【正文】 并及時向行政人事部反饋。第四章 一般會議第八條 一般會議系指第二條第4款中定義的會議；第5款 中定義的會議可參考本流程并酌情簡化進行。第九條 會議議題的提出和審定37 / 70由會議主辦部門確定會議議題、與會范圍及會議時間、草擬會議通知、準備會議材料。會議通知須提前2個工作日發(fā)至與會人員，通知格式可參照附件一。第十條 會議準備會議審定后，會議主辦部門與行政人事部協(xié)同工作，準備好會議材料，隨會議通知于會前送達與會人員，并做好相關(guān)會務(wù)工作。第十一條 會議要求與會人員著裝須按公司禮儀要求執(zhí)行，并關(guān)閉通訊器材；會議主持人發(fā)言應(yīng)簡明扼要；會議討論要緊扣主題，做到緊密高效。由會議主辦部門指派人員做好會議記錄；重要會議要做好保密工作。第十二條 會后工作 會議記錄人會后2個工作日內(nèi)提交會議紀要初稿，會議紀要進入簽批過程；會議記錄和會議紀要由會議主辦部門整理存檔，由行政人事部統(tǒng)一編號管理；會議形成的重大決議，由指定部門或人員落實。第十三 公司實行嚴格、全面的會議預(yù)算管理制度。第十四條 所有預(yù)算外會議，組織單位必須在報請主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《預(yù)算外會議審批表》（見附件二）提前10個工作日報請公司財務(wù)、總經(jīng)理、董事長批準；各類會議，應(yīng)本著精簡高效的原則，盡量壓縮會期，提高會議質(zhì)量。第十五條 公司行政人事部負責日常監(jiān)督管理，對違反公司會議管理制度規(guī)定的，公司將追查會議主辦部門領(lǐng)導(dǎo)的責任。第五章 附則第十六條 會議相關(guān)管理細則按公司制度匯編執(zhí)行； 本辦法由公司董辦38 / 70負責解釋。附件：1. 例會會議通知格式 2. 預(yù)算外會議審批表附件1：例會會議通知格式***小額貸款有限公司例會會議通知會議主題： 經(jīng)營班子例會/經(jīng)營分析會/部門經(jīng)理例會會議主持： 董事長、總經(jīng)理參會人員： 經(jīng)營班子成員(及公司各部門負責人)會議時間： 年 月 日 上/下午 ∶ 開始會議地點： 會議議程： 1. 2. 3. 請各參會人員務(wù)必準時參加。如有特殊情況不能出席，請向總經(jīng)理請假。特此通知 　　　行政人事部年 月 日39 / 70發(fā)：董事長、總經(jīng)理、公司各部門 附件2：預(yù)算外會議審批表預(yù)算外會議審批表申請部門 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字會議名稱會議地點 會議時間參會人員：會議目的和內(nèi)容簡介：會議預(yù)算及財務(wù)會計部意見：總經(jīng)理意見：40 / 70董事長意見：小額貸款有限公司檔案管理暫行辦法第一章 總 則第一條 為實現(xiàn)檔案工作的標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，更好地為金融事業(yè)的發(fā)展提供全面、高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》（以下簡稱《檔案法》 ） 、 《中華人民共和國檔案法實施辦法》和國家檔案局的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱檔案，是指公司在各項經(jīng)營活動和管理工作中直接形成的，有保存和利用價值、經(jīng)過整理的各種門類和載體的歷史記錄。它們是公司經(jīng)營活動和管理工作的真實記錄和原始憑證，是公司的無形資產(chǎn)和寶貴財富。 第三條 檔案工作是公司一項重要的基礎(chǔ)性工作，是各項工作的有機組成部分，是加強管理、防范風險、提高市場競爭力、提高企業(yè)社會效益和經(jīng)濟效益的必要條件，是維護公司歷史真實面貌的一項重要工作。第四條 各級、各部門必須加強對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)，把檔案工作列入工41 / 70作計劃和日程，列入各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的工作質(zhì)量考核標準。第五條 公司各級、各部門在工作中形成的各種門類和載體的檔案，均屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司，其最終處置權(quán)屬于宜春市袁州區(qū)至誠小額貸款有限公司。 第二章 檔案工作管理體制、部門及職責 第六條 公司檔案工作實行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 第七條 公司檔案管理的基本原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，確保各門類檔案的完整與安全，實現(xiàn)檔案的綜合管理和有效利用。 第八條 公司對檔案實體采取集中統(tǒng)一保管，各類檔案目錄、數(shù)據(jù)等信息必須集中在綜合檔案室統(tǒng)一管理。 第九條 公司必須指定專人負責檔案管理工作。12) 檔案管理的主要職責： 一、貫徹執(zhí)行檔案工作的法律法規(guī)，執(zhí)行公司檔案工作的規(guī)章制度和標準規(guī)定。 二、根據(jù)公司制定的有關(guān)檔案管理的實施細則并結(jié)合本檔案工作的實際組織實施。 三、負責對公司的檔案工作進行監(jiān)督和檢查。 四、負責公司各類檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計、利用、鑒定、銷毀。第三章 檔案工作人員及職責第十一條 檔案工作人員要忠于職守，盡職盡責，嚴格遵守各項規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德，具備較精深的專業(yè)知識，并定期參加業(yè)務(wù)培訓和學習。 