【導讀】本制度適用于天府置信各部門。原則與集團保持一致性，對上年度形成的檔案文件資料要求在下年度5月份以前整理完，6月份由總經(jīng)辦正式向集團檔案室移交。財務部指定專人負責會計類檔案的收集、整理。檔的文件應檢查其紙質(zhì)，字跡，折疊方式等是否規(guī)范。對本部門所轄范圍內(nèi)的文件進行。歸卷整理，注意查漏補缺，保證歸檔文件的完整和案卷的質(zhì)量，負責建立本部門目錄，交，并作好移交記錄。借閱資料為原件，除本部門負責人在申請單上簽字外還須總經(jīng)辦主任簽字。借閱的資料不得未經(jīng)允許轉(zhuǎn)借他人，不得任意毀壞、修改、抄錄、公布。決定，情節(jié)嚴重的應通報公司綜合管理中心請求協(xié)助處理。如有遺失，責任人應予以賠償。人處以人民幣50元的罰款。

　　

【正文】 處理； 公司各部門確因工作原因，需要領用禮品，由經(jīng)辦人填寫領用單，由部門負責人、綜合管理中心負責人簽字后從倉庫領出。 對外饋贈禮品、禮金流程 各部門因工作需要向外單位或個人饋贈禮金或禮品按以 下流程操作： 對于與公司有長期合作關系的政府部門、行業(yè)學會等單位的慰問工作，統(tǒng)一歸口綜合管理中心管理。 四、 處罰規(guī)定 收受禮品、禮金未上交者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以所受禮金、禮品價值 2 倍以上的罰款，情節(jié)嚴重者予以開除。 五、 附則 本管理辦法由天府置信綜合管理中心負責解釋。 本管理辦法從 2020 年 1月 1日正式執(zhí)行。 附表： Q/TFZXADM03/ F05 《饋贈禮品入庫單》 禮金 禮品 部門負責人簽字 總經(jīng)理審批 申請部門辦理 綜合管理中心采購 經(jīng)辦人提交情況說明或請示 饋贈禮品入庫單 序號 物品名稱 規(guī)格 單位 預計單價（元） 數(shù)量 贈送單位 收贈人 入庫時間 庫管員 備注 2Q/TFZXADM03/ F05 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 1 辦公場所安全管理辦法 目的： 為了加強辦公場所的安全管理，規(guī)避辦公區(qū)域的 財物因管理疏忽造成流失，給公司造成損失，制定本辦法。 二、范圍： 本管理辦法適用于天府置信辦公區(qū)域及住宿區(qū)域的管理。 三、職責： 綜合管理中心負責本辦法的制定、修改及解釋，物業(yè)管理中心負責本辦法的執(zhí)行及監(jiān)督。 四、工作程序： 鑰匙管理： 收回保安門崗存放的辦公區(qū)域及住宿區(qū)備用鑰匙，公司各辦公區(qū)域的鑰匙統(tǒng)一由物業(yè)管理中心登記發(fā)放，物業(yè)管理中心除留存一把備用鑰匙以外，其它鑰匙全部由各部門自行使用和保管。各部門辦公室鑰匙由部門內(nèi)勤在物業(yè)管理中心領取，宿舍鑰匙由職員自行在綜合管理 中心宿舍管理員處領取保管 ,部門主管作為部門辦公室鑰匙的管理責任人。保潔人員打掃辦公室衛(wèi)生，在物業(yè)管理中心辦公室提取鑰匙。 總經(jīng)理辦公室及宿舍的鑰匙由總經(jīng)辦秘書保管，其備用鑰匙留存在保安崗位（宿舍區(qū)鑰匙在一辦門崗、辦公室鑰匙在西班牙門崗），保潔人員在清潔總經(jīng)理宿舍及辦公室時，可以在門崗保安處簽字借用備用鑰匙。 各部門人員每天上下班前，都應該檢查辦公室物品，下班時應關閉門窗，若發(fā)現(xiàn)物品丟失應立即報告綜合管理中心及物業(yè)管理中心保安隊。 資產(chǎn)管理： 由物業(yè)管理中心配合綜合 管理中心對辦公區(qū)域資產(chǎn)進行清理登記，清理登記后的部門辦公物資由部門自行承擔管理職責，違反本辦法上述要求的，由部門自行負責。 個人貴重物品請自行保管，個人貴重物品保管不善丟失自行承擔責任。 配套設施維護維修： 工程部安排維修人員隨時檢查維修辦公區(qū)域的燈光照明及門窗等配套設施，并填寫《巡視記錄》，確保相關設施隨時處于完好狀態(tài)。 物品出門管理： 從辦公區(qū)域及宿舍區(qū)攜帶物品出門必須持有綜合管理中心簽發(fā)的物品《出門條》，園區(qū)物品出門必須持物業(yè)管理中心簽發(fā)的物品《出門 條》，否則，門崗保安人員不予放行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 2 門崗保安必須核對出門物品與《出門條》批準物品是否相符，核對無誤后登記放行，嚴禁放行與《出門條》批準不符的物品出門。 公司員工攜帶較大的挎包、手提袋等出門時，應自覺到值班保安處登記。 夜間辦公區(qū)域人員管理： 晚上 11:00 后，值班保安將核查并登記辦公室逗留人員，如有特殊加班需求的人員，應主動到門崗值班保安人員處登記。 宿舍衛(wèi)生管理： 總經(jīng)理助理以上人員的宿舍衛(wèi)生由物業(yè)管理中心安排保潔人員進行清潔。 職員 宿舍衛(wèi)生由職員自行打掃。 五、處罰辦法： 發(fā)現(xiàn)下班后辦公室未關閉燈光及電源，或未關閉門窗的，每次處罰責任人 20 元，若因為門窗未關閉出現(xiàn)物品丟失的，由該部門承擔主要責任。 物業(yè)管理中心門崗工作人員違反物品出門管理辦法引起物品流失的，由物業(yè)管理中心保安隊承擔責任。 六、本辦法由綜合管理中心負責解釋。 七、本辦法從下發(fā)之日開始執(zhí)行。 