【正文】 與國家有關法律、法規(guī)不一致的內容，以國家法律、法規(guī)為準。第三條 如本綱要存在與《公司章程》不一致的內容，以《公司章程》為準。第四條 當國家有關法律、法規(guī)、公司章程修改，或其他需要修改的情況時，本綱要由董事會提出修改方案并審議。第五條 本綱要由公司董事會負責解釋。 返回治理綱要目錄 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會投資委員會工作細則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會投資委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關規(guī)定，特制定本工作細則。第一章 工 作 職 責第一條 投資委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。其主要職責是：（1） 負責審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行；（2） 以公司戰(zhàn)略方向為指引，負責審議公司年度投資計劃；（3） 對公司重大投資進行評估審核，出具建議方案；（4） 董事會賦予的其他職能。第二章 人員構成與更替第二條 投資委員會成員由董事、公司內部投資人員及外部專家等5—9人組成， 第三條 投資委員會設主任一名，負責投資委員會會議的召集。第四條 投資委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 投資委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。委員會成員任期從董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。第六條 投資委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由投資委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營過程中公司股權結構發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為投資委員會成員。第八條 投資委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)投資委員會成員聘任程序予以增補。增補的投資委員會成員的任期為本屆投資委員會剩余任期。第九條 投資委員會成員連續(xù)兩次本人未出席投資委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由投資委員會主任提請董事會予以撤換。第十條 投資委員會成員違反本細則第四章第十九條的規(guī)定，則自動免職。投資委員會主任被自動免職的，由該投資委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 投資委員會對須經(jīng)董事會批準的規(guī)章、制度和方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。投資委員會也可以在其職責范圍內提出議案，報董事會審議。第十二條 投資委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。第十三條 投資委員會會議由投資委員會主任召集和主持，投資委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的投資委員會成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，投資委員會主任應在5個工作日內召集臨時投資委員會會議：（1） 董事會交辦緊急事項時；（2） 董事長、副董事長認為必要時；（3） 投資委員會主任認為必要時；（4） 二分之一以上投資委員會成員聯(lián)名提議時；（5） 總經(jīng)理提議時。投資委員會定期會議應當于會議召開3個工作日以前通知全體成員。臨時投資委員會會議應于會議召開1個工作日以前通知全體成員。通知的內容包括：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 投資委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。第十六條 投資委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十七條 投資委員會的書面意見由投資委員會主任向董事會報告。第十八條 投資委員會的調研費用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責 任第十九條 投資委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。投資委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。第五章 附 則第二十條 本規(guī)則解釋權屬于公司董事會。第二十一條 凡國家有關法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細則產(chǎn)生矛盾時，須及時對本細則進行修訂，并由董事會審議通過。第二十二條 本工作細則自董事會批準之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會預算委員會工作細則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會預算委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關規(guī)定，特制定本工作細則。第一章 工 作 職 責第一條 預算委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。其主要職責是：（1）確定預算原則，審議通過有關預算管理的制度、方案等；（2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請有關專家對目標利潤進行預測、審議，報董事會批準；（3）審定公司總預算、控股公司、職能部門、項目部門（非獨立法人的項目公司）的子預算草案，并對需要修改完善的預算草案提出要求；（4）檢查預算執(zhí)行情況，審議預算差異分析報告和預算檢查報告；（5）根據(jù)需要，審議預算調整方案，并報董事會批準；（6）董事會賦予的其他職能。第二章 組成與人選第二條 預算委員會設主任一名，負責預算委員會會議的召集。預算委員會主任人選由董事會指定。第三條 預算委員會成員由董事、總經(jīng)理、財務總監(jiān)等5—9人組成。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。第四條 預算委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 預算委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。預算委員會成員任期自董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。第六條 在經(jīng)營過程中公司股權結構發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為預算委員會成員。第七條 預算委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)預算委員會成員聘任程序予以增補。增補的預算委員會成員的任期為本屆預算委員會的剩余任期。第八條 預算委員會成員連續(xù)兩次未出席預算委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由預算委員會主任提請董事會予以撤換。第九條 預算委員會成員違反本工作細則第四章第二十條的規(guī)定，則自動免職。預算委員會主任被自動免職的，由該預算委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十條 預算委員會對須經(jīng)董事會審議的預算方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。