【正文】 并及時(shí)向行政人事部反饋。第四章 一般會(huì)議第八條 一般會(huì)議系指第二條第4款中定義的會(huì)議；第5款 中定義的會(huì)議可參考本流程并酌情簡(jiǎn)化進(jìn)行。第九條 會(huì)議議題的提出和審定37 / 70由會(huì)議主辦部門確定會(huì)議議題、與會(huì)范圍及會(huì)議時(shí)間、草擬會(huì)議通知、準(zhǔn)備會(huì)議材料。會(huì)議通知須提前2個(gè)工作日發(fā)至與會(huì)人員，通知格式可參照附件一。第十條 會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議審定后，會(huì)議主辦部門與行政人事部協(xié)同工作，準(zhǔn)備好會(huì)議材料，隨會(huì)議通知于會(huì)前送達(dá)與會(huì)人員，并做好相關(guān)會(huì)務(wù)工作。第十一條 會(huì)議要求與會(huì)人員著裝須按公司禮儀要求執(zhí)行，并關(guān)閉通訊器材；會(huì)議主持人發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要；會(huì)議討論要緊扣主題，做到緊密高效。由會(huì)議主辦部門指派人員做好會(huì)議記錄；重要會(huì)議要做好保密工作。第十二條 會(huì)后工作 會(huì)議記錄人會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)提交會(huì)議紀(jì)要初稿，會(huì)議紀(jì)要進(jìn)入簽批過程；會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主辦部門整理存檔，由行政人事部統(tǒng)一編號(hào)管理；會(huì)議形成的重大決議，由指定部門或人員落實(shí)。第十三 公司實(shí)行嚴(yán)格、全面的會(huì)議預(yù)算管理制度。第十四條 所有預(yù)算外會(huì)議，組織單位必須在報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《預(yù)算外會(huì)議審批表》（見附件二）提前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)請(qǐng)公司財(cái)務(wù)、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)；各類會(huì)議，應(yīng)本著精簡(jiǎn)高效的原則，盡量壓縮會(huì)期，提高會(huì)議質(zhì)量。第十五條 公司行政人事部負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理，對(duì)違反公司會(huì)議管理制度規(guī)定的，公司將追查會(huì)議主辦部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第五章 附則第十六條 會(huì)議相關(guān)管理細(xì)則按公司制度匯編執(zhí)行； 本辦法由公司董辦38 / 70負(fù)責(zé)解釋。附件：1. 例會(huì)會(huì)議通知格式 2. 預(yù)算外會(huì)議審批表附件1：例會(huì)會(huì)議通知格式***小額貸款有限公司例會(huì)會(huì)議通知會(huì)議主題： 經(jīng)營班子例會(huì)/經(jīng)營分析會(huì)/部門經(jīng)理例會(huì)會(huì)議主持： 董事長、總經(jīng)理參會(huì)人員： 經(jīng)營班子成員(及公司各部門負(fù)責(zé)人)會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 上/下午 ∶ 開始會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議議程： 1. 2. 3. 請(qǐng)各參會(huì)人員務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加。如有特殊情況不能出席，請(qǐng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。特此通知 　　　行政人事部年 月 日39 / 70發(fā)：董事長、總經(jīng)理、公司各部門 附件2：預(yù)算外會(huì)議審批表預(yù)算外會(huì)議審批表申請(qǐng)部門 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員：會(huì)議目的和內(nèi)容簡(jiǎn)介：會(huì)議預(yù)算及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部意見：總經(jīng)理意見：40 / 70董事長意見：小額貸款有限公司檔案管理暫行辦法第一章 總 則第一條 為實(shí)現(xiàn)檔案工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，更好地為金融事業(yè)的發(fā)展提供全面、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》（以下簡(jiǎn)稱《檔案法》 ） 、 《中華人民共和國檔案法實(shí)施辦法》和國家檔案局的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱檔案，是指公司在各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)和管理工作中直接形成的，有保存和利用價(jià)值、經(jīng)過整理的各種門類和載體的歷史記錄。