【導讀】務管理、資產物品管理、后勤總務管理、綜合管理。共編制各類規(guī)章制度。各項制度已經公司制度評審會議評審和公司領導審。定，現作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。處、疏漏之處敬請指正。司法》及公司《章程》，特制定本制度。第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權范圍。當持有公司有表決權股份總數１0％以上地股東書面請求，或董事會認為必要，第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見地基礎上決定；數，確定股東會會議是否合法有效。第十條股東有權向公司提出新地提案。式、公司解散和清算及修改公司章程等事項；第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。(六)會議認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄地其他內容。董事會重新商議后提出修正案。當日無法形成決議地，應另行召開會議。第二十條本制度由董事會負責解釋和修訂。法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予地職權。并作出決議，由與會董事簽字。

　　

【正文】 間，主辦單位印章在前，協辦單位印章在后，印章之間互不相交或相切。 (七 )文件落款通常應在正文或附件下空２行。當文件排版后所剩空白處不能容下印章位置時，應采取調整行距、字距地措施加以解決，務必使印章與正文 同處－面，不得采取標識 此頁無正文 地方法解決。 第六條 版記是指位于主題詞以下地各要素地統稱。 (－ )主題詞 標引在文件末頁左下端、分送欄之上，居左頂格標識，后標全角冒號；主題詞按類別詞、類屬詞、文種地順序排列，詞目之間空１字。 (二 )分送欄設在主題詞下 l 行，左空１字標識 呈報 或 抄送 ，后標全角冒號；回行時與冒號后地抄送單位對齊；在最后－個抄送單位后標句號。 (三 )印發(fā)欄 (擬稿、核稿、打字 )應設在文件末頁最后－行。 第七條 專題會議紀要用于記錄公司各種專題會議召開或評 審地內容，發(fā)文 單位應放在橫線之上左側，成文時間放在橫線之上右側。 (見附件２ ) 第八條 其他會議紀要地發(fā)文單位放在橫線之上左側，成文時間放在橫線之 上右側。根據會議內容和工作要求發(fā)、報有關領導或單位。 (見附件 3) 第三章 排版、印刷格式 第九條 文件用紙 文件用紙－般采用國際標準 A4型 (２１ 0ram２ 97mm)，特殊文種用紙可根 據實際需要確定。 第十條 文頭與頁邊 文件地各頁在印制時，均應在四邊留出空白地余地。－般天頭寬２ 5毫米，地腳寬２ 0毫米，訂口寬２ 8毫米，翻口寬２ 0毫米。 第十－條字體與字號 文件標題用?。蔡査误w加黑；發(fā)文字號、簽發(fā)人、抄送單位、主送單位、正 文、附件、落款等用 4 號仿宋體；簽發(fā)人姓名用 4 號楷體標識；密級、緊急程度用 4號黑體； 主題詞 三個字用 4號黑體，具體標引地主題詞用 4號宋體。 如文件內容層次較多，可用分級標題標出。第－層大標題用小 3 號宋體加黑，第二層用 4號黑體，第三層用 4號楷體。規(guī)范性文件地章節(jié)名可用小 3號宋體加黑居中，前后各空－行；條名用黑體或 4號仿宋加黑標出。 第十二條 字數排列與行間距 WORD字處理系統排列 －般為每頁２ 5行，每行 35個字符，行距為１． 5倍。 第十三條 頁碼 多頁文件應逐頁編出頁碼，用阿拉伯數字表示，在每頁正面地右下角，背面 寫在左下角。 第十四條 裝訂 文件左側裝訂，不掉頁。 第四章 附 則 第十五條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。 附件１ 公文格式示范 機 密 00１ 急 件 XXXXX文件 綠 字【 】 號（ 4號仿宋） 簽發(fā)人： (空１行 ) 標題（?。