【正文】 料，并明確提交的時間和提交的內(nèi)容。施工單位在主體竣工驗收45天內(nèi)、其他專業(yè)工程驗收20天內(nèi)未報竣工結算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領導。工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預決算部及預決算審計分部各一份；其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預決算部。工程部須對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。工程部在竣工驗收后未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結算資料的，每次扣罰工程部負責人500元。工程部未按要求時限完成工程結算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負責人200元。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理500元、工程部負責人500元，情節(jié)嚴重的，另行處罰： （1）工程簽證內(nèi)容虛假、重復簽證的。（2）對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。（3）竣工圖、施工記錄與實際不符的。（4）竣工圖上未標注清晰本工程施工界面。（5）竣工圖上未注明變更依據(jù)。（6）未按《恒大地產(chǎn)集團預結算管理辦法》要求的內(nèi)容提供結算資料，造成結算資料不完整、不準確、不真實。預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部負責人200元。以上由預決算部考核。在恒地司管字[2011]第102號《關于加快工程結算并實施重大獎勵的決定》實施期間，以上若與《決定》規(guī)定不符的，以《決定》為準。第六十五條 工程結算審批：工程結算審批的權限：合同結算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程結算，由地區(qū)公司負責人審批；合同結算金額6000萬元以上的工程結算，由地區(qū)公司負責人審批后，經(jīng)集團預決算審計部審核，再報集團董事局分管工程領導審批。工程結算必須按流程審批后才能按合同付結算款。結算爭議的裁決：與施工單位的結算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭議金額占總結算金額的比例為3 %以下（含3 % ）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100萬元～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下或100萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司負責人裁決，300萬元以下且比例為5%以上的由地區(qū)公司負責人裁定后報集團預決算審計部總經(jīng)理審批，300萬元以上的由地區(qū)公司負責人裁決后報集團預決算審計部總經(jīng)理審批。結算審計：對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審核；對結算金額6000萬元以上的工程，經(jīng)地區(qū)公司預決算審計部審核后報集團預決算審計部審核。結算后抽查：工程結算后，地區(qū)公司預決算審計部對地區(qū)公司結算金額100萬元以下（含100萬元）的工程，按每月結算份數(shù)的10%進行抽查；集團預決算審計部對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，按結算份數(shù)的10%進行抽查。第六十六條 工程技術部每月2日前將累計至上月底工程竣工驗收項目的臺帳報預決算部，預決算部在制度規(guī)定的時間未收到工程結算資料時，發(fā)催促函給工程部并向主管領導匯報。工程技術部未按時提交工程竣工驗收臺帳的或臺帳有錯誤的，每次扣罰工程技術部負責人500元。預決算部考核。第六十七條由施工單位自行采購，按地區(qū)《建設工程造價信息》結算的材料、設備，應以工程部監(jiān)理日志、材料驗收記錄等相關資料為時間依據(jù)準確審核。