【導(dǎo)讀】第一條為了充分發(fā)揮審計工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國務(wù)院審計署審研字217號文《關(guān)于內(nèi)部。審計工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計工作的依據(jù)。國家財產(chǎn)，強化企業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。(十)辦理審計委員會和上級審計機關(guān)交辦的其他事項，配合上級審計機關(guān)對本單位進行審計。第五條成立廠審計委員會，并逐步完善專業(yè)審計為主、兼職審計為輔的內(nèi)部審計體系。第六條審計室是在審計委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機構(gòu)。單位的財務(wù)收支和各項經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，對審計委員會負責(zé)并報告工作。提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；(六)有權(quán)對審計工作中出現(xiàn)的重大問題及時向?qū)徲嬑瘑T會報告，必要時向上級審計機關(guān)報告。報送廠長批準(zhǔn)，對于復(fù)雜的審計項目，由審計委員會進行仲裁，再發(fā)出審計決定，被審單位必須執(zhí)行；抵制不正之風(fēng)的有功人員都應(yīng)給予表揚或獎勵。(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺?

　　

【正文】 . 根據(jù)有關(guān)檔案法規(guī)規(guī)定精神，各部門形成的文件材料原則上由本部門負責(zé)立卷和歸檔，并定期向公司檔案部門移交保管。 3. 公司應(yīng)有庫房或場地和必要的設(shè)施及保 護設(shè)備保管檔案，確保檔案的安全。暫不具備檔案案安全保管條件時，要委托有關(guān)檔案部門代為保管。 四 .檔案管理工作 (一 ).檔案材料的收集： 1. 建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限； 2. 對遺缺不全的檔案，采取不同措施，積極收集齊全； 3. 及時催辦理完畢的文件上交回收，在次年檢查齊全后整理立卷歸檔。 (二 ).檔案的歸檔、立卷與管理。 1. 區(qū)分全宗，確定立檔單位。 2. 分類。依據(jù)檔案來源、時間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類別。 3. 歸檔前將 資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。 4. 案卷排列。立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請示和批復(fù)放在一起，編制案卷目錄和案內(nèi)目錄，并復(fù)印出四至五份。 5. 整理案卷，使之厚度適宜，控制在 1cm 至 2cm 之間，材料過窄應(yīng)加襯邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題。 6. 對所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。 7. 每年對檔案進行一次清理： 1. 清除不必要保存的材料； 2. 對破損和褪色的 材料進行修補和復(fù)制。 (三 ).檔案的保管： 1. 防止檔案的損壞，延長檔案的壽命，維護檔案的安全； 2. 公司設(shè)立專門地點或?qū)Ｓ脦旆炕驅(qū)Ｓ梦募毂４鏅n案； 3. 做好檔案室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應(yīng)結(jié)實牢固。 (四 ).檔案的鑒定： 1. 從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別檔案的價值。 2. 確定各類檔案的中管期限表。其中財務(wù)檔案見財務(wù)檔案保存期限表。 公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管 期限從長。 (五 ).檔案的銷毀： 1. 對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，該清冊永久保存； 2. 辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能銷毀； 3. 銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，關(guān)在清冊上簽字。 1. 公司終止、解散時，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒覚n案館。 2. 公司應(yīng)采取嚴密管理措施，防止檔案失密和泄密。 (六 ).檔案借閱、利用工作 1. 凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱 2. 案卷一般僅供在檔案室閱看，立 卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 3. 借閱期限不得超過棗星期（如三個星期），到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 4. 借閱檔案者應(yīng)愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 5. 外單位借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 6. 公司內(nèi)檔案利用的方式有： 1).提供檔案原件； 2).提供檔案復(fù)印件 ； 3).提供文獻索引資料。 