它們是公司經(jīng)營活動(dòng)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證，是公司的無形資產(chǎn)和寶貴財(cái)富。 第三條 檔案工作是公司一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作，是各項(xiàng)工作的有機(jī)組成部分，是加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的必要條件，是維護(hù)公司歷史真實(shí)面貌的一項(xiàng)重要工作。第四條 各級(jí)、各部門必須加強(qiáng)對(duì)檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，把檔案工作列入工41 / 70作計(jì)劃和日程，列入各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。第五條 公司各級(jí)、各部門在工作中形成的各種門類和載體的檔案，均屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司，其最終處置權(quán)屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司。 第二章 檔案工作管理體制、部門及職責(zé) 第六條 公司檔案工作實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 第七條 公司檔案管理的基本原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，確保各門類檔案的完整與安全，實(shí)現(xiàn)檔案的綜合管理和有效利用。 第八條 公司對(duì)檔案實(shí)體采取集中統(tǒng)一保管，各類檔案目錄、數(shù)據(jù)等信息必須集中在綜合檔案室統(tǒng)一管理。 第九條 公司必須指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。12) 檔案管理的主要職責(zé)： 一、貫徹執(zhí)行檔案工作的法律法規(guī)，執(zhí)行公司檔案工作的規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 二、根據(jù)公司制定的有關(guān)檔案管理的實(shí)施細(xì)則并結(jié)合本檔案工作的實(shí)際組織實(shí)施。 三、負(fù)責(zé)對(duì)公司的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 四、負(fù)責(zé)公司各類檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、利用、鑒定、銷毀。第三章 檔案工作人員及職責(zé)第十一條 檔案工作人員要忠于職守，盡職盡責(zé)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德，具備較精深的專業(yè)知識(shí)，并定期參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 第十二條 檔案工作人員的崗位職責(zé)：42 / 70 一、收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)公司的檔案；收集、整理、保管與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的重要資料； 二、統(tǒng)一管理公司各種門類和載體的檔案； 三、參加檔案的鑒定、移交、銷毀工作； 四、對(duì)各類檔案整理、歸檔及所屬部門的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促； 五、編制各種檢索工具，積極開展檔案編研及多角度、高層次、全方位的檔案利用工作； 六、對(duì)接收的檔案及時(shí)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，并做到有序存放，妥善保管，方便查找； 七、定期檢查檔案保管狀況，對(duì)破損、變質(zhì)檔案及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制； 八、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，不斷完善檔案工作制度，改善檔案保管條件，確保檔案的完整與安全。第四章 檔案的分類與管理第十三條 為提高檔案的綜合管理水平，對(duì)屬于公司歸檔范圍內(nèi)的全部檔案進(jìn)行科學(xué)分類。檔案門類的設(shè)置應(yīng)執(zhí)行公司統(tǒng)一的檔案分類規(guī)則，不得自行設(shè)置檔案門類。 第十四條 檔案的分類原則是：科學(xué)、實(shí)用，類目設(shè)置要遵循包容性、排他性、擴(kuò)展性、穩(wěn)定性的原則。 第十五條 各門類檔案的收集、分類、整理、排列、編目等應(yīng)按照該門類檔案管理的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。 