如相關資料錯漏、無法證實該材料或設備的調(diào)價情況，給予相關責任人降一級工資的處分；工程技術部考核。第六十八條工程部須建立施工單位罰款、水電費代繳臺賬，每月25日前與預決算部核對，如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，每項扣罰相關責任人200元；工程技術部考核。第七節(jié) 施工單位管理第六十九條 嚴禁接受施工單位宴請、招待，或索取禮金、禮品、禮券及其他利益，若因工作需要需與施工單位一起用餐的，須由甲方付費，經(jīng)地區(qū)公司董事長或集團分管工程領導同意后報監(jiān)察室備案。未按規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予相關人員降三級工資以上直至開除的處分；監(jiān)察室考核。第七十條退場、廢標、調(diào)價情況處理發(fā)生施工單位進場又退場、廢標后重新招標或提出調(diào)價的，施工單位提出后五天內(nèi)，由合同管理部組織招投標部、工程技術部、工程部等相關部門，由地區(qū)公司董事長主持召開會議進行原因分析、責任認定，并提出解決方案，報管理中心備案。由于中標單位自身原因的，屬集團招投標中心征召的每次扣罰分管招投標的副總裁、招投標中心相關負責人3000元，屬地區(qū)公司征召的每次扣罰地區(qū)公司負責人、分管招投標領導3000元，招標部負責人1000元；若是由于投標時間嚴重不足導致中標單位報價考慮不周中標后提出調(diào)增價格的，同時扣罰地區(qū)公司負責人3000元、地區(qū)公司分管招投標領導1000元、招投標部經(jīng)理500元；若是由于拆遷問題或施工組織不到位導致上述情況的，每次扣罰地區(qū)公司負責人、分管工程領導、工程部負責人、項目總經(jīng)理各3000元；管理中心考核。第七十一條 對于施工單位的質(zhì)量、進度、配合等各方面均表現(xiàn)太差的情況，地區(qū)公司可制定調(diào)整施工范圍或更換施工單位方案，報集團總裁審批后實施。第七十二條 每年7月1日至9月1日及春節(jié)前三個月，由地區(qū)公司分管工程領導牽頭組織各部門督促主要施工單位落實民工權益保障工作。第七十三條 工程部須督促施工單位按合同派遣項目管理班子，對于合同約定的項目經(jīng)理不實質(zhì)性在場主持工作的，且施工單位現(xiàn)場管理較差的，由集團招投標中心或地區(qū)公司招投標部負責人負責督促，超過一個月仍未改善的，給予集團招投標中心負責人或地區(qū)公司招投標部負責人扣罰1000元的處分；管理中心考核。第七十四條地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到施工單位經(jīng)濟索賠申請，合同履行責任部門應提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管工程領導組織工程部、工程技術部、合同管理部、預決算部、招投標部等相關部門召開專題會議討論審核。工程部須提供索賠事項的相關施工記錄，否則，給予相關責任人降一級工資處分；工程技術部考核。第七十五條 對施工單位20萬以下的各種賠償、補償、獎勵由地區(qū)公司負責人審批；20萬以上，100萬以下的各種賠償、補償、獎勵報集團各相關口分管副總裁審批后，再報集團總裁審批；100萬以上報董事局主席審批。嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格。否則，給予相關部門負責人降一級工資處分；工程技術部考核。第七十六條 由于管理責任原因?qū)е率┕挝凰髻r補償?shù)模此髻r金額的10%～50%扣罰地區(qū)公司，并給予責任人降一級工資以上處分；管理中心考核。第四章 計劃管理第七十七條年度開發(fā)建設計劃每年年底前，管理中心會同地區(qū)公司及集團相關部門制定各項目年度開發(fā)建設計劃，經(jīng)集團董事局主席審批后下發(fā)；每年年中修訂一次。各項目年度開發(fā)建設計劃發(fā)文后兩周內(nèi)，綜合計劃部組織制定各部門關鍵工作倒排節(jié)點計劃，經(jīng)董事長審批后報管理中心備案。每季度末，綜合計劃部須對比集團節(jié)點計劃目標，分析各項目當期計劃進度實施情況，由分管工程領導組織制定趕工措施，經(jīng)董事長批準后報管理中心備案。第七十八條專項任務指標每月初或每季度初，管理中心會同有關部門制訂各公司當月或當季度重大工作專項任務指標，經(jīng)集團董事局分管工程領導審批后執(zhí)行并專項考核。