、員工提供公司檔案編研信息服務(wù)，主要方面為政策信息、管理信息、產(chǎn)品信息、專題技術(shù)信息等。 、人員定題咨詢要求。 、統(tǒng)計法律法規(guī)，做好企業(yè)檔案統(tǒng)計工作。 ，需要查閱公司檔案，公司予以配合、協(xié)助。 五 .附則 1. 檔案部門積極采用電腦信息系統(tǒng)對檔案進行管理，提高管理效率。 2. 本辦法由行政部解釋、補充，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。 對外接待管理辦法 一 .總則 1. 對外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動的重要部分，為使對外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。 2. 本辦法適用于全公司各部門。 二 .對外接待范圍 1. 本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門，以及各子、分公司經(jīng)營管理活動所必需的接送、食宿、購票、會談和陪同參觀等方面的安排和工作。 2. 接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。 三 .對外接待部門 1. 公司行政部為公司負責(zé)接待的職能部門。 2. 遇到重大接待工作和活動，可由總經(jīng)理室協(xié)調(diào)若干部門共同做好此項工作，有關(guān)部 門要積極主動配合。 四 .對外接待原則 接待應(yīng)遵循 “平等、對口、節(jié)約、周到、保密 ”的原則，使客人高興而來、滿意而去。 1. 平等原則。對來賓無論職務(wù)高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情況下，級別與權(quán)限相等，同級別出面，特殊情況高規(guī)格接待。 2. 對口原則。各職能部門對口接待。綜合性接待時各部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)，誰出面接待誰結(jié)帳。 3. 節(jié)約原則。內(nèi)部成本效益核算。招待來賓從簡，不鋪張浪費，不重復(fù)宴請，主方人數(shù)不多于賓客人數(shù)。 4. 周到原則。接待程度應(yīng)銜接周密，接待方式應(yīng)完善，以禮相 待，使客人感到熱情、周到。 5. 保密原則。向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機密。重要會議要有記錄。巧妙回避不宜回答的部題。 五 .接待規(guī)格的確定。 1. 高規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)高一些。適用于上級機關(guān)派員來人、其他企事業(yè)單位來員洽商重要事宜、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來訪匯報情況。 2. 對等接待。適用于一般性接待活動。 3. 低規(guī)格接待，陪客比來賓職務(wù)低一些。適用于經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來。 六 .接待禮儀 1. 見面。原則為主動、熱情、禮貌。 ：主動起迎，問明來意。 交談地點： ⑴ 根據(jù)來客來意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c（辦公室、接待室、會議室）進行交談； ⑵ 手前頭忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代接呀另商時間； ⑶ 切忌讓客人久候而無人問津。 ⑷ 客戶提出國家領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點等候會面，介紹后再行離開。 七 .引見。 1. 首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。 2. 引見順序； ⑴ 把身份低、年齡輕的人介紹給身份高、年紀大的； ⑵ 按職務(wù)高低，依次介紹一行來客； ⑶ 職務(wù)相同，先介紹年紀大的。 ⑷ 領(lǐng)導(dǎo)與 來賓見面交談后，對客人原定日程有變化的，與客人共同協(xié)商安排。 八 .行路。 1. 陪同客人行路，請客人行于自己右側(cè)； 2. 乘坐車、上下樓梯、電梯，禮讓在先，主動開關(guān)門； 3. 自己處于主陪地位，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。 九 .其他。 1. 穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度； 2. 主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士； 3. 尊重屬不同國家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。 4. 因故未能準(zhǔn)時赴約，盡早通知對方，并以適當(dāng)?shù)姆绞街虑浮? 十 .接待內(nèi)容和程 序 ㈠接待內(nèi)賓。 1. 接受任務(wù)。弄清來賓的基本情況：單位、人數(shù)、姓名、性別、職務(wù)和使命、抵離時間、乘坐交通工具及車次或航班。 2. 布置接待。提出接待意見：接待部門、人員、規(guī)格、方式、安排、費用預(yù)算，并報請上級批準(zhǔn)。 3. 迎接安排。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預(yù)訂招待所或賓館，安排好伙食標(biāo)準(zhǔn)、進餐方式、時間、地點，按抵達時間，派人派車迎接。 4. 看望、商議日程。來賓住下后，公司有關(guān)人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定活動日程并通知有關(guān)部門。 