【正文】 目單位（項(xiàng)目管理單位）責(zé)任人200元/次，負(fù)責(zé)人連帶200%。各級(jí)管理單位及分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視工程進(jìn)度管理工作，出現(xiàn)問題不得相互推諉，要及時(shí)進(jìn)行分析和解決，真正將問題解決在現(xiàn)場(chǎng)。如對(duì)出現(xiàn)的問題一時(shí)難以解決，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司作出匯報(bào),未及時(shí)匯報(bào)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵(lì)不少于500元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200%。工程變更必須按照流程圖所列步驟進(jìn)行，每少一步，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。工程變更按提出工程變更所確定的時(shí)間完成，每推遲一天，對(duì)造成推遲單位的責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。 工程簽證時(shí)必須按照流程圖所列步驟進(jìn)行，每少一步，視為無效簽證。并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。工程簽證必須按提出工程簽證所確定的簽證審核時(shí)間進(jìn)行（除事故，搶修外其他簽證必須提前1個(gè)工作日以書面形式向相關(guān)部門申報(bào)），相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)參加，不得缺席。凡未到部門，項(xiàng)目實(shí)施單位（項(xiàng)目管理單位）有權(quán)對(duì)相應(yīng)單位進(jìn)行處罰，處罰金額為部門負(fù)責(zé)人200元/次，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200%。工程簽證由項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)辦理，并按照規(guī)定報(bào)送監(jiān)理、項(xiàng)目建設(shè)單位、審計(jì)監(jiān)察中心、工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心、項(xiàng)目施工單位及項(xiàng)目建設(shè)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字確認(rèn)，上述簽字確認(rèn)人員及部門缺一不可，如缺少一個(gè)部門則一律視為無效簽。如有缺漏，對(duì)負(fù)責(zé)簽證的項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人連帶200%，并由責(zé)任人和項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)簽證部分的款額。累計(jì)出現(xiàn)3次，調(diào)整責(zé)任人崗位，直至下崗。工程的簽證必須按工程專用簽證單進(jìn)行簽證（工程量與初步金額必須大寫），簽證單（簽證單原則為電腦打印件）每頁都須簽字，不留空白，否則簽證無效，不予結(jié)算，并對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元，負(fù)責(zé)人連帶200%。 工程項(xiàng)目在開工前必須由項(xiàng)目建設(shè)單位制定投資分析及資金使用計(jì)劃，如未能完成對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。項(xiàng)目建設(shè)單位需對(duì)工程的組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量、進(jìn)度、圖紙及造價(jià)要進(jìn)行認(rèn)真審核，并出具工程審核報(bào)告，未完成其中任何一項(xiàng)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100500元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶；項(xiàng)目實(shí)施單位于每月底編制工程完成情況和資金使用情況報(bào)告。未能完成此項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人200%連帶。按資金投入的情況，做好以下開支的審核與控制。具體為：工程量的變更、非合同內(nèi)開支、工程進(jìn)度的索賠、工程質(zhì)量的索賠、材差的比較、甲供材料比較、報(bào)支情況核實(shí)、項(xiàng)目的投資預(yù)決算等。未能對(duì)以上所列項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)出現(xiàn)錯(cuò)漏的，每出現(xiàn)一次對(duì)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元，分管領(lǐng)導(dǎo)200%連帶。，未按規(guī)定執(zhí)行，造成對(duì)環(huán)境破壞，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人200%連帶。工程建設(shè)過程中，項(xiàng)目實(shí)施單位沒有配備安全專管員的單位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)500元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200％。未制定安全管理辦法及考核細(xì)則的項(xiàng)目，對(duì)施工單位和項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)500元。