【導(dǎo)讀】的具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部管理細(xì)則不同于企業(yè)章程。整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對(duì)外不具有法律效力，它只能靠行政管理權(quán)力保證實(shí)施。但它同其他單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。單一的規(guī)章制度只能調(diào)整局部關(guān)系。效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第三條公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵。占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和股價(jià)穩(wěn)定。第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十八條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。第十九條維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。第三十八條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，

　　

【正文】 、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等； 、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目； 、封樣、樣品或鑒定報(bào)告； ； 。 第二百四十二條 對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同 糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。 第二百四十三條 各企業(yè)對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報(bào)。 第二百四十四條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判 決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請(qǐng)執(zhí)行。 第二百四十五條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。 執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 第二百四十六條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。 第七節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的管理 第二百四十七條 本公司對(duì)經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。 第二百四十八條 本公司經(jīng)濟(jì)合同 的二級(jí)管理具體是： 公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體負(fù)責(zé)，歸口管理管理部門為法律顧問室。 下屬公司一級(jí)由經(jīng)理、副總理負(fù)責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書；各法人委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。 第二百四十九條 公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。 公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。 公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批工業(yè)方面的引進(jìn)、合資、合作合同。 公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng) 理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。 第二百五十條 法律顧問室的主要職責(zé)是： ； ，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助； 、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)； ，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平； 、見證、鑒證和公證等事項(xiàng)； 同糾紛； 、簽約、履行等工作。 第二百五十一條 下屬公司、企業(yè)合同管理的 主要職責(zé)是： ； 、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)公司或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見； ； 《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實(shí)施細(xì)則，采取切實(shí)措施，搞好合同管理工作； 糾紛；對(duì)難度較大單位經(jīng)濟(jì)合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺(tái)帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。 第二百五十二條 法人委托人的主要職責(zé)是： 、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； 、完整性和可行性負(fù)責(zé)； ，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)； ，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好； ；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。 第二百五十三條 凡具備下列條件的，可以發(fā)給法人委托證書： 。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私、損公肥私。 。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績(jī)，無遺留問題。 。對(duì)《經(jīng)濟(jì)合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運(yùn)用有關(guān)法規(guī)。 第二百五十四條 公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實(shí)際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書。 第二百五十五條 法人委托書慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績(jī)，發(fā)生什么問題，有無違紀(jì)行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書等決定。 第二百五十六條 法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明 ，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。 第二百五十七條 法人委托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。 