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銀行業(yè)監(jiān)督管理法等法律對于涉嫌違法的資金帳戶查詢、查封、凍結(jié)的有關(guān)規(guī)定(留存版)

2024-11-13 10:07上一頁面

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【正文】 通知書》,通知銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)、郵電部門執(zhí)行。 第四條 申請人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的,由申請人或者被申請 人所在地的中級人民法院管轄。 最高人民法院 二 ○○ 四年十一月四日 為了進(jìn)一步規(guī)范民事執(zhí)行中的查封、扣押、凍結(jié)措施,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國 民事訴訟法 》等法律的規(guī)定,結(jié)合人民法院民事執(zhí)行工作的實踐經(jīng)驗,制定本規(guī)定。 第九條 查封不動產(chǎn)的,人民法院應(yīng)當(dāng)張貼封條或者公告,并可以提取保存有關(guān)財產(chǎn)權(quán)證照。 第三人無償借用被執(zhí)行人的財產(chǎn)的,不受前款規(guī)定的限制。人民法院不得對登記機(jī)關(guān)已經(jīng)核準(zhǔn)登記的被執(zhí)行人已轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)實施查封、扣押、凍結(jié)措施。 查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)已經(jīng)被執(zhí)行拍賣、變賣或者抵債的,查封、扣押、凍結(jié)的效力消滅。 第二十九條 人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月,查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過一年,查封不動 產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過二年。 地上建筑物和土地使用權(quán)的登記機(jī)關(guān)不是同一機(jī)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)分別辦理查封登記。 共有人提起析產(chǎn)訴訟或者申請執(zhí)行人代位提起析產(chǎn)訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。 第六條 對被執(zhí)行人及其所扶養(yǎng)家屬生活所必需的居住房屋,人民法院可以查封,但不得拍賣、變賣或者抵債。人民法院應(yīng)當(dāng)在期滿前作出是否繼續(xù)凍結(jié)的裁定。 最高人民法院關(guān)于證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的若干規(guī)定 ( 2020 年 1 月 18日最高人民法院審判委員會第 1341 次會議通過)法釋 [2020 ]2號 中華人民共和國最高人民法院公告 《最高人民法院關(guān)于證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的若干規(guī)定》已于2020年1月18日由最高人民法院審判委員會第1341次會議通 過,現(xiàn)予公布,自2020年5月1日起施行。 《 公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定 》 中華人民共和國公安部令(第35號) 。對協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助扣劃的,按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。每次變更前,均應(yīng)當(dāng)給予被變更主體十五日的自動履行期限;逾期未自動履行的,依法予以強制執(zhí)行。對協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助查詢的,按照民事訴訟法第一百零二條規(guī)定處理。 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從事監(jiān)督管理工作的人員貪污受賄,泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予行政處分。 六、 金融機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人,執(zhí)行法院到有關(guān)人民銀行查詢其在人民銀行開戶、存款情況的,有關(guān)人民銀行應(yīng)當(dāng)協(xié)助查詢。對協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助執(zhí)行凍結(jié)的,按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時,人民法院可以依法采取扣劃措施。 對于凍結(jié)在銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門的贓款,應(yīng)當(dāng)向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門出具的證明文件,待人民法院作出生效判決后,由人民法院通知該銀行、其他金融機(jī)構(gòu)或者郵電部門上繳國庫。 第八條 人民法院凍結(jié)資金帳戶、證券帳戶的期限為三個月。 第四條 訴訟前、訴訟中及仲裁中采取財產(chǎn)保全措施的,進(jìn)入執(zhí)行程序后,自動轉(zhuǎn)為執(zhí)行中的查封、扣押、凍結(jié)措施,并適用 本規(guī)定第二十九條關(guān)于查封、扣押、凍結(jié)期限的規(guī)定。 第十四條 對被執(zhí)行人與其他人共有的財產(chǎn),人民法院可以查封、扣押、凍結(jié),并及時通知共有人。 發(fā)現(xiàn)超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請或者依職權(quán),及時解除對超標(biāo)的額部分財產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié),但該財產(chǎn)為不可分物且被執(zhí)行人無其他可供執(zhí)行的財產(chǎn)或者其他財產(chǎn)不足以清償債務(wù)的除外。查封、扣押、凍結(jié)解除的 ,登記 在先的輪候查封、扣押、凍結(jié)即自動生效。 第三十二條 財產(chǎn)保全裁定和先予執(zhí)行裁定的執(zhí)行適用本規(guī)定。 第三人未經(jīng)人民法院準(zhǔn)許占有查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)或者實施其他有礙執(zhí)行的行為的,人民法院可以依據(jù)申請執(zhí)行人的申請或者 依職權(quán)解除其占有或者排除其妨害。 第十八條 被執(zhí)行人購買第三人的財產(chǎn),已經(jīng)支付部分價款并實際占有該財產(chǎn),但第三人依合同約定保留所 有權(quán),申請執(zhí)行人已向第三人支付剩余價款或者第三人書面同意剩余價款從該財產(chǎn)變價款中優(yōu)先支付的,人民法院可以查封、扣押、凍結(jié)。 第十條 查封尚未進(jìn)行權(quán)屬登記的建筑物時,人民法院應(yīng)當(dāng)通知其管理人或者該建筑物的實際占有人,并在顯著位置張貼公告。查封、扣押、凍結(jié)裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書送達(dá)時發(fā)生法律效力。 裁定凍結(jié)的,應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行。 第二百二十九條 凍結(jié)存款的期限為六個月。 ( 6)金融機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人,執(zhí)行法院到有關(guān)人民銀行查詢其在人民銀行開戶、存款情況的,有關(guān)人民銀行應(yīng)當(dāng)協(xié)助查詢。 此前的規(guī)定與本通知有抵觸的,以本通知為準(zhǔn)。 人民法院查詢、凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款時,可以根據(jù)工作情況要求存款人開戶的營業(yè)場所的上級機(jī)構(gòu)責(zé)令該營業(yè)場所做好協(xié)助執(zhí)行工作,但不得要求該上級機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行?!度珖嗣翊泶髸?wù)委員會關(guān)于修改〈中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法〉的決定》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于 2006 年 10 月 31 日通過, 中華人民共和國主席令 第 五十八 號公布,自 2020 年 1 月1 日起施行。對協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助扣劃的,按照民事訴訟法第一百零二條規(guī)定處理。 十一、 財產(chǎn)保全和先予執(zhí)行依照上述規(guī)定辦理。 ( 5)對人民法院依法向金融機(jī)構(gòu)查詢或查閱的有關(guān)資料,包括被執(zhí)行人開戶、存款情況以及會計憑證、賬簿、有關(guān)對賬單等資料(含電腦儲存資料),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時如實提供并加蓋印章;人民法院根據(jù)需
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