項(xiàng)目建設(shè)單位與各施工單位必須簽訂安全責(zé)任書和管理合同書，報(bào)安全質(zhì)量技術(shù)中心備案。沒有相關(guān)合同或協(xié)議，對(duì)項(xiàng)目安全管理員負(fù)激勵(lì)500元，負(fù)責(zé)人連帶200%。對(duì)經(jīng)過招標(biāo)的工程，施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理和工程技術(shù)人員均與標(biāo)書相符，并做到押證施工。要求有機(jī)械或其它資質(zhì)等特別事項(xiàng)的，必須按約定的事項(xiàng)執(zhí)行，并參與工程的全過程。此項(xiàng)工作由項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)施，歸口管理部門進(jìn)行監(jiān)督及考核，考核意見報(bào)審計(jì)監(jiān)察中心進(jìn)行審核后實(shí)施，如發(fā)現(xiàn)與標(biāo)書約定事項(xiàng)不符，發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)500元。集團(tuán)公司所有工程，根據(jù)集團(tuán)規(guī)定由項(xiàng)目建設(shè)單位或工程建設(shè)中心、安全質(zhì)量技術(shù)中心組織實(shí)施和協(xié)調(diào)，集團(tuán)其它部門應(yīng)按照本工程管理制度要求全力配合，項(xiàng)目實(shí)施部門將需配合事項(xiàng)應(yīng)至少提前1個(gè)工作日在集團(tuán)Elink上通知相關(guān)部門責(zé)任人和負(fù)責(zé)人。由于項(xiàng)目實(shí)施單位未能及時(shí)通知造成工作延誤的，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。相關(guān)配合部門在接到通知后未及時(shí)配合工作的，對(duì)該部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。對(duì)隱蔽工程確認(rèn)時(shí)不可缺少規(guī)定中的任何部門和單位，否則視為無效隱蔽工程，集團(tuán)公司一律不予認(rèn)可，未履行項(xiàng)目實(shí)施單位責(zé)任人及相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次/處，并承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位（項(xiàng)目管理單位）責(zé)任人及相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)1000元，負(fù)責(zé)人連帶100%，并承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，隱蔽工程所發(fā)生的變更，應(yīng)在隱蔽驗(yàn)收簽字后一周內(nèi)辦理相關(guān)簽證手續(xù)，否則不予補(bǔ)辦。在調(diào)試過程中因項(xiàng)目建設(shè)單位組織協(xié)調(diào)不到位而影響了調(diào)試工作進(jìn)程及正常生產(chǎn)經(jīng)營，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵(lì)1000元，負(fù)責(zé)人200%連帶，對(duì)造成的損失負(fù)經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。調(diào)試完成后須由調(diào)試單位出具工程調(diào)試報(bào)告，由項(xiàng)目建設(shè)單位按合同約定時(shí)間辦理調(diào)試報(bào)告交接手續(xù)，沒有調(diào)試報(bào)告的工程一律不準(zhǔn)接收，否則對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)1000元，分管領(lǐng)導(dǎo)連帶200％。造成經(jīng)濟(jì)損失和不良后果的，要追究有關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。審計(jì)監(jiān)察中心應(yīng)對(duì)工程的造價(jià)進(jìn)行審核和開展內(nèi)部自查工作，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。未按時(shí)完成，每推遲一天，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，負(fù)責(zé)人連帶200%。造價(jià)審核時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施單位向?qū)徲?jì)監(jiān)察中心應(yīng)如實(shí)報(bào)送預(yù)算及相關(guān)資料。若發(fā)現(xiàn)虛、假或重復(fù)報(bào)工程量現(xiàn)象，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人1000元，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人連帶200％，由此造成損失的，損失金額由項(xiàng)目建設(shè)單位承擔(dān)。工程、物資款的支付必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行，否則，對(duì)財(cái)務(wù)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)5000元，負(fù)責(zé)人連帶200%，如造成經(jīng)濟(jì)損失等不良后果，要追究有關(guān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。