【正文】 度款的支付依據(jù)，而進行合同價的調(diào)整； 合同價的調(diào)整的主辦部門為成本管理部； 合同價調(diào)整的程序： 施工圖預(yù)算審核完成后，施工單位應(yīng)在二周內(nèi)向成本管理部報送“要求調(diào)整合同價款的申請”； 成本管理部主辦人審核合同調(diào)整價，并經(jīng)甲乙雙方簽字確認； 成本管理主辦人根據(jù)確認合同價，編制施工合同價調(diào)整協(xié)議，填報《項目合同（協(xié)議）審批表》； 合同審批成本程序同規(guī)范的第四條、第五條；第八條 附件《項目合同（協(xié)議）審批表》《特急項目合同（協(xié)議）審批表》招投標(biāo)監(jiān)控管理規(guī)范第一條 目的 明確成本管理部在招投標(biāo)工作中的監(jiān)控職責(zé)，加強招標(biāo)投標(biāo)管理，確保以合理最低成本選擇最佳中標(biāo)單位； 加強規(guī)范化管理，監(jiān)督招投標(biāo)工作的公證、公平；第二條 范圍 所有工程、材料的招投標(biāo)項目；；第三條 監(jiān)控工作內(nèi)容及原則 招投標(biāo)工作要符合公司的《工程招投標(biāo)工作管理制度》； 全面招標(biāo)和整體招標(biāo)的原則。凡是符合招標(biāo)條件的工程項目都要招標(biāo)，禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)； 招標(biāo)方式：除政府規(guī)定要公開招標(biāo)的項目以外，均應(yīng)采用邀請招標(biāo)的形式，但無論采取何種方式，都至少要有3家以上投標(biāo)單位參加競標(biāo)； 審核主辦工程師編制的工程、材料招標(biāo)文件； 參與招標(biāo)發(fā)標(biāo)會議，解答有關(guān)報價的相關(guān)問題； 所有回標(biāo)文件均送至成本管理部成本組，成本組審查投標(biāo)文件的合格性： 投標(biāo)文件是否密封并加蓋公章； 投標(biāo)人身份及法人委托書； 投標(biāo)書到達時間； 參與開標(biāo)工作； 參與評標(biāo)，負責(zé)有關(guān)經(jīng)濟條款的回標(biāo)分析，為決標(biāo)分析提供依據(jù)； 有關(guān)開標(biāo)后詢標(biāo)規(guī)定：詢標(biāo)工作指開標(biāo)后，對投標(biāo)書中不明確事項進行說明；詢標(biāo)過程中不得再次更改投標(biāo)報價； 中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)項目各項要求的前提下，報價最低且合理。必須符合合理最低價中標(biāo)原則； 招投標(biāo)過程應(yīng)遵循透明、協(xié)作原則。整個招標(biāo)過程應(yīng)實現(xiàn)充分的透明度，各部門間充分配合、加強溝通、信息共享，杜絕黑箱操作； 招投標(biāo)過程應(yīng)遵循保密性原則。要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件及評標(biāo)定標(biāo)的保密工作，以防影響招標(biāo)的公證和評標(biāo)結(jié)果的準(zhǔn)確；免招投標(biāo)項目審批工作程序第一條 目的 符合招投標(biāo)條件，但因某些原因而未能進行招投標(biāo)的項目在通過公司總經(jīng)理層審批后免去招投標(biāo)手續(xù)，使相應(yīng)操作規(guī)程有章可循、合理規(guī)范；第二條 范圍 符合集團、公司規(guī)定的應(yīng)招投標(biāo)項目而未進行招投標(biāo)的項目； 施工及材料設(shè)備類工程 本程序文件對非工程施工類、材料設(shè)備采購類合同的審批不適用。