【正文】 并及時向行政人事部反饋。第四章 一般會議第八條 一般會議系指第二條第4款中定義的會議；第5款 中定義的會議可參考本流程并酌情簡化進行。第九條 會議議題的提出和審定37 / 70由會議主辦部門確定會議議題、與會范圍及會議時間、草擬會議通知、準備會議材料。會議通知須提前2個工作日發(fā)至與會人員，通知格式可參照附件一。第十條 會議準備會議審定后，會議主辦部門與行政人事部協(xié)同工作，準備好會議材料，隨會議通知于會前送達與會人員，并做好相關會務工作。第十一條 會議要求與會人員著裝須按公司禮儀要求執(zhí)行，并關閉通訊器材；會議主持人發(fā)言應簡明扼要；會議討論要緊扣主題，做到緊密高效。由會議主辦部門指派人員做好會議記錄；重要會議要做好保密工作。第十二條 會后工作 會議記錄人會后2個工作日內提交會議紀要初稿，會議紀要進入簽批過程；會議記錄和會議紀要由會議主辦部門整理存檔，由行政人事部統(tǒng)一編號管理；會議形成的重大決議，由指定部門或人員落實。第十三 公司實行嚴格、全面的會議預算管理制度。第十四條 所有預算外會議，組織單位必須在報請主管領導同意后，填寫《預算外會議審批表》（見附件二）提前10個工作日報請公司財務、總經理、董事長批準；各類會議，應本著精簡高效的原則，盡量壓縮會期，提高會議質量。第十五條 公司行政人事部負責日常監(jiān)督管理，對違反公司會議管理制度規(guī)定的，公司將追查會議主辦部門領導的責任。第五章 附則第十六條 會議相關管理細則按公司制度匯編執(zhí)行； 本辦法由公司董辦38 / 70負責解釋。附件：1. 例會會議通知格式 2. 預算外會議審批表附件1：例會會議通知格式***小額貸款有限公司例會會議通知會議主題： 經營班子例會/經營分析會/部門經理例會會議主持： 董事長、總經理參會人員： 經營班子成員(及公司各部門負責人)會議時間： 年 月 日 上/下午 ∶ 開始會議地點： 會議議程： 1. 2. 3. 請各參會人員務必準時參加。如有特殊情況不能出席，請向總經理請假。特此通知 　　　行政人事部年 月 日39 / 70發(fā)：董事長、總經理、公司各部門 附件2：預算外會議審批表預算外會議審批表申請部門 部門領導簽字會議名稱會議地點 會議時間參會人員：會議目的和內容簡介：會議預算及財務會計部意見：總經理意見：40 / 70董事長意見：小額貸款有限公司檔案管理暫行辦法第一章 總 則第一條 為實現(xiàn)檔案工作的標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，更好地為金融事業(yè)的發(fā)展提供全面、高效、優(yōu)質服務，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》（以下簡稱《檔案法》 ） 、 《中華人民共和國檔案法實施辦法》和國家檔案局的有關規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱檔案，是指公司在各項經營活動和管理工作中直接形成的，有保存和利用價值、經過整理的各種門類和載體的歷史記錄。它們是公司經營活動和管理工作的真實記錄和原始憑證，是公司的無形資產和寶貴財富。 第三條 檔案工作是公司一項重要的基礎性工作，是各項工作的有機組成部分，是加強管理、防范風險、提高市場競爭力、提高企業(yè)社會效益和經濟效益的必要條件，是維護公司歷史真實面貌的一項重要工作。第四條 各級、各部門必須加強對檔案工作的領導，把檔案工作列入工41 / 70作計劃和日程，列入各級領導和全體員工的工作質量考核標準。第五條 公司各級、各部門在工作中形成的各種門類和載體的檔案，均屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司，其最終處置權屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司。 第二章 檔案工作管理體制、部門及職責 第六條 公司檔案工作實行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 第七條 公司檔案管理的基本原則是：統(tǒng)一領導，分級管理，確保各門類檔案的完整與安全，實現(xiàn)檔案的綜合管理和有效利用。 第八條 公司對檔案實體采取集中統(tǒng)一保管，各類檔案目錄、數(shù)據(jù)等信息必須集中在綜合檔案室統(tǒng)一管理。 第九條 公司必須指定專人負責檔案管理工作。12) 檔案管理的主要職責： 一、貫徹執(zhí)行檔案工作的法律法規(guī)，執(zhí)行公司檔案工作的規(guī)章制度和標準規(guī)定。 二、根據(jù)公司制定的有關檔案管理的實施細則并結合本檔案工作的實際組織實施。 三、負責對公司的檔案工作進行監(jiān)督和檢查。 四、負責公司各類檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計、利用、鑒定、銷毀。第三章 檔案工作人員及職責第十一條 檔案工作人員要忠于職守，盡職盡責，嚴格遵守各項規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德，具備較精深的專業(yè)知識，并定期參加業(yè)務培訓和學習。 