【導(dǎo)讀】為提高民生家樂辦公效率，規(guī)范公文審批程序，保障各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)作，特制定本規(guī)程。政事務(wù)中心→分管副總裁。各部門撰寫→行政事務(wù)中心→法定代表人或授權(quán)人。中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。股宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組→海航集團(tuán)宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。團(tuán)新聞宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)。管副總裁或財務(wù)總監(jiān)。營運(yùn)管理部→分管副總裁→總裁→董事長。政事務(wù)中心備檔。劃財務(wù)部→總裁。標(biāo)準(zhǔn)管理中心存檔、備案。經(jīng)理→分管副總裁→分管副總裁（行政）。部借閱）→分管副總裁（外借）。管理中心\門店)的新設(shè)、撤銷、合并。公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)職務(wù)和級別設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。審批，結(jié)束后分發(fā)商業(yè)控股備案。

　　

【正文】 展工程設(shè)備中心→規(guī)劃拓展部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 設(shè)施設(shè)備年度維保合同簽訂 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→商業(yè)控股合規(guī)部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 設(shè)施設(shè)備維修申請 門店 /部門→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁。 設(shè)施設(shè)備維修合同簽訂 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→商業(yè)控股合規(guī)部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總 監(jiān)→總裁→董事長。 設(shè)施設(shè)備維修結(jié)算定案 [費(fèi)用在 1萬元（含）以上的項(xiàng)目 ] 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)。 設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)技術(shù)類文件 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁。 零星維修材料、配件購置 所在門店 /部門→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁 →董事長。 設(shè)備報廢須設(shè)備部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。 5 消防安全管理 消防安全機(jī)構(gòu)的設(shè)立 公司消防安全管理委員會及專兼職消防隊(duì) 工程設(shè)備中心→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長。 區(qū)域管理中心消防安全管理委員會及專兼職消防隊(duì) 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長。 門店 /部門消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組及專兼職消防隊(duì) 門店 /部門→區(qū)域綜 合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 消防安全文件體系建立 消防安全管理年度計(jì)劃 /總結(jié) 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長。 消防安全管理季度計(jì)劃 /總結(jié) 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁。 冬春消防安全管理計(jì)劃 /總結(jié) 門店 /部門→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總 裁。 消防安全專項(xiàng)治理整頓計(jì)劃 /總結(jié) 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁。 消防安全管理制度 門店 /區(qū)域管理中心 /工程設(shè)備中心→規(guī)劃拓展部總經(jīng) 理→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→分管副總裁→總裁。 消防應(yīng)急預(yù)案 門店 /部門→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→分管副總裁。 消防器材購置 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→ 分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 注：消防器材是指滅火器材及器具，不含固定建筑消防設(shè)施設(shè)備。 消防費(fèi)用 門店 /部門→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→工程設(shè)備中心經(jīng)理→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 消防安全特情通報 區(qū)域管理中心 /工程設(shè)備中心→規(guī)劃拓展部總經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 6 附則 本規(guī)程自下發(fā)之日起施行，凡與本規(guī)程相抵觸的文件均以本規(guī)程為準(zhǔn)。 本規(guī)程由民生家樂規(guī) 劃拓展部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 民生家樂信息類公文審批規(guī)程（試行） 1 總則 為加強(qiáng)民生家樂信息化工作管控力度，進(jìn)一步明確和規(guī)范信息類公文審批程序，特制定此 規(guī)程。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī)程（試行）》中的一個子規(guī)程。 本規(guī)程中需總部各部門立項(xiàng)的內(nèi)容，由各部門提報需求，信息中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集后呈報。 2 IT 規(guī)劃類 民生家樂公司的 IT 規(guī)劃由信息中心編制或修訂，報財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股。 3 IT 建 設(shè)類 IT項(xiàng)目 年度信息類項(xiàng)目需求 由各門店→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批同意后，報商業(yè)控股審核。 IT 項(xiàng)目立項(xiàng) 年度計(jì)劃內(nèi)信息類項(xiàng)目立項(xiàng) 公司信息類項(xiàng)目，由項(xiàng)目需求單位完成立項(xiàng)審核后編寫“立項(xiàng)報告”→信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)審批 ,并由海航集團(tuán)信息管理部指定項(xiàng)目管理部門。 年度計(jì)劃外信息類項(xiàng)目立項(xiàng) 按照年度計(jì)劃類項(xiàng)目審批流程完成審批后，報海航集團(tuán) 審批。 IT 項(xiàng)目合同 公司各門店的信息類、項(xiàng)目軟件開發(fā)類、系統(tǒng)集成類合同在公文呈報之前， 須先報區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心審核。 公司各門店的信息類項(xiàng)目采購立項(xiàng) (20 萬以下 )，門店→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 公司各門店的信息類項(xiàng)目采購立項(xiàng) [20 萬（含）以上 ],門店→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)采購管 理部審批。 信息化項(xiàng)目采購類合同按照《海航集團(tuán)采購管理類公文審批規(guī)程》執(zhí)行，并在合同審批結(jié)束后分發(fā)至商業(yè)控股備案。 IT 項(xiàng)目驗(yàn)收 信息類項(xiàng)目驗(yàn)收報告由項(xiàng)目經(jīng)理呈報→信息中心→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)信息管理部審批。 IT 信息化建設(shè)投資 5 萬元 (含 )以下 ,由門店呈報→信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)審批。 