如：設(shè)計類、營銷類、企劃類等；第三條 工作流程 工程符合公司關(guān)于招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，但又因特殊原因不能進行招投標(biāo)，則主辦人應(yīng)填報《免招投標(biāo)項目審批表》，說明未進行招投標(biāo)的具體原因并上報部門負責(zé)人審批； 一般可申請免招標(biāo)的項目： 與四大公司簽訂的合同； 獨一無二的供貨商； 原項目材料的沿用； 其他； 經(jīng)過部門負責(zé)人審批同意后上報分管副總審批； 經(jīng)分管副總審批同意后上報總經(jīng)理審批； 經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，并報區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，主辦人將《免招投標(biāo)項目審批表》作為合同附件辦理合同審批； 成本管理部在審核此類合同時將加蓋“免招標(biāo)”章于合同審批表上； 《免招投標(biāo)項目審批表》原件將與合同原件一同由總辦存檔。主辦部門、成本管理部及相關(guān)部門保存其復(fù)印件；第四條 審批流程主辦人 → 部門負責(zé)人審批 →分管副總 → 總經(jīng)理審批 →區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)→ 主辦人 → 辦理合同審批（ 成本管理部審核并蓋“免招標(biāo)章”）第五條 附件《免招投標(biāo)項目審批表》第三篇 成本信息管理成本部檔案管理辦法為規(guī)范無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部的檔案管理，現(xiàn)結(jié)合成本管理的實際情況，制定本管理辦法。本管理辦法適用于無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部。 無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部負責(zé)本管理辦法的制訂、修改、指導(dǎo)、解釋與檢查。 無錫萬科房地產(chǎn)有限公司成本管理部負責(zé)本管理辦法的貫徹執(zhí)行。 總則 成本檔案是指房地產(chǎn)公司在項目開發(fā)過程中形成的與工程成本有關(guān)的且有保存價值的工程預(yù)結(jié)算、工程合同、工程變更及現(xiàn)場簽證、招投標(biāo)、相關(guān)管理制度、成本數(shù)據(jù)庫、成本管理軟件內(nèi)容、付款臺帳、圖紙等應(yīng)歸檔保存的各種紙張書面文件資料、電子文檔以及其他與成本管理有關(guān)的圖表、照片、錄相錄音、當(dāng)?shù)毓こ淘靸r定額、造價信息等資料的總稱；成本檔案管理的工作內(nèi)容包括對成本檔案的收集、分類、編制、存檔、查閱、保密及作廢等方面的管理。 成本檔案必須具備真實性、統(tǒng)一性。成本檔案必須真實、準(zhǔn)確地記載公司成本管理活動過程中形成的內(nèi)容；成本檔案的各組成部分必須統(tǒng)一，不同載體（書面紙張資料、成本數(shù)據(jù)庫、成本管理軟件電子文檔）上的同一文件資料的名稱、編號、內(nèi)容、數(shù)據(jù)等必須完全一致。 成本檔案（書面紙張資料）分為三類，即工程成本類、規(guī)范制度類、其他文件資料類；其中工程成本類以合同為主線進行存檔。先按不同的竣工項目、在建項目以及不同的建設(shè)項目、開發(fā)期數(shù)進行區(qū)分，然后分為土地、前期、施工、園建、材料、其他。 成本管理部設(shè)一兼職檔案管理員，該人員應(yīng)具備檔案基礎(chǔ)理論知識，熟練掌握自己所負責(zé)的檔案管理及相關(guān)業(yè)務(wù)，對工作認真負責(zé)、細致耐心。 主要成本檔案的組成及其管理辦法 工程合同資料 資料組成◆ 正在開發(fā)項目的的合同文本：前期合同（包括規(guī)劃、設(shè)計、勘察、監(jiān)理、造價咨詢）、施工合同（包括建筑、安裝、裝飾、市政）、材料設(shè)備采購合同（包括材料采購、甲方付款乙方收貨的三方合同、設(shè)備購買及安裝）、 園林環(huán)境合同（包括室外環(huán)境的設(shè)計、施工）、營銷包裝合同（售樓處及樣板間的施工及裝修）。