第七十九條月度工程建設計劃每月初，管理中心制訂各公司月度工程建設計劃，并于每月8日前經(jīng)集團董事局分管工程領導審批后發(fā)文執(zhí)行。集團月度工程建設計劃發(fā)文后3天內(nèi)，綜合計劃部組織相關部門分解制定各部門月度、周工作計劃，并實施內(nèi)部考核?？己私Y果于下月10號前經(jīng)董事長審批后報管理中心備案。集團各部門、各公司涉及開發(fā)建設的重要工作，每延期一個月完成或會議決議每調(diào)整一次，按計劃考核處罰加重一倍；管理中心考核。第八十條工程建設過程控制工程開工前15天，開發(fā)部必須取得永久性施工用水用電批復、施工道路及路口批復、拆遷及地下管線遷移批復。工程開工7天前招投標部須簽訂并下發(fā)基礎部分工程施工合同并負責協(xié)調(diào)進場（包括基坑支護、土方開挖、樁基礎）。對無地下室的工程，總工室在工程開工后20天內(nèi)必須提供177。；對于有地下室的工程，總工室在工程開工后30天內(nèi)必須提供177。；工程施工至177。177。工程開工后15天內(nèi)，集團招投標中心或招投標部必須簽訂并下發(fā)主體施工合同；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)人防施工合同及補充協(xié)議；開工后30天內(nèi)簽訂并下發(fā)沉降觀測合同和消防合同。主體結構封頂前50天，招投標部必須簽訂并下發(fā)電梯購銷及安裝合同，并在封頂后1個月確保其進場安裝。主體結構封頂前，招投標部必須簽訂并下發(fā)鋁合金（含玻璃）安裝合同和外墻保溫施工合同。工程主體封頂前，總工室必須下發(fā)全套豪裝修施工圖；封頂后30天內(nèi)，集團招投標中心或招投標部必須簽訂并下發(fā)豪裝施工合同。工程毛坯竣工前6個月，總工室必須提供全套室外環(huán)境配套施工圖（包括園林、綠化、給排水、強弱電等）。工程毛坯竣工前6個月，開發(fā)部必須取得永久供水、供電、電訊協(xié)議書。工程毛坯竣工前5個月，招投標部必須簽訂并下發(fā)所有配套項目施工合同（包括永久供水、供電、燃氣、供暖、電信、有線電視、智能化、園建、綠化等）。第八十一條 集團設計院下發(fā)總規(guī)后，由于地區(qū)公司原因造成項目各期規(guī)劃調(diào)整二次以上的，每超一次，扣罰地區(qū)公司董事長、分管開發(fā)公司領導、三線城市項目負責人5%的浮動獎金；管理中心考核。第八十二條 項目首期開工滯后集團計劃15天以上的，或后續(xù)各期工程開工滯后集團計劃30天以上的，每延遲15天給予該項目所在公司扣罰工程建設獎金2～5萬的處罰；集團相關部門原因?qū)е碌模o予責任部門扣罰當月計劃完成率1%3%的處罰；管理中心考核。第八十三條后續(xù)開發(fā)建設計劃調(diào)整地區(qū)公司各項目每期開盤當月，管理中心須組織營銷中心及地區(qū)公司相關部門對后續(xù)開發(fā)建設計劃進行討論并調(diào)整，否則，扣罰管理中心負責人500元；集團營銷中心考核。第八十四條 交樓時間確定每期開盤前一個月，地區(qū)公司營銷部須組織綜合計劃部、工程部、開發(fā)部確定合同交樓時間，報集團營銷中心、管理中心審批。對于出現(xiàn)工期拖延，預計工程完工無法在合同交樓時間前六個月完工的樓棟（工程接近尾聲的除外）；地區(qū)公司綜合計劃部須按上述流程重新確定交樓時間。第八十五條對于斷貨項目未按時完成新推貨工作的，每延遲半月，給予地區(qū)公司董事長、主管開發(fā)及工程公司領導、三線項目總經(jīng)理、開發(fā)部及工程部負責人、項目經(jīng)理及相關部門負責人中主要責任人扣罰月浮動獎金30%的處分；管理中心考核。第八十六條 項目每期貨量銷售比例達70%時，下一期貨量必須基本達到銷售條件，否則給予公司董事長、相關公司領導、工程部負責人、開發(fā)部負責人、綜合計劃部負責人及營銷部經(jīng)理降一級工資以上處分；綜合計劃部考核。第八十七條 每期項目至少在合同約定交樓時間前3個月達到五星級交樓標準并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)達標的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管工程公司領導、三線城市項目負責人、工程部負責人10%30%的浮動獎金；管理中心考核。如最終導致業(yè)主索賠的，按照賠償總額的5%15%處罰地區(qū)公司，其中董事長占60%、其他領導班子及相關責任人占40%；營銷中心考核。