品質(zhì)督導管理辦法 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 3 總則 為保證公司各項規(guī)章制度的嚴格執(zhí)行和工作質(zhì)量，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保持續(xù)穩(wěn)定地向顧 客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，讓顧客滿意，特制定本制度。 品質(zhì)督導實行公司綜合管理中心及部門自主督導二級督導制度。 公司綜合管理中心（品質(zhì)督導組）負責本公司的品質(zhì)督導工作；各職能部門負責本部門的自主品質(zhì)督導工作。 適用范圍 本制度適用于天府置信。 品質(zhì)督導實施細則 品質(zhì)督導應遵循客觀、公正、公平、公開的原則，嚴格按照督導標準進行品質(zhì)督導，相關人員必須予以積極配合。 品質(zhì)督導內(nèi)容： 公司基本法及各項規(guī)章制度的遵照執(zhí)行情況； 公司重大政策、會議決議的執(zhí)行和落實情 況； 公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量標準、作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況； 質(zhì)量管理體系過程控制情況； 各部門間工作銜接配合情況； 客戶投訴處理情況； 部門工作計劃的完成情況； 部門月度資金預算編制、執(zhí)行情況； 部門基礎管理工作的完善情況。 ： 日?，F(xiàn)場督導：每日對公司、部門進行現(xiàn)場監(jiān)督，了解具體工作狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 抽查：根據(jù)公司需要，對客戶和公司職員進行不定期的抽查，以收集相關信息，報相關部門參考及處理。 現(xiàn)場調(diào)查：根據(jù)公司需要，針對具體項目進行現(xiàn)場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題及時向相關負責人匯報并采取相應的處理措施。 網(wǎng)絡調(diào)查：通過公司內(nèi)、外網(wǎng)，全面了解、收集公司客戶和職員信息，經(jīng)統(tǒng)計分析后報相關部門參考及處理。 電話調(diào)查：通過電話對客戶進行訪問和調(diào)查，了解客戶對公司服務質(zhì)量的意見及建議。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 4 上門訪問：通過主動到業(yè)主 (客戶 )家中拜訪，直接溝通和交流，全方位了解業(yè)主 (客戶 )對公司的服務品質(zhì)的意見與建議。 問卷調(diào)查：以發(fā)放問卷的方式對公司客戶和職員進行調(diào)查，對所收集的數(shù)據(jù)進行整理和分 析，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并編制調(diào)查報告供公司領導參考。 公司綜合管理中心（品質(zhì)督導組）應在本公司網(wǎng)頁上公布督導相關信息供職員查詢。 品質(zhì)督導組將定期或視情況不定期公布督導相關信息，職員可登錄到置信 OA 系統(tǒng)品質(zhì)督導專欄查詢相關信息。 公司綜合管理中心（品質(zhì)督導組）應對督導結果進行統(tǒng)計分析，并提出相應合理化建議，上報公司領導及相關部門籍以采取措施實施工作改進。 通過與公司職員及客戶的溝通，了解公司職員的思想狀況和客戶的信 息反饋，對其中存在的普遍問題和有價值的信息進行整理，并及時向公司領導匯報供決策參考使用。 品質(zhì)督導人員必須嚴格執(zhí)行品質(zhì)督導標準，確保督導工作正常進行。督導人員在督導過程中違反公司管理制度，處相關處罰規(guī)定基礎上兩倍罰款。有下列情形之一的，由其主管部門視其情節(jié)輕重，給予相應的行政處分直至辭退： ◎利用職權謀取私利的； ◎利用職權包庇他人或侵害他人合法權益的； ◎ 其他濫用職權的。 對于拒絕簽罰單的被督導方人員，將予以加倍處罰；加倍處罰后依然拒簽者，督導人員直接將罰單交 至其直接上級領導處；若直接上級領導拒簽，將直接上報集團辦公室處理。 對于嚴重違反公司管理制度或工作出現(xiàn)重大失誤的職員，將予以辭退，公司保留追究其相應責任的權利。 對督導和處罰有異議的，可按《內(nèi)部投訴制度》 (Q/ZXADM05/)或直接向集團辦公室進行申訴。 保密管理制度 總則 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 5 適用范圍 本制度適用于天府置信。 定義 公司秘密是關系公司權力和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 ： 公司重大決策中的秘密事項； 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策； 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、重要會議記錄； 公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表； 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息； 公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料； 公司各商家資源，客戶、業(yè)主資料； 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬 于保密范圍。 