工程款支付審簽部門在審簽前必須到工程現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，在工程核實(shí)單簽字確認(rèn)后，方能在付款審批單上簽字，如不到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)而審簽，負(fù)激勵(lì)責(zé)任人200元，處辦負(fù)責(zé)人連帶200％。施工期間的工程信息資料應(yīng)由施工單位管理存檔，待工程驗(yàn)收交付使用時(shí)報(bào)送總裁（黨委）辦公室歸檔，建設(shè)單位和施工單位需留存影印件。如未按此要求進(jìn)行檔案管理，每出現(xiàn)一次對(duì)歸檔責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。各級(jí)工程管理部門或協(xié)調(diào)人員，將凡屬于該項(xiàng)工程所獲得的相關(guān)資料必須送達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位，否則對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元，負(fù)責(zé)人連帶200％。集團(tuán)內(nèi)部有關(guān)單位向項(xiàng)目建設(shè)單位索要工程資料時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位必須及時(shí)提供，否則，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。所有工程完工結(jié)算后，由項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)各項(xiàng)工程結(jié)算和建設(shè)資料原件進(jìn)行統(tǒng)一收集和匯總，報(bào)總裁（黨委）辦公室存檔，同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)單位留存復(fù)印件。如未按此要求進(jìn)行檔案管理，每出現(xiàn)一次對(duì)歸檔責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，負(fù)責(zé)人連帶200%。凡出現(xiàn)考核條款以外，且未按本管理辦法的要求執(zhí)行，視情節(jié)嚴(yán)重,對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行5001000元考核，對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行200%的連帶考核。出現(xiàn)其他情形，根據(jù)對(duì)集團(tuán)公司造成的影響或經(jīng)濟(jì)損失，酌情對(duì)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，予以降職、撤職、開除，直至依法追究法律責(zé)任。集團(tuán)公司內(nèi)外任何人，均可向?qū)徲?jì)監(jiān)察中心舉報(bào)集團(tuán)公司工程管理過程中的失職、違紀(jì)或違法行為。經(jīng)審計(jì)監(jiān)察中心或司法機(jī)關(guān)調(diào)查屬實(shí)的，根據(jù)為集團(tuán)公司挽回?fù)p失的大小，給予舉報(bào)人相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，集團(tuán)公司對(duì)舉報(bào)人予以保密。附則，審簽人員不僅包括項(xiàng)目建設(shè)單位及各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，還必須包括有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。，各項(xiàng)目建設(shè)單位要根據(jù)本管理辦法的總體原則及相關(guān)要求制定工程管理的具體實(shí)施細(xì)則與考核細(xì)則，結(jié)合工程建設(shè)具體實(shí)際，拿出具體辦法，確保工程的正常、健康、高效運(yùn)行。集團(tuán)各部門和子公司如對(duì)本辦法有優(yōu)化及修改意見請(qǐng)?zhí)峤还こ探ㄔO(shè)中心，由工程建設(shè)中心會(huì)同總裁（黨委）辦、審計(jì)監(jiān)察中心組織討論后進(jìn)行修改。（安全質(zhì)量技術(shù)中心）負(fù)責(zé)解釋。工程建設(shè)中心（安全質(zhì)量技術(shù)中心）字樣的意思是按集團(tuán)確定的職責(zé)權(quán)限行使職責(zé)，不能相互代替。、工程建設(shè)中心和安全質(zhì)量技術(shù)中心的書面考核原因及考核意見進(jìn)行兌現(xiàn)。附件 附件集團(tuán)及各子公司計(jì)劃建設(shè)工程審批流程（非井下、非建設(shè)單位自建工程） 附件21集團(tuán)及各子公司擬定所建設(shè)工程與工程建設(shè)中心的交接業(yè)務(wù)流程（非井下工程、非自建工程）22各行政辦公類的工程項(xiàng)目作業(yè)和業(yè)務(wù)管理流程23建設(shè)工程大面積使用裝修材料（含門窗、衛(wèi)生潔具）的業(yè)務(wù)管理流程附件31建設(shè)工程施工合同的審核及簽訂流程32建設(shè)工程施工合同的管理流程附件4：設(shè)計(jì)變更管理流程 附件5：工程竣工結(jié)算審計(jì)流程附件6： 工程進(jìn)度款支付審批流程附件1: 集團(tuán)及所屬各子公司計(jì)劃建設(shè)工程審批流程（非井下、非建設(shè)單位自建工程）附件2：1）集團(tuán)及所屬各子公司擬定建設(shè)工程與工程建設(shè)中心的交接業(yè)務(wù)流程（非井下工程、非自建工程）2）對(duì)各項(xiàng)目行政辦公類工程的作業(yè)和業(yè)務(wù)管理流程3）建設(shè)工程大面積使用裝修材料（含門窗、衛(wèi)生潔具）的業(yè)務(wù)管理流程附件3：1）建設(shè)工程施工合同的審核及簽訂流程2）建設(shè)工程施工合同的管理流程附件4：設(shè)計(jì)變更管理流程附件5：工程竣工結(jié)算審計(jì)流程附件6:工程進(jìn)度款支付審批流程37 / 39