【正文】 (七 ) 70% 者，記小過一次。 ，用以分析產(chǎn)品發(fā)展新動向。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。 2. 倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。 十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。 (四 )參觀規(guī)則： ：由公司 核準(zhǔn)并于參觀前三日將參觀通知單填送各工地管理部門，以憑辦理接待，如事出至急先以電話通知后補(bǔ)通知單。 2． 合理碼放。 □ 內(nèi)部審計的任務(wù) ： (1)對公司及所屬公司的資金、財 產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計。 (6)對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。 、報復(fù)、檢舉揭發(fā)人員的，不論其職位高 低，在公司內(nèi)部由總經(jīng)理根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況給予行政經(jīng)濟(jì)處分，情節(jié)特別嚴(yán)重的報有關(guān)部門處理直到依法追究法律責(zé)任。 (4)廉潔奉公，忠于職守，嚴(yán)格遵守各項審計制度。 (7)結(jié)算的審計過程與第（ 3）、（ 4）條相同。 ③ 送審結(jié)算時必須提供的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的竣工驗收報告、原審定的預(yù)算書、設(shè)計變更資料、現(xiàn)場技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。 (2)涉及外單位的，由審計部提出我方的意見后，報公司總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送有關(guān)仲裁機(jī)關(guān)或?qū)徲嫴块T裁定。 第九條 各單位應(yīng)支持統(tǒng)計人員的學(xué)術(shù)活動、培訓(xùn)及晉升，注意保持統(tǒng)計人員隊伍的穩(wěn)定性。 第十八條 公司統(tǒng)計資料采取分級管理辦法。 (二 )根據(jù)統(tǒng)計分析報告的質(zhì)量加分，每篇最高為 15 分； (三 )統(tǒng)計人員每月提成獎按考核得分比例發(fā)獎 (最高分可得 115 分，合獎金系數(shù)為 原崗位獎金系數(shù) )。 檔案管理辦法 一 .總則 1. 為規(guī)范檔案管理工作，特制定本辦法。 4. 案卷排列。 3. 借閱期限不得超過棗星期（如三個星期），到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 三 .對外接待部門 1. 公司行政部為公司負(fù)責(zé)接待的職能部門。重要會議要有記錄。 2. 引見順序； ⑴ 把身份低、年齡輕的人介紹給身份高、年紀(jì)大的； ⑵ 按職務(wù)高低，依次介紹一行來客； ⑶ 職務(wù)相同，先介紹年紀(jì)大的。 5. 安排有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會 見。 3 第二條 績效評價的原則 1 誰負(fù)責(zé)誰評價、誰執(zhí)行評價誰原則 2 有效原則（評價制度應(yīng)能有效改進(jìn)公司業(yè)績，提升員工自我能力） 3 實用原則（評價制度應(yīng)切實可行，易于操作） 4 科學(xué)原則（評價制度應(yīng)科學(xué)有據(jù)，形 成體系） 第三條 用語的定義 本制度中使用的專用術(shù)語定義如下： 1 績效評價 ——為了實現(xiàn)第一條規(guī)定的目的，以客觀的事實為依據(jù)，對業(yè)績、能力、態(tài)度等，進(jìn)行有組織的觀察、分析、評價及其程序 ２ 個人別絕對評價 ——根據(jù)相關(guān)評價細(xì)則，依照評價項目對個人進(jìn)行評分 ３ 個人別相對評價 ——由相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)個人別絕對評價結(jié)果和部門內(nèi)個人別最終評價等級分布確定個人別的最終評價等級。 ２ 個人別相對評價階段：評價者必須 嚴(yán)格按照個人別絕對評價得分名次和相應(yīng)的個人別最終評價等級分布比例確定個人的最終評價等級。 3. 公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)共同使用，不得占為己有。 3. 迎接安排。 交談地點： ⑴ 根據(jù)來客來意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c（辦公室、接待室、會議室）進(jìn)行交談； ⑵ 手前頭忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代接呀另商時間； ⑶ 切忌讓客人久候而無人問津。 4. 周到原則。 對外接待管理辦法 一 .總則 1. 對外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動的重要部分，為使對外接待工作規(guī)范有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本辦法。 1. 公司終止、解散時，檔案應(yīng)移交控股股東或主管部門或當(dāng)?shù)貒覚n案館。 1. 區(qū)分全宗，確定立檔單位。 ，爐具、廚具、餐具等列入基建費(fèi)用，以后需要增添的用品用具列入福利費(fèi) ，不能列入營業(yè)支出。此外，每年開展兩次統(tǒng)計工作評比檢查。各級統(tǒng)計人員收到下級統(tǒng)計人員的統(tǒng)計資料后，應(yīng)及時進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計人員予以核實、訂正。被調(diào)查單位和人員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助統(tǒng)計人員的工作，及時提 供真實資料和情況。應(yīng)急工程要隨來隨審，并盡快審計完畢。 ⑥ 工程投票招標(biāo)會議必須要有審計人員參加。 (4)審計結(jié)束后應(yīng)及時通知送審單位領(lǐng)回概預(yù)算，對較重要的概預(yù)算審計部應(yīng)有復(fù)印件存檔，一般概預(yù)算審計部只在登記受理本上記錄備查。 (8)按時編報工程審計統(tǒng)計報表，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級 審計部門匯報審計工作情況。 ，事實查明后，被審計單位應(yīng)向?qū)徲嫴繄蟾娴耐瑫r向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理決定原審計報告修改或繼續(xù)執(zhí)行。 (2)檢查實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料。 3． 對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由 專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。 二、 材料出庫 1． 材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。 (三 )接待方式： ：凡參觀人數(shù)能在會客室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于招待，至于陪同人員由管理部協(xié)調(diào)有關(guān)單位決定。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。 八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。 3. 倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格 。 第四條 市場調(diào)查用戶預(yù)測所提供的各方面資料，銷售科應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切 配合，做好該項工作。 。 (四 )凡利用公 務(wù)外出時，無故不執(zhí)行任務(wù)者 (含：上班時間不許喝酒 )，一經(jīng)查證屬實，以曠職處理 (按日不發(fā)給薪資 )，并記大過一次。 新產(chǎn)品 一年內(nèi)使公司獲利 50 萬元以上者，再記大功一次。 □ 統(tǒng)計數(shù)字差錯的訂正 ，如發(fā)出錯誤，必須立即訂正。 ，要求有關(guān)科室填報的定期統(tǒng)計報表，須經(jīng) 審查同意，并經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)后，方能定為正式報表。 第三條 本公司員工下午加班者，普通下班時間不必打卡，待加班完畢才予打卡。 (7)技術(shù)工作會 (含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會 ) 匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。 □ 準(zhǔn)呆賬的檢查 準(zhǔn)呆賬移送法律部后，由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務(wù)等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關(guān)人員是否失職。 □ 準(zhǔn)呆賬 經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為 準(zhǔn)呆賬 。其 主要任務(wù)是加強(qiáng)對審計工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對涉及到財務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計項目進(jìn)行研究處理。 第六條 審計室是在審計委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機(jī)構(gòu)。 (一 )經(jīng)銷 店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。 企業(yè)會議管理制度 (一 )總則 為改進(jìn)作風(fēng)、減少會議、縮短會議時間、提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。 (8)生產(chǎn)調(diào)度會： 調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。 第四條 本公司員工因事早退或出差需要離開公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打退卡后才能離開公司。廠內(nèi)正式定期統(tǒng)計報表，由 制訂 報表目錄 ，頒發(fā)全廠執(zhí)行。受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤時，應(yīng)立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉或拖延。年終表揚(yáng)。若是干部協(xié)同部屬者，該干部解職。此項資料每年 6 月前由工廠信息中心提供。 一、總則 1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。 九、建筑隊、維護(hù)倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。 十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及 監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。 ：按公司通知以咖啡、西點、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高級人員陪同或由有關(guān)單位簡報。 2． 準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 □ 總則 (一 )根據(jù)有關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況制定本規(guī)定。 (3)參與有關(guān)的會議。 。 (1)審計人員要遵循 掌握政策、依法審計、堅持原則、客觀公正、維護(hù)國家和公司利益 的指導(dǎo)思想，合理地審定造價。 (5)工程竣工后應(yīng)及時辦理竣工結(jié)算。 ⑦ 通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。簡單較小的工程也應(yīng)提前完成。 第七條 各單位應(yīng)當(dāng)安排素質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任 (?；蚣媛?)統(tǒng)計人員。 第十六條 原始記錄是統(tǒng)計報表的基礎(chǔ)，統(tǒng)計臺帳是 系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計資料的重要工具。第一次在七月份進(jìn)行，第二次在次年年報完成之后進(jìn)行。 