銀行業(yè)監(jiān)督管理法等法律對于涉嫌違法的資金帳戶查詢、查封、凍結(jié)的有關(guān)規(guī)定-資料下載頁
2024-09-14 10:07本頁面
【導讀】為人的賬戶；對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人批準，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)。對依法采取的措施，有關(guān)單位和個人應當配合，如實說明有。關(guān)情況并提供有關(guān)文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。（六）違反本法第四十二條規(guī)定對有關(guān)單位或者個人進行調(diào)查的；由經(jīng)辦人簽字確認。務證，并出具法院凍結(jié)裁定書和協(xié)助凍結(jié)存款通知書。拒不協(xié)助凍結(jié)的，按照民事訴訟法第一百零二條規(guī)定處理。留置送達的規(guī)定。成犯罪的，依法追究刑事責任，并建議有關(guān)部門給予行政處分。的通知》第二條的規(guī)定，積極協(xié)助查詢并書面告知。級機構(gòu)為被執(zhí)行人，直至其總行、總公司。逾期未自動履行的，依法予以強制執(zhí)行。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時，人民法院可以依法采取扣劃措施。有關(guān)人民法院應當就該兩份或多份生效法律文書上報共同上。級法院協(xié)調(diào)解決，金融機構(gòu)應當按照共同上級法院的最終協(xié)調(diào)意見辦理。
【正文】 續(xù)的，如果第三人對此沒有過錯，人民法院不得查封、扣押、凍結(jié)。 第十八條 被執(zhí)行人購買第三人的財產(chǎn)，已經(jīng)支付部分價款并實際占有該財產(chǎn)，但第三人依合同約定保留所 有權(quán)，申請執(zhí)行人已向第三人支付剩余價款或者第三人書面同意剩余價款從該財產(chǎn)變價款中優(yōu)先支付的，人民法院可以查封、扣押、凍結(jié)。 第三人依法解除合同的，人民法院應當準許，已經(jīng)采取的查封、扣押、凍結(jié)措施應當解除，但人民法院可以依據(jù)申請執(zhí)行人的申請，執(zhí)行被執(zhí)行人因支付價款而形成的對該第三人的債權(quán)。 第十九條 被執(zhí)行人購買需要辦理過戶登記的第三人的財產(chǎn)，已經(jīng)支付部分或者全部價款并實際占有該財產(chǎn)，雖未辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)，但申請執(zhí)行人已向第三人支付剩余價款或者第三人同意剩余價款從該財產(chǎn)變價款中優(yōu)先支付的，人民 法院可以查封、扣押、凍結(jié)。 第二十條 查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財產(chǎn)時，執(zhí)行人員應當制作筆錄，載明下列內(nèi)容： （一）執(zhí)行措施開始及完成的時間； （二）財產(chǎn)的所在地、種類、數(shù)量； （三）財產(chǎn)的保管人； （四）其他應當記明的事項。 執(zhí)行人員及保管人應當在筆錄上簽名，有 民事訴訟法 第二 百二十四條 規(guī)定的人員到場的，到場人員也應當在筆錄上簽名。 第二十一條 查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財產(chǎn)，以其價額足以清償法律文書確定的債權(quán)額及執(zhí)行費用為限，不得明顯超標的額查封、扣押、凍結(jié)。 發(fā)現(xiàn)超標的額查封、扣押、凍結(jié)的，人民法院應當根據(jù)被執(zhí)行人的申請或者依職權(quán)，及時解除對超標的額部分財產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)，但該財產(chǎn)為不可分物且被執(zhí)行人無其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)或者其他財產(chǎn)不足以清償債務的除外。 第二十二條 查封、扣押的效力及于查封、扣押物的從物和天然孳息。 第二十三條 查封地上建筑物的 效力及于該地上建筑物使用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)，查封土地使用權(quán)的效力及于地上建筑物，但土地使用權(quán)與地上建筑物的所有權(quán)分屬被執(zhí)行人與他人的除外。 地上建筑物和土地使用權(quán)的登記機關(guān)不是同一機關(guān)的，應當分別辦理查封登記。 第二十四條 查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)滅失或者毀損的，查封、扣押、凍結(jié)的效力及于該財產(chǎn)的替代物、賠償款。人民法院應當及時作出查封、扣押、凍結(jié)該替代物、賠償款的裁定。 第二十五條 查封、扣押、凍結(jié)協(xié)助執(zhí)行通知書在送達登記機關(guān)時，登記機關(guān)已經(jīng)受理被執(zhí)行人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、特定動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的過戶 登記申請，尚未核準登記的，應當協(xié)助人民法院執(zhí)行。