【文章內容簡介】 電子版形式報工程建設中心、安全質量技術中心、審計監(jiān)察中心、集團相關分管領導及總裁。工程建設中心、安全質量技術中心對項目實施單位的報表隨時核查。同時工程建設中心、安全質量技術中心按照報表反映的工程進度情況和實際核查情況，及時督促解決工程建設上存在的問題，如造成工期延誤，要嚴格按照合同約定對施工單位進行考核，必要時報審計監(jiān)察中心、財務中心、各分管領導或總裁研究解決。，出現問題不得相互推諉，要及時進行分析和解決，真正將問題解決在現場。如對出現的問題一時難以解決，應及時向集團公司作出匯報。、簽證和投資控制管理（一）工程變更必須有變更記錄、相關單位的簽字確認、圖紙、影像等資料，以作為工程竣工驗收、審計及存查的資料依據。（二）管理及考核（1）集團公司工程建設中心、審計監(jiān)察中心是工程項目（包括隱蔽工程）建設中工程量核實、變更與簽證的專職部門；涉及煤礦的井下生產性工程建設，由安全質量技術中心與審計監(jiān)察中心共同進行上述工作。此外，集團公司可根據需要選派其它部門參與。（2）工程變更必須按照流程圖所列步驟進行，流程圖（見附件4）。（3）工程變更按提出工程變更所確定的時間完成。（三）由于圖紙問題造成的工程變更由項目實施單位及時與設計單位聯系并出具相應的變更圖紙或變更說明文件，設計變更出具后,由實施單位在5日內下發(fā)到相應的施工單位進行實施。（四）工程變更必須有變更說明。因單項變更并影響到其他變更且總金額在1萬元以下的，變更說明經相關部門及相關分管領導審批，總金額1萬元以上的變更，經相關部門及相關分管領導審簽后報總裁審批。如合同中對工程變更條款有約定的執(zhí)行合同約定。工程變更須以簽證形式進行現場審核簽字確認。緊急事項經項目建設單位和工程建設中心、安全質量技術中心及集團分管領導同意后先行處理，事后3日內補辦書面材料，由分管領導或總裁簽字備案。超過3日補辦的，簽證視為無效。涉及使用功能和面積大小及美觀效果的建設項目均需報總裁審批。（一）流程圖提出工程簽證（項目實施單位、施工單位、監(jiān)理單位）項目實施單位、工程建設中心、安全質量技術中心、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理從各自的職能專業(yè)角度審查其合理性、提出意見并簽字認可 批準施工單位實施工程簽證投資方備案作為工程結算和進度計劃的依據（二）管理辦法（1）工程簽證時必須按照流程圖所列步驟進行，每少一步，視為無效簽證。（2）工程簽證必須按提出工程簽證所確定的簽證審核時間進行（除事故，搶修外其他簽證必須提前1個工作日以書面形式向相關部門申報），相關部門準時參加，不得缺席。如有關部門不能參加，項目建設單位要及時通知未出席部門分管領導。如在工程確認上有分歧的，按合同約定、相關定額和國家或行業(yè)標準、規(guī)范執(zhí)行。如仍無法鑒定的，可聘請專業(yè)部門或專家進行鑒定。 （3）工程簽證由項目建設單位項目管理人員負責辦理，并按照規(guī)定報送監(jiān)理、項目建設單位、審計監(jiān)察中心、工程建設中心、安全質量技術中心、項目施工單位及項目建設單位集團分管領導進行簽字確認，上述簽字確認人員及部門缺一不可，如缺少一個部門則一律視為無效簽。（4）工程的簽證必須按工程專用簽證單進行簽證（工程量與初步金額必須大寫），簽證單（簽證單原則為電腦打印件）每頁都須簽字，不留空白，否則簽證無效，不予結算。簽證單一式六份，工程建設中心、安全質量技術中心、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理單位、項目實施單位、施工單位、各執(zhí)一份。審計監(jiān)察中心核算工程量和金額，其他部門可以核算工程量，但需要報審計監(jiān)察中心審核。（5）工程簽證必須明確簽證名稱、原因、工程量，合同中約定了結算方式的按合同約定執(zhí)行，合同中未約定的要注明結算方式，并由相關單位人員簽字確認。根據預算編制資金使用計劃（各項目建設單位）（一）流程圖工程建設中心（安全質量技術中心）、審計監(jiān)察中心、財務中心按合同規(guī)定的工程進度定期核定工程量、合同、變更簽證工程付款 階段實際投資與計劃投資比較（審計監(jiān)察中心、財務中心）有無偏差審核竣工結算【工程建設中心（安全質量技術中心）、財務中心或審計監(jiān)察中心】編制竣工結算報告（承包人）有分析、糾偏，必要時調整核定數目總裁或總裁授權人批準無存檔（二）管理辦法（1）工程項目在開工前必須由項目建設單位制定投資分析及資金使用計劃。（2）項目建設單位需對工程的組織設計、質量、進度、圖紙及造價要進行認真審核，并出具工程審核報告。（3）項目建設單位于每月底編制工程完成情況和資金使用情況報告。（4）按資金投入的情況，做好以下開支的審核與控制。