【正文】 民生家樂綜合管理類公文審批規(guī)程（試行） 1 總則 為提高民生家樂辦公效率，規(guī)范公文審批程序，保障各項工作高效有序運作，特制定本規(guī)程。 本規(guī)程是《民生家樂公文審批規(guī)程（試行）》中的一個子規(guī)程。 本規(guī)程適用于民生家樂各部門。 2 行政類 編寫公司年度工作總結(jié)及年度工作計劃 各部門報年度工作總結(jié)及下年度工作計劃→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁→總裁→董事長。 公司文件 公司競賽活動類文件 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)→總裁。 區(qū)域競賽活動類文件 區(qū)域綜合管理分部撰寫→區(qū)域總監(jiān)→營運管理部→ 行政事務(wù)中心 →分管副總裁。 會議通知類文件 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→財務(wù)總監(jiān)或分管副總裁。 公司對外贊助、捐款、饋贈類文件 行政事務(wù)中心撰寫→綜合管理部總經(jīng)理→計劃財務(wù)部→分管副總裁→ 財務(wù)總監(jiān)→ 總裁→副董事長→董事長→ 商業(yè)控股。 以公司董事長、總裁名義對外發(fā)送的文 件、傳真及信函 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→總裁→董事長。 需加蓋公司法定代表人印章的文件材料或報告 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→法定代表人或授權(quán)人。 形象宣傳 公司年度宣傳計劃 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁。 公司大型宣傳活動 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁。 各區(qū)域及門店宣傳類公文 門店店長→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 公司綜合類宣傳管理公文 主管部門撰寫→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁。 凡涉及有關(guān)商業(yè)控股發(fā)展戰(zhàn)略、境外合作項目、企業(yè)重組、財務(wù)、證券等敏感問題的新聞采訪類公文 各部門撰寫→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)→總裁→商業(yè)控股宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組 → 海航集團宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 董事長接受各類新聞媒體采訪 行政事務(wù)中心撰寫→綜合管理部總經(jīng)理→總裁→副董事長→董事長→商業(yè)控股宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組 → 海航集團新聞宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)。 公司干部員工（企業(yè)第一負責(zé)人除外）接受新聞媒體有關(guān)本企業(yè)日常的產(chǎn)品、服務(wù)、生產(chǎn)、市場促銷、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的采訪 各部門撰寫→分管副總裁→總裁→商業(yè)控股。 工作簡報 （ 條，涉及到財務(wù)內(nèi)容的文件需報財務(wù)總監(jiān)審批） 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→分管副總裁→總裁。 信息發(fā)布（公司內(nèi)部） 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→分管副總裁→總裁（特殊情況）。 情況通報 各部門撰寫→行政事務(wù)中心→分管副總裁。 業(yè)務(wù)通告 各部門撰寫→分管副總裁。 檔案借（查）閱 各部門申請→綜合管理部總經(jīng)理。 （備注：財務(wù)類檔案由計劃財務(wù)部總經(jīng)理審批） 公司印章管理 各部門申請→綜合管理部總經(jīng)理。 季度 /年度會議安排 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 公司節(jié)假日值班安排 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 公務(wù)車調(diào)派 /維護 各部門申請→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理。 辦公室調(diào)配 各部門申請→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁。 接待工作單簽批流程 各部門申請→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副 總裁或財務(wù)總監(jiān)。 E 網(wǎng)賬號申請 各部門申請→綜合管理部總經(jīng)理。 會議紀(jì)要簽發(fā) 年度、年中工作會議及季度經(jīng)濟形勢分析會 行政事務(wù)中心經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長，抄報商業(yè)控股相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 領(lǐng)導(dǎo)班子會 行政事務(wù)中心經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長，抄報商業(yè)控股相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 公司行政例會 行政事務(wù)中心經(jīng)理→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁，抄報商業(yè)控股相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 月經(jīng)營情況分析會 營運管理 部→分管副總裁→總裁→董事長。 