（竣工結(jié)算完成后，按分類明細全部移交辦公室保管）。 資料管理◆ 成本管理部主辦的合同，由成本管理部存檔所有的合同相關(guān)資料原件（包含合同審批表、合同、補充協(xié)議）其他所有合同，成本管理部均存檔電子版本或掃描件，上傳至成本管理軟件；總辦存檔合同原件及電子版本、審批表原件及電子版本，主辦部門存檔合同原件、審批表復(fù)印件?！?對每項工程，以合同為主線進行存檔,每項工程的《工程合同文本》把其《工程合同審批表》、《工程預(yù)、結(jié)算審批表》作為附件，合在一起存檔，同時作好相互對應(yīng)的編號鏈接標(biāo)識，以便快速復(fù)查。 工程預(yù)結(jié)算資料 資料組成◆ 正在開發(fā)項目的決算書、結(jié)算書、預(yù)算書、估算書、預(yù)結(jié)算審批表、工程結(jié)算協(xié)議清單（或承包方確認書）、付款臺帳、項目后評估報告等。（竣工結(jié)算完成后，按分類明細全部移交辦公室保管）。 資料管理◆ 以合同為主線進行每項工程預(yù)結(jié)算資料的歸類存檔,即根據(jù)成本管理軟件的合同編號依次存檔預(yù)結(jié)算資料，主體工程除外，其預(yù)算、結(jié)算均單獨保存?！?《工程預(yù)、結(jié)算審批表》成本管理部存檔原件?！?一份完整的工程預(yù)結(jié)算書應(yīng)包括編制說明、分部分項工程預(yù)結(jié)算表、工料分析、工程量計算表、計價依據(jù)?！?其中的計價依據(jù)又包括：材料價格（政府指導(dǎo)價格、市場價格、甲供材料、限價材料通知書）、工程變更簽證的預(yù)算書、其他與工程結(jié)算相關(guān)的甲乙雙方確認的協(xié)議等?！?使用專用檔案盒，并粘貼除合同目錄清單之外的工程預(yù)結(jié)算補充資料目錄備注清單。由兼職檔案管理員保存。 工程變更與現(xiàn)場簽證資料◆ 正在開發(fā)項目的工程變更、現(xiàn)場簽證資料。（竣工結(jié)算完成后，按分類明細全部移交辦公室保管）?！?以合同為主線進行每項工程預(yù)結(jié)算資料的歸類存檔, 根據(jù)成本管理軟件的合同編號依次存檔各合同的變更簽證資料（一般情況與結(jié)算資料放在一起，統(tǒng)一保存），主體工程除外，其變更簽證均單獨保存?！粼O(shè)計變更單原件、現(xiàn)場簽證單原件編號留存。◆ 使用專用檔案盒，并粘貼除合同目錄清單之外的工程變更及現(xiàn)場簽證的補充資料目錄備注清單?！?其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《南京萬科置業(yè)有限公司設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證管理程序》執(zhí)行。 工程招投標(biāo)資料 資料組成◆ 投標(biāo)單位經(jīng)濟標(biāo)分析匯總表的電子版本。 資料管理◆ 及時錄入成本管理軟件、成本數(shù)據(jù)庫所包括的工程招標(biāo)內(nèi)容?！?以合同為主線，存檔回標(biāo)匯總表的電子文檔。 制度類文件 文件組成◆ 國家及當(dāng)?shù)卣こ淘靸r管理等有關(guān)部門頒發(fā)的與成本管理有關(guān)的規(guī)章制度、管理規(guī)范、通知、決定等文件資料?！?集團總部頒發(fā)的與成本管理有關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法、操作指引、操作流程通知、決定等文件資料?！?本公司及本部門制訂的與成本管理有關(guān)的管理辦法、實施細則、通知、決定、相關(guān)會議紀(jì)要等文件資料。 文件管理◆ 主要的、常用的成本管理制度的成本管理部打印一份，裝訂成冊（活頁形式，可及時更新），以便書面查詢、使用。 其他文件資料其他文件資料包括目標(biāo)成本、有關(guān)設(shè)計階段成本控制的資料、相關(guān)會議紀(jì)要、同行成本比較資料、工程造價分析、相關(guān)往來文件、當(dāng)?shù)毓こ淘靸r定額、信息月刊、圖集等工程造價有關(guān)專業(yè)書籍等。