第十一條 預算委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。第十二條 預算委員會會議由預算委員會主任召集和主持，預算委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的預算委員會成員召集和主持。第十三條 有以下情形之一的，預算委員會主任應在5個工作日內召集臨時預算委員會會議：（1）董事會交辦緊急事項時；（2）董事長、副董事長認為必要時；（3）預算委員會主任認為必要時；（4）二分之一以上預算委員會成員聯(lián)名提議時；（5）總經(jīng)理提議時。第十四條 預算委員會定期會議應當于會議召開3個工作日以前通知全體成員。預算委員會臨時會議應于會議召開1個工作日以前通知全體成員。通知的內容包括：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十五條 預算委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。第十六條 預算委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字與代理出席的委托書一并保存。第十七條 預算委員會的書面意見由預算委員會主任向董事會報告。第十八條 預算委員會的工作程序是：（1）每年十月底前，預算委員會根據(jù)董事會提出的預算年度的凈資產(chǎn)報酬率，測算目標利潤，下達預算編制任務；（2）公司各專業(yè)工作小組，包括人力資源、市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、投資及經(jīng)營管理等編制本專業(yè)（公司本部及控股公司）的詳細預算，并在每年的十一月底前由財務部負責匯總，擬訂總預算草案，并報預算委員會審議；（3）預算委員會召開會議，審議各部門、控股公司預算和公司總預算草案，并經(jīng)過反復協(xié)調和平衡，于十二月中旬前審定部門預算和總預算草案，并報董事會審議；（4）董事會審議通過年度預算方案后，下發(fā)各預算單位執(zhí)行。（5）在預算的執(zhí)行過程中，董事會授權預算委員會或財務部門對預算進行檢查和分析。第十九條 預算委員會的調研費用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責 任第二十條 預算委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。預算委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。第五章 附 則第二十一條 本規(guī)則解釋權屬于公司董事會。第二十二條 凡國家有關法規(guī)、公司章程、董事會議事規(guī)則因變更與本細則 產(chǎn)生矛盾時，須及時對本細則進行修訂，并由董事會審議通過。第二十三條 本工作細則自董事會批準之日起執(zhí)行。 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會審計委員會工作細則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱為“公司”)董事會審計委員會工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會議事規(guī)則》(以下簡稱為“董事會議事規(guī)則”)的有關規(guī)定，特制定本工作細則。第一章 工 作 職 責第一條 審計委員會是董事會的下屬機構，對董事會負責。其主要職責是：（1）檢查審核公司會計政策、財務狀況、財務報告；對提交董事會的財務報表先行審閱；（1） 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風險；審核外審機構的審計報告等有關文件；（2） 提議聘請或更換外部審計機構；（3） 審定公司內控制度并監(jiān)督實施；（4） 組織對公司重大項目投資及關聯(lián)交易進行審計；（5） 審核內部審計計劃，聽取內審工作匯報，指導公司 審計監(jiān)督部工作；（7）協(xié)調內部審計與總經(jīng)理的關系，協(xié)調內審與外審工作；（8）向董事會報告（1）—（5）項工作情況及審核意見；（9）董事會賦予的其他職能。第二章 人員構成與更替第一條 審計委員會成員可以由董事、股東方審計人員、公司內部審計人員及外部專家等5—9人組成。第二條 審計委員會設主任一名，負責審計委員會會議的召集。第四條 審計委員會可以聘請評估師、財務顧問、法律顧問等中介人員為其提供專業(yè)意見。第五條 審計委員會成員的任期為四年。在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務。委員會成員任期從董事會通過之日起計算，至本屆委員會任期屆滿時為止。第六條 審計委員會主任人選由董事會指定。委員會成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎上，由委員會主任上報董事會確認產(chǎn)生。第七條 在經(jīng)營過程中公司股權結構發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會議事規(guī)則增補董事時，也可以按其持股比例相應增補其董事作為審計委員會成員。第八條 審計委員會成員辭職經(jīng)董事會批準后，可由董事會根據(jù)審計委員會成員聘任程序予以增補。增補的審計委員會成員的任期為本屆審計委員會剩余任期。第九條 審計委員會成員連續(xù)兩次本人未出席審計委員會會議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責，由審計委員會主任提請董事會予以撤換。第十條 審計委員會成員違反本細則第四章第二十三條的規(guī)定，則自動免職。審計委員會主任被自動免職的，由該審計委員會全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內推選一名主任。第三章 議 事 規(guī) 則第十一條 審計委員會對須經(jīng)董事會批準的規(guī)章、制度和方案，在其職責范圍內預先進行研究，聽取各方面意見后，報董事會審議。審計委員會也可以在其職責范圍內提出議案，報董事會審議。第十二條 審計委員會每年至少召開一次定期會議。如遇到項目緊急情況，可召開臨時會議。第十三條 審計委員會會議由審計委員會主任召集和主持，審計委員會主任因故不能履行職責時，由其指定的審計委員會成員召集和主持。第十四條 有以下情形之一的，審計委員會主任應在5個工作日內召集臨時審計委員會會議：(1)董事會交辦緊急事項時；(2)董事長、副董事長認為必要時；(3)審計委員會主任認為必要時；(4)二分之一以上審計委員會成員聯(lián)名提議時；(5)總經(jīng)理提議時。第十五條 審計委員會定期會議應當于會議召開3個工作日以前通知全體成員。臨時審計委員會會議應于會議召開1個工作日以前通知全體成員。通知的內容包括：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。第十六條 審計委員會會議由董事會辦公室指定專人負責記錄。第十七條 審計委員會會議結束時，應將會議召開的時間、地點、主持人、出席人以及會議決議整理成《會議決議》，經(jīng)與會委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十八條 審計委員會的書面意見由審計委員會主任向董事會報告。第十九條 審計委員會的調研費用、會議費用、委托中介機構的費用按照本公司《董事會經(jīng)費管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。第四章 法 律 責 任第二十三條 審計委員會成員應維護本公司利益，不得侵犯本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的利益，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。審計委員會成員違反規(guī)定對本公司造成損害的，本公司有權要求賠償；構成犯罪的，依法追究其刑事責任。