專題會 視會議內(nèi)容，由會議召集人指定與會議內(nèi)容相關(guān)的職能部門或?qū)Ｈ藬M寫會議紀(jì)要，并呈報審批至?xí)h召集人簽發(fā)。 總部各部門 /區(qū)域管理中心 /門店周工作例會 由會議召集人指定專人擬寫會議紀(jì)要→部門總經(jīng)理 /區(qū)域總監(jiān) /店長簽發(fā)（根據(jù)工作需要，必要時報分管副總裁簽發(fā)）。 制作公司印鑒 公章 各單位呈報→行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→計劃財務(wù)部→總裁。 財務(wù)章 各單位呈報→計劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁 ，分發(fā)行政事務(wù)中心備檔。 合同章 行政事務(wù)中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→計劃財務(wù)部→總裁。 銀行預(yù)留印鑒 各單位撰寫→計劃財務(wù)部→財務(wù)總監(jiān)→總裁，分發(fā)行政事務(wù)中心備檔。 3 流程制度管理類 各部門申報的流程制度在審批結(jié)束后，須分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)管理中心存檔、備案。 涉及人、財、物等重要規(guī)章制度編寫 /修訂 各部門編寫 /修訂→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 除 條以外的規(guī)章制度編寫 /修訂 總部各部門編寫 /修訂→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）。 權(quán)責(zé)核決流程 各部門編寫 /修訂→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長。 部門工作手冊編寫 /修訂 各部門編寫 /修訂→ 標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理 部門總經(jīng)理 →分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）→財務(wù)總監(jiān)→總裁→ 董事長。 部門工作手冊借（查）閱 各部門申請→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管 理部總經(jīng)理（內(nèi)部借閱） →分管副總裁（外借）。 4 人力資源管理類 機構(gòu)編制類公文 以下（ ）機構(gòu)編制類公文審批程序： 人力資源中心→綜合管理部→分管副總裁→總裁→董事長→商業(yè)控股 (綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁→董事長 )→海航集團審批。 公司機構(gòu)整體性調(diào)整，部門級機構(gòu) (總部各部門 \區(qū)域管理中心 \門店 )的新設(shè)、撤銷、合并。 跨商業(yè)控股的籌備組、項目組等臨時機構(gòu)的設(shè)立和撤銷。 公司經(jīng)營團隊職務(wù)和級別 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。 公司經(jīng)營團隊工作分工。 除上述情況外的其他機構(gòu)編制類公文，按以下程序?qū)徟?，結(jié)束后分發(fā)商業(yè)控股備案。 總部各二級中心的新設(shè)、撤銷、合并及人員編制的調(diào)整 各部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）或財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁（行政）→總裁審批。 各區(qū)域管理中心分部 /室的新設(shè)、撤銷、合并及人員編制的調(diào)整 區(qū)域管理中心→總部主管部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁 （主管業(yè)務(wù)） 或財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁（行政）→總裁審批 。 各門店處、課的新設(shè)、撤銷、合并及人員編制的調(diào)整 門店 區(qū)域管理中心→營運管理部→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁 （主管業(yè)務(wù)） 或財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁（行政）→總裁審批。 總部各部門、區(qū)域、門店在總編制不變的情況下進行的人員編制調(diào)整 門店 區(qū)域管理中心→營運管理部→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁 （主管業(yè)務(wù)） 或財務(wù)總監(jiān)→分管副總裁（行政）審批。 上述涉及財務(wù)、信息（資訊）、基建部門機構(gòu)編制類文件在區(qū)域中心審批節(jié)點后，增加總部主管部門審批節(jié)點 。 干部任免管理類 公司董事長、副董事長、經(jīng)營班子成員的任免類公文，由海航集團人力資源部下發(fā)推薦函，由公司董事會任命。 公司董事、監(jiān)事的任免類公文，由海航集團人力資源部下發(fā)推薦函，由公司股東會任命。 公司監(jiān)事會召集人的任免類公文，由海航集團人力資源部下發(fā)推薦函，由公司監(jiān)事會任命。 總部各部門正副總經(jīng)理、區(qū)域正副總監(jiān)、門店正副店長任免類公文 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）→總裁→董事長→商業(yè)控股（綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁→董事長）審批。 總部中心經(jīng)理、區(qū)域分部經(jīng)理 /室經(jīng)理、門店處長任免類公文 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁（主管業(yè)務(wù)）→分管副總裁（行政）→總裁審批。 