【正文】 限屆滿，自行解密。(四) 保密措施1. 信息中心根據(jù)各中心對電子文檔的使用要求，對用戶進行只讀、修改或刪除等權(quán)限的賦予，通過郵件監(jiān)控系統(tǒng)對郵件內(nèi)容及附件進行監(jiān)控，防止機密文件的外泄，對病毒和不安全代碼的防護通過專業(yè)的防病毒軟件定期掃描；通過ISA設(shè)置用戶訪問外網(wǎng)的權(quán)限；2. 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：1) 非經(jīng)中心總監(jiān)和分管副總裁批準，不得復制和摘抄；2) 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；3) 在設(shè)備完善的保險裝置中保存。如專用文件柜、保險柜等裝置；4) 絕密級、機密級誰的資料銷毀前，必須逐一登記，并在報中心總監(jiān)以上領(lǐng)導批準后使用碎紙機銷毀；5) 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。6) 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當事先經(jīng)總裁批準。3. 有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：1) 選擇具備保密條件的會議場所；2) 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；3) 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。4) 確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。4. 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛?，不準通過其他方式傳遞公司秘密。5. 涉密人員因工作調(diào)動或其他原因長期離開崗位前，必須把自己管理的秘密文件、資料及相關(guān)物品全部移交清楚。移交時，應(yīng)造冊、清點、核對，并履行簽收手續(xù)。6. 對于來訪賓客，保安部門應(yīng)事先被訪人，待確認后給予臨時通行證。7. 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告總裁辦；總裁辦接到報告，應(yīng)立即作出處理。(五) 責任與處罰：1. 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資100元以上1000元以下：1) 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；2) 已泄露公司秘密但采取補救措施的。2. 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并索賠經(jīng)濟損失，同時保留根據(jù)相關(guān)法律追究當事人行政責任及刑事責任的權(quán)利。1) 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；2) 場所本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；3) 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。第五條 附件1. 附件內(nèi)容為制度的有效組成部分。2. 各中心保密工作細則。3. 保密協(xié)議。第六條 流程圖無第七條 表單無保密管理制度文件編號總辦【規(guī)程】0016秘密等級秘密版本號實施日期緊急程度緊急第1頁共7頁保密協(xié)議甲方：法人代表：地址：乙方：地址：身份證號碼：鑒于甲方為運行類鞋、服和配件類等產(chǎn)品的設(shè)計、制造和銷售商。甲方聘任乙方擔任公司 職位。為保護甲方商業(yè)秘密權(quán)和保障乙方依法享有的權(quán)益，甲乙雙方在自愿原則下訂立以下協(xié)議：一、 乙方向甲方保證，其在公司之前，對所有以前的工作單位，均未承擔任何有關(guān)商業(yè)秘密的保密、不使用義務(wù)；也未承擔任何競業(yè)限制義務(wù)。因而乙方在甲方公司內(nèi)任何知識的使用，均與以前單位無關(guān)；乙方承擔甲方將會的任何任務(wù)，均不會侵犯乙方以前單位的商業(yè)秘密權(quán)。二、 本合同中的商業(yè)秘密為影響甲方生產(chǎn)、營銷、技術(shù)進步、競爭地位、經(jīng)濟利益、穩(wěn)定和安全的信息，包括但不限于以下內(nèi)容：1. 公司的經(jīng)營狀況：包括但不限于投資前研究報告、可行性研究報告；與客戶、合作伙伴的意向、合同、協(xié)議、章程等有關(guān)法律文件的內(nèi)容；談判這群、內(nèi)容、會議紀要、決議；業(yè)務(wù)渠道、供貨來源、銷售來源、銷售渠道、客戶名單、中介單位；產(chǎn)品成本、交易人格；銷售策略、方案。