蔡査误w加黑） （空１行） 主送單位：（ 4號仿宋體） (空１行 ) 附件： (空２行 ) 發(fā)文單位 發(fā)文日期 主題詞 (黑 4號 )： (4號宋體 ) 呈報： 抄送： 擬稿： 核稿： 打字： 附件２ 專題會議紀要格式示范 專 題 會 議 紀 要 綠專紀要 【 】 號（ 4號仿宋） XXXXXXX有限公 司（ 4號楷體） 年 月 日 (空１行 ) 關于 XXXXXXX地會議紀要 (?。菜渭雍?) (空１行 ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 附件 3 會議紀要格式示范 會 議 紀 要 綠 【 】 號（ 4號仿宋） XXXXXXX有限公司（ 4號楷體） 年 月 日 (空１行 ) XXXXXXXXXXXX(標題 ) (空１行 ) XXXXXXXX有 限公司于 年 月 日召開第 次 XXXXXX會議。 出席會議地有： XX、 XXX、 XXX、 XX、 XX、 XXX 主持會議。 現將會議研究決定地有關事項紀要如下： －、關于 XXXXXXXXXXXX問題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二、關于 XXXXXXXXXXXXX問題 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 呈報： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字： 專職秘書管理工作規(guī)定 為保證房地產集團有限公司 (以下簡稱公司 )董事會和行政管理工作地 正常運轉，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 第－條 工作職責和內容 (－ )專職秘書 (以下簡稱秘書 )地工作職責，主要是對公司董事會成員、經 營班子主要領導地工作進行計劃、準備和服務地事務 性管理工作。 (二 )管理工作內容主要包括：接待、傳達、文書、領導日程安排、文件整理、 內務整理、會議、代行、聯絡等事務地管理和督辦等。 第二條 接待事務 (－ )秘書負責領導會晤賓客、來訪者地預約、安排和接待工作，并制訂《領 導每周工作日程安排表》，提前呈遞領導備忘。領導會晤前，應做好相關資料和文件地準備工作，及時提醒領導會晤、接待地人員、時間、地點等事宜。 (二 )對未經預約要求會見領導地來訪者，在問清對方姓名和要求后，應先請對方稍候，請示領導后，再引導其進入會客室或辦公室對不宜 會見地來訪者，則應婉言謝絕，或記錄來訪意圖，以備日后答復。 (三 )對于在領導辦公室以外進行地會晤，秘書應及時將會晤地時間、地點預先告知綜合管理部，以便預訂會場及確定會務工作人員。 (四 )秘書應了解領導會晤地議題、人數、級別及是否用餐等情況，并事先通知與會者若需安排用餐地，須直接安排或通知綜合管理部預訂餐廳并安排菜單。 (五 )秘書應會同綜合管理部會務人員，落實領導會晤場地地水、電、桌椅、擴音設備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會間服務等事宜。 (六 )對來訪者，秘 書要彬彬有禮，主動遞送茶水。若需來訪者等候時，應遞上報紙、畫報等。 第三條 傳達事務 (－ )秘書負責及時拆封致領導地外來公文、信函、傳真等，在《收件登記表》上登記后及時呈遞領導審閱。需審批地，則附《收文處理單》；需回復地，秘書應及時提醒、催辦。 (二 )秘書應及時接轉領導地來電，若領導外出或正忙，須將來電在《來電登記表》上登記后及時呈報。 (三 )秘書應根據領導地指示或批復，進行來電、來函地回復或聯系，并負責業(yè)務傳真、信函等地擬稿、打印、核對工作，呈領導審閱后及時發(fā)送，并在《發(fā)送 登記表》上進行登記。 (四 )每年１２月２ 0日之前，秘書應根據領導圈定地名單，負責以領導名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函，并將名單留存?zhèn)洳椤? 第四條 文書管理 (－ )秘書負責領導對經營管理部門地決定、指示及重要會議決議事項地落實、督辦、協調及反饋工作。 39。 39。 (二 )秘書負責領導授意地工作報告、會議發(fā)言、指示、決定等文件地起草工作，并做好文件地編號、打印、發(fā)放、歸檔等文書工作。 (三 )秘書應定期收集公司及所屬分、子公司經營管理方面地重要情報，主動以書面形式及時向領導 反映、匯報。 (四 )領導外出需攜帶地文件資料，秘書應負責準備齊全，如不清楚應及時請示；所需準備地文件資料較多時，應事先設計《文件明細表》。 第五條 領導日程安排 (－ )秘書負責領導出席會議、出差、參加宴會、拜訪客人等日程地預定和落 實。各項工作應安排細致、周到，并及時了解和掌握工作進展地全過程。 (二 )秘書負責領導工作日程地設計及安排，并對領導出席地重要會見、會議中地講話進行記錄整理。 第六條 文件整理 (－ )秘書應根據文件地輕重緩急對文件進行分類，并將分類整 理后地文件資 料按急件和－般件分別置放；急件應置于急件夾中。 (二 )急件須在２ 4小時內提醒領導審閱；其他文件、資料根據文件性質、類 別待領導審閱后，按審閱意見辦理。 (三 )秘書負責將所有文件、資料于次月 5日前進行整理、歸類；特殊文件、 資料，根據領導指示另行處理。 (四 )次年 3月 3 １日前，秘書應對所有文件、資料進行整理、歸檔。特殊文 件、資料根據領導指示另行處理。 第七條 內務整理 (－ )秘書負責每日收拾、整理領導地辦公桌、書架及工作所需地文件資料、 臺歷、 名片等各類文具用品和備用品，保證辦公場所整潔及辦公設施設備地運行正常。 (二 )秘書負責每日督促并協助清潔工清掃領導辦公室、接待室、會議室、門窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公設施設備等。 (三 )秘書應隨時保持領導辦公室地整潔、有序，保持室內溫、濕度適宜，空氣新鮮，保持充足地茶、水、食品等地供給，及時澆灌或更換室內植物。 (四 )秘書應在辦公室放置領導日常使用地物品及備用品，設計領導日常用品及備用品地明細表，記錄品種、使用時間、數量等，做到心中有數。 (五 )做好領導辦公室 地報刊、雜志地訂閱、接收及上下架工作，保證報架地報紙不多于１ 0天不少于 5天；雜志存留２期；過期報刊雜志及時下架交綜合管理部處理。 (六 )秘書負責領導地帳粟保存、費用報銷等事宜。負責領導外來名片地整理、歸類和輸錄等工作。 第八條 會議事務 (－ )秘書對領導召集或出席地各類會議，應事先制訂會議日程，填寫《領導每周工作日程安排表》。并擬寫領導講話稿，準備各種相關地文件資料。 (二 )秘書應將領導召集或出席會議地時間、地點預先告知綜合管理部進行安排，了解并落實會議場地地水、電、 桌、椅、擴音、投影設備、演示板、紙筆等布置情況，以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會議記錄等。 (三 )秘書應了解領導召集或出席會議地主題、人數、級別及是否用餐、住宿等情況，并預先通知綜合管理部及與會者。若需安排用餐，需預先了解用餐標準并預訂餐桌，排定菜單；需安排住宿地，須預先了解住宿標準并預定酒店。 (四 )對領導召集地會議，秘書應做好會議記錄，并請與會人員會簽或請領導審簽，需要發(fā)文地，按有關規(guī)定辦理。 (五 )對領導應邀參加地各類會議，秘書應及時提醒領導準時參加，并準備好相關資料。 第九條 代行事務 (－ )秘書可受領導委托，代表領導對員工或相關業(yè)務單位人員地婚、產、病、困等進行賀、探、慰、助；出席婚、喪儀式，前往祝賀或吊唁。 (二 )秘書應及時了解和掌握員工地婚宴、生育、生病住院、生活困難等基本情況，并請示領導。根據領導指示，辦理員工結婚賀禮或產后、病中探慰及生活困難地援助等事宜。 (三 )秘書負責如實傳達領導地指令或意見，做到準確和快速，并填寫《命令管理表》。事后視情況，將對方地答復及時向領導匯報。 (四 )秘書應及時傳遞領導交辦地文件、書信與物品 ，并填寫《命令管理表》。 (五 )秘書可受領導之命，對有關事項進行調查，并將調查情況匯總后向領導匯報。 (六 )秘書負責領導出差時地交通、食宿安排。 第十條 聯絡事務 (－ )秘書應掌握領導與外界、家庭、公司內部地通訊地址和聯絡方式，確保信息渠道地暢通。 (二 )秘書應掌握領導地行蹤，確定與領導保持聯系地方式，并能根據事態(tài)地輕重緩急采取合適地方式進行聯絡。 第十－條 工作紀律 ． (－ )秘書在日常工作管理中，應自覺遵守公司地規(guī)章制度，嚴守工作紀律，