、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購買，節(jié)約使用。 2. 分類。 2. 公司應(yīng)采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。 2. 本辦法適用于全公司各部門。接待程度應(yīng)銜接周密，接待方式應(yīng)完善，以禮相 待，使客人感到熱情、周到。 ⑷ 客戶提出國家領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點等候會面，介紹后再行離開。根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預(yù)訂招待所或賓館，安排好伙食標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)餐方式、時間、地點，按抵達(dá)時間，派人派車迎接。 五 .附則 1. 本辦法由行政部會同公關(guān)部解釋、執(zhí)行，由公司頒布生效。 ３ 評價者必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中。 2 本制度的目的，是以公司經(jīng)營戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)為指導(dǎo)，以職能、職級等級管理制度為基礎(chǔ)，通過對員工的業(yè)績、能力、態(tài)度等的評價，鼓勵先進(jìn)，改進(jìn)落后，實現(xiàn)績效的持續(xù)改進(jìn)，并以此作為晉升、提薪、教育等的依據(jù)。來賓住下后，公司有關(guān)人員前往看望，表示歡迎和問候，了解來訪日程和目的，商定活動日程并通知有關(guān)部門。 1. 首先向領(lǐng)導(dǎo)介紹客人（單位、職務(wù)、姓名）。向不定期賓介紹情況，注意保守公司情況、國家機(jī)密。 2. 接待的對象分為內(nèi)賓和外賓。外借的須辦理登記手續(xù)。 3. 歸檔前將 資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。 建議設(shè)置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會，在員工中選舉監(jiān)委會成員，加強(qiáng)對職工食堂的管理和監(jiān)督，責(zé)任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會匯報一次，并抄報財務(wù)部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。扣完為止。 □ 統(tǒng)計資料管理 第十七條 所有統(tǒng)計資料均為內(nèi)部文件性質(zhì)，某些屬于機(jī)密甚至絕密性質(zhì)，均應(yīng)按國家關(guān)于保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無關(guān)人員泄漏。 第八條 統(tǒng)計人員如因病、事假等原因不能工作時，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定臨時統(tǒng)計人員代理其工作，以保證統(tǒng)計工作正常進(jìn)行。 (1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭議，報總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。 ② 送審概 (預(yù) )算時必須提供的資料有：施工合同、設(shè)計圖紙、有關(guān)設(shè)計補(bǔ)充材料、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項的需求單、工程計劃任務(wù)書；由外單位施工的工程，如是第 一次進(jìn)我公司施工的，還應(yīng)提供施工單位的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級別證明。 (6)審計部接到結(jié)算書后必須先對結(jié)算資料進(jìn)行審核，對資料不全者則 退回補(bǔ)辦；對還未竣工或竣工驗收沒有通過的工程則不予結(jié)算；對資料齊全并已竣工驗收通過的工程則及時登記受理，交由專人審計。 (3)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握第一手資料，保證審計質(zhì)量。 ，有以權(quán)謀私、舞弊行為者應(yīng)給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)重而構(gòu)成犯罪的提請司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。 (5)對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為作出臨時制止的決定。 (三 )內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對公司各部門以及公司所屬單位的財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行監(jiān)督，獨(dú)立行使審計職權(quán)，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作，在業(yè)務(wù)上同時受上級審計機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計機(jī)關(guān)的監(jiān)督。 三、 材料保管保養(yǎng) 1． 根據(jù)庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。 ：同普通參觀。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。 十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。 二、管理原則和體制 1. 公司實行倉庫分散管理體制。此項資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年 6 月前提出。 (六 )涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。 (四 )客戶信用調(diào)查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者 (即：呆賬 )，記小功一次。 ② 重大差錯必須以書面形式訂正，并填報 《統(tǒng)計數(shù)字訂正單》 (附后 )。 ，由原制表業(yè)務(wù)部門直接通知填報單位，并將修改后的式樣送 備案，不必再辦審批手續(xù)。 第六條 上班中因事外出者，其出入均不必打卡