第十二條 檔案工作人員的崗位職責：42 / 70 一、收集、整理、保管、統(tǒng)計公司的檔案；收集、整理、保管與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的重要資料； 二、統(tǒng)一管理公司各種門類和載體的檔案； 三、參加檔案的鑒定、移交、銷毀工作； 四、對各類檔案整理、歸檔及所屬部門的檔案工作進行指導(dǎo)、檢查、督促； 五、編制各種檢索工具，積極開展檔案編研及多角度、高層次、全方位的檔案利用工作； 六、對接收的檔案及時進行核對驗收，并做到有序存放，妥善保管，方便查找； 七、定期檢查檔案保管狀況，對破損、變質(zhì)檔案及時進行修補和復(fù)制； 八、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，不斷完善檔案工作制度，改善檔案保管條件，確保檔案的完整與安全。第四章 檔案的分類與管理第十三條 為提高檔案的綜合管理水平，對屬于公司歸檔范圍內(nèi)的全部檔案進行科學分類。檔案門類的設(shè)置應(yīng)執(zhí)行公司統(tǒng)一的檔案分類規(guī)則，不得自行設(shè)置檔案門類。 第十四條 檔案的分類原則是：科學、實用，類目設(shè)置要遵循包容性、排他性、擴展性、穩(wěn)定性的原則。 第十五條 各門類檔案的收集、分類、整理、排列、編目等應(yīng)按照該門類檔案管理的業(yè)務(wù)標準和技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。 第十六條 根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管理的原則，檔案上交公司保存，檔案的移交、銷毀應(yīng)報批。 第十七條 立卷歸檔工作的基本分工是：經(jīng)辦人立卷，檔案工作人員負責43 / 70指導(dǎo)、督促、檢查。歸檔范圍內(nèi)的檔案不得分散保存在個人手中 第十八條 必須配備與公司檔案業(yè)務(wù)發(fā)展相適宜的檔案庫房，購置必需的檔案柜架和裝具。要做好防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防蟲、防鼠、防光等工作。 公司在新租、新建、擴建辦公用房時，要將檔案庫房需求一并列入計劃，并按照國家有關(guān)部門的技術(shù)要求和規(guī)范建設(shè)檔案庫房。 第十九條 檔案的現(xiàn)代化管理應(yīng)與辦公自動化同步發(fā)展。盡可能采用先進的技術(shù)和管理手段，不斷提高檔案的科學管理水平。在使用計算機管理系統(tǒng)時，統(tǒng)一使用公司的業(yè)務(wù)程序，執(zhí)行統(tǒng)一的技術(shù)標準。 第五章 檔案的移交與鑒定銷毀 第二十條 公司分立、合并、撤銷或設(shè)立臨時性部門，要按照有關(guān)規(guī)定整理各門類檔案，任何個人不得帶走已歸檔檔案或應(yīng)歸檔的各類檔案資料。工作人員要按照下列方法移交： 一、分立的檔案，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，確定檔案的歸屬和流向。 二、撤銷部門的檔案，應(yīng)向上級主管部門移交。如被撤銷部門業(yè)務(wù)劃歸幾個部門時，其檔案材料不得分散，由其中一個部門代管，并將檔案內(nèi)容、涉及機構(gòu)等情況在移交報告中加以說明。 三、合并部門的檔案，一并移交給合并后的代管。 四、內(nèi)部的一部分業(yè)務(wù)或一個部門劃歸其他部門，其檔案材料留在原部門，需要時可復(fù)制或借閱。 五、被撤銷或合并部門沒有處理完畢的文件材料，同其檔案一起移交給有關(guān)機構(gòu)整理歸檔。 六、臨時性部門的檔案，移交給掛靠部門。44 / 70 第二十一條 公司員工調(diào)動工作時，必須在離崗前辦理好文件材料、檔案的交接手續(xù)。檔案工作人員在調(diào)離工作崗位前，必須將本人職責范圍內(nèi)的檔案工作情況交接清楚，辦理相應(yīng)的交接手續(xù)，并形成書面的工作交接報告。 第二十二條 各類檔案價值的鑒定，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)門類檔案保管期限表的規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 檔案鑒定工作要在公司領(lǐng)導(dǎo)下，由有關(guān)部門共同組成鑒定小組，對確定銷毀的檔案要形成鑒定工作報告，填寫擬銷毀檔案清單，并報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 第二十四條 檔案銷毀要履行嚴格的制度和手續(xù)。銷毀檔案應(yīng)與公司保密保衛(wèi)部門取得聯(lián)系并送指定地點銷毀。銷毀時必須有兩人監(jiān)銷。監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀清冊上簽字，嚴防檔案遺失和泄密。第六章 檔案的利用 第二十五條 各級要把檔案信息資源的開發(fā)利用作為一項重要工作內(nèi)容，檔案工作人員要熟悉室藏檔案的情況，編制多種檢索工具，主動了解公司各項業(yè)務(wù)工作對檔案利用的需求，開展形式多樣、方便快捷、全方位、多層次的利用服務(wù)工作。 第二十六條 檔案工作人員要積極開展檔案的編研工作，編寫全宗介紹、大事記、組織沿革、文件匯編、基礎(chǔ)數(shù)字匯編、案例選編等不同形式和種類的參考資料，積極創(chuàng)造條件，對檔案信息進行深層次的開發(fā)，不斷開拓檔案利用服務(wù)的新領(lǐng)域。 第二十七條 各級要嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，履行借閱手續(xù)。利用檔案解決重大問題、產(chǎn)生較大社會效益和經(jīng)濟效益的，應(yīng)填寫檔案利用效果登記表。 第二十八條 檔案利用者應(yīng)對所借檔案的安全和保密負責，不得以任何方45 / 70式改變檔案的原有狀態(tài)。不得遺失、污損檔案，不得泄露檔案中的秘密，不得轉(zhuǎn)