(cái)務(wù)部綜合部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1清算、破產(chǎn)、關(guān)閉 綜合部 投資部 財(cái)務(wù)部綜合部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部1時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1設(shè)立、收購(gòu)參股企業(yè) 綜合部 投資部 財(cái)務(wù)部綜合部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部2時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1產(chǎn)權(quán)受讓或轉(zhuǎn)讓標(biāo)的1000 萬(wàn)以下 綜合部 投資部財(cái)務(wù)部綜合部總裁辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1產(chǎn)權(quán)受讓或轉(zhuǎn)讓標(biāo)的1000 萬(wàn)以下 綜合部 投資部財(cái)務(wù)部綜合部總裁辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部3時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 1房地產(chǎn)項(xiàng)目投資（控股企業(yè)全全報(bào)、合資公司1000 萬(wàn)元以下）綜合部 投資部 財(cái)務(wù)部綜合部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部4時(shí)限（天） 1 36 23 2 1 1 15 單項(xiàng)金額 50 萬(wàn)元以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu) 綜合部 綜合部 財(cái)務(wù)部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 綜合部 董事長(zhǎng) 綜合部本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 24置時(shí)限（天） 1 35 23 2 1 1 1本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 25事項(xiàng) 分類及辦理時(shí)間 收文 主辦部 門 協(xié)辦部門 審議 審定 擬文 簽發(fā) 發(fā)文存檔單項(xiàng)金額 30 萬(wàn)元以上非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置綜合部 綜合部 財(cái)務(wù)部 專題會(huì) 董事長(zhǎng) 綜合部 董事長(zhǎng) 綜合部時(shí)限（天） 1 23 2 2 1 1 1單項(xiàng)金額 25 萬(wàn)元以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置綜合部 綜合部 財(cái)務(wù)部綜合部 辦公例會(huì)或 專題會(huì) 董事長(zhǎng) 投資部 董事長(zhǎng) 綜合部時(shí)限（天） 1 23 23 2 1 1 1單項(xiàng)金額 15 萬(wàn)元以上非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)購(gòu)置綜合部 綜合部 財(cái)務(wù)部 專題會(huì) 董事長(zhǎng) 綜合部 董事長(zhǎng) 綜合部5時(shí)限（天） 1 23 2 2 1 1 1企業(yè)相互借貸類業(yè)務(wù) 綜合部 財(cái)務(wù)部 綜合部 總裁辦公會(huì) 或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 董事長(zhǎng) 綜合部6時(shí)限（天） 1 35 23 2 1 1 1委托理財(cái)及證券買賣業(yè)務(wù) 綜合部 財(cái)務(wù)部 綜合部總裁辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì) 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 董事長(zhǎng) 綜合部7時(shí)限（天） 1 35 23 2 1 1 1年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、稅后利潤(rùn)分配、彌漫虧損方案綜合部 財(cái)務(wù)部 綜合部 辦公例會(huì) 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 董事長(zhǎng) 綜合部8時(shí)限（天） 1 35 23 2 1 1 1由董事會(huì)聘任或解聘高管人員 綜合部 綜合部 辦公例會(huì) 董事長(zhǎng) 綜合部 董事長(zhǎng) 綜合部9時(shí)限（天） 1 35 35 2 1 1 1其他重大事項(xiàng) 綜合部 主要關(guān)聯(lián)部門 相關(guān)部門 辦公例會(huì) 董事長(zhǎng) 主要關(guān)聯(lián)部 門 董事長(zhǎng) 綜合部10時(shí)限（天） 1 214本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ：332985688，主頁(yè) 173注：表中所列重大事項(xiàng) 110 項(xiàng)與《重大事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》中第三條的 110 項(xiàng)依次對(duì)應(yīng)；綜合部為督辦協(xié)調(diào)部門。本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)，：332985688 ，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)，：332985688 ，主頁(yè) 27重大事項(xiàng)請(qǐng)示文件處理表 來(lái)文單位 來(lái)文日期 來(lái)文標(biāo)題 綜合部收文意見(jiàn)主辦部門意見(jiàn)協(xié)辦部門意見(jiàn)主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理領(lǐng) 導(dǎo) 批 示董事長(zhǎng)辦理結(jié)果本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)，：332985688 ，主頁(yè) 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除，網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)，：332985688 ，主頁(yè) 28第