第十六條 根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管理的原則，檔案上交公司保存，檔案的移交、銷毀應(yīng)報(bào)批。 第十七條 立卷歸檔工作的基本分工是：經(jīng)辦人立卷，檔案工作人員負(fù)責(zé)43 / 70指導(dǎo)、督促、檢查。歸檔范圍內(nèi)的檔案不得分散保存在個(gè)人手中 第十八條 必須配備與公司檔案業(yè)務(wù)發(fā)展相適宜的檔案庫房，購置必需的檔案柜架和裝具。要做好防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防蟲、防鼠、防光等工作。 公司在新租、新建、擴(kuò)建辦公用房時(shí)，要將檔案庫房需求一并列入計(jì)劃，并按照國家有關(guān)部門的技術(shù)要求和規(guī)范建設(shè)檔案庫房。 第十九條 檔案的現(xiàn)代化管理應(yīng)與辦公自動(dòng)化同步發(fā)展。盡可能采用先進(jìn)的技術(shù)和管理手段，不斷提高檔案的科學(xué)管理水平。在使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)時(shí)，統(tǒng)一使用公司的業(yè)務(wù)程序，執(zhí)行統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 第五章 檔案的移交與鑒定銷毀 第二十條 公司分立、合并、撤銷或設(shè)立臨時(shí)性部門，要按照有關(guān)規(guī)定整理各門類檔案，任何個(gè)人不得帶走已歸檔檔案或應(yīng)歸檔的各類檔案資料。工作人員要按照下列方法移交： 一、分立的檔案，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，確定檔案的歸屬和流向。 二、撤銷部門的檔案，應(yīng)向上級(jí)主管部門移交。如被撤銷部門業(yè)務(wù)劃歸幾個(gè)部門時(shí)，其檔案材料不得分散，由其中一個(gè)部門代管，并將檔案內(nèi)容、涉及機(jī)構(gòu)等情況在移交報(bào)告中加以說明。 三、合并部門的檔案，一并移交給合并后的代管。 四、內(nèi)部的一部分業(yè)務(wù)或一個(gè)部門劃歸其他部門，其檔案材料留在原部門，需要時(shí)可復(fù)制或借閱。 五、被撤銷或合并部門沒有處理完畢的文件材料，同其檔案一起移交給有關(guān)機(jī)構(gòu)整理歸檔。 六、臨時(shí)性部門的檔案，移交給掛靠部門。44 / 70 第二十一條 公司員工調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須在離崗前辦理好文件材料、檔案的交接手續(xù)。檔案工作人員在調(diào)離工作崗位前，必須將本人職責(zé)范圍內(nèi)的檔案工作情況交接清楚，辦理相應(yīng)的交接手續(xù)，并形成書面的工作交接報(bào)告。 第二十二條 各類檔案價(jià)值的鑒定，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)門類檔案保管期限表的規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 檔案鑒定工作要在公司領(lǐng)導(dǎo)下，由有關(guān)部門共同組成鑒定小組，對(duì)確定銷毀的檔案要形成鑒定工作報(bào)告，填寫擬銷毀檔案清單，并報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第二十四條 檔案銷毀要履行嚴(yán)格的制度和手續(xù)。銷毀檔案應(yīng)與公司保密保衛(wèi)部門取得聯(lián)系并送指定地點(diǎn)銷毀。銷毀時(shí)必須有兩人監(jiān)銷。監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀清冊(cè)上簽字，嚴(yán)防檔案遺失和泄密。第六章 檔案的利用 第二十五條 各級(jí)要把檔案信息資源的開發(fā)利用作為一項(xiàng)重要工作內(nèi)容，檔案工作人員要熟悉室藏檔案的情況，編制多種檢索工具，主動(dòng)了解公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作對(duì)檔案利用的需求，開展形式多樣、方便快捷、全方位、多層次的利用服務(wù)工作。 第二十六條 檔案工作人員要積極開展檔案的編研工作，編寫全宗介紹、大事記、組織沿革、文件匯編、基礎(chǔ)數(shù)字匯編、案例選編等不同形式和種類的參考資料，積極創(chuàng)造條件，對(duì)檔案信息進(jìn)行深層次的開發(fā)，不斷開拓檔案利用服務(wù)的新領(lǐng)域。 第二十七條 各級(jí)要嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度，履行借閱手續(xù)。利用檔案解決重大問題、產(chǎn)生較大社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的，應(yīng)填寫檔案利用效果登記表。 第二十八條 檔案利用者應(yīng)對(duì)所借檔案的安全和保密負(fù)責(zé)，不得以任何方45 / 70式改變檔案的原有狀態(tài)。不得遺失、污損檔案，不得泄露檔案中的秘密，不得轉(zhuǎn)