5. 安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會 見。按接待規(guī)格和禮儀，安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)去住所看望，接待人員安排會見地點、時間、陪同人員。 6. 組織活動實施。按參觀、考察目的，組織業(yè)務(wù)部門向客人介紹情況，參觀現(xiàn)場；對上級檢查，安排匯報、座談會。 名片管理辦法 一 .總則 1. 為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。 二 .名片格式 1. 公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部和公關(guān)部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃設(shè)計。 三 .名片印制程序 1. 公司行政統(tǒng)一負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)。 2. 印制我片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng) 各級審批后由行政部隊負責(zé)印制。 3. 名片印制主要查名片職務(wù)、職務(wù)是否相符，因工作需要可以使用比實際較高的職務(wù)頭銜，但不享受其待遇。 4. 名片英文使用須符合國際慣例和規(guī)范要求。 四 .名片使用 1. 名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2. 掌握名片遞送禮儀和 :)規(guī)則。 3. 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。 五 .附則 1. 本辦法由行政部會同公關(guān)部解釋、執(zhí)行，由公司頒布生效。 員工績效評價制度總則 （一）總則 第一條 目的 1 本制度旨在長期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范的推行員工績效評價工作。 2 本制度的目的，是以公司經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)為指導(dǎo)，以職能、職級等級管理制度為基礎(chǔ)，通過對員工的業(yè)績、能力、態(tài)度等的評價，鼓勵先進，改進落后，實現(xiàn)績效的持續(xù)改進，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據(jù)。 3 第二條 績效評價的原則 1 誰負責(zé)誰評價、誰執(zhí)行評價誰原則 2 有效原則（評價制度應(yīng)能有效改進公司業(yè)績，提升員工自我能力） 3 實用原則（評價制度應(yīng)切實可行，易于操作） 4 科學(xué)原則（評價制度應(yīng)科學(xué)有據(jù)，形 成體系） 第三條 用語的定義 本制度中使用的專用術(shù)語定義如下： 1 績效評價 ——為了實現(xiàn)第一條規(guī)定的目的，以客觀的事實為依據(jù)，對業(yè)績、能力、態(tài)度等，進行有組織的觀察、分析、評價及其程序 ２ 個人別絕對評價 ——根據(jù)相關(guān)評價細則，依照評價項目對個人進行評分 ３ 個人別相對評價 ——由相關(guān)負責(zé)人根據(jù)個人別絕對評價結(jié)果和部門內(nèi)個人別最終評價等級分布確定個人別的最終評價等級。 ４ 部門別評價 ——按照ＬＧ化學(xué)對ＬＧ甬興的評價，總經(jīng)理各部門進行的評價 （二）績效評價的基準(zhǔn) 第 四條 績效評價的種類 依據(jù)公司的職級、職能劃分制度，績效評價分為三大類： 1 事務(wù)職評價 2 技能職評價 3 特殊職評價 第五條 績效評價的項目及權(quán)重 績效評價的評價項目，依據(jù)不同的評價類別，設(shè)置不同的評價項目，賦予相應(yīng)的權(quán)重。 第六條 績效評價的基準(zhǔn) 績效評價是按照一定的基準(zhǔn)及相應(yīng)的要求和水平進行的。必須按不同的評價種類制定不同的評價基準(zhǔn)。 （三）績效評價的實施 第七條 評價組織機構(gòu) 由人事科負責(zé)員工績效評價的計劃與執(zhí)行事務(wù) 第八條 實施頻度、評價時間 1 績效評價以 1 年（ 1 月 1 日 ——12 月 31 日）為一個評價年度，并確定最終的評價等級。 2 實施頻度和評價時間 一個評價年度，不同評價類別可設(shè)定不同的實施頻度和評價時間，具體如下： 評價類別 實施頻度 事務(wù)制評價 一年一次（有不定期的中間檢查） 技能職評價 每季度一次（每季只評分不定等級） 特殊職評價 每月一次（每月只評分不定等級） 第九條 評價者與被評價者 1 評價者 評價者含被評價者（自我評價）、直屬上級、次上級三類。在遵循 “誰負責(zé)誰評價、誰執(zhí)行評價誰 ”原則的前提下，不同類別、不同類別里的不同評價項目可根據(jù)公司實際情況作適當(dāng)取舍。評價期間調(diào)動時的評價者依照相應(yīng)的評價細則而定。 2 被評價者 被評價者為被納入評價計劃的事務(wù)職、技能職、特殊職員工。調(diào)到毫無工作經(jīng)驗的其他職務(wù)類別工作未滿 6 各月者，不進行當(dāng)年度評價。當(dāng)年度評價結(jié)果可適用調(diào)動前最近兩年評價結(jié)果的平均 。 第十條 評價者職責(zé) 評價者的職責(zé)如下： １ 個人別絕對評價階段：評價者必須依照相應(yīng)的評價項目和評價標(biāo)準(zhǔn)評分。 ２ 個人別相對評價階段：評價者必須 嚴格按照個人別絕對評價得分名次和相應(yīng)的個人別最終評價等級分布比例確定個人的最終評價等級。 ３ 評價者必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中