【導(dǎo)讀】化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。不可或缺的保障作用。共編制各類規(guī)章制度。的綜合管理制度體系。各項(xiàng)制度已經(jīng)公司制度評(píng)審會(huì)議評(píng)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審。定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門(mén)。處、疏漏之處敬請(qǐng)指正。第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定；數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)；(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無(wú)法形成決議的，應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。第二十一條本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

　　

【正文】 年 月 日(空1行)XXXXXXXXXXXX(標(biāo)題)(空1行) XXXXXXXX有限公司于 年 月 日召開(kāi)第 次XXXXXX會(huì)議。出席會(huì)議的有：XX、XXX、XXX、XX、XX、XXX 主持會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議研究決定的有關(guān)事項(xiàng)紀(jì)要如下：一、關(guān)于XXXXXXXXXXXX問(wèn)題XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、關(guān)于XXXXXXXXXXXXX問(wèn)題XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX呈報(bào)： 抄送： 記錄整理： 核稿： 打字：專職秘書(shū)管理工作規(guī)定 為保證綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)和行政管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 第一條 工作職責(zé)和內(nèi)容 (一)專職秘書(shū)(以下簡(jiǎn)稱秘書(shū))的工作職責(zé)，主要是對(duì)公司董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子主要領(lǐng)導(dǎo)的工作進(jìn)行計(jì)劃、準(zhǔn)備和服務(wù)的事務(wù)性管理工作。 (二)管理工作內(nèi)容主要包括：接待、傳達(dá)、文書(shū)、領(lǐng)導(dǎo)日程安排、文件整理、內(nèi)務(wù)整理、會(huì)議、代行、聯(lián)絡(luò)等事務(wù)的管理和督辦等。 第二條 接待事務(wù) (一)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤賓客、來(lái)訪者的預(yù)約、安排和接待工作，并制訂《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》，提前呈遞領(lǐng)導(dǎo)備忘。領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤前，應(yīng)做好相關(guān)資料和文件的準(zhǔn)備工作，及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤、接待的人員、時(shí)間、地點(diǎn)等事宜。 (二)對(duì)未經(jīng)預(yù)約要求會(huì)見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)訪者，在問(wèn)清對(duì)方姓名和要求后，應(yīng)先請(qǐng)對(duì)方稍候，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，再引導(dǎo)其進(jìn)入會(huì)客室或辦公室對(duì)不宜會(huì)見(jiàn)的來(lái)訪者，則應(yīng)婉言謝絕，或記錄來(lái)訪意圖，以備日后答復(fù)。 (三)對(duì)于在領(lǐng)導(dǎo)辦公室以外進(jìn)行的會(huì)晤，秘書(shū)應(yīng)及時(shí)將會(huì)晤的時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部，以便預(yù)訂會(huì)場(chǎng)及確定會(huì)務(wù)工作人員。 (四)秘書(shū)應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤的議題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐等情況，并事先通知與會(huì)者若需安排用餐的，須直接安排或通知綜合管理部預(yù)訂餐廳并安排菜單。 (五)秘書(shū)應(yīng)會(huì)同綜合管理部會(huì)務(wù)人員，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)晤場(chǎng)地的水、電、桌椅、擴(kuò)音設(shè)備、演示板、紙筆以及水果、鮮花、歡迎牌、攝影、會(huì)間服務(wù)等事宜。 (六)對(duì)來(lái)訪者，秘書(shū)要彬彬有禮，主動(dòng)遞送茶水。若需來(lái)訪者等候時(shí)，應(yīng)遞上報(bào)紙、畫(huà)報(bào)等。 第三條 傳達(dá)事務(wù) (一)秘書(shū)負(fù)責(zé)及時(shí)拆封致領(lǐng)導(dǎo)的外來(lái)公文、信函、傳真等，在《收件登記表》上登記后及時(shí)呈遞領(lǐng)導(dǎo)審閱。需審批的，則附《收文處理單》；需回復(fù)的，秘書(shū)應(yīng)及時(shí)提醒、催辦。 (二)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)接轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)電，若領(lǐng)導(dǎo)外出或正忙，須將來(lái)電在《來(lái)電登記表》上登記后及時(shí)呈報(bào)。 (三)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示或批復(fù)，進(jìn)行來(lái)電、來(lái)函的回復(fù)或聯(lián)系，并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)傳真、信函等的擬稿、打印、核對(duì)工作，呈領(lǐng)導(dǎo)審閱后及時(shí)發(fā)送，并在《發(fā)送登記表》上進(jìn)行登記。 (四)每年12月20日之前，秘書(shū)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)圈定的名單，負(fù)責(zé)以領(lǐng)導(dǎo)名義寄發(fā)禮節(jié)性賀卡及信函，并將名單留存?zhèn)洳椤? 第四條 文書(shū)管理 (一)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)的決定、指示及重要會(huì)議決議事項(xiàng)的落實(shí)、督辦、協(xié)調(diào)及反饋工作。 ‘ ‘ (二)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)授意的工作報(bào)告、會(huì)議發(fā)言、指示、決定等文件的起草工作，并做好文件的編號(hào)、打印、發(fā)放、歸檔等文書(shū)工作。 (三)秘書(shū)應(yīng)定期收集公司及所屬分、子公司經(jīng)營(yíng)管理方面的重要情報(bào)，主動(dòng)以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映、匯報(bào)。 (四)領(lǐng)導(dǎo)外出需攜帶的文件資料，秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備齊全，如不清楚應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示；所需準(zhǔn)備的文件資料較多時(shí)，應(yīng)事先設(shè)計(jì)《文件明細(xì)表》。 第五條 領(lǐng)導(dǎo)日程安排 (一)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議、出差、參加宴會(huì)、拜訪客人等日程的預(yù)定和落實(shí)。各項(xiàng)工作應(yīng)安排細(xì)致、周到，并及時(shí)了解和掌握工作進(jìn)展的全過(guò)程。 (二)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程的設(shè)計(jì)及安排，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要會(huì)見(jiàn)、會(huì)議中的講話進(jìn)行記錄整理。 第六條 文件整理 (一)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)文件的輕重緩急對(duì)文件進(jìn)行分類，并將分類整理后的文件資料按急件和一般件分別置放；急件應(yīng)置于急件夾中。 (二)急件須在2 4小時(shí)內(nèi)提醒領(lǐng)導(dǎo)審閱；其他文件、資料根據(jù)文件性質(zhì)、類別待領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按審閱意見(jiàn)辦理。 (三)秘書(shū)負(fù)責(zé)將所有文件、資料于次月5日前進(jìn)行整理、歸類；特殊文件、資料，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理。 (四)次年3月3 1日前，秘書(shū)應(yīng)對(duì)所有文件、資料進(jìn)行整理、歸檔。特殊文件、資料根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示另行處理。 第七條 內(nèi)務(wù)整理 (一)秘書(shū)負(fù)責(zé)每日收拾、整理領(lǐng)導(dǎo)的辦公桌、書(shū)架及工作所需的文件資料、臺(tái)歷、名片等各類文具用品和備用品，保證辦公場(chǎng)所整潔及辦公設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行正常。 (二)秘書(shū)負(fù)責(zé)每日督促并協(xié)助清潔工清掃領(lǐng)導(dǎo)辦公室、接待室、會(huì)議室、門(mén)窗、桌椅、柜櫥、茶杯、煙缸、地毯及其它辦公設(shè)施設(shè)備等。 (三)秘書(shū)應(yīng)隨時(shí)保持領(lǐng)導(dǎo)辦公室的整潔、有序，保持室內(nèi)溫、濕度適宜，空氣新鮮，保持充足的茶、水、食品等的供給，及時(shí)澆灌或更換室內(nèi)植物。 (四)秘書(shū)應(yīng)在辦公室放置領(lǐng)導(dǎo)日常使用的物品及備用品，設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)日常用品及備用品的明細(xì)表，記錄品種、使用時(shí)間、數(shù)量等，做到心中有數(shù)。 (五)做好領(lǐng)導(dǎo)辦公室的報(bào)刊、雜志的訂閱、接收及上下架工作，保證報(bào)架的報(bào)紙不多于10天不少于5天；雜志存留2期；過(guò)期報(bào)刊雜志及時(shí)下架交綜合管理部處理。 (六)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的帳粟保存、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等事宜。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外來(lái)名片的整理、歸類和輸錄等工作。 第八條 會(huì)議事務(wù) (一)秘書(shū)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)召集或出席的各類會(huì)議，應(yīng)事先制訂會(huì)議日程，填寫(xiě)《領(lǐng)導(dǎo)每周工作日程安排表》。