《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律對(duì)于涉嫌違法的資金帳戶查詢、查封、凍結(jié)的有關(guān)規(guī)定-文庫吧
2025-08-11 10:07 本頁面
【正文】 ，應(yīng)當(dāng)依法裁定逐級(jí)變更其上級(jí)機(jī)構(gòu)為被執(zhí)行人，直至其總行、總公司。每次變更前，均應(yīng)當(dāng)給予被變更主體十五日的自動(dòng)履行期限；逾期未自動(dòng)履行的，依法予以強(qiáng)制執(zhí)行。 九、 人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施，但不得扣劃。如果金融機(jī)構(gòu)已對(duì)匯票承兌或者已對(duì)外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)，人民法院可以依法采取扣劃措施。 十、 有關(guān)人 民法院在執(zhí)行由兩個(gè)人民法院或者人民法院與仲裁、公證等有關(guān)機(jī)構(gòu)就同一法律關(guān)系作出的兩份或者多份生效法律文書的過程中，需要金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助最先送達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書的法院，予以查詢、凍結(jié)，但不得扣劃。有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)就該兩份或多份生效法律文書上報(bào)共同上級(jí)法院協(xié)調(diào)解決，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照共同上級(jí)法院的最終協(xié)調(diào)意見辦理。 十一、 財(cái)產(chǎn)保全和先予執(zhí)行依照上述規(guī)定辦理。 此前的規(guī)定與本通知有抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。 發(fā)布部門：最高人民法院 /中國人民銀行 發(fā)布日期： 2020 年 09 月 04 日 實(shí)施日期： 2020 年 09 月 04日 (中央法規(guī) ) 查詢、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人銀行存款應(yīng)符合何種程序要求？ 發(fā)布日期： 發(fā)布人或來源：法怡網(wǎng) 【字體： 大 中 小 】 2020 年 9 月最高人民法院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的通知》，根據(jù)該 通知的要求，執(zhí)行機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人在銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款應(yīng)當(dāng)遵守以下程序： （ 1） 人民法院查詢被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款時(shí)，執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證，并出具法院協(xié)助查詢存款通知書。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即協(xié)助辦理查詢事宜，不需辦理簽字手續(xù)，對(duì)于查詢的情況，由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助查詢的，按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。 人民法院對(duì)查詢到的被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款，需要凍結(jié)的，執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證，并出具法院凍結(jié)裁定書和協(xié)助凍結(jié)存款通 知書。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即協(xié)助執(zhí)行。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助執(zhí)行凍結(jié)的，按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。 人民法院扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款的，執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示本人工作證和執(zhí)行公務(wù)證，并出具法院扣劃裁定書和協(xié)助扣劃存款通知書，還應(yīng)當(dāng)附生效法律文書副本。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即協(xié)助執(zhí)行。對(duì)協(xié)助執(zhí)行手續(xù)完備拒不協(xié)助扣劃的，按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定處理。 人民法院查詢、凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款時(shí)，可以根據(jù)工作情況要求存款人開戶的營業(yè)場所的上級(jí)機(jī)構(gòu)責(zé)令該營業(yè)場所做好協(xié)助執(zhí)行工作，但不 得要求上級(jí)機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行。 （ 2）人民法院要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人的存款時(shí)，凍結(jié)、扣劃裁定和協(xié)助執(zhí)行通知書適用留置送達(dá)的規(guī)定。 （ 3）對(duì)人民法院依法凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)的存款，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即予以辦理，在接到協(xié)助執(zhí)行通知書后，不得再扣劃應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)以收貸收息；不得為被執(zhí)行人隱匿、轉(zhuǎn)移存款。違反此項(xiàng)規(guī)定，按照《民事訴訟法》第 102 條的有關(guān)規(guī)定處理。 （ 4）金融機(jī)構(gòu)在接到人民法院的協(xié)助執(zhí)行通知書后，向當(dāng)事人通風(fēng)報(bào)信，致使當(dāng)事人轉(zhuǎn)移存款的，法院有權(quán)責(zé)令該金融機(jī)構(gòu)限期追 回，逾期未追回的，按照《民事訴訟法》第 102 條規(guī)定予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，并建議有關(guān)部門給予行政處分。 （ 5）對(duì)人民法院依法向金融機(jī)構(gòu)查詢或查閱的有關(guān)資料，包括被執(zhí)行人開戶、存款情況以及會(huì)計(jì)憑證、賬簿、有關(guān)對(duì)賬單等資料（含電腦儲(chǔ)存資料），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)如實(shí)提供并加蓋印章；人民法院根據(jù)需要可抄錄、復(fù)制、照相，但應(yīng)當(dāng)依法保守秘密。 （ 6）金融機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人，執(zhí)行法院到有關(guān)人民銀行查詢其在人民銀行開戶、存款情況的，有關(guān)人民銀行應(yīng)當(dāng)協(xié)助查詢。 （ 7）人民法院在查詢被 執(zhí)行人存款情況時(shí)，只提供單位賬戶名稱而未提供賬號(hào)的，開戶銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀發(fā)（ 1997） 94 號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央政法委〈關(guān)于司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃銀行存款問題的意見〉的通知》第 2 條的規(guī)定，積極協(xié)助查詢并書面告知。 （ 8）金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)作為被執(zhí)行人的，執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)向其發(fā)了限期履行通知書，期限為 15 日；逾期未自動(dòng)履行的，依法予以強(qiáng)制執(zhí)行；對(duì)被執(zhí)行人未能提供可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法裁定逐級(jí)變更其上級(jí)機(jī)構(gòu)為被執(zhí)行人，直到總行、總公司。每次變更前均應(yīng)當(dāng)給予被變更主體 15 日的自動(dòng)履行期限；逾期未自動(dòng)履行的，依法 予以強(qiáng)制執(zhí)行。 （ 9）人民法院依法可以對(duì)銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施，但不得扣劃。如果金融機(jī)構(gòu)已對(duì)匯票承兌或者已對(duì)外付款，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，人民法院應(yīng)當(dāng)解除對(duì)銀行承兌匯票保證金相應(yīng)部分的凍結(jié)措施。銀行承兌匯票保證金已喪失保證金功能時(shí)，人民法院可以依法采取扣劃措施。 （ 10）有關(guān)人民法院在執(zhí)行由兩個(gè)人民法院或者人民法院與仲裁、公證等有關(guān)機(jī)構(gòu)就同一法律關(guān)系作出的兩份或者多份生效法律文書的過程中，需要金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助最先送達(dá)協(xié)助執(zhí)行通知書的法院，予以查詢、凍結(jié)，但不得扣劃。 有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)就該兩份或多份生效法律文書上報(bào)共同上級(jí)法院協(xié)調(diào)解決，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照共同上級(jí)法院的最終協(xié)調(diào)意見辦理。 《 公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定 》 中華人民共和國公安部令（第３５號(hào)） 。 修改后的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》已經(jīng)１９９８年４月２０日公安部部長辦公會(huì)議通過，現(xiàn)予發(fā)布施行。 公安部部長 賈春旺
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1