第八十八條 每期項目確權及房產(chǎn)證辦理等工作至少在合同約定辦理時間前3個月完成并納入專項考核；如未在上述時間內(nèi)完成的，每延期一個月扣罰地區(qū)公司董事長、分管開發(fā)公司領導、分管營銷公司領導、三線城市項目負責人、開發(fā)部負責人、營銷部經(jīng)理等10%30%的浮動獎金；管理中心考核。如最終導致業(yè)主索賠的，按照賠償總額的10%30%處罰地區(qū)公司，其中董事長占60%，其他領導班子及相關責任人占40%；營銷中心考核。第五章工程資料管理第八十九條 各地區(qū)公司各項目工程部印章由監(jiān)察分室保管。工程部日常管理過程中，凡涉及委托、簽證、進度款、結算等內(nèi)容的資料，如需加蓋工程部印章，須經(jīng)分管工程領導或項目總經(jīng)理審核批準后報監(jiān)察分室用印。凡涉及賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格等經(jīng)濟內(nèi)容，嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、往來函件等形式出現(xiàn)，特殊情況須按照集團制度權限報集團領導審批后方可用印。第九十條 各地公司各項目工程部需刻制一枚“工程部業(yè)務專用章”，該印章僅限在不涉及委托、簽證、進度款、結算、賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格等經(jīng)濟內(nèi)容資料上用印，該枚印章管理及審批權限由各地區(qū)公司自行確定。此章也為有效的工程部部門級印章，監(jiān)察室檢查用章情況。印章式樣以監(jiān)察室規(guī)定為準。第九十一條 各工程部由資料員負責本部門工程項目從工程準備階段到竣工備案驗收過程中工程建設文件的收集、整理、立卷、編目、裝訂、檔案預驗收及移交。工程檔案的歸檔范圍及質(zhì)量要求按《文件歸檔范圍和保管期限表》（附件七）執(zhí)行。第九十二條 工程部資料員需建立資料收發(fā)文臺帳，并負責部門工程檔案管理工作，督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作及部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作，并將已審批的文件分送到相關部門，否則，每項扣罰工程部負責人50元；工程技術部考核。第九十三條 工程部資料員接收資料并登記后，轉交項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理負責建立健全各項臺帳，安排工程師及時填寫，并檢查，督促、完善相關工程資料及歸檔，確保及時取得工程建設各階段相關驗收證明，否則，每次扣罰項目經(jīng)理200元；工程技術部考核。第九十四條 圖紙管理及設計變更管理制度總工室只能下發(fā)一版藍圖，之后的變更必須以變更通知單的形式同時下發(fā)工程部、預決算部，涉及造價變化的變更資料在正式下發(fā)前需由預決算部于24小時內(nèi)審核，每月5日前由預決算部組織與總工室、工程部共同核對上月圖紙及變更發(fā)放情況，會簽后抄送地區(qū)公司預決算審計部。未按要求開展的，每次給予工程部、預決算部、總工室負責人1000元的扣罰；工程技術部考核?？偣な颐慷喟l(fā)一版藍圖的，給予總工室負責人降一級工資處分。工程部收到施工圖/設計變更通知單后，應在24小時內(nèi)在施工圖收發(fā)臺帳/設計變更通知單上登記并發(fā)送至相關施工單位，施工單位收到施工圖/設計變更通知單后，在臺帳上簽字確認，并記錄接收時間，時間單位精確到小時。工程部收到設計變更后，專業(yè)工程師應在72小時內(nèi)，將變更內(nèi)容在項目部存檔原圖上標注，并將變更單原件交資料員存檔。否則，每項扣罰專業(yè)工程師100元；工程技術部考核。施工單位以工作聯(lián)系單的形式提出的工程變更。變更內(nèi)容在不影響結構安全和使用功能，且不會導致造價變化的情況下，由工程部負責人回復施工單位，并抄送預決算部和總工室；變更內(nèi)容可能影響結構安全和使用功能，或者會導致造價增減，工程部應與總工室聯(lián)系，由總工室決定是否變更，并按相關程序報批。變更內(nèi)容應以設計變更的形式下發(fā)。嚴禁在施工單位的工作聯(lián)系單上直接簽字回復。否則，扣罰簽字人500元；工程技術部考核。總工室應對前期出現(xiàn)的設