人民法院不得對登記機關(guān)已經(jīng)核準登記的被執(zhí)行人已轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)實施查封、扣押、凍結(jié)措施。 查封、扣押、凍結(jié)協(xié)助執(zhí)行通知書在送達登記機關(guān)時，其他人民法院已向該登記機關(guān)送達了過戶登記協(xié)助執(zhí)行通知書的，應當優(yōu)先辦理過戶登記。 第二十六條 被執(zhí)行人就已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)所作的移轉(zhuǎn)、設定權(quán)利負擔或者其他有礙執(zhí)行的行為，不得對抗申請執(zhí)行人。 第三人未經(jīng)人民法院準許占有查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)或者實施其他有礙執(zhí)行的行為的，人民法院可以依據(jù)申請執(zhí)行人的申請或者 依職權(quán)解除其占有或者排除其妨害。 人民法院的查封、扣押、凍結(jié)沒有公示的，其效力不得對抗善意第三人。 第二十七條 人民法院查封、扣押被執(zhí)行人設定最高額抵押權(quán)的抵押物的，應當通知抵押權(quán)人。抵押權(quán)人受抵押擔保的債權(quán)數(shù)額自收到人民法院通知時起不再增加。 人民法院雖然沒有通知抵押權(quán)人，但有證據(jù)證明抵押權(quán)人知道查封、扣押事實的，受抵押擔保的債權(quán)數(shù)額從其知道該事實時起不再增加。 第二十八條 對已被人民法院查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)，其他人民法院可以進行輪候查封、扣押、凍結(jié)。查封、扣押、凍結(jié)解除的 ，登記 在先的輪候查封、扣押、凍結(jié)即自動生效。 其他人民法院對已登記的財產(chǎn)進行輪候查封、扣押、凍結(jié)的，應當通知有關(guān)登記機關(guān)協(xié)助進行輪候登記，實施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院應當允許其他人民法院查閱有關(guān)文書和記錄。 其他人民法院對沒有登記的財產(chǎn)進行輪候查封、扣押、凍結(jié)的，應當制作筆錄，并經(jīng)實施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院執(zhí)行人員及被執(zhí)行人簽字，或者書面通知實施查封、扣押、凍結(jié)的人民法院。 第二十九條 人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過一年，查封不動 產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。 申請執(zhí)行人申請延長期限的，人民法院應當在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù)，續(xù)行期限不得超過前款規(guī)定期限的二分之一。 第三十條 查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿，人民法院未辦理延期手續(xù)的，查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。 查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)已經(jīng)被執(zhí)行拍賣、變賣或者抵債的，查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。 第三十一條 有下列情形之一的，人民法院應當作出解除查封、扣押、凍結(jié)裁定，并送達申請執(zhí)行人、被執(zhí)行人或者案 外人： （一）查封、扣押、凍結(jié)案外人財產(chǎn)的； （二）申請執(zhí)行人撤回執(zhí)行申請或者放棄債權(quán)的； （三）查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)流拍或者變賣不成，申請執(zhí)行人和其他執(zhí)行債權(quán)人又不同意接受抵債的； （四）債務已經(jīng)清償?shù)模? （五）被執(zhí)行人提供擔保且申請執(zhí)行人同意解除查封、扣押、凍結(jié)的； （六）人民法院認為應當解除查封、扣押、凍結(jié)的其他情形。 解除以登記方式實施的查封、扣押、凍結(jié)的，應當向登記機關(guān)發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書。 第三十二條 財產(chǎn)保全裁定和先予執(zhí)行裁定的執(zhí)行適用本規(guī)定。 第三十三條 本規(guī)定自 2020年 1月 1日起施行。施行前本院公布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。
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