公司財務(wù)室經(jīng)理（含）以上人員任免類公文 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→計劃財務(wù)部總經(jīng)理→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股（財務(wù)與投資管理部→財務(wù)總監(jiān)→總裁）審批。 管理干部的晉（降）級、調(diào)動、獎懲、離職等事宜，按以上干部任免程序?qū)徟? 人力 資源規(guī)劃類文件 人員需求、引進計劃類公文 公司年度人員需求、引進計劃及調(diào)整類公文的審批程序 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→商業(yè)控股（綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁→董事長）→海航集團審批（如涉及費用預(yù)算的還需報公司計劃財務(wù)部、商業(yè)控股財務(wù)與投資管理部審核）。 總部各部門年度人員需求、引進計劃及調(diào)整類公文 各部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)審批。 區(qū)域、門店年度人員需求、引進計劃及調(diào)整類公文 各門店→區(qū)域 管理中心→營運管理部（或相關(guān)部門）→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)。 新開店人員需求、引進計劃 新店（項目籌備組）→區(qū)域管理中心→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→商業(yè)控股審批。 管理干部的引進，按以上干部任免程序?qū)徟? 人員試用 /轉(zhuǎn)正、定級、定崗、晉（降）職、晉（降）薪、調(diào)動、離職類公文 干部及員工管理制度 人力資源中心→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁審批，審批結(jié)束后分發(fā)商業(yè)控股備案。 公司經(jīng)營班子成員、董事長由海航集團及商業(yè)控股具體負責(zé)。 總部各部門正副總經(jīng)理、區(qū)域正副總監(jiān)、門店正副店長 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長→商業(yè)控股審批。 總部中心經(jīng)理、區(qū)域分部經(jīng)理 /室經(jīng)理、門店處長 人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁審批。 總部中心經(jīng)理級（不含）以下人員 各部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)審批。 區(qū)域管理中心室經(jīng)理（不含）以下人員 各管理室→區(qū)域 管理分部→區(qū)域總監(jiān)→總部主管部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁或財務(wù)總監(jiān)審批。 門店課長 各門店→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁審批。 門店課長級（不含）以下員工 各門店→區(qū)域綜合管理分部→區(qū)域總監(jiān)審批，審批結(jié)束后分發(fā)人力資源中心備案。 上述涉及財務(wù)等雙重管理部門的，增加相關(guān)管理部門審批結(jié)點。 勞動用工管理類文件 公司法定代表人勞動合同及相關(guān)協(xié)議的續(xù)簽、變更、終止、解除、勞動 爭議處理 公司人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長→商業(yè)控股（綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁→董事長）→海航集團審批。 跨板塊的員工調(diào)動 公司人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長→商業(yè)控股（綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁）。 勞動合同管理辦法 人力資源中心→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁→董事長→商業(yè)控股→海航集團審批。 勞動合同的簽訂、續(xù)簽、變更、終止、解除審定 公司經(jīng)營班子、董事長由海航集 團審定。 總部各部門正副總經(jīng)理、區(qū)域正副總監(jiān)、門店正副店長由商業(yè)控股審定。 總部中心經(jīng)理、區(qū)域分部經(jīng)理 /室經(jīng)理、門店處長由總裁審定。 總部各部門中心經(jīng)理級（不含）以下、區(qū)域室經(jīng)理級（不含）以下人員及門店課長級人員由分管副總裁審定。 門店課長級（不含）以下人員由區(qū)域總監(jiān)審定。 勞動合同、誠信承諾書、保守商業(yè)秘密協(xié)議的簽訂，原則上在辦理報到或任職手續(xù)時，按照范本內(nèi)容辦理，不另行報批；所簽訂的勞動合同及誠信承諾書，在員工或原法定代表人 辦理完畢離職手續(xù)時自動解除。 獎懲管理類文件 個人獎勵標(biāo)準(zhǔn)在 1萬元以上或集體獎勵標(biāo)準(zhǔn)在 2萬元以上 各部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→計劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→董事長→商業(yè)控股（綜合管理部→分管領(lǐng)導(dǎo)→總裁→董事長）→海航集團審批。 公司獎懲制度的制定、調(diào)整類公文 人力資源中心→標(biāo)準(zhǔn)管理中心→綜合管理部總經(jīng)理→分管副總裁→總裁審批，審批結(jié)束后分發(fā)商業(yè)控股備案。 個人獎勵標(biāo)準(zhǔn)在 萬元（含）以上， 1 萬元（含）以下或集體獎勵標(biāo)準(zhǔn) 在 1 萬元以上， 2 萬元（含）以下 各部門→人力資源中心→綜合管理部總經(jīng)理→計劃財務(wù)部→分管副總裁→財務(wù)總監(jiān)→總裁→商業(yè)控股（綜合