2. 有關(guān)公司財務(wù)狀況：包括但不限于賬務(wù)賬薄、報表；工資、獎金、福利分配方案；公司的盈虧狀況；銀行賬號及存款。3. 有關(guān)公司的從事狀況：包括但不限于企業(yè)人員檔案資料；公司內(nèi)部重大人事變動；重要管理人員的個人信息、招聘裁員計劃。4. 有關(guān)公司重大決策與行動計劃：包括但不限于投資計劃、收購、兼并、合并、清算、破產(chǎn)、分立計劃；準備進行的訴訟、仲裁行動；或未公開審理的訴訟、仲裁；企業(yè)形象設(shè)計、廣告計劃、活動安排。5. 技術(shù)秘密：包括但不限于技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術(shù)報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術(shù)文檔及相關(guān)函電。三、 乙方同意采取一切必要措施保護甲方上述條款所述秘密。除因工作需要或因得到甲方書面指示外：1. 不得使他人獲得、使用或計劃使用這些信息；2. 不得直接或間接向甲方內(nèi)部無關(guān)人員泄露；3. 不得為自己利益使用或計劃使用；4. 不得復制或披露包含甲方商業(yè)秘密的文件或文件副本；5. 對因工作所保管、接觸的甲方客戶提交的文件應(yīng)妥善對待，未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用。四、 乙方不得違反甲方內(nèi)部關(guān)于保密的規(guī)定，取得或接觸按職責范圍不應(yīng)當取得或接觸的保密資料。五、 乙方除應(yīng)對自己因工作需要掌握的甲方上述秘密負嚴格保密責任外，還應(yīng)采取合理和必要的保護措施，防止第三人自乙方或乙方負責管理的部門獲取所負責或接觸的保密資料。六、 上述商業(yè)秘密和保密信息不包括乙方從其他渠道或公共領(lǐng)域已經(jīng)知悉的信息，如果乙方已經(jīng)知悉這樣的信息，乙方應(yīng)在本合同簽訂后7日內(nèi)向甲方報告名稱和來源，在30日內(nèi)作出詳細書面匯報。七、 乙方因職務(wù)創(chuàng)造和構(gòu)思的有關(guān)技術(shù)秘密和經(jīng)營秘密，歸甲方所有。為甲方利益，乙方作出職務(wù)成果時，應(yīng)迅速向甲方匯報，并以書面形式作出報告。 對乙方與甲方經(jīng)營范圍有關(guān)的非職務(wù)發(fā)明，甲方有優(yōu)先受讓權(quán)、在條件相同的情況下，乙方應(yīng)該將商業(yè)秘密許可或者轉(zhuǎn)讓給甲方使用，甲方應(yīng)該向乙方支付合理的報酬。八、 乙方無論何種原因離開企業(yè)，應(yīng)該清退所有屬于甲方的資料，如設(shè)計、數(shù)據(jù)、圖紙、模型、實驗記錄、工作手冊等。個人工作日志中如含有甲方商業(yè)秘密和保密信息的，亦應(yīng)清退或銷毀。清退或銷毀時應(yīng)該列出清單，并由甲方有關(guān)負責人與乙方簽字確認。九、 乙方保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)，不因甲、乙雙方營運合同終止而免除。乙方離職后仍負有保守甲方秘密的義務(wù)，但下面兩種情況例外：1. 甲方已在公開場合公開上述商業(yè)秘密；2. 上述商業(yè)秘密因其他原因已具有社會公開性且非乙方本人原因造成。十、 在甲、乙雙方營運合同期間以及營運合同終止或解除后一年內(nèi)，乙方不得到與甲方生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的有競爭關(guān)系的其他用人單位任職，也不得自己開業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營與甲方有競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。十一、 法律責任：1. 如果乙方違反本協(xié)議規(guī)定，除應(yīng)向甲方支付其任職最后一年年薪總額10%的違約金外，還應(yīng)賠償甲方因此所受到的損失。甲方所受到的損失難以計算時，賠償?shù)淖畹蛿?shù)額為侵權(quán)行為所得的全部利潤。甲方進行索賠時所發(fā)生的一切合理費用乙方均需賠付（包括但不限于鑒定費、訴訟費、律師費等）。2. 如果乙方違反本協(xié)議規(guī)定，甲方除有權(quán)對乙方提出經(jīng)濟賠償外，還保留采取進一步措施以追究乙方行政責任、刑事責任的權(quán)利。十二、 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由協(xié)議簽訂地人民法院解決。十三、 本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。