第十二條 檔案工作人員的崗位職責：42 / 70 一、收集、整理、保管、統(tǒng)計公司的檔案；收集、整理、保管與公司業(yè)務有關的重要資料； 二、統(tǒng)一管理公司各種門類和載體的檔案； 三、參加檔案的鑒定、移交、銷毀工作； 四、對各類檔案整理、歸檔及所屬部門的檔案工作進行指導、檢查、督促； 五、編制各種檢索工具，積極開展檔案編研及多角度、高層次、全方位的檔案利用工作； 六、對接收的檔案及時進行核對驗收，并做到有序存放，妥善保管，方便查找； 七、定期檢查檔案保管狀況，對破損、變質檔案及時進行修補和復制； 八、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，不斷完善檔案工作制度，改善檔案保管條件，確保檔案的完整與安全。第四章 檔案的分類與管理第十三條 為提高檔案的綜合管理水平，對屬于公司歸檔范圍內的全部檔案進行科學分類。檔案門類的設置應執(zhí)行公司統(tǒng)一的檔案分類規(guī)則，不得自行設置檔案門類。 第十四條 檔案的分類原則是：科學、實用，類目設置要遵循包容性、排他性、擴展性、穩(wěn)定性的原則。 第十五條 各門類檔案的收集、分類、整理、排列、編目等應按照該門類檔案管理的業(yè)務標準和技術規(guī)范執(zhí)行。 第十六條 根據(jù)統(tǒng)一領導、管理的原則，檔案上交公司保存，檔案的移交、銷毀應報批。 第十七條 立卷歸檔工作的基本分工是：經辦人立卷，檔案工作人員負責43 / 70指導、督促、檢查。歸檔范圍內的檔案不得分散保存在個人手中 第十八條 必須配備與公司檔案業(yè)務發(fā)展相適宜的檔案庫房，購置必需的檔案柜架和裝具。要做好防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防蟲、防鼠、防光等工作。 公司在新租、新建、擴建辦公用房時，要將檔案庫房需求一并列入計劃，并按照國家有關部門的技術要求和規(guī)范建設檔案庫房。 第十九條 檔案的現(xiàn)代化管理應與辦公自動化同步發(fā)展。盡可能采用先進的技術和管理手段，不斷提高檔案的科學管理水平。在使用計算機管理系統(tǒng)時，統(tǒng)一使用公司的業(yè)務程序，執(zhí)行統(tǒng)一的技術標準。 第五章 檔案的移交與鑒定銷毀 第二十條 公司分立、合并、撤銷或設立臨時性部門，要按照有關規(guī)定整理各門類檔案，任何個人不得帶走已歸檔檔案或應歸檔的各類檔案資料。工作人員要按照下列方法移交： 一、分立的檔案，在協(xié)商一致的基礎上，確定檔案的歸屬和流向。 二、撤銷部門的檔案，應向上級主管部門移交。如被撤銷部門業(yè)務劃歸幾個部門時，其檔案材料不得分散，由其中一個部門代管，并將檔案內容、涉及機構等情況在移交報告中加以說明。 三、合并部門的檔案，一并移交給合并后的代管。 四、內部的一部分業(yè)務或一個部門劃歸其他部門，其檔案材料留在原部門，需要時可復制或借閱。 五、被撤銷或合并部門沒有處理完畢的文件材料，同其檔案一起移交給有關機構整理歸檔。 六、臨時性部門的檔案，移交給掛靠部門。44 / 70 第二十一條 公司員工調動工作時，必須在離崗前辦理好文件材料、檔案的交接手續(xù)。檔案工作人員在調離工作崗位前，必須將本人職責范圍內的檔案工作情況交接清楚，辦理相應的交接手續(xù)，并形成書面的工作交接報告。 第二十二條 各類檔案價值的鑒定，應依據(jù)相應門類檔案保管期限表的規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 檔案鑒定工作要在公司領導下，由有關部門共同組成鑒定小組，對確定銷毀的檔案要形成鑒定工作報告，填寫擬銷毀檔案清單，并報請公司領導批準。 第二十四條 檔案銷毀要履行嚴格的制度和手續(xù)。銷毀檔案應與公司保密保衛(wèi)部門取得聯(lián)系并送指定地點銷毀。銷毀時必須有兩人監(jiān)銷。監(jiān)銷人員應在銷毀清冊上簽字，嚴防檔案遺失和泄密。第六章 檔案的利用 第二十五條 各級要把檔案信息資源的開發(fā)利用作為一項重要工作內容，檔案工作人員要熟悉室藏檔案的情況，編制多種檢索工具，主動了解公司各項業(yè)務工作對檔案利用的需求，開展形式多樣、方便快捷、全方位、多層次的利用服務工作。 第二十六條 檔案工作人員要積極開展檔案的編研工作，編寫全宗介紹、大事記、組織沿革、文件匯編、基礎數(shù)字匯編、案例選編等不同形式和種類的參考資料，積極創(chuàng)造條件，對檔案信息進行深層次的開發(fā)，不斷開拓檔案利用服務的新領域。 第二十七條 各級要嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，履行借閱手續(xù)。利用檔案解決重大問題、產生較大社會效益和經濟效益的，應填寫檔案利用效果登記表。 第二十八條 檔案利用者應對所借檔案的安全和保密負責，不得以任何方45 / 70式改變檔案的原有狀態(tài)。不得遺失、污損檔案，不得泄露檔案中的秘密，不得轉