具體為：工程量的變更、非合同內開支、工程進度的索賠、工程質量的索賠、材差的比較、甲供材料比較、報支情況核實、項目的投資預決算等。（5）工程的投資、付款情況，由財務中心負責每月報送一次，具體內容須包括：工程總造價、每月審定的造價、進度款、已付款及應付款等。送達領導及單位為：總裁、工程建設中心、安全質量技術中心、審計監(jiān)察中心、項目建設單位及各相關分管領導?？己税醇瘓F公司報表考核制度執(zhí)行。 防止對大氣污染（一）施工垃圾及固體廢棄物要及時清運，運輸車輛必須是封閉式車廂，車輛出場前，車槽邊、車輪內存土必須清理干凈后方可出現場，嚴防車輛帶泥沙出現場。(二)施工現場的主要道路必須硬化處理，辦公區(qū)、生活區(qū)應適當綠化、美化，防止道路揚塵。（三）施工現場使用的水泥、白灰等細顆粒材料必須入庫存放，運輸時要防止遺灑、飛揚，裝卸時應輕碼、輕放，減少揚塵。土方施工階段遇四級以上大風停止土方揚塵施工。 （一）施工現場應統(tǒng)一設置排水溝、混凝土輸送泵及運輸車輛，清洗處應設置沉淀池，廢水不得直接排放，經二次沉淀后循環(huán)使用或用于灑水降塵。  （二）現場存放的油料必須對庫房進行防滲漏處理，儲存和使用都應采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水體，施工中使用的脫模劑等物品使用中也應采取防泄漏措施。（三）施工現場設置的食堂，應設置隔油池，加強管理，專人負責清掏，防止污染。 防止施工噪聲污染  （一）施工現場的電鋸、電刨、固定式混凝土泵、大型空壓機等強噪聲設備必須搭設封閉式機棚，并盡可能設置在遠離居民區(qū)及辦公區(qū)一側，以減少噪聲污染。  （二）夜間施工應采取最大限度地減少施工噪聲措施，可采用隔音布，低噪聲振搗器等方法。 （三）承擔夜間材料運輸的車輛，進入施工現場嚴禁鳴笛、裝卸材料應做到輕拿輕放，塔式起重機應使用對講機指揮，最大限度減少噪聲擾民。 ?。ㄋ模┦┕ぷ鳂I(yè)人員嚴禁在施工現場圍墻外逗留、休息。用餐必須在現場內指定地點用餐。生活垃圾與施工垃圾分別存放，并及時清運。，安全質量技術中心、工程建設中心負責督查。，由施工單位制訂工程安全管理實施細則，由項目實施單位制訂詳細的安全管理考核辦法，并組織工程建設中心、安全質量技術中心、監(jiān)理單位進行審核。、安全質量技術中心、工程建設中心對工程建設的安全問題要有指導性方案及考核辦法，并納入集團公司安全管理范疇。，報安全質量技術中心備案。，所有工程必須職責明確，管理組織健全，技術人員齊全到位，并制定工程管理制度。，并繳納200元押金。所有工人必須憑出入證出入廠區(qū)，出入證丟失的及時補辦。施工單位所有人員離開施工單位時，也須及時到項目實施單位辦理登記手續(xù)，并交回本人出入證，退還押金。，施工單位的項目經理和工程技術人員均與標書相符，并做到押證施工。要求有機械或其它資質等特別事項的，必須按約定的事項執(zhí)行，并參與工程的全過程。此項工作由項目實施單位實施，歸口管理部門進行監(jiān)督及考核，考核意見報審計監(jiān)察中心進行審核后實施。如遇特殊情況，施工單位在保證正常施工、保證工期的前提下，確實需更換項目經理或工程技術人員，須向項目實施單位提出書面申請，經項目實施單位分管領導批準后方可執(zhí)行（必要時報總裁審批），但同時必須有同資質或更高資質人員替崗。按工程進度需要增減人員時，施工單位須報項目實施單位負責人審核，并經分管領導審批后方可實施。，根據集團規(guī)定由項目建設單位或工程建設中心、安全質量技術中心組織實施和協調，集團其它部門應按照本工程管理制度要求全力配合，項目實施部門將需配合事項應至少提前1個工作日在集團Elink上通知相關部門責任人和負責人。，督促施工單位按工程技術資料存檔要求進行隱蔽工程記錄外，還需留存圖紙、影像和文字資料說明，涉及經濟類簽證的隱蔽工程項目必須在隱蔽前會同項目歸口管理部門、審計監(jiān)察中心、監(jiān)理單位和施工單位進行驗收確認（必要時請質檢部門參與），并在隱蔽工程驗收單上簽字后生效，否則不予辦理經濟類簽證。（一）屬于包工包料的工程，項目建設單位要對材料的質量、價格進行嚴格把關、控制，并由專門的質檢部門抽樣檢測，檢查出廠合格證等相關證書，甲方可根據需要進行抽檢。重要材料由項目建設單位指定生產廠家范圍，但不得指定供貨單位，原則上所指定的生產廠家不少于2家。物資采購時一定要選擇正規(guī)、資質高、業(yè)績突出、價格合理的廠家，否則將追究有關人員責任。（二）屬于各單位供應（甲供）的材料，必須執(zhí)行物資供應管理辦法有關的管理、流程及考核辦法，物資供應部門對所供材料質量進行負責，且施工單位有權對不合格材料拒絕進場。（一）設備的選型執(zhí)行設計要求，由項目建設單位負責提供計劃和技術參數并實施，物資設備中心參與，其他部門配合。（二）對擬選定的設備進行實地考察，并撰寫調查評比報告。設備采購需招標的按招標程序執(zhí)行，