保密管理細則 公司各部門負責人應注重培養(yǎng)職員的保密意識。 集團及下屬公司在形成屬于公司秘密的文件、資料時，應當依據(jù)本制度的規(guī)定標明密級并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 絕密：公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級。如股東會或董事會決議、會議紀要等文字資料，此類資料僅限于股東會或董事會成員知曉。 機密：公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記要、公司經(jīng)營情況為機密級。如未在全域公布的，根據(jù)股東會或董事會決議、會議紀要形成 的董事會或集團公司文件，此類文件只傳達到中層管理人員。 秘密：公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、商家資源、客戶及業(yè)主資料、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。 ，公司職員應妥善保管文件和資料，未經(jīng)允許嚴禁將文件或資料帶離辦公區(qū)域。 嚴守秘密，不得向任何人有意或無意地泄露公司機密。廢舊文件不得隨意丟棄。經(jīng)公司認定作廢的文件應定期銷毀。 工作人員在打印、復印文件、資料過程中，應樹立保密意識，不得隨意將文件、資料內(nèi)容泄密給其他人，作廢文件 、資料應收撿好，不得亂丟亂放。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 6 不得向其他公司職員窺探、過問非本人工作職責內(nèi)的公司機密。 不得偽造或擅自更改公司各種文件和資料。 秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設置口令。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。 財務人員應妥善保管好帳務、報表、資料，不得泄露公司的財務機密。 銷售人員注意銷售保密工作，在合同談判中應注意銷售底價、銷售政策的保密。 工程監(jiān)理人員在接待來訪客人談話中應有保密意識。在合同簽定、進度款審核、預決算過程中不得擅自將 標底告知對方，應嚴守公司機密。 設計人員應注意圖紙、技術資料的妥善管理，不得擅自將公司設計意圖泄露給他人。 上游供應商及下游分銷商資料未經(jīng)許可，不得隨意泄露。 業(yè)主或潛在客戶資料不得隨意泄露；未經(jīng)業(yè)主許可，不得將業(yè)主信息告知裝修公司。 公司職員離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。 公司全體職員都有責任和義務保守公司機密。發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時向上級報告作出處理。 處罰辦法 出現(xiàn)下列情況之一者，視情節(jié)輕 重予以警告處分直至辭退，并對當事人處以人民幣 500－ 1000 元罰款： 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的； 違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 已泄露公司秘密但采取補救措施的。 出現(xiàn)下列情況之一的，予以開除并依法追究其經(jīng)濟或法律責任： 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的； 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。 過錯責任追究制度 總則 為嚴肅公司規(guī)章制度， 不斷提高公司職員的責任感，避免責任事故的發(fā)生，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于天府置信。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 7 責任事故的界定 凡公司職員有下列行為之一的，一律視為責任事故。在依照國家法律和公司的有關規(guī)章制度，對直接責任人的違法違紀行為作出處理的同時，應追究其上級領導的領導責任。 利用職務之便，以權謀私、假公濟私、索賄受賄，私自接受外協(xié)單位的吃請、禮品、紅包、回扣等，或者侵占公司財產(chǎn)、挪用公司資金的。 私自將公司資產(chǎn)低價出售、變賣或無償分配給個人，損害公司利益的；私自以公司資產(chǎn)為本公司股東、員工或其 他單位、個人的債務提供擔保的。 因工作不負責任，致使在項目開發(fā)中出現(xiàn)漏算漏計，損害公司利益的；或在設計施工中出現(xiàn)較大的質(zhì)量、安全事故的；或者在銷售、策劃等對外宣傳、活動組織中因出現(xiàn)重大失誤導致公司的形象和聲譽受到較大損害的；保安人員瀆職致使公司財產(chǎn)和小區(qū)業(yè)主的財產(chǎn)被盜、被搶，或人身安全受到威脅和傷害的。 向上級領導和決策機構提供虛假財務報表和報告，或者隱瞞重要財務情況、重大責任事故不予報告的。 業(yè)余時間在外尋釁滋事、打架斗毆、作奸犯科而觸犯法