甲方：法定代表人： 乙方：法定代表人： 協(xié)議簽訂地：簽訂日期： 年 月 日內(nèi)部審計制度文件編號總辦【規(guī)程】0016秘密等級秘密版本號實施日期緊急程度緊急第1頁共7頁內(nèi)部審計制度第一章 總則第一條 為了加強內(nèi)部審計監(jiān)督，提高經(jīng)營管理效率，改善公司運營，促進公司目標實現(xiàn)。維護公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、準則及公司章程規(guī)定，特制定本制度。本制度適用范圍包括本公司、各下屬分公司、子公司及控股企業(yè)。第二條 引用 的主要法律、法規(guī)、準則及公司文件(一) 《中華人民共和國審計法》(二) 《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》(三) 《中國內(nèi)部審計基本準則》(四) 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(五) 《體育用品有限公司章程》(六) 《企業(yè)管治常規(guī)守則》(七) 香港會計師公會二零零五年發(fā)出的《內(nèi)部監(jiān)控與風險的基本架構(gòu)》第三條 本制度所稱內(nèi)部審計，是指公司內(nèi)部一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營，它通過應(yīng)用系統(tǒng)化、規(guī)范的方法、評價并改善公司風險管理、內(nèi)部控制和治理過程的效果，幫助公司實現(xiàn)其目標。第四條 本制度所稱內(nèi)部控制，是指公司董事會、各級管理層及全體員工為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程：(一) 遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定；(二) 提高公司經(jīng)營的效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略；(三) 保障公司資產(chǎn)的安全；(四) 確保公司信息披露的真實、準確、完整和可靠。公司董事會應(yīng)當對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施負責，重要的內(nèi)部控制制度應(yīng)當經(jīng)董事會審議通過。公司董事會及其全體成員應(yīng)當保證內(nèi)部控制相關(guān)信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整。第五條 內(nèi)部審計的主要目的是協(xié)助董事會及最高管理層有效地履行其職責，它通過檢查、評價公司風險管理、內(nèi)部控制和治理過程的效果，提出改善建議，提供咨詢服務(wù)，協(xié)助董事會及最高管理層有效識別內(nèi)部控制和經(jīng)營管理風險，從而確認公司各項資源得到經(jīng)濟、有效、合理、合規(guī)的利用，確認組織目標的實現(xiàn)。第六條 內(nèi)部審計機構(gòu)需要建立高效率的內(nèi)部審計機制，提供及時、有效的增值服務(wù)，為董事會及旺市管理層提供所檢查活動的各類信息、分析、報告和建議。第七條 內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)通過內(nèi)部審計章程的制定明確其職責和權(quán)限范圍，并報經(jīng)董事會批準，以確保內(nèi)部審計活動不受到組織內(nèi)其他部門的干涉和限制。第八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司各部門及各控股子公司、分公司的內(nèi)部控制、經(jīng)濟活動和財務(wù)收支均接受內(nèi)部審計的檢查與評價。第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和人員第九條 公司設(shè)立審計部，作為公司的內(nèi)部審計機構(gòu)。審計部隸屬于董事會，在行政上向首席執(zhí)行官報告，在職能上向董事會下屬的審計委員會報告。第十條 審計部設(shè)總審計師一名，負責內(nèi)部審計部門的全面管理工作?？倢徲嫀熡蓪徲嬑瘑T會提名，董事會任免。第十一條 審計部應(yīng)配備符合工作要求的專職內(nèi)部審計人員，作為一個整體應(yīng)該擁有或獲取履行所需的知識、技能和其他能力。當內(nèi)部審計人員缺乏完成全部或部分的業(yè)務(wù)所應(yīng)具備的知識、技巧或其他能力時，總審計師向其他機構(gòu)或?qū)＜覍で蟪浞值慕ㄗh或幫助。第十二條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當遵守職業(yè)首先規(guī)范，具備與其所人事的審計工作相應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉公司的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，以及恰當?shù)嘏c他人進行有效溝通的人際交往能力，以專業(yè)熟練性和應(yīng)有的職業(yè)審慎性有效開殿審計業(yè)務(wù)。