5萬元以上 10萬元以下 , 由門店呈報→信息中心（ 駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 10 萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店呈報→信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 20 萬元（含）以上 , 由門店呈報→信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)采購管理部審批。 民生家樂及其下屬各門店的 IT 其他建設(shè)需求， 由門店呈報→信息中心（駐地區(qū)）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→信息中心經(jīng)理→計(jì)劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 4 IT 資源使用 民生家樂軟件資源使用申請 門店呈報→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 IT 數(shù)據(jù)資源使用申請 門店呈報→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 非海航集團(tuán)人員使用集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源申請 門店呈報→區(qū)域總監(jiān)→信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 5 IT 運(yùn)維類公文 IT 服務(wù)協(xié)議 民生家樂各門店 IT 服務(wù)協(xié)議（包括：使用、租用、維護(hù)、維修、技術(shù)支持、信息服務(wù)費(fèi)等），標(biāo)的額在 3萬元以上的交易行為應(yīng)采用書面形式訂立合同，并通過海航集團(tuán)公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，以合同審批單的形式進(jìn)行呈報。 金額 2 萬元以下，由門店店長→信息中心→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→計(jì)劃財務(wù)部→商業(yè)控股合規(guī)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)審批。 金額在 2 萬元（含）以上 20 萬元以下 , 由門店店長→信息中心→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→計(jì)劃財務(wù)部→商業(yè)控股合規(guī)部→ 分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁審批。 金額在 20 萬元（含）以上或者重大合同，由申請單位擬定、并呈報，在完成內(nèi)部審批后，報商業(yè)控股信息管理部→商業(yè)控股合規(guī)部→海航集團(tuán)信息管理部→合規(guī)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→副董事長→董事長兼總裁審批。 IT 修理費(fèi) 金額在 萬元以下 ,由信息中心→門店店長（會簽）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)審批。 金額在 萬元 (含 )以上 2 萬元以下，由信息中心→門店店長（會簽）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→ 財務(wù)總監(jiān)審批。 金額在 2 萬元（含）以上 , 由信息中心→門店店長（會簽）→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁審批。 6 IT 規(guī)章制度類公文 信息類管理規(guī)章制度 信息類管理規(guī)章制度由信息中心編寫 /修訂→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁→總裁→董事長。 民生家樂公司及其下屬各門店信息化管理類規(guī)章制度由門店組織編寫或修訂后報信息中心，信息中心審核修改后按審批流程呈報。 IT 系統(tǒng) 使用類規(guī)章制度 公司 IT系統(tǒng)的使用管理規(guī)定由系統(tǒng)主要使用單位編寫或修訂后，報信息中心 → 標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁→總裁→董事長審批，在公文審批結(jié)束后分發(fā)商業(yè)控股備案。 7 IT 績效評估與審計(jì)類公文 民生家樂 IT 績效評估報告，由信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 民生家樂 IT 項(xiàng)目審計(jì)報告，由信息中心→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 8 以公司名義下發(fā)的信息類管理事件通報、工作簡報、業(yè)務(wù)通知等公文 信息中心→ 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理 → 財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁→總裁（特殊情況）。 9 附則 本規(guī)程自下發(fā)之日起施行，凡與本規(guī)程相抵觸的文件均以本規(guī)程為準(zhǔn)。 本規(guī)程由民生家樂信息中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。 民生家樂物流管理類公文審批規(guī)程 1 總則 為進(jìn)一步明確和規(guī)范物流管理類公文審批程序，特制定本規(guī)程。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī)程（試行）》中的一個子規(guī)程。 2 問題商品處理 區(qū)域倉儲管理室→區(qū)域物流 管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→物流管理部→計(jì)劃財務(wù)部 [ 萬元（含）以下 ]→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁。 3 車輛管理 車輛管理的范圍包括：門店經(jīng)營用車及物流配送用車。 車輛定點(diǎn)維修合同簽定 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→物流管理部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 車輛燃油合同簽定 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→物流管理部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總 裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 車輛配件供貨合同簽定 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→物流管理部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 車輛修理費(fèi)申請、報批 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān) [1 萬元（含）以下 ]→物流管理部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān) [5 萬元（含）以下 ]→總裁 零擔(dān)商品承運(yùn)合同簽定 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→物流管理部→計(jì)劃財務(wù) 部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長審批。 車輛年檢、證照審驗(yàn)費(fèi) 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān) [1 萬元（含）以下 ]→物流管理總部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān) [5 萬元（含）以下 ]→總裁 4 運(yùn)雜費(fèi) 區(qū)域配送管理室→區(qū)域物流管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān) [1 萬元（含）以下 ]→物流管理總部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān) [5 萬元（含）以下 ]→總裁 5 附則 本規(guī)程自下發(fā)之日起施行，凡與本規(guī)程相抵觸的文件均以本 規(guī)程為準(zhǔn)。 本規(guī)程由民生家樂物流管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 民生家樂營運(yùn)管理類公文審批規(guī)程（試行） 1 總則 為確保營運(yùn)業(yè)務(wù)工作順利開展，明確審批流程，提高運(yùn)營效益，特制定本規(guī)程。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī)程（試行）》中的一個子規(guī)程。 2 門店事務(wù)管理 關(guān)閉門店申請 區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域計(jì)劃財務(wù)分部→區(qū)域總監(jiān)→營運(yùn)管理部→規(guī)劃拓展部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 關(guān)閉門店立項(xiàng)報告 營運(yùn)管理部→規(guī)劃拓展部→計(jì)劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團(tuán)。