這類文件資料也是實行資料管理員專人負責(zé)，分類保管。 關(guān)于成本管理軟件及成本數(shù)據(jù)庫應(yīng)用的規(guī)定： 所有合同資料、招投標(biāo)資料、變更簽證資料、預(yù)結(jié)算資料均要及時按照成本管理軟件、成本數(shù)據(jù)庫的相關(guān)要求執(zhí)行。 成本檔案管理的其他規(guī)定 歸檔與立卷◆ 項目立項后，資料管理員即制定該項目文件資料的收集整理工作計劃，設(shè)定階段性歸檔的時間，按照邊工作邊收集、整理、終結(jié)卷成的要求，就每個環(huán)節(jié)上形成的技術(shù)經(jīng)濟文件資料，隨時加以收集，并存放于事先準(zhǔn)備好檔案盒中，以備整理?！?在項目開發(fā)的過程中形成的與成本有關(guān)的文件資料均需統(tǒng)一歸檔、立卷，以合同為主線、以項目為單位進行立卷，一個項目的文件資料應(yīng)立成一卷或數(shù)卷，一卷即裝成一個檔案盒?！?對卷內(nèi)無頁號的文件資料應(yīng)逐頁在有文字的資料的正面右下角用阿拉伯?dāng)?shù)字順序編寫頁號，并在合適處標(biāo)明案卷題名、案卷號、存檔人及時間等。◆ 卷內(nèi)文件資料的排列次序為：前期、施工、材料、園林、營銷類?！?每卷成本檔案編號由部門統(tǒng)一擬定編號方案；各類檔案必須固定存放在卷柜內(nèi)，排列方法為自左至右，從上到下?！?對立好的案卷，成本檔案管理員應(yīng)定時進行檢查，對不符合要求的應(yīng)及時予以完善或返工。 編目與裝訂◆ 卷內(nèi)文件資料目錄按卷內(nèi)文件資料的排列順序和內(nèi)容并結(jié)合成本管理軟件的相應(yīng)內(nèi)容進行編寫：第一列順序號，以文件資料排列先后順序逐件填寫；第二列字號，填寫文件資料制發(fā)部門的發(fā)文字號；第三列責(zé)任者，填寫對文件資料的署名者，即對文件資料負有責(zé)任的部門和個人；第四列題名，即文件資料標(biāo)題，一般應(yīng)照實抄錄；沒有標(biāo)題或標(biāo)題不能說明文件內(nèi)容的文件，可自擬標(biāo)題，外加“[ ]”以示區(qū)別；第五列日期，文件資料的形成時間；第六列頁號，填寫文件資料起止頁號?！?檔案案卷裝訂的基本要求：在建工程的檔案做活頁裝訂，已竣工工程的檔案做固定頁裝訂。裝訂時，去除文件上的金屬物；破損和褪色的文件材料，應(yīng)進行修補或復(fù)制；文件資料應(yīng)使用A4大小紙張，裝訂部分過窄或有字的，用紙加寬裝訂；紙面小的，加貼在標(biāo)準(zhǔn)的A4紙上；卷內(nèi)文件資料，一般不超過二百頁為宜，超過的可根據(jù)文件資料內(nèi)容的階段性分卷裝訂；裝訂要牢固、整齊、美觀、裝訂時文件的右邊和下邊要取齊，不丟頁、不壓字、不損壞文件、不妨礙閱讀；文件資料字跡難以辨認的，應(yīng)附抄件并加以說明。 保管與使用成本部資料依據(jù)其重要程度不同分為三類：A類：與造價相關(guān)資料，包括招投標(biāo)文件，中標(biāo)單位經(jīng)濟標(biāo)書，招標(biāo)情況匯總表，施工合同及確定合同金額的預(yù)算書、工程洽商變更，結(jié)算資料，其他相關(guān)的協(xié)議、備忘錄等。B類：部門內(nèi)制度、公司規(guī)范，會議紀(jì)要，與公司內(nèi)其它部門的工作聯(lián)絡(luò)單、報告呈文，工作計劃，目標(biāo)成本規(guī)劃等。C類：定額，造價信息，行業(yè)規(guī)范，建筑圖集、圖紙，以及其他圖書雜志。第 二條： 成本部資料的保管形式：成本部資料依據(jù)不同類別采取分散與集中的保管形式◆ A類資料要求集中存放于部門資料柜，由專職（或兼職）資料管理人員管理，部門各職員手中只能持有正在處理的此類資料?！?B類資料以電子版和紙質(zhì)兩種形式保存，電子版在部門內(nèi)共享，紙質(zhì)資料裝訂集中保管?！?C類資料中，日常所用定額、造價信息等資料各職員自行保管，其余資料集中保存，圖紙存放在圖紙柜。本管理辦法自二00五年二月一日起試行。附件：各部門存檔資料