第十三條 內(nèi)部審計人員應(yīng)通過職業(yè)后續(xù)教育和培訓來不斷更新知識，保持和提高專業(yè)勝任能力。第十四條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當恪守保密原則，對其為進行某項審計而收集到的任何信息的機密性予以尊重、保守秘密，對只應(yīng)在進行審計所必須的情況下才適用該信息，不得利用其為自己或他人謀取利益。第十五條 內(nèi)部審計機構(gòu)和人員應(yīng)保持獨立性和客觀性，不得參與被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的決策與執(zhí)行。內(nèi)部審計人員在辦理審計事項時，與被審計單位、人員或被審計事項有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。第十六條 內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護，任何部門和個人不得拒絕、阻礙內(nèi)審人員執(zhí)行職務(wù)，不得對其進行打擊報復。第三章 內(nèi)部審計部門的職責和權(quán)限第十七條 內(nèi)部審計部門應(yīng)履行如下職責：(一) 對公司內(nèi)部控制的可靠性、有效性和完整性進行審查與評估，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(二) 對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、系統(tǒng)、制度及業(yè)務(wù)流程運行是否恰當進行審查和評估，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(三) 檢查運營和計劃情況，驗證運營或計劃是否按原計劃實施，成果與目標是否保持一致，公司是否致力于持續(xù)改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益以實現(xiàn)既定目標，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(四) 對資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(五) 審查和評估公司所使用的力、財務(wù)及物質(zhì)資源的經(jīng)濟性和效率性，并提出改善建議；(六) 檢查財務(wù)和運營信息的可靠性和完整性，以及用來確認、衡量、分類和報告這些信息的方法，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(七) 了解和評價公司出現(xiàn)重大風險的可能性，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(八) 了解和評價是否存在符合組織的商業(yè)行為及道德準則，是否達到了個人和組織業(yè)績的最高準則，公司是否采取措施及時堵塞漏洞、防止舞弊，必要時，對屬于內(nèi)部審計任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查；(九) 進行特別調(diào)查、查明薄弱環(huán)節(jié)和故障所在，并提出適當?shù)母纳平ㄗh；(十) 確保內(nèi)部審計、調(diào)查和檢查報告的完整、及時性、客觀性和準確性；(十一) 提供足夠的后續(xù)審計，以確保已采取了適當有效的糾正行動，并評估其改善成效；(十二) 有效配合和協(xié)助外部審計的完成；(十三) 向?qū)徲嬑瘑T會提交年度審計計劃，以獲得他們的審核和確認，報首席執(zhí)行官和董事會批準后頒布執(zhí)行；(十四) 至少每季度向首席執(zhí)行官及審計委員會報告一次，內(nèi)容包括但不限于 內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的問題；(十五) 每年至少向首席執(zhí)行官及審計委員會提交一次內(nèi)部審計工作報告，說明：1. 是否對重要的審計發(fā)現(xiàn)采取了適當?shù)男袆樱?. 審計活動是否主要著眼于最高的風險和提高運營的效率性、經(jīng)濟性和效果性；3. 外部和內(nèi)部審計是否得到協(xié)調(diào)以避免重復工作；4. 內(nèi)部審計計劃是否充分；5. 內(nèi)部審計活動在人員配備和職權(quán)上是否不受任何不合理的限制，或者在接觸所有組織的活動、記錄、財產(chǎn)和人員方面是否也一樣不受任何不合理的限制。(十六) 審計部履行職責所必須的人力資源配置和財務(wù)預算，由董事會批準，公司予以保證。第十八條 為有效地履行內(nèi)部審計職責，