第二百五十八條 簽訂合同專用章制度。公司及下屬保企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。 第二百五十九條 合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。 第二百六十條 合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授 權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。 第二百六十一條 合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。 第二百六十二條 公司各企業(yè)都必須認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下： 。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。 。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建 立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)企業(yè)必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 “經(jīng)濟(jì)合同情況月報(bào)表”。各企業(yè)應(yīng)在每月 5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部和法律顧部室。 第七章 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 第一節(jié) 房地產(chǎn)開發(fā) 第二百六十三條 計(jì)劃、立項(xiàng)。 。公司（指從事房地產(chǎn)開發(fā)的全資或控股公司）辦公室負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的年度房地立開發(fā)計(jì)劃和預(yù)測(cè)本年度 在建工程完成情況，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一上報(bào)國家計(jì)劃部門，申報(bào)基建計(jì)劃。 對(duì)未列入年度市有關(guān)部門辦理補(bǔ)充計(jì)劃和立項(xiàng)手續(xù)，關(guān)負(fù)責(zé)跟蹤與落實(shí)。 基建統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由公司辦公室負(fù)責(zé)編制與上報(bào)。 。凡自有土地或合作、合資、投標(biāo)等土地的房地產(chǎn)開發(fā)，均由辦公室負(fù)責(zé)立項(xiàng)報(bào)批，工程部予以配合，并進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究。 項(xiàng)目的立項(xiàng)，投資總額在 100萬元以下的（含 100萬元），由經(jīng)理批準(zhǔn)： 100萬元至 200萬元的（含 200萬元），由總工程師批準(zhǔn)： 200萬元以上的，由集團(tuán)公司總經(jīng)理審 批。 凡未按上述規(guī)定和審批程序批準(zhǔn)的，不得立項(xiàng)，不得簽定合同或協(xié)議。否則，造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第二百六十四條 前期開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)計(jì)。 。辦理用地紅線、征地、合作或合資的談判，聯(lián)系繳納地價(jià)和市政配套費(fèi)、拆遷，委托測(cè)量與勘探、委托規(guī)劃與設(shè)計(jì)（擴(kuò)初階級(jí)）等前期工作及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，均由辦公室負(fù)責(zé)。 與此有關(guān)的合同（協(xié)議），亦由辦公室草擬，按審批權(quán)限規(guī)定上報(bào)審批。 、設(shè)計(jì)。 （ 1）建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，凡公司設(shè)計(jì)室自己能夠承擔(dān)的 均由設(shè)計(jì)室承擔(dān)，設(shè)計(jì)室承擔(dān)不了的，才委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 2）委托設(shè)計(jì)采用投標(biāo)方式。規(guī)劃設(shè)計(jì)委托前，辦公室要編寫設(shè)計(jì)項(xiàng)目委托書，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，才正式抽設(shè)計(jì)單位委托設(shè)計(jì)。 施工圖設(shè)計(jì)階段，由工程部負(fù)責(zé)，直至完成施工設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審。 無論是擴(kuò)初階段，還是施工階段，未經(jīng)經(jīng)理許可，任何人不得擅自提高或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）設(shè)計(jì)室進(jìn)行設(shè)計(jì)應(yīng)遵守基建設(shè)程度，對(duì)各類工業(yè)與民用建筑的新建、擴(kuò)建、居住小區(qū)、工業(yè)區(qū)規(guī)劃及市政工程等，在設(shè)計(jì)室級(jí)別范圍的，均應(yīng)積極地承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)：對(duì)公司的 工程項(xiàng)目，更應(yīng)積極組織力量完成。 （ 4）設(shè)計(jì)室對(duì)外承接設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)應(yīng)與建設(shè)單位辦理設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)委托手續(xù)。建設(shè)單位需向設(shè)計(jì)室提供下列資料：當(dāng)處基建計(jì)劃指標(biāo)或其他有效文件，建筑紅線圖、設(shè)計(jì)要求與工藝資料，地形圖和工程地質(zhì)勘察資料等。設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按市政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 5）設(shè)計(jì)室建立工序管理體系： 階段 名稱 責(zé)任人員 說明 設(shè)計(jì) 工程設(shè)計(jì)任務(wù)單 經(jīng)理 包括設(shè)計(jì)項(xiàng)目情況及總進(jìn)度安排情況 準(zhǔn)備 現(xiàn)場(chǎng)踏勘記錄 建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者 擴(kuò) 本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計(jì)劃 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 需符合總進(jìn)度安排 初 事前指導(dǎo)記錄 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 本階段及下階級(jí)的事前指導(dǎo)，分專業(yè)進(jìn)行 設(shè) 建筑方案評(píng)義 