并擬寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話稿，準(zhǔn)備各種相關(guān)的文件資料。 (二)秘書(shū)應(yīng)將領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)預(yù)先告知綜合管理部進(jìn)行安排，了解并落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地的水、電、桌、椅、擴(kuò)音、投影設(shè)備、演示板、紙筆等布置情況，以及是否需備水果、鮮花、提示牌和攝影、會(huì)議記錄等。 (三)秘書(shū)應(yīng)了解領(lǐng)導(dǎo)召集或出席會(huì)議的主題、人數(shù)、級(jí)別及是否用餐、住宿等情況，并預(yù)先通知綜合管理部及與會(huì)者。若需安排用餐，需預(yù)先了解用餐標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)訂餐桌，排定菜單；需安排住宿的，須預(yù)先了解住宿標(biāo)準(zhǔn)并預(yù)定酒店。 (四)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)召集的會(huì)議，秘書(shū)應(yīng)做好會(huì)議記錄，并請(qǐng)與會(huì)人員會(huì)簽或請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審簽，需要發(fā)文的，按有關(guān)規(guī)定辦理。 (五)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀參加的各類會(huì)議，秘書(shū)應(yīng)及時(shí)提醒領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)參加，并準(zhǔn)備好相關(guān)資料。 第九條 代行事務(wù) (一)秘書(shū)可受領(lǐng)導(dǎo)委托，代表領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工或相關(guān)業(yè)務(wù)單位人員的婚、產(chǎn)、病、困等進(jìn)行賀、探、慰、助；出席婚、喪儀式，前往祝賀或吊唁。 (二)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)了解和掌握員工的婚宴、生育、生病住院、生活困難等基本情況，并請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，辦理員工結(jié)婚賀禮或產(chǎn)后、病中探慰及生活困難的援助等事宜。 (三)秘書(shū)負(fù)責(zé)如實(shí)傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)的指令或意見(jiàn)，做到準(zhǔn)確和快速，并填寫(xiě)《命令管理表》。事后視情況，將對(duì)方的答復(fù)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 (四)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)傳遞領(lǐng)導(dǎo)交辦的文件、書(shū)信與物品，并填寫(xiě)《命令管理表》。 (五)秘書(shū)可受領(lǐng)導(dǎo)之命，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查情況匯總后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 (六)秘書(shū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)的交通、食宿安排。 第十條 聯(lián)絡(luò)事務(wù) (一)秘書(shū)應(yīng)掌握領(lǐng)導(dǎo)與外界、家庭、公司內(nèi)部的通訊地址和聯(lián)絡(luò)方式，確保信息渠道的暢通。 (二)秘書(shū)應(yīng)掌握領(lǐng)導(dǎo)的行蹤，確定與領(lǐng)導(dǎo)保持聯(lián)系的方式，并能根據(jù)事態(tài)的輕重緩急采取合適的方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 第十一條 工作紀(jì)律 ． (一)秘書(shū)在日常工作管理中，應(yīng)自覺(jué)遵守公司的規(guī)章制度，嚴(yán)守工作紀(jì)律，做到：不該問(wèn)的不問(wèn)，不該說(shuō)的不說(shuō)。 (二)秘書(shū)對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)密文件、資料應(yīng)及時(shí)做好保密防范工作，嚴(yán)防泄密。擬寫(xiě)文稿應(yīng)確定密級(jí)；打字、復(fù)印不得委托他人代理；攜帶外出的文件、資料應(yīng)包裝密封。 第十二條 附則 (一)本規(guī)定適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。 (二)本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 (三)本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。文印工作管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的文印工作管理，是高操作效率，節(jié)約成本，特制定本規(guī)定。 第二條 綜合管理部為文印工作的歸口管理部門(mén)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文印工作的管理。 第三條 本規(guī)定適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 文件印制管理第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)公司對(duì)外發(fā)文的印制、蓋印和存檔。第五條 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司行文格式的審核，確保文件排版和打印格式符合《文件格式規(guī)定》的相關(guān)要求。