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正文內(nèi)容

銀行業(yè)監(jiān)督管理法等法律對(duì)于涉嫌違法的資金帳戶查詢、查封、凍結(jié)的有關(guān)規(guī)定(留存版)

  

【正文】 通知書》,通知銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵電部門執(zhí)行。 第四條 申請(qǐng)人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的,由申請(qǐng)人或者被申請(qǐng) 人所在地的中級(jí)人民法院管轄。 最高人民法院 二 ○○ 四年十一月四日 為了進(jìn)一步規(guī)范民事執(zhí)行中的查封、扣押、凍結(jié)措施,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó) 民事訴訟法 》等法律的規(guī)定,結(jié)合人民法院民事執(zhí)行工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),制定本規(guī)定。 第九條 查封不動(dòng)產(chǎn)的,人民法院應(yīng)當(dāng)張貼封條或者公告,并可以提取保存有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)證照。 第三人無(wú)償借用被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)的,不受前款規(guī)定的限制。人民法院不得對(duì)登記機(jī)關(guān)已經(jīng)核準(zhǔn)登記的被執(zhí)行人已轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)實(shí)施查封、扣押、凍結(jié)措施。 查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)已經(jīng)被執(zhí)行拍賣、變賣或者抵債的,查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。 第二十九條 人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過(guò)六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過(guò)一年,查封不動(dòng) 產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過(guò)二年。 地上建筑物和土地使用權(quán)的登記機(jī)關(guān)不是同一機(jī)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)分別辦理查封登記。 共有人提起析產(chǎn)訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行人代位提起析產(chǎn)訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。 第六條 對(duì)被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬生活所必需的居住房屋,人民法院可以查封,但不得拍賣、變賣或者抵債。人民法院應(yīng)當(dāng)在期滿前作出是否繼續(xù)凍結(jié)的裁定。 最高人民法院關(guān)于證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的若干規(guī)定 ( 2020 年 1 月 18日最高人民法院審判委員會(huì)第 1341 次會(huì)議通過(guò))法釋 [2020 ]2號(hào) 中華人民共和國(guó)最高人民法院公告 《最高人民法院關(guān)于證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的若干規(guī)定》已于2020年1月18日由最高人民法院審判委員會(huì)第1341次會(huì)議通 過(guò),現(xiàn)予公布,自2020年5月1日起施行。 《 公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定 》 中華人民共和國(guó)公安部令(第35號(hào)) 。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助扣劃的,按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。每次變更前,均應(yīng)當(dāng)給予被變更主體十五日的自動(dòng)履行期限;逾期未自動(dòng)履行的,依法予以強(qiáng)制執(zhí)行。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助查詢的,按照民事訴訟法第一百零二條規(guī)定處理。 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從事監(jiān)督管理工作的人員貪污受賄,泄露國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予行政處分。 六、 金融機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人,執(zhí)行法院到有關(guān)人民銀行查詢其在人民銀行開(kāi)戶、存款情況的,有關(guān)人民銀行應(yīng)當(dāng)協(xié)助查詢。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助執(zhí)行凍結(jié)的,按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí),人民法院可以依法采取扣劃措施。 對(duì)于凍結(jié)在銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門的贓款,應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門出具的證明文件,待人民法院作出生效判決后,由人民法院通知該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門上繳國(guó)庫(kù)。 第八條 人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的期限為三個(gè)月。 第四條 訴訟前、訴訟中及仲裁中采取財(cái)產(chǎn)保全措施的,進(jìn)入執(zhí)行程序后,自動(dòng)轉(zhuǎn)為執(zhí)行中的查封、扣押、凍結(jié)措施,并適用 本規(guī)定第二十九條關(guān)于查封、扣押、凍結(jié)期限的規(guī)定。 第十四條 對(duì)被執(zhí)行人與其他人共有的財(cái)產(chǎn),人民法院可以查封、扣押、凍結(jié),并及時(shí)通知共有人。 發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請(qǐng)或者依職權(quán),及時(shí)解除對(duì)超標(biāo)的額部分財(cái)產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié),但該財(cái)產(chǎn)為不可分物且被執(zhí)行人無(wú)其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)或者其他財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)的除外。查封、扣押、凍結(jié)解除的 ,登記 在先的輪候查封、扣押、凍結(jié)即自動(dòng)生效。 第三十二條 財(cái)產(chǎn)保全裁定和先予執(zhí)行裁定的執(zhí)行適用本規(guī)定。 第三人未經(jīng)人民法院準(zhǔn)許占有查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)或者實(shí)施其他有礙執(zhí)行的行為的,人民法院可以依據(jù)申請(qǐng)執(zhí)行人的申請(qǐng)或者 依職權(quán)解除其占有或者排除其妨害。 第十八條 被執(zhí)行人購(gòu)買第三人的財(cái)產(chǎn),已經(jīng)支付部分價(jià)款并實(shí)際占有該財(cái)產(chǎn),但第三人依合同約定保留所 有權(quán),申請(qǐng)執(zhí)行人已向第三人支付剩余價(jià)款或者第三人書面同意剩余價(jià)款從該財(cái)產(chǎn)變價(jià)款中優(yōu)先支付的,人民法院可以查封、扣押、凍結(jié)。 第十條 查封尚未進(jìn)行權(quán)屬登記的建筑物時(shí),人民法院應(yīng)當(dāng)通知其管理人或者該建筑物的實(shí)際占有人,并在顯著位置張貼公告。查封、扣押、凍結(jié)裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書送達(dá)時(shí)發(fā)生法律效力。 裁定凍結(jié)的,應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。 第二百二十九條 凍結(jié)存款的期限為六個(gè)月。 ( 6)金融機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人,執(zhí)行法院到有關(guān)人民銀行查詢其在人民銀行開(kāi)戶、存款情況的,有關(guān)人民銀行應(yīng)當(dāng)協(xié)助查詢。 此前的規(guī)定與本通知有抵觸的,以本通知為準(zhǔn)。 人民法院查詢、凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款時(shí),可以根據(jù)工作情況要求存款人開(kāi)戶的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的上級(jí)機(jī)構(gòu)責(zé)令該營(yíng)業(yè)場(chǎng)所做好協(xié)助執(zhí)行工作,但不得要求該上級(jí)機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行?!度珖?guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法〉的決定》已由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于 2006 年 10 月 31 日通過(guò), 中華人民共和國(guó)主席令 第 五十八 號(hào)公布,自 2020 年 1 月1 日起施行。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助扣劃的,按照民事訴訟法第一百零二條規(guī)定處理。 十一、 財(cái)產(chǎn)保全和先予執(zhí)行依照上述規(guī)定辦理。 ( 5)對(duì)人民法院依法向金融機(jī)構(gòu)查詢或查閱的有關(guān)資料,包括被執(zhí)行人開(kāi)戶、存款情況以及會(huì)計(jì)憑證、賬簿、有關(guān)對(duì)賬單等資料(含電腦儲(chǔ)存資料),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)如實(shí)提供并加蓋印章;人民法院根據(jù)需
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