農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程-資料下載頁
2025-04-23 06:49本頁面
【正文】 大會選舉或更換，其任職應(yīng)當(dāng)符合法定條件，其任職資格需經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。 第六十三條 除具有《公司法》和《商業(yè)銀行法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的人員外，下列人員也不得擔(dān)任本行董事： （一）被銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員； （二）因未履行誠信義務(wù)被其他商業(yè)銀行或組織罷免職務(wù)的人員； （三）本行借款（含其關(guān)聯(lián)方）違約未還或?yàn)樗私杩顡?dān)保違約未還的個人或在該企業(yè)任職的人員。 第六十四條 本行董 事每屆任期三年。董事任期屆滿，除獨(dú)立董事外，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從任職資格獲批之日起，至本屆董事會任期屆滿時為止。 董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾，承諾公開披露的本人資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)。 第六十五條 董事提名的方式和程序： （一）首屆董事會董事由籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)提名，下屆董事會董事由上屆董事會提名與薪酬委員會或董事會授權(quán)的其他機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)董事選舉的具體事宜。 （二）籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室或董事會的 提名與薪酬委員會負(fù)責(zé)對董事候選人的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選經(jīng)董事會審議通過后，提請股東大會選舉。董事會應(yīng)當(dāng)向股東大會提供董事候選人的詳細(xì)資料。 （三）遇有臨時增補(bǔ)董事的，由董事會提出董事的建議名單，提請股東大會選舉。 第六十六條 董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第六十七條 董事不得在可能與本行發(fā)生利益沖突的其他金融機(jī)構(gòu)兼任董事。 第六十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵 守法律和本章程，對本行負(fù)有勤勉盡職義務(wù)： （一）謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行賦予的權(quán)利，以保證本行的商業(yè)行為符合法律法規(guī)及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求； （二）公平對待所有股東； （三）及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四）如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)； （五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，對監(jiān)事會提出的質(zhì)詢及時予以回復(fù)； （六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他勤勉盡職義務(wù)。 第六十九條 董事在董事會會議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專業(yè)、客觀地 發(fā)表意見，并應(yīng)當(dāng)持續(xù)地了解和關(guān)注本行的情況，對本行事務(wù)通過董事會或其專門委員會提出意見、建議。 第七十條 董事自身利益與本行股東利益相沖突時，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)； （二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本行商業(yè)秘密； （三）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本行的財產(chǎn)； （四）不得挪用本行資金； （五）未經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，不得接受與本行交易有關(guān)的傭金或與本行訂立合同或進(jìn)行交易； （六）不得將本行資產(chǎn)以其個人名義或其他個人名義開立賬戶儲存； （七）未經(jīng)股東大會或者董事會同意，未經(jīng)授權(quán)不得以本行資產(chǎn)為本行的股東或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保； （八）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于本行的商業(yè)機(jī)會； （九）及時、完整、真實(shí)地向本行董事會、監(jiān)事會報告與其他股東及董事、監(jiān)事相互之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；在董事直接或者間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)及時告知關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度； （十）不得以任何其 他方式違反對本行的忠實(shí)義務(wù)； （十一）法律、法規(guī)規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
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