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宜邀請(qǐng)建設(shè)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人參加 計(jì) 擴(kuò)初方案評(píng)議 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 包括校對(duì)、審核與審定記錄 本階段各專業(yè)進(jìn)度及配合計(jì)劃 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 施 事前指導(dǎo)記錄 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 含市（縣）有關(guān)主管部門審查方案的信息反饋情況 工 中間檢查記錄 主任工程師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 按需要 圖 校對(duì)與合簽記錄 校對(duì)者 各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審（含設(shè)計(jì)概算） 設(shè) 各專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定 審核者 計(jì) 審定記錄 經(jīng)理 按需要 施工 設(shè)計(jì)施工交底 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等 及時(shí)修改不利于施工或設(shè)計(jì)不合理的設(shè)計(jì) 配合 工地服務(wù)記錄 設(shè)計(jì)者 及時(shí) 及 竣工驗(yàn)收記錄 設(shè)計(jì)者 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)文件及圖紙歸檔 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程驗(yàn)收后 15天內(nèi) 結(jié)束 使用回訪 （ 6）統(tǒng)計(jì)管理由經(jīng)理持，每年 11月份制定第二年度的工作計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃，要求全員關(guān)心、促進(jìn)經(jīng)營計(jì)劃的完成，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)保證其準(zhǔn)確性和及時(shí)性，經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)。 （ 7）凡修改設(shè)計(jì)，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人與主任工程師聯(lián)審，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 8）設(shè)計(jì)底圖、文件及圖紙，一經(jīng)歸檔，一般不予調(diào)用。確實(shí)需要，必須經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人和經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。 第二百六十五條 招標(biāo)、合同、訂貨。 、資格審查，由工程部負(fù)責(zé)調(diào)查、摸底，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再向市（縣）主管工程招標(biāo)部門推薦，若屬公司自行招標(biāo)，則由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)、定標(biāo)。工程合同正式簽定之前須按審批權(quán)限規(guī)定上級(jí)報(bào)準(zhǔn)。 ，成員 5人或 5人以上。（其中 2名工程師、 1名辦公室負(fù)責(zé)人 、 1名預(yù)決算人員、 1名會(huì)計(jì)）。 ，依規(guī)定標(biāo)底認(rèn)定權(quán)屬市（縣）審計(jì)站、建設(shè)銀行或有關(guān)部門。公司招標(biāo)小組人員對(duì)標(biāo)底必須保密。 、單項(xiàng)工程或某些議標(biāo)項(xiàng)目，由承包單位編制預(yù)算，預(yù)決算人員和工程部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 施工合同及與工程項(xiàng)目有關(guān)的合同，均由預(yù)決算人員擬稿，工程部負(fù)責(zé)人審核。工程、施工合同金額在 100萬元經(jīng)內(nèi)的（含 100萬元）由經(jīng)理審批， 100萬至 200萬元的（含 200元元）由總工程師審批。 200萬元以上的由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。工程、施工合同必須按規(guī)定 經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。 、高級(jí)衛(wèi)生潔具和高級(jí)裝修材料等物資的訂貨，工程部將報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)商的資信等情況匯總，提出訂貨方案，訂貨總額在 50萬元以下的（含 50萬元）由公司經(jīng)理批準(zhǔn)， 50萬元至 100萬元以上的由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后再由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。以上所有合同在簽定后 1周內(nèi)需交財(cái)務(wù)部辦公室備案。 第二百六十六條 工程管理 、市有關(guān)基本建設(shè)的政策、法令、規(guī)定和規(guī)范，按圖施工，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序。 （ 場(chǎng)地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進(jìn)場(chǎng)，爭(zhēng)取辦理電訊進(jìn)場(chǎng)。 ，負(fù)責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗(yàn)收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。 ，檢查施工單位所用材料的合格證。 、分項(xiàng)的自檢、互檢工作。 ，并組織施工單位防火炳答，質(zhì)安員每月進(jìn)進(jìn)一次消防、安全檢查。 。對(duì)質(zhì)量事故，必須向公 司及有關(guān)上級(jí)部門反映，合理處理。屬現(xiàn)場(chǎng)管理人員人為造成的工程事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰，觸犯刑律的，交由司法部門處理。 ，并實(shí)事求是地對(duì)工程進(jìn)度作出簽證。 2個(gè)以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。 ，認(rèn)真組織調(diào)試，嚴(yán)格把關(guān)。 。督促施工單位對(duì)竣工驗(yàn)收時(shí)提出的維修（返工）項(xiàng)目要及時(shí)完成，督促施工單位對(duì)在合同保修期內(nèi)出現(xiàn)的因施工質(zhì)量引起的問題及時(shí)予以處 理。 第二百六十七條 預(yù)算、決算。 、單項(xiàng)工程、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目或某些招標(biāo)、議標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算。 。工程部負(fù)