第六條 綜合管部負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署文件的打印工作，公司職能部門(mén)的內(nèi)部行文或一般業(yè)務(wù)文件原則上由責(zé)任部門(mén)自行打印。第七條 綜合管理部在接到打印任務(wù)后，首先應(yīng)檢查文件類別是否屬于規(guī)定的打印內(nèi)容，在確定打印前應(yīng)先登記，以便于日后核查。打印完畢，經(jīng)校對(duì)復(fù)核無(wú)誤后，再按要求份數(shù)印制成文。第八條 綜合管理部負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)公司各部門(mén)的復(fù)印數(shù)量，并負(fù)責(zé)公司及分、子公司員工在公司進(jìn)行復(fù)印的結(jié)算工作。第九條 綜合管理部為公司對(duì)外聯(lián)系印制任務(wù)的歸口管理部門(mén)。公司各部門(mén)如需在外印刷文件資料的，應(yīng)先與綜合管理部聯(lián)系，由綜合管理部統(tǒng)一安排印制事宜。第三章 文印人員管理第十條 文印人員應(yīng)遵守保密原則，不得泄露公司機(jī)密；應(yīng)妥善保管文件資料，包括電腦軟盤(pán)和內(nèi)存文件等；對(duì)印有機(jī)密內(nèi)容的廢棄紙張應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀。第十一條 文印人員應(yīng)熟練掌握WORD與EXCEL的操作，每分鐘錄入速度應(yīng)不低于100個(gè)字，并保證錄入質(zhì)量，無(wú)錯(cuò)字別字；熟練操作EXCEL，制表迅速美觀。第十二條 文印人員應(yīng)熟練掌握公司常用文件的排版格式，保證文件格式符合規(guī)范。 第十三條 公司文件文印應(yīng)迅速及時(shí)，對(duì)于急件應(yīng)先行處理，當(dāng)日文件必須當(dāng)日完成文印任務(wù)。 第十四條 文印應(yīng)遵循節(jié)約的原則，盡量提高紙張的利用率。 第十五條 文印人員在文件印制完成后，應(yīng)在打印登記本上注明打印日期、文件編號(hào)與名稱、存放位置等。 第十六條 文印人員負(fù)責(zé)復(fù)印工作。員工在復(fù)印工作資料或文件時(shí)，應(yīng)事先登記復(fù)印部門(mén)、經(jīng)手人、復(fù)印內(nèi)容、頁(yè)數(shù)和份數(shù)等。 第十七條 文印人員應(yīng)掌握文印設(shè)施設(shè)備的基本故障排除方法，并定期檢查、保養(yǎng)文印設(shè)施設(shè)備。 第十八條 文印人員應(yīng)定期清點(diǎn)、檢查耗材使用情況，并按有關(guān)程序合理添置所需耗材，保證公司文印工作的正常進(jìn)行。 第四章 文印室管理 第十九條 非文印工作人員不得隨便進(jìn)入文印場(chǎng)所，未經(jīng)允許，嚴(yán)格查閱電子文件。第二十條 文印室應(yīng)保持整潔，文件用紙應(yīng)妥善存放于柜中；復(fù)印用紙?jiān)诒ＷC正常復(fù)印的情況下，應(yīng)歸類排放，堆砌整齊有序。第二十一條 文印人員應(yīng)重視工作環(huán)境的維護(hù)，保證室內(nèi)通風(fēng)干燥、機(jī)器運(yùn)作正常。第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)文印耗材的管理，具體見(jiàn)《辦公用品管理制度》。第二十三條 綜合管理部應(yīng)定期安排專業(yè)人員對(duì)文印設(shè)施設(shè)備進(jìn)行例行檢查和維護(hù)。第五章 附 則第二十四條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 。印信管理辦法第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的印章和介紹信管理，規(guī)范工作程序，特制訂本辦法。 第二條 綜合管理部為公司印信的歸口管理部門(mén)。 第三條 本辦法適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 印信的種類和使用范圍第四條 印章的主要種類(一)公司印章(二)合同專用章(三)法定代表人印章(四)銷(xiāo)售合同專用章(五)財(cái)務(wù)專用章(六)各部門(mén)印章(七)校正章(八)騎縫章(九)其它因工作需要刻制的印章第五條 本辦法中的介紹信，是指公司對(duì)外統(tǒng)一使用的介紹信。第六條 印章的使用范圍(一)公司印章主要用于以公司名義簽發(fā)的各類文件、通知、信函，以及經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各種報(bào)表和其他文書(shū)；(二)合同專用章主要用于以公司名義與其他單位簽訂的各類協(xié)議和合同；(三)法定代表人印章主要用于需法定代表人簽章的各類報(bào)表、票據(jù)和其他文書(shū)；(四)銷(xiāo)售合同專用章主要用于商品房買(mǎi)賣(mài)合同；(五)財(cái)務(wù)專用章主要用于各類財(cái)務(wù)票據(jù)、憑證和報(bào)表；(六)部門(mén)印章主要用于以部門(mén)名義簽發(fā)的各類文書(shū)；(七)校正章主要用于校正文件或協(xié)議(合同)中的非原則性的個(gè)別文字差錈(八)騎縫章主要用于協(xié)議或合同的邊縫。第七條 公司介紹信主要用于以公司名義對(duì)外進(jìn)行工作聯(lián)系。第三章 印信的管理 第八條 印信的制作或購(gòu)買(mǎi)(一)印章的制作：因工作需要須刻制印章的，由綜合管理部報(bào)總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到指定店家刻制。(二)介紹信的制作或購(gòu)買(mǎi)：因工作需要須印制或購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一格式介紹信的，由綜合管理部報(bào)總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到指定廠家印制，或到指定店家購(gòu)買(mǎi)。第九條 印章的登記(一)所有印章都必須由綜合管理部在《印章登記本》上逐一登記，并在《印模一覽表》上留存印模；(二)各部