泰豐工業(yè)園投資公司母子公司管理制度-資料下載頁
2025-05-25 21:11本頁面
【導讀】公司管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。有限公司，子公司指集團公司的控股子公司。系統(tǒng)和激勵約束機制三個方面。和業(yè)務管理部門、外派高層經(jīng)營管理人員和委派財務經(jīng)理等方面。確定子公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃。第七條在對子公司管理的運作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。審批的事項，通過代表集團公司股權的法人代表行使表決權。第九條組織保障是保證母子公司管理有效運行的前提。重大決策，向集團公司高管層提出相關建議；的述職報告及對述職對象的評價與建議歸檔保管；
【正文】 對上期述職意見執(zhí)行情況的匯報； 根據(jù)崗位職責要求和計劃目標，在對職責履行情況做定性與定量比較的基礎上進行自我評估，分析成功 因素、不足之處及改進方向。 第六十二條 述職審議的依據(jù)為：公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營計劃與預算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責等。 第六十三條 述職期一般為一個季度，每季度結束后一個月內(nèi)，由子公司總經(jīng)理和集團公司總經(jīng)理共同約定具體述職時間。 第六十四條 述職會議的參與人員： 公司總經(jīng)理辦公會全體人員； 公司相關職能部門負責人； 述職人員； 會議記錄人員。 第六十五條 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，經(jīng)營子公司由戰(zhàn)略發(fā)展部和人力資源部負責保管，項目公司由項目管理部和人力資源部負責保管，作為對述職 人員考核與獎懲的依據(jù)之一。 第六十六條 建立重大事項報告制度。如涉及以下情形，子公司外派的總經(jīng)理、財務經(jīng)理應及時向集團公司相關領導、戰(zhàn)略發(fā)展部、項目管理部等相關部門報告。 可能對子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響； 可能對集團公司在子公司的權益產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響。 第五節(jié) 審批權限控制 第六十七條 需集團公司決定的子公司重大經(jīng)營決策事項（必要時，履行相應的法律手續(xù)）： 子公司章程的修訂與修改； 子公司業(yè)績合同的制訂； 子公司財務預算、決算方案的決定； 子公司重大資產(chǎn)處 置、重大投資決策； 子公司產(chǎn)權或股權的變動、轉讓、劃撥； 子公司兼并、重組、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)、租賃、承包、托管等； 子公司管理體制改革； 開設孫公司； 貸款、借款、擔保、抵押事項； 利潤分配方案和彌補虧損方案。 第六十八條 需報集團公司審批的事項： 子公司中長期發(fā)展規(guī)劃； 子公司投資項目、技改或基建項目、大修項目的決策； 子公司經(jīng)營范圍內(nèi)的調(diào)整； 子公司重大合同的訂立、修改和取消。 第六十九條 子公司總經(jīng)理的決策權限由集團公司總經(jīng)理根據(jù)子公司的經(jīng)營情況授予。 第六節(jié) 審計監(jiān)督 第七十條 對子公司的審計監(jiān)督包括內(nèi)部審計和外部審計兩類。內(nèi)部審計是由集團公司審計部代表公司行使內(nèi)部審計監(jiān)督的職責；外部審計指由集團公司聘請專業(yè)會計師事務所對子公司進行審計，集團公司審計部負責聯(lián)系、落實等相關事宜。 第七十一條 對子公司的內(nèi)部審計和外部審計，集團公司資金財務部應提供業(yè)務支持。 第七十二條 審計內(nèi)容： 財務計劃、成本計劃或單位預算的執(zhí)行和決算； 財務收支及其有關的經(jīng)濟活動； 經(jīng)濟效益； 內(nèi)部控制制度； 經(jīng)濟責任； 承包經(jīng)營或委托承包經(jīng)營決算； 投資、技改、大修等項目概（預 ）算、決算； 執(zhí)行公司統(tǒng)一財務會計制度情況； 國家財經(jīng)法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 第七十三條 對子公司審計工作的具體方法和程序按《天津泰豐審計管理制度》執(zhí)行。 第七節(jié) 戰(zhàn)略管理 第七十四條 戰(zhàn)略管理的總體原則是：集團公司對子公司戰(zhàn)略管理采取集權式管理，即戰(zhàn)略制定權集中于集團公司，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權和戰(zhàn)略執(zhí)行權。 第七十五條 集團公司負責子公司戰(zhàn)略的制定、戰(zhàn)略實施監(jiān)督、戰(zhàn)略實施效果評估，子公司負責戰(zhàn)略實施。 第七十六條 集團公司總經(jīng)理辦公會負責組織制定子公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括戰(zhàn)略方向確定、戰(zhàn)略目標制定、戰(zhàn)略方案設 計、戰(zhàn)略實施監(jiān)督和戰(zhàn)略效果評估等。 第七十七條 子公司戰(zhàn)略相對于集團公司而言，是集團公司戰(zhàn)略的子戰(zhàn)略即業(yè)務戰(zhàn)略。在制定子公司戰(zhàn)略時，必須以集團公司發(fā)展戰(zhàn)略為依據(jù)，確定相應的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標、任務和實現(xiàn)路徑等。 第四章 附則 第七十八條 本制度由戰(zhàn)略發(fā)展部負責解釋。 第七十九條 本制度自發(fā)布之日起實施。
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