企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理框架-資料下載頁
2025-04-08 11:12本頁面
【正文】 等。?7 / 11? 幫助企業(yè)建立風(fēng)險評估體系、模型和工具。幫助企業(yè)建立風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制及相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程支持。?? 建立風(fēng)險體系的監(jiān)控機(jī)制，確保企業(yè)風(fēng)險管理體系能夠適應(yīng)企業(yè)的變化和發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)并發(fā)揮效用。附件：企業(yè)風(fēng)險管理的分析工具企業(yè)風(fēng)險的類別分析有多種企業(yè)風(fēng)險類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)和分析。我們將企業(yè)的風(fēng)險作如下劃分：戰(zhàn)略風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險1. 自然和人為災(zāi)害2. 政治/國家3. 法規(guī)4. 產(chǎn)業(yè)5. 競爭者6. 資本市場組織風(fēng)險1. 公司戰(zhàn)略和目標(biāo)? 計劃? 資源分配? 監(jiān)控? 購并? 合資和聯(lián)盟2. 領(lǐng)導(dǎo)層? 愿景? 判斷? 繼任計劃? 高層態(tài)度8 / 113. 管理層? 受托可追溯? 授權(quán)? 責(zé)任4. 公司治理? 倫理道德? 名聲? 價值? 舞弊和違法行為5. 投資者和債權(quán)人關(guān)系6. 人力資源? 績效考評? 福利? 工作地點(diǎn)環(huán)境經(jīng)營風(fēng)險1. 勞動力? 雇用 ? 知識和技能? 發(fā)展和培訓(xùn)? 規(guī)模? 安全2. 供應(yīng)商? 外包? 采購實(shí)踐? 供應(yīng)商供貨的可靠性、價格和質(zhì)量3. 廠房? 生產(chǎn)能力9 / 11? 技術(shù)/過期失效4. 保護(hù)? 廠房和其他有形資產(chǎn)? 知識和產(chǎn)權(quán)5. 產(chǎn)品和服務(wù)? 開發(fā)? 質(zhì)量? 定價? 成本? 發(fā)貨? 客戶保護(hù)? 技術(shù)/過期失效6. 客戶? 需求? 滿意度? 信用7. 合規(guī)性要求? 雇用? 產(chǎn)品和服務(wù)? 環(huán)境10 / 11財務(wù)風(fēng)險1. 資本/ 融資? 可能性? 利率? 信用度1. 投資? 手頭現(xiàn)金? 證券? 應(yīng)收賬款? 存貨? 衍生工具3. 合規(guī)性要求? 證券法? 稅收法規(guī)信息風(fēng)險1. 信息系統(tǒng)? 可靠性? 足夠性? 保護(hù)? 技術(shù)2. 戰(zhàn)略信息? 衡量的相關(guān)性和可靠性? 可用性? 假定2. 經(jīng)營信息? 衡量的相關(guān)性和可靠性? 可用性? 報告合規(guī)11 / 113. 財務(wù)信息? 衡量的相關(guān)性和可靠性? 會計核算? 預(yù)算? 稅務(wù)? 財務(wù)報告? 對外